最新提示☆ ◇002328 新朋股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-25 00:00 新朋股份（002328）：独立董事年度述职报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 00:35 图解新朋股份(002328)年报：第四季度单季净利润同比减101.│
│07%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):581776.01 同比增(%):-3.79；净利润(万元):18877│
│.58 同比增(%):-39.38 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.3元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数38923,增加0.06% │
│●股东人数:截止2024-03-20,公司股东户数38900,增加0.52% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-29投资者互动:最新19条关于新朋股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-06-14召开2024年6月14日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-03 解禁数量:70.00(万股) 占总股本比:0.09(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2024-07-01 解禁数量:400.00(万股) 占总股本比:0.52(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车零部件、金属及通信部件的研发和生产
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-25
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2500│ 0.2200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.2003│ 4.2010│ 4.1590│ 4.1403│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 5.9400│ 5.2100│ 1.7100│
│每股经营现金流(元) │ 0.7020│ 0.2970│ 0.0250│ -0.0300│
│每股未分配利润(元) │ 1.8188│ 1.8285│ 1.7981│ 1.7826│
│每股资本公积(元) │ 1.2058│ 1.2050│ 1.2042│ 1.2027│
│营业收入(万元) │ 581776.01│ 432662.08│ 280151.70│ 127600.58│
│利润总额(万元) │ 37710.36│ 34290.22│ 28030.27│ 9195.63│
│归属母公司净利润(万) │ 18877.58│ 18986.33│ 16641.09│ 5412.46│
│净利润增长率(%) │ -39.38│ -9.58│ 54.87│ -24.69│
│实际流通A股(万股) │ 56779.19│ 56698.94│ 56548.69│ 56548.69│
│限售流通A股(万股) │ 20397.81│ 20478.06│ 20628.31│ 20628.31│
│总股本(万股) │ 77177.00│ 77177.00│ 77177.00│ 77177.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2023 │ 0.2500│ 0.2500│ 0.2200│ 0.0700│
│2022 │ 0.4100│ 0.2700│ 0.1400│ 0.0930│
│2021 │ 0.5200│ 0.3000│ 0.1100│ 0.0390│
│2020 │ 0.1900│ 0.1100│ 0.0400│ 0.0213│
│2019 │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0474│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│03-29 │问：请问截止2024年2月29日收盘公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至2月2│
│ │9日股东户数约3.82万户。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：请问，2024年3月20日收盘，贵司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至3月2│
│ │0日股东户数约3.89万户。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：数据中心的业务屡次被业绩报告提及，细分收入里面又看不出具体金额，请│
│ │问在即将公布的公司年报中，能否根据公司也有的主营业务收入分支进行列示，│
│ │汽车零部件、储能、数据中心、创投、园区租赁，混在一起的产品分类，容易误│
│ │导投资者！谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司在历年定期报告中已根据规则将主营业务收入情况进行│
│ │细分，请关注公司定期报告。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：公司历年业绩报告提及储能方面公司和国内某大厂合作，看了下报告，没看│
│ │到啥国内大厂的来头，请问，特斯拉签保密协议，不宜公开，国内大厂也不能公│
│ │开透明国内储能大厂，宁德时代、比亚迪、国电南瑞、长江电力、中国核电、阳│
│ │光电源，就这么几个，请问，是谁！年销售收入是多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司已经在定期报告中对公司的经营情况进行了阐述，也根│
│ │据规则要求对收入进行了列示，便于投资者对此进行判断，具体客户信息涉及到│
│ │相关商业合同约束。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：公司高管及管理层通过股权激励获取的股权比例相对不大，是否考虑从二级│
│ │市场增持部分股份维护公司形象！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议，公司会及时将您的建议反馈给管理层。请注意投资风险，谢│
│ │谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：小鹏汽车和大众合作的新能源车型预计在安徽工厂投产，请问新朋股份作为│
│ │德国大众的多年长期合作伙伴，这款新车型有提供什么方面合作吗提供样品打样│
│ │吗请直接回答，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，截至目前公司没有与上述中的新车型产生业务关系。请注意│
│ │投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：最新的股东户数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至3月8│
│ │日股东户数约3.87万户。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：截止3/8，股东户数及机构持股比例 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至3月8│
│ │日股东户数约3.87万户，机构持股比例约1.77%。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：请问截止3月8日收盘公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至3月8│
│ │日股东户数约3.87万户，机构持股比例约1.77%。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：请问截止2月29日，3月10日、3月20日公司股东户数各是多少多谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至2月2│
│ │9日股东户数约3.82万户，3月8日股东户数约3.87万户。请注意投资风险，谢谢 │
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：截止2月底，股东户数和机构持股比例，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至2月2│
│ │9日股东户数约3.82万户，机构持股比例约1.68%。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：大众和小鹏合作的新车型预告在安徽合肥投产，和上海大众貌似没什么关系│
│ │，请问合肥大众和新朋股份有直接打样或合作吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，截至目前公司没有与上述中的新车型产生业务关系。请注意│
│ │投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：根据乘联会数据，特斯拉在华销量持续下滑，新朋股份如今深度绑定特斯拉│
│ │，苏州、上海、临港、泰国不断扩产能，扩厂建成之日，万一特斯拉不行了，公│
│ │司如何应对固定资产的投资风险还没产出，又做减值 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司根据既定战略和业务发展情况进行固定资产投资，公司│
│ │将积极开拓市场，不断充实自己的客户资源与竞争力，加强生产管理等措施控制│
│ │投资风险。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：公司创投业务近些年发展不错，10多家公司已经上市，准科技待上市公司近│
│ │百家，请问，IPO放缓后，创投这块业务以后如何贡献超额收益是否考虑直接收 │
│ │购一些优秀标的科技公司作为新朋股份的子公司另外，新质生产力、人工智能、│
│ │数据中心等新兴行业发展如火如荼，新朋股份有没有在这些领域进行优秀标的物│
│ │的关键突破 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司对外投资业务主要通过投资私募基金的方式进行，已于│
│ │历年定期报告详细披露对外投资业务，您可以参考历年定期报告，公司目前主要│
│ │是根据客户的需求完善海外产业链以提高竞争力，请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：公司通过基金公司投资了众多企业，有没有芯片半导体类公司如有，分别是│
│ │那些公司多谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司对外投资业务主要通过投资私募基金的方式进行，已于│
│ │历年定期报告详细披露对外投资业务，您可以参考历年定期报告。请注意投资风│
│ │险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：公司有没有投资芯片企业截止2月29日，3月10日公司股东户数是多少多谢！│
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司对外投资业务主要通过投资私募基金的方式进行，已于│
│ │历年定期报告详细披露对外投资业务，您可以参考历年定期报告。根据中国证券│
│ │登记结算有限责任公司提供的数据，截至2月29日股东户数约3.82万户，3月8日 │
│ │公司股东户数约3.87万户。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：请问截至2月29日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至2月2│
│ │9日股东户数约3.82万户。请注意投资风险，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：公司的车部件可用于氢能源车吗截止2月29日，公司股东户数是多少多谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至2月2│
│ │9日股东户数约3.82万户。公司生产的生产设备可根据适配类型划分为通用设备 │
│ │及专用设备，通用型设备原则上可以满足不同客户的需求。请注意投资风险，谢│
│ │谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：请问截止2月20、30日公司股东户数是多少多谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至2月2│
│ │0日公司股东户数约3.83万户，2月29日股东户数约3.82万户。请注意投资风险，│
│ │谢谢！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│新朋股份（002328）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我作为上海新朋实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，详细了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相
关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：
一、基本情况
本人程博，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历，会计学博士。现任公司独立董事、南京审计大学
专任教师，研究生导师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。兼任杭州士兰微电子股份有限公司独立
董事、杭州雷迪克节能科技股份有限公司和协鑫集成科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
本人2023年度出席董事会及股东大会简要情况如下：
独立董事姓名 出席董事会情况 出席股东大会情况
应出席董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会次数
会次数 次数 次数
程博 9 9 0 0 1
我认为，2023年度公司董事会相关会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法有效。
对本年度公司董事会会议审议的各项议案，我在认真审阅、严格核查的基础上均投了赞成票。本年度我对公司其他事项没有提出
异议。
2、专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员和薪酬考核委员会委员，严格按照相关履行职责，发挥专门委员会的工作职能。
（1）本年度审计委员会履职情况如下
本年度，公司召开审计委员会会议5次，本人出席了全部会议，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，重点对公司各
报告期的财务报告及审计报告、内部控制自我评价报告、续聘2023年度审计机构、2023年度审计计划等事项进行审议，并充分行使了
表决权，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年度审计机构按照审计计划完成2022年度审计工作，保障公
司2022年度报告的及时、完整披露，切实履行审计委员会主任委员的职责。
（2）本年度薪酬与考核委员会履职情况如下
本年度，公司召开薪酬与考核委员会会议2次，本人出席了全部会议，对薪酬考核事项、公司限制性股票第二次解除限售人员业
绩考核情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
三、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事，认真、勤勉、尽责地履行职责。对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意
见。主要有：
序号 日期 会议名称 事项
1 2023年4月24日 第五届董事会第27次会议 1、对公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况
和对外担保情况的专项说明；
2、关于公司续聘2023年度审计机构；
3、关于2022年度利润分配；
4、关于2022年度内部控制自我评价报告；
5、关于会计政策变更的独立意见。
2 2023年6月14日 第五届董事会第29次会议 1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事；
2、关于换届选举公司第六届董事会独立董事。
3 2023年6月30日 第六届董事会第1次会议 1、关于聘任高级管理人员的独立意见。
4 2023年7月7日 第六届董事会第2次会议 1、2020年限制性股票激励计划第二次解除限售独立意见。
5 2023年8月22日 第六届董事会第3次会议 1、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情
况的专项说明；
2、关于实施外汇衍生品交易业务的独立意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责。根据公司情况对内审工作进行监督检查，同时
与会计师事务所积极沟通探讨。在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流
，了解审计工作进展情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，维护审计结果的客观、公正。
五、现场工作情况
本年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及专业委员会会议及提前约定等时间对公司进行现场办公，了解公司日常生产
经营状况、安全生产情况、人力资源等相关情况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，特别是要求公司作为上市公司要关注研究ESG，特别是向国内优秀的ESG上市公司
学习；其次要求公司相关人员对上市公司新的监管要求与理念要求理解与贯彻并且要求平衡风险与管理、发展之间的发展。关注公众
对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
六、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2023年度，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制制度建设等情况，以及对董事会决议执行、定期报告、高级管理人
员和董事的提名人选、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行独立董事的职责，同时特别关注相
关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
公司2023年度生产经营稳步发展，规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理稳健，不存在对合并报表范围外的公
司提供担保的情形。
2、2023年度，公司共披露了91份公告及文件。本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，对公司2022年
度利润分配方案、担保、重大投资、股权激励等重大事项进行了有效的监督和核查。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，及时、
准确、完整、真实地完成了2023年度的信息披露工作，切实保障了社会公众股东的知情权。
3、本人已取得独立董事资格证书，为更好的履职职责，充分发挥独立董事的作用，2023年度，本人持续加强法律法规及规则的
学习，不断提高履职能力，2023年10月完成上海证监局举办的独董制度改革专栏培训，进一步学习独董制度改革及规则修订内容，充
分了解独立董事的权利义务责任及履职风险。凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和股东尤其中
小股东的合法权益。
七、履行职责的其他工作情况
1、无提议召开董事会会议、临时股东大会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构；
4、无依法公开向股东征集权利的情况。
八、总体评价
2023年度，本人切实履行了独立董事的职责，对公司的重大事项认真审核，独立、审慎、客观地行使了表决权，积极发表独立意
见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2024年度，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，认真学习法律、法规及相关规定，忠实履行独立董事的义务，利用自
己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥出应有的作用。
独立董事：程博
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/19b098eb-cbdc-4c9f-b132-604bc97baafb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│新朋股份（002328）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等要求，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司在任独立董事黄永进、王怀刚、
程博的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄永进、王怀刚、程博未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立
履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/bab02a3f-fef4-4f06-a168-0ba9e97a3c6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│新朋股份（002328）：董事、监事及管理人员薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步提高上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动高级管
理人员的积极性和创造性，带领公司全体员工为公司和股东创造更大效益，推动公司长期可持续发展，根据《公司法》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和行业特点制订本办法（以下简称“薪酬管理办法”）。
第二条 本办法适用于公司下列人员：
1、董事，包括非独立董事、独立董事；
2、监事，包括股东代表监事、职工代表监事及外部监事；
3、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、投资总监。
第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）坚持按劳分配和责、权、利相结合的原则；
（二）坚持薪酬与公司效益及工作目标相结合的原则；
（三）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）坚持奖惩对等、奖惩得当的原则；
（五）坚持公开、公平、公正原则。
第二章 组织机构
第四条 公司股东大会授权董事会薪酬与考核委员会为所指董事、监事及高管薪酬管理及绩效考核机构，负责薪酬管理办法的拟
订、监督与实施，其主要工作为：
（一）拟订薪酬管理办法，并提交董事会审议；
（二）根据公司经营业绩及人员的履职情况，进行考评；
（三）对薪酬管理制度执行情况进行监督。
第五条 公司人力资源部门、总裁办公室、董事会秘书协助实施薪酬的考评与发放。
第三章 薪酬组成、绩效考核与发放
第六条 公司董事、监事及高管薪酬采用年薪制。年薪由固定工资+绩效工资组成。根据公司发展规划和行业
|
