最新提示☆ ◇002329 皇氏集团 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-23股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0068│ -0.8126│ -0.0175│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.0919│ 1.2009│ 1.9867│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.6100│ -52.2800│ -0.9000│
│实际流通A股(万股) │ 65038.89│ 65906.16│ 65906.16│ 65906.16│
│限售流通A股(万股) │ 18201.51│ 20998.77│ 20998.77│ 20998.77│
│总股本(万股) │ 83240.40│ 86904.93│ 86904.93│ 86904.93│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-30 00:00 皇氏集团（002329）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-05-15 17:54 皇氏集团(002329)2025年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):44648.66 同比增(%):-6.90；净利润(万元):568.34 同比增(%):10.05 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数67954,增加8.32% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数75062,增加10.46% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-19投资者互动:最新1条关于皇氏集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
乳业、信息业务及影视剧制作发行
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-23股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0960│ 0.4160│ 0.1380│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -1.2033│ -1.2098│ -0.4435│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.4927│ 1.4927│ 1.5128│
│营业收入(万元) │ ---│ 44648.66│ 204574.23│ 150995.75│
│利润总额(万元) │ ---│ 905.70│ -74769.48│ -1192.53│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 568.34│ -68067.50│ -1465.55│
│净利润增长率(%) │ ---│ 10.05│ -1110.73│ -108.38│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0068│
│2024 │ -0.8126│ -0.0175│ 0.0015│ 0.0062│
│2023 │ 0.0804│ 0.2088│ 0.2540│ 0.0058│
│2022 │ 0.0144│ 0.0688│ 0.1146│ 0.0912│
│2021 │ -0.5633│ 0.0215│ 0.0125│ 0.0061│
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【2.互动问答】
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│06-19 │问：麻烦跟产品部门反馈一下，最新的鲜奶玻璃瓶的薄膜太难撕开了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您的宝贵建议，该类产品的升级包装已在陆续替换中。再次感谢您的关注与建│
│ │议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：尊敬的公司领导您好，请问贵公司年报中提及的为蜜雪冰城，古茗 霸王茶姬等进行了 b 端供货，请问具体是│
│ │供的什么呢，以及咱们是不是也有做奶啤是 toc 的还是 tob 的呢，有没有给福鹿家供货呢谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司为蜜雪冰城、古茗、霸王茶姬等茶饮品牌提供的是鲜奶和常温牛奶等产品。目前公│
│ │司暂无奶啤生产业务，没有给福鹿家供货。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：公司是否可以生产啤酒业务占比多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前没有生产啤酒，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-30 00:00│皇氏集团（002329）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2025 年度内第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
2025 年 6 月 29 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月15日（星期二），下午14:30-15:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 7月 15 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 15 日下午
15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6．会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7．股权登记日：2025年7月8日
8．会议出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于新增 2025 年度预计担保额度的议案 √
说明：
1．以上提案所涉内容已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 30 日登载于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第四次会议决议公告》（
公告编号：2025-047）、《关于新增 2025 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-048）。
2．根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
3．上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照
、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的
书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘
书办公室。
2．登记时间：
2025 年 7 月 9 日至 11 日、7 月 14 日上午 9:30–11:30，下午 14:30–16:30。
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：王婉芳
联系电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
电子信箱：hsryhhy@126.com
2．与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-29/e4c9e03c-995b-4216-b717-8b9d3b6e4349.PDF
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2025-06-30 00:00│皇氏集团（002329）：关于新增2025年度预计担保额度的公告
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特别风险提示：
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，公司及控股子公
司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，请投资者注意担保风险。
公司于 2025 年 6 月 29 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度预计担保额度的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）前次担保额度预计的基本情况
公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 21 日召开第七届董事会第三次会议和 2024 年度股东大会审议通过了《关于 20
25 年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2025 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、
子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民币331,816.00 万元，担保有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起的
十二个月内。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年
度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。
（二）本次新增担保额度的基本情况
公司根据业务发展、生产经营的融资需求，拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过 44,000 万元的担保，该
担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保
预计的担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司 2025 年第二次临时股东大会审
议通过之日起的十二个月内。
公司于 2025 年 6 月 29 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度预计担保额度的议案》。根据相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，公司董事
会提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。
二、本次新增担保额度预计情况
单位：（人民币）万元
担保方 被担保 被担保方最 截至目前 本次新增预 担保额度占公司 是否
方 近一期资产 担保余额 计担保额度 最近一期经审计 关联
负债率 净资产比例 担保
控股子公 公司 78.00% 13,200.00 44,000.00 47.08% 否
司
注：如不同子公司共同为公司的同一笔债务提供担保，担保额度不重复计算。
三、被担保人基本情况
1．公司名称：皇氏集团股份有限公司
2．成立日期：2001 年 5 月 31 日
3．注册地点：广西壮族自治区南宁市高新区丰达路 65 号
4．法定代表人：黄嘉棣
5．注册资本：人民币 83,240.3985 万元
6．主营业务：乳制品生产与销售等。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：因与公司、皇氏数智有限公司发生合伙合同纠纷，泰安市东岳财
富股权投资基金有限公司向法院提起诉讼，二审判决由公司承担连带责任保证担保，涉案的金额为投资转让款 31,000 万元及相关差额
补足款等。
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 480,179.13 458,464.24
负债总额 374,537.99 353,505.45
其中：银行贷款总额 226,016.19 206,046.51
流动负债总额 241,018.85 233,757.81
净资产 105,641.14 104,958.80
2025 年 1-3 月 2024 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 44,648.66 204,574.23
利润总额 905.70 -74,769.48
净利润 689.14 -68,355.17
注：上述财务数据均为合并口径数据。
9．公司不是失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保范围、担保期限等内容由公司与金融机构在以上审议额度
范围内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为：本次新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供担保额度预计事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，有助于公司合理安排融资担保的相关工作，保障公司及相关下属子公司项目建设及正常生产经营需要。董事会对公司
目前的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为公司目前经营正常，信用状况良好，具备偿债能
力，担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保不存在反担保事宜。公司董事会同意将本次新增担
保额度事项提交公司2025 年第二次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为375,816.00万元（含本次新增预计担保额度部分），公司及控股子公司
对外担保余额为200,088.01万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为214.11%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总
余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-29/23b29092-895c-4cac-ad39-fb337684af38.PDF
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2025-06-30 00:00│皇氏集团（002329）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知及会议材料已于 2025年 6 月 26 日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长
黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 16,000万元的议案
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 16,000 万元，用于采购生产所需的原材料等流动资金周转。
上述 16,000 万元流动资金贷款额度的贷款利率、贷款期限、担保方式等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于新增 2025年度预计担保额度的议案
根据公司业务发展、生产经营的融资需求，董事会同意本次拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过 44,000
万元的担保，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵
押等。本次担保预计的担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025 年第二次
临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。
公司董事会提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于新增 2025年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案
公司决定于 2025 年 7 月 15 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-29/889531ad-7f26-4575-824b-4458de08ff28.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-15 17:54│皇氏集团(002329)2025年5月15日投资者关系活动主要内容
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1、如何通过研发投入和技术壁垒巩固长期盈利能力?
答：凭借在奶水牛育种研究和技术应用方面的成果，公司被授予“广西壮族自治区新型研发机构”、“南宁市奶水牛产业技术研究
院”、“南宁市水牛胚胎工程技术研究中心”、“中国巴基斯坦奶水牛产业国际科技合作示范基地”和“巴基斯坦尼里拉菲奶水牛品种
引进广西实验站”等科技创新称号，并承担国家级科研项目“畜禽新品种培育与现代牧场科技创新”、重点专项“奶水牛产业高产高效
关键技术与集成示范”项目两项子课题的研究。公司依托水牛奶、益生菌等产品的开发，构筑差异化竞争壁垒，将继续聚焦主业，依托
公司独家获
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