最新提示☆ ◇002339 积成电子 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1511│ -0.1200│ -0.1200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.4186│ 3.4499│ 3.4675│ 3.5890│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3100│ -3.3900│ -3.4500│ 1.7600│
│实际流通A股(万股) │ 47879.36│ 47879.36│ 47879.36│ 47879.36│
│限售流通A股(万股) │ 2529.87│ 2529.87│ 2529.87│ 2529.87│
│总股本(万股) │ 50409.23│ 50409.23│ 50409.23│ 50409.23│
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│●最新公告:2026-01-08 19:14 积成电子（002339）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-22 10:50 异动快报：积成电子（002339）12月22日10点49分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):175798.35 同比增(%):23.11；净利润(万元):-7614.73 同比增(%):16.28 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-06-09 除权派息日:2025-06-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数41159,减少26.62% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数56087,增加3.70% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-24投资者互动:最新1条关于积成电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软
件开发、生产和系统集成及信息安全服务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-24
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3740│ -0.3390│ -0.2580│ 0.2160│
│每股未分配利润(元) │ 1.3443│ 1.3757│ 1.3936│ 1.5153│
│每股资本公积(元) │ 0.8923│ 0.8921│ 0.8918│ 0.8916│
│营业收入(万元) │ 175798.35│ 109086.62│ 36807.24│ 259801.49│
│利润总额(万元) │ -5994.08│ -4773.77│ -6261.69│ 6253.83│
│归属母公司净利润(万) │ -7614.73│ -6030.43│ -6136.18│ 3160.12│
│净利润增长率(%) │ 16.28│ 26.63│ 24.41│ 2.13│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.1511│ -0.1200│ -0.1200│
│2024 │ 0.0600│ -0.1804│ -0.1600│ -0.1600│
│2023 │ 0.0600│ -0.1385│ -0.1300│ -0.1400│
│2022 │ -0.0600│ -0.1373│ -0.0700│ -0.0500│
│2021 │ -0.0900│ -0.0393│ -0.0500│ -0.0600│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-24 │问：请问截止2025年12月19日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。根据公司2025年第三季度报告，截至2025年9月30日公司的股东人 │
│ │数为41,159户。除定期报告外，公司不再单独披露其他时间的股东人数，若您需查询股东情况，可持股东身份证明│
│ │文件至公司现场查询，详细情况请联系0531-88061716。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-01-08 19:14│积成电子（002339）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 1月 8日 14 时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 8日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 8 日9:15—15:00 期间的任意
时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
三、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 189 人(合计代表 196 名股东)，代表股份 149,914,956 股，占公司有表决权股份总数
的 29.7396%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 7人（合计代表 14名股东），代表股份 147,087,737 股, 占公司有表决权股份总数的
29.1787%；
2、通过网络投票的股东共 182 人，代表股份 2,827,219 股，占公司有表决权股份总数的 0.5609%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、高管以外的股东）共 190 人，代表股份 35,547,758 股,
占公司有表决权股份总数的7.0518%。
公司董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意149,244,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.5528%；反对 644,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.4302%；弃权 25,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。该议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 34,877,268 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1138%；反对 644,990
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.8144%；弃权 25,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0
717%。
2、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周佾女士、李滨先生为公司第九届董事会非独
立董事，任期为本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举王良先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,688,939股，占出席会议有表决权股份总数的98.5151%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,321,741 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.7380%。
2.02 选举严中华先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,674,430股，占出席会议有表决权股份总数的98.5055%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,307,232 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6971%。
2.03 选举李文峰先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,674,024股，占出席会议有表决权股份总数的98.5052%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,826 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6960%。
2.04 选举曾宪忠先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,673,923股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,725 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6957%。
2.05 选举周佾女士为公司非独立董事
表决结果：同意147,673,855股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,657 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
2.06 选举李滨先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,673,843股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,645 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
3、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生为公司第九届董事会独立董事，任期为本次股东会
审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 选举艾芊先生为公司独立董事
表决结果：同意147,686,951股，占出席会议有表决权股份总数的98.5138%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,319,753 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.7324%。
3.02 选举刘剑文先生为公司独立董事
表决结果：同意147,673,840股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,642 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
3.03 选举李书锋先生为公司独立董事
表决结果：同意147,673,839股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,641 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
3.04 选举李康先生为公司独立董事
表决结果：同意147,676,355股，占出席会议有表决权股份总数的98.5068%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,309,157 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.7026%。
综上，王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周佾女士、李滨先生、艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生
十人将与职工代表董事孙绪江先生共同组成公司第九届董事会，任期三年。上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次换届后，第八届董事会董事李明先生、独立董事陈关亭先生和独立董事翟继光先生将离任，公司董事会对李明先生、陈关亭先
生和翟继光先生在任职期间对公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。
五、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师刘媛、徐长龙就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2a44318f-bea7-460c-8d51-ccdd9b243d05.PDF
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2026-01-08 19:12│积成电子（002339）：第九届董事会第一次会议决议公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026年 1月 8日在公司会议室召开，会议通知已于 2025
年 12 月 23 日以公告方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事王良先生主持，符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举王良先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期三年。
选举严中华先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
二、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。
1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事王良先生担任召集人，董事严中华先生、曾宪忠先生、孙绪江先生、独立董事艾芊
先生担任该委员会委员。
2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事刘剑文先生担任召集人，独立董事李康先生、董事周佾女士担任该委员
会委员。
3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事李书锋先生担任召集人，独立董事刘剑文先生、董事王良先生担任该委员会委
员。
4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事艾芊先生担任召集人，独立董事李康先生、董事李滨先生担任该委员会委员。
三、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任严中华先生为公司总经理，任期三年。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
四、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任李文峰先生、于学军先生、孙绪江先生、周文俊先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为公司财务负
责人，任期三年。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任公司财务负责人事项已经公司第九届董事会审计委员会第
一次会议审议通过。
五、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任刘慧娟女士为公司董事会秘书，任期三年。刘慧娟女士已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的
法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力和从业经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
刘慧娟女士联系方式：
电话和传真：0531-88061716
电子邮箱：liuhuijuan@ieslab.cn
办公地址：山东省济南市花园路东段 188号
公司非职工代表董事（含兼任高级管理人员的董事严中华先生、李文峰先生）简历详见 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《
证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》，职工代表董事孙绪江先生简历详见同日披露
的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》。于学军先生、周文俊先生、秦晓军先生、刘慧娟女士简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/25943fb3-7125-4cba-ae50-addb2f8836fe.PDF
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2026-01-08 19:12│积成电子（002339）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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积成电子（002339）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/1e8443ba-adba-47c1-868a-2764b7f4e5c7.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-22 10:50│异动快报：积成电子（002339）12月22日10点49分触及涨停板
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积成电子（002339）12月22日10点49分触及涨停，所属电网设备行业上涨，领涨股为崧盛股份。公司为仪器仪表、智能制造、机器
人概念热股，当日相关概念涨幅均超1.2%。12月19日主力资金净流入6926.05万元，占总成交额10.71%，游资与散户资金分别净流出142
.2万元和6783.86万元。近5日资金流向显示主力持续流入，市场关注度提升。
https://stock.stockstar.com/RB2025122200006093.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 09:45│异动快报：积成电子（002339）12月9日9点42分触及涨停板
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积成电子（002339）12月9日9点42分触及涨停，所属电网设备行业整体下跌，领涨股为宝胜股份。公司为换电、充电桩及智能电网
概念热门标的，当日相关概念板块均呈上涨态势。资金流向显示，12月8日主力资金净流入920.83万元，占比8.94%，游资净流入33.83
万元，散户资金净流出954.65万元，占比9.27%。近五日资金呈净流出趋势。
https://stock.stockstar.com/RB2025120900007378.shtml
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2025-11-07 15:31│积成电子(002339)在智能电网、能源互联网、综合能源管理等领域的解决方案可应用于虚拟电厂建设的相关环节
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格隆汇11月7日丨积成电子(002339.SZ)在互动平台表示，公司在智能电网、能源互联网、综合能源管理等领域的解决方案可应用于
虚拟电厂建设的相关环节，目前该类业务占比较小。
https://www.gelonghui.com/news/5113742
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-01-13 │ 34458.65│ 5120.06│ 14.14│ 0.00│ 34472.79│
│2026-01-12 │ 34634.03│ 5986.51│ 15.01│ 0.01│ 34649.04│
│2026-01-09 │ 32932.21│ 3992.45│ 33.29│ 0.00│ 32965.50│
│2026-01-08 │ 33216.28│ 4278.26│ 33.15│ 0.00│ 33249.43│
│2026-01-07 │ 32915.08│ 6129.95│ 33.29│ 0.20│ 32948.37│
│2026-01-06 │ 33014.62│ 4483.75│ 30.36│ 0.22│ 33044.97│
│2026-01-05 │ 34715.70│ 4180.51│ 27.57│ 0.30│ 34743.27│
│2025-12-31 │ 34199.71│ 2469.72│ 24.08│ 0.00│ 34223.79│
│2025-12-30 │ 35602.24│ 3542.73│ 24.79│ 0.00│ 35627.03│
│2025-12-29 │ 35963.27│ 6010.39│ 25.50│ 0.00│ 35988.77│
│2025-12-26 │ 34711.99│ 3629.08│ 24.87│ 0.00│ 34736.86│
│2025-12-25 │ 35399.05│ 4150.16│ 25.01│ 0.00│ 35424.06│
│2025-12-24 │ 35508.58│ 5116.94│ 25.39│ 0.00│ 35533.97│
│2025-12-23 │ 34915.40│ 8793.91│ 25.31│ 0.00│ 34940.71│
│2025-12-22 │ 30591.35│ 11379.83│ 33.18│ 3.43│ 30624.54│
│2025-12-19 │ 33073.54│ 6640.25│ 0.27│ 0.00│ 33073.81│
│2025-12-18 │ 33829.37│ 3121.18│ 0.26│ 0.02│ 33829.63│
│2025-12-17 │ 33064.16│ 4314.77│ 30.27│ 0.00│ 33094.43│
│2025-12-16 │ 32318.52│ 5465.16│ 30.90│ 3.46│ 32349.42│
│2025-12-15 │ 31238.53│ 4375.02│ 0.00│ 0.00│ 31238.53│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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