最新提示☆ ◇002344 海宁皮城 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 6.6254│ 6.5788│ 6.5392│ 6.5722│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7100│ 1.0600│ 0.8600│ 0.7100│
│实际流通A股(万股) │ 128145.01│ 128145.01│ 128145.01│ 128145.01│
│限售流通A股(万股) │ 116.69│ 116.69│ 116.69│ 116.69│
│总股本(万股) │ 128261.70│ 128261.70│ 128261.70│ 128261.70│
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│●最新公告:2025-05-16 20:22 海宁皮城（002344）：海宁皮城关于董事长、董事及高级管理人员辞职暨提名董事候选人的公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2025-05-09 22:24 海宁皮城(002344)：控股股东拟发生变更(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):24971.65 同比增(%):-3.16；净利润(万元):5973.88 同比增(%):1.05 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.38元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数39509,减少22.76% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数51151,增加66.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-10召开2025年6月10日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
皮革专业市场的开发、租赁和服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1910│ 0.3070│ 0.2120│ 0.1940│
│每股未分配利润(元) │ 3.9695│ 3.9229│ 3.9132│ 3.9462│
│每股资本公积(元) │ 1.2644│ 1.2644│ 1.2632│ 1.2632│
│营业收入(万元) │ 24971.65│ 103735.75│ 70817.41│ 46988.35│
│利润总额(万元) │ 8780.16│ 18452.75│ 14686.39│ 11570.51│
│归属母公司净利润(万) │ 5973.88│ 8884.00│ 7212.19│ 5929.94│
│净利润增长率(%) │ 1.05│ -49.95│ -46.27│ -45.92│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0500│
│2024 │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0500│
│2023 │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0900│ 0.1000│
│2022 │ 0.2100│ 0.1700│ 0.1400│ 0.1200│
│2021 │ 0.2600│ 0.1900│ 0.1600│ 0.0800│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-16 20:22│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于董事长、董事及高级管理人员辞职暨提名董事候选人的公告
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月16 日收到林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士的书
面辞职报告。因组织工作安排原因，林晓琴女士申请辞去公司董事、董事长、总经理、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名
委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人；朱曹阳先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务；邬海凤
女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低
人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司日常经营工作的正常开展，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露
日，林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据本公司《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，公司于 2025 年 5月 16 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了
《关于提名董事候选人的议案》，提名黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与本届
董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司将尽快完成董事补选、董事长选举和相关后续工作。在新任董事长就任前，
暂由公司副董事长徐侃煦先生代为履行董事长职责。
林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对林
晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/9e09c0be-984a-4b3d-aa51-a8d9342413b5.PDF
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2025-05-16 20:21│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十次董事会决议公告
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2025年 5月 16 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十次会议，本次会议以
通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025年 5月 6日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事 6名，实
到董事 6名。会议由副董事长徐侃煦先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、逐项审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
公司董事会收到林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，林晓琴女士申请辞去公司董事、董
事长、总经理、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人；朱曹阳先生申请辞去公
司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，林晓琴
女士、朱曹阳先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东提名和公司董事会提名委员会的审查建议，拟提名黄征先生、陈亮先生、
张洁女士为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会会议审议通
过。
表决结果：
以 6票同意，0 票反对，0票弃权，同意选举黄征为公司第六届董事会董事。以 6票同意，0 票反对，0票弃权，同意选举陈亮为公
司第六届董事会董事。以 6票同意，0 票反对，0票弃权，同意选举张洁为公司第六届董事会董事。
本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 6票同意。公司股东大会对第六届董事会董事（本次为非独
立董事）的选举将采用累积投票制，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起计算。第六届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《
关于董事长、董事及高级管理人员辞职暨提名董事候选人的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 6 月 10 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。详细情况请见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、2025年第一次董事会提名委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/5fc76212-b78e-4c84-a855-a1f5f849e415.PDF
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2025-05-16 20:19│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 10 日召开公
司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
3、会议时间：
现场会议时间为：2025年 6月 10日下午 14：00；
网络投票时间为：2025年 6月 10日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 10 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:
30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月10日上午 9∶15至下午 15∶00。
4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路 201号皮革城大厦 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准
。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席人员：
（1）本次股东大会股权登记日为：2025年 6月 4日。即截止 2025年 6月 4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人
不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、本次股东大会的提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议 2024年年度报告及摘要的议案 √
4.00 关于审议 2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于审议 2024年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于选聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于发行中期票据的议案 √
8.00 关于发行超短期融资券的议案 √
9.00 关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案 √
10.00 关于申请办理银行授信额度的议案 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
11.00 关于提名董事候选人的议案 应选人数
（3）人
11.01 提名黄征先生为公司第六届董事会董事候选人（非独立董 √
事）
11.02 提名陈亮先生为公司第六届董事会董事候选人（非独立董 √
事）
11.03 提名张洁女士为公司第六届董事会董事候选人（非独立董 √
事）
2、披露情况
以上议案 1.00、议案 3.00至议案 10.00 已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，议案 2.00 至议案 6.00、议案 9.00、议
案 10.00已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》、《第六届监事会第八次
会议决议公告》。以上议案 11.00已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5月 17日在公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告
》。
3、特别说明
以上议案均为普通决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
4、议案 11.00 采用累积投票制选举董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 6月 6日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不接
受电话登记；
5、登记时间：2025年 6月 6日上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00；
6、登记地点：浙江省海宁市海州西路 201号皮革城大厦 19楼证券法务部；
7、联系方式
联系人：朱雯婷
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
电子邮箱：pgc@chinaleather.com
通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19楼证券法务部
邮编：314400
8、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》；
2、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》；
3、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/7435cd31-05bf-4bdc-878d-7f2f1772e571.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-09 22:24│海宁皮城(002344)：控股股东拟发生变更
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海宁皮城公告，市场服务中心持有的18.36%股份已无偿划转至潮升产投集团并完成过户，但控股股东资产经营公司持有的12%股份
划转仍处于深交所合规确认阶段，尚未完成过户。
https://www.gelonghui.com/news/5001225
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2025-04-26 02:43│图解海宁皮城一季报：第一季度单季净利润同比增1.05%
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海宁皮城2025年一季度报告显示，公司主营收入2.58亿元，同比下降3.16%；归母净利润5973.88万元，同比上升1.05%；扣非净利
润5996.57万元，同比上升2.9%；负债率34.82%，投资收益2991.95万元，财务费用100.45万元，毛利率33.86%。以上数据为智能算法生
成，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025042600001058.shtml
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2025-04-25 21:14│海宁皮城(002344)：一季度利润5973.88万元 同比增加1.05%
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格隆汇4月25日丨海宁皮城(002344.SZ)公布2025年第一季度报告，报告期内，实现营业收入2.50亿元，同比减少0.84%；归属于上
市公司股东的净利润5973.88万元，同比增加1.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5996.57万元，同比增加2.90%；
基本每股收益0.05元。
https://www.gelonghui.com/news/4988940
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-27 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-8.79 成交量(万股):46477.66 成交额(万元):258778.25
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 │ 4526.03│ 6397.68│
│深股通专用 │ 4301.73│ 4350.13│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 3335.05│ 1221.29│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 3105.27│ 3010.30│
│机构专用 │ 2729.64│ 1147.88│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 │ 4526.03│ 6397.68│
│深股通专用 │ 4301.73│ 4350.13│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 3105.27│ 3010.30│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 2571.25│ 2600.31│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 2209.14│ 2241.24│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-11-25 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.00 成交量(万股):18736.57 成交额(万元):117927.37
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 │ 4453.44│ 788.52│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 1888.51│ 1262.09│
│深股通专用 │ 1715.26│ 2657.13│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 1316.61│ 1153.90│
│山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业部 │ 1282.62│ 15.13│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 1715.26│ 2657.13│
│机构专用 │
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