最新提示☆ ◇002348 高乐股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0123│ -0.0295│ -0.0157│ -0.0605│ -0.0362│ -0.0378│
│每股净资产(元) │ 0.4700│ 0.4530│ 0.4673│ 0.4832│ 0.5059│ 0.5051│
│加权净资产收益率(%│ -2.5900│ -6.3000│ -3.3000│ -11.8000│ -6.9000│ -7.2200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 90353.30│ 90353.30│ 90353.22│ 90353.22│ 88897.68│ 88897.68│
│限售流通A股(万股) │ 4366.70│ 4366.70│ 4366.78│ 4366.78│ 5822.32│ 5822.32│
│总股本(万股) │ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│
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│●最新公告:2026-04-23 20:06 高乐股份（002348）：第九届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-03 20:57 高乐股份(002348)：拟向黎曼星图定增募资不超过8.54亿元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-31 预告业绩:预计减亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-5500万元至-3800万元，与上年同期相比变动幅度为4.01%至33.68%。扣非│
│后净利润-6800.00万元至-5400.00万元，与上年同期相比变动幅度为-20.13%-4.60%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):22588.55 同比增(%):10.06；净利润(万元):-1167.24 同比增(%):65.91 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数41492,减少8.22% │
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数45210,减少21.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-04-14投资者互动:最新1条关于高乐股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
玩具业务、互联网教育业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
●2026一季报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0030│ -0.0160│ -0.0090│ -0.0070│ -0.0240│ -0.0230│
│每股未分配利润(元)│ -0.6137│ -0.6308│ -0.6170│ -0.6013│ -0.5770│ -0.5787│
│每股资本公积(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│营业收入(万元) │ 22588.55│ 13134.91│ 5251.86│ 31526.04│ 20523.70│ 9662.91│
│利润总额(万元) │ -1169.52│ -2798.05│ -1485.89│ -5912.38│ -3432.13│ -3598.68│
│归属母公司净利润( │ -1167.24│ -2795.16│ -1484.65│ -5729.78│ -3424.18│ -3581.25│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 65.91│ 21.95│ -13.34│ 7.55│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0123│ -0.0295│ -0.0157│
│2024 │ -0.0605│ -0.0362│ -0.0378│ -0.0138│
│2023 │ -0.0654│ -0.0256│ -0.0344│ -0.0172│
│2022 │ -0.0883│ -0.0594│ -0.0604│ -0.0527│
│2021 │ -0.1147│ -0.0421│ -0.0375│ -0.0192│
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【2.互动问答】
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│04-14 │问：您好，请问贵司新控股股东黎曼云图主业与AI赛道的契合度，并且未来资产置入时间安排 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您对公司的关注。公司控股股东尚无向公司置入资产的计划，控股股东的业务情况请查阅公│
│ │司于2025年12月2日披露的详式权益变动报告书，感谢投资者的支持。 │
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│04-01 │问：尊敬的董秘：您好！麻烦您告知最近公司公告的持股5%以上股东持有股份被司法冻结，与公司有关吗，会对公│
│ │司经营和治理结构产生影响吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您对公司的关注。公司经查询获悉相关股东的司法冻结情况，被冻结的股份在冻结期间无法│
│ │进行转让、质押。相关股东于2022年开始持有公司股份，与近期受让公司股份的大股东无关联关系，其持有公司的│
│ │股份被司法冻结与公司无关，相关股东尚未告知公司其持有股份被司法冻结的背景。相关股东未参与公司经营管理│
│ │，未在公司任职，因此，本次股份被冻结暂不会对公司的生产经营或公司治理产生不利影响。公司将持续关注股份│
│ │冻结的后续进展，并将及时履行信息披露义务。 │
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│04-01 │问：尊敬的董秘：您好！麻烦您告知最近公司公告的持股5%以上股东持有股份被司法冻结，与公司有关吗，会对公│
│ │司经营和治理结构产生影响吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您对公司的关注。公司经查询获悉相关股东的司法冻结情况，被冻结的股份在冻结期间无法│
│ │进行转让、质押。相关股东于2022年开始持有公司股份，与近期受让公司股份的大股东无关联关系，其持有公司的│
│ │股份被司法冻结与公司无关，相关股东尚未告知公司其持有股份被司法冻结的背景。相关股东未参与公司经营管理│
│ │，未在公司任职，因此，本次股份被冻结暂不会对公司的生产经营或公司治理产生不利影响。公司将持续关注股份│
│ │冻结的后续进展，并将及时履行信息披露义务。 │
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【3.最新公告】
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2026-04-23 20:06│高乐股份（002348）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026年 4 月 21 日以微信、电话和邮件等方式发出会议
通知，并于 2026 年 4 月 23 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议程
序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
二、董事会会议审议情况
(一) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举王帆先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。
(二) 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
同意选举周雅女士为公司第九届董事会副董事长，任期同本届董事会。
(三) 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举公司第九届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员人选如下：
1、战略与投资决策委员会
召集人：王帆
委员：王帆、周雅、杨广城
2、提名委员会
召集人：李超
委员：李超、张轶云、王帆
3、审计委员会
召集人：张轶云
委员：张轶云、孟令贤、林岚
4、薪酬与考核委员会
召集人：孟令贤
委员：孟令贤、李超、周雅
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9d8e8b62-3242-44f6-8dc6-75fe2761efed.PDF
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2026-04-23 20:04│高乐股份（002348）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午2:00。
（2）网络投票时间：2026年4月23日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 23
日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日（星期
四）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：朱俭勇先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份316,145,769 股，占公司有表决权股份总数的 33.3769%。其
中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 310,095,569 股，占公司有表决权股份总数的 32.7381%。通过网络投票的股东 92 人，代表
股份 6,050,200 股，占公司有表决权股份总数的0.6387%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 92人，代表股份6,050,200股，占公司有表决权股份总数的 0.6387%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 92人，代表股
份 6,050,200股，占公司有表决权股份总数的 0.6387%。
会议由公司朱俭勇先生主持，公司董事、高级管理人员通过现场或通讯的方式出席、列席了本次会议。上海上正恒泰律师事务所律
师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本提案采用累积投票制，包括子提案《选举王帆为公司第九届董事会非独立董事》、《选举周雅为公司第九届董事会非独立董事》
、《选举杨广城为公司第九届董事会非独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：
序号 非独立董事 同意累积投票数 表决结果
候选人 同意累积投票总 占出席会议有效 中小投资者同
数（股） 表决权总数的比 意股数（股）
例
1 王帆 312,831,957 98.95% 2,736,388 当选
2 周雅 312,798,738 98.94% 2,703,169 当选
3 杨广城 312,523,824 98.85% 2,428,255 当选
总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案，非独立董事候选人王帆、周雅、杨广城已经获得出席本次会议有
效表决权股份总数的 1/2以上通过而当选为公司第九届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
本提案采用累积投票制，包括子提案《选举张轶云为公司第九届董事会独立董事》、《选举孟令贤为公司第九届董事会独立董事》
、《选举李超为公司第九届董事会独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：
序号 独立董事候 同意累积投票数 表决结果
选人 同意累积投票总 占出席会议有效 中小投资者
数（股） 表决权总数的比 同 意 股 数
例 （股）
1 张轶云 312,998,140 99.00% 2,902,571 当选
2 孟令贤 312,752,421 98.93% 2,656,852 当选
3 李超 312,752,431 98.93% 2,656,862 当选
总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举独立董事的议案，独立董事候选人张轶云、孟令贤、李超已经获得出席本次会议有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第九届董事会独立董事。公司董事会中独立董事人数比例符合相关法规的要求。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
2、律师姓名：周文平、冯煌
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、
本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的规定，本次股东会的
会议表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2026年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2359aadc-c363-4501-a710-10614b735a7b.PDF
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2026-04-23 20:04│高乐股份（002348）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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二〇二六年四月二十三日
上海上正恒泰律师事务所
关于广东高乐股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：广东高乐股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、冯煌
律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《广东高
乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．公司于 2026年 4月 7日召开第八届董事会第十五次会议并审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，
定于 2026年 4月 23日召开公司 2026年第一次临时股东会。
公司董事会已于 2026年 4月 8日在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开
本次股东会的通知，通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 4月 23 日下午 14:00 在广东省普宁市池尾街道塘边
村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事长朱俭勇先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与
公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 23日（星期四）9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日（星期四）上午 9:15 至当日下午 3:00期间的任意时
间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》
的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司第八届董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的出席人员
1．经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 310,095,569股，占公司有表决权股份总数的 32
.7381%。参会股东均为股权登记日（2026年 4月 17日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东会的股东共 92人，代表股份 6,050,200股，占公司有表决权
股份总数的 0.6387%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 98人，代表有表决权股份 316,145,769股，占公司有表决权股份总数的 33.3769%。
2．经查验，公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会对以下议案进行了审议和表决：
（一）《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1．选举王帆先生为公司第九届董事会非独立董事
2．选举周雅女士为公司第九届董事会非独立董事
3．选举杨广城先生为公司第九届董事会非独立董事
（二）《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
1．选举张轶云先生为公司第九届董事会独立董事
2．选举孟令贤先生为公司第九届董事会独立董事
3．选举李超先生为公司第九届董事会独立董事
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票结果。经
合并统计，本次股东会表决结果如下：
（一）逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1．选举王帆先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 312,831,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.95%，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上
通过而当选为公司第九届董事会非独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,736,388股。
表决结果：议案获得通过。
2．选举周雅女士为公司第九届董事会非独立董事
同意 312,798,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.94%，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上
通过而当选为公司第九届董事会非独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,703,169股。
表决结果：议案获得通过。
3．选举杨广城先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 312,523,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.85%，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上
通过而当选为公司第九届董事会非独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,428,255股。
表决结果：议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
1．选举张轶云先生为公司第九届董事会独立董事
同意 312,998,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.00%，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上
通过而当选为公司第九届董事会独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,902,571股。
表决结果：议案获得通过。
2．选举孟令贤先生为公司第九届董事会独立董事
同意 312,752,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.93%，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上
通过而当选为公司第九届董事会独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,656,852股。
表决结果：议案获得通过。
3．选举李超先生为公司第九届董事会独立董事
同意 312,752,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.93%，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上
通过而当选为公司第九届董事会独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,656,862股。
表决结果：议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票细则》及《公司章程》的
规定，合法有效。
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