最新提示☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2026-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.2342│ 5.1675│ 5.1137│ 5.0777│ 5.1065│ 5.0609│
│加权净资产收益率(%│ 0.8100│ 3.1400│ 1.9500│ 1.4800│ 0.8800│ 2.2100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 41575.82│ 41575.82│ 41575.82│ 41575.82│ 41575.82│ 41575.82│
│限售流通A股(万股) │ 113.71│ 113.71│ 113.71│ 207.01│ 207.01│ 207.01│
│总股本(万股) │ 41689.53│ 41689.53│ 41689.53│ 41782.83│ 41782.83│ 41782.83│
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│●最新公告:2026-08-04 20:48 隆基机械（002363）：第七届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-29 05:52 图解隆基机械一季报：第一季度单季净利润同比下降6.70%(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):44123.26 同比增(%):-15.96；净利润(万元):1753.36 同比增(%):-6.70 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2026-06-04 除权派息日:2026-06-05 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-07-31,公司股东户数33208,增加0.42% │
│●股东人数:截止2026-07-20,公司股东户数33069,减少0.54% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-08-03投资者互动:最新1条关于隆基机械公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
汽车用制动盘、制动毂等核心产品研发、生产与销售
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-28
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.1310│ 0.5520│ 0.6100│ 0.3340│ 0.3020│ 0.5540│
│每股未分配利润(元)│ 0.6778│ 0.6358│ 0.5924│ 0.5672│ 0.5969│ 0.5519│
│每股资本公积(元) │ 3.3337│ 3.3090│ 3.3164│ 3.3135│ 3.3129│ 3.3123│
│营业收入(万元) │ 44123.26│ 203973.14│ 149809.67│ 103675.47│ 52501.76│ 238102.03│
│利润总额(万元) │ 2036.01│ 7882.00│ 4464.96│ 3347.02│ 2103.44│ 4906.66│
│归属母公司净利润( │ 1753.36│ 6697.27│ 4146.04│ 3147.73│ 1879.35│ 4697.80│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -6.70│ 42.56│ 12.82│ 9.82│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2025 │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│
│2024 │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│
│2023 │ 0.0900│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│
│2022 │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0400│
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【2.互动问答】
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│08-03 │问：你好！请问截止到2026年7月31日，公司股东人数为多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │ 您好！ │
│ │ 截止到2026年7月31日，公司股东人数为33208。 │
│ │ │
│ │ 感谢关注！ │
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│07-21 │问：你好！请问截止到2026年7月20日，公司股东人数为多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │ 您好！ │
│ │ 截止到2026年7月20日，公司股东人数为33069。 │
│ │ │
│ │ 感谢关注！ │
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│07-11 │问：你好！请问截止到2026年7月10日，公司股东人数为什么谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │ 您好！ │
│ │ 截止到2026年7月10日，公司股东人数为33247。 │
│ │ 感谢关注！ │
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│07-11 │问：你好董秘：1、公司的研发中心研发方向主要体现在那些项目上 │
│ │2、公司股价连续下跌，指数在高位，公司股价却在低位，甚至开年来持续下跌腰斩，公司是否有未披露事项未披 │
│ │露，才导致股价如此下跌，如果股价还继续下跌，公司是否会采取行动来抢筹稳定股价，比如回购，增持，定增等│
│ │来稳固投资者信心 │
│ │3、近期公司有无拓展海外业务，或者跨界收购等事项 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │ 您好！ │
│ │ 公司研发聚焦汽车制动盘、制动鼓新技术、新材料应用及表面处理技术升级；公司无应披露而未披露事项，股价│
│ │波动系市场行情所致；公司将密切关注股价走势，适时评估回购、增持等维稳举措；公司将持续深耕海外市场，如│
│ │有重大事项将及时公告。 │
│ │ 感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-08-04 20:48│隆基机械（002363）：第七届董事会第一次会议决议公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年8月4日在公司会议室召开。本次会议已于2026
年7月28日以电话或直接送达等方式发出通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体高管列席了会议
，会议由董事长张海燕女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举张海燕女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（1）战略委员会：张海燕女士担任主任委员（召集人），成员为王德生先生和张江先生；
（2）审计委员会：王爽女士担任主任委员（召集人），成员为王玉亮先生和成媛珊女士；
（3）提名委员会：张江先生担任主任委员（召集人），成员为张海燕女士和王爽女士；
（4）薪酬与考核委员会：王玉亮先生担任主任委员（召集人），成员为王德生先生和张江先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张海燕女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任王德生先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孟斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任刘红进先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4c978167-b692-42aa-aca5-5a4ae6a9e2db.PDF
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2026-08-04 20:44│隆基机械（002363）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 04 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 04 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张海燕女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 176,686,589 股，占公司有表决权股份总数的 42.3815%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 176,128,689 股，占公司有表决权股份总数的 42.2477%。
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 557,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1338%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 557,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1338%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 557,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1338%。
公司全体董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决
编码 股数（股） 比例 结果
1.00 关于提名公司第七届董事会 累积投票提案
非独立董事候选人的议案
1.01 选举张海燕女士为第七届董 总表决情况 176,244,689 99.7499% 当选
事会非独立董事 其中，中小股 116,000 20.7923%
东的表决情况
1.02 选举孙月东女士为第七届董 总表决情况 176,265,779 99.7618% 当选
事会非独立董事 其中，中小股 137,090 24.5725%
东的表决情况
1.03 选举王德生先生为第七届董 总表决情况 176,242,726 99.7488% 当选
事会非独立董事 其中，中小股 114,037 20.4404%
东的表决情况
2.00 关于提名公司第七届董事会 累积投票提案
独立董事候选人的议案
2.01 选举王玉亮先生为第七届董 总表决情况 176,303,352 99.7831% 当选
事会独立董事 其中，中小股 174,663 31.3072%
东的表决情况
2.02 选举张江先生为第七届董事 总表决情况 176,244,313 99.7497% 当选
会独立董事 其中，中小股 115,624 20.7249%
东的表决情况
2.03 选举王爽女士为第七届董事 总表决情况 176,263,960 99.7608% 当选
会独立董事 其中，中小股 135,271 24.2465%
东的表决情况
所有议案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。会议以累积投票的方式选举张海燕女士、孙月
东女士、王德生先生作为公司第七届董事会的非独立董事，以累积投票的方式选举王爽女士、张江先生、王玉亮先生作为公司第七届董
事会的独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无
异议。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：黄彦宇律师、张孟阳律师
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、山东隆基机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b26ef0dc-c95e-40fc-81c4-c45e78d48fe3.PDF
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2026-08-04 20:40│隆基机械（002363）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]117 号
二〇二六年八月
北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R
.C
电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999北京植德律师事务所
关于山东隆基机械股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
植德京（会）字[2026]117号
致：山东隆基机械股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次会
议”“本次股东会”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《
证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法
规、规章、规范性文件及《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规
章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和
验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年7月20日在指定信息披露
网站公开发布了《山东隆基机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了
本次会议的召开时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议
的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年8月4日在山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室如期召开，由
贵公司董事长张海燕女士主持。
本次会议的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月4日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定召集本次会
议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东所提供的持股证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳
证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果以及截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过
现场和网络投票方式出席的股东（股东代理人）合计64人，代表股份176,686,589股，占贵公司有效表决权股份总数的42.3815%。其中
，出席本次股东会的中小股东合计60人，代表股份557,900股，占贵公司有效表决权股份总数的0.1338%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；
上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
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