最新提示☆ ◇002364 中恒电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.4375│ 4.3934│ 4.2925│ 4.2511│ 4.3485│ 4.3125│
│加权净资产收益率(%│ 1.0000│ 5.1700│ 3.0000│ 1.9500│ 0.8300│ 4.6800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 55810.38│ 55810.38│ 55810.38│ 55810.38│ 55810.44│ 55810.44│
│限售流通A股(万股) │ 546.12│ 546.12│ 546.12│ 546.12│ 546.05│ 546.05│
│总股本(万股) │ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│
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│●最新公告:2026-05-13 19:19 中恒电气（002364）：2025年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-13 14:30 异动快报：中恒电气（002364）5月13日14点25分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):41839.60 同比增(%):7.79；净利润(万元):2493.57 同比增(%):22.89 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数95575,增加14.06% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数83790,增加8.75% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-04-30投资者互动:最新5条关于中恒电气公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 杭州中恒科技投资有限公司 截至2025-11-27累计质押股数：2900.00万股 占总股本比：5.15% 占其持股比:│
│14.47% │
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【主营业务】
电力电子制造板块、电力数字化领域
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2510│ 0.4320│ -0.1240│ -0.1010│ 0.0180│ 0.8310│
│每股未分配利润(元)│ 1.4522│ 1.4080│ 1.3278│ 1.2861│ 1.3375│ 1.3015│
│每股资本公积(元) │ 1.7500│ 1.7500│ 1.7481│ 1.7481│ 1.7481│ 1.7481│
│营业收入(万元) │ 41839.60│ 213722.78│ 141815.19│ 89109.87│ 38815.89│ 196192.50│
│利润总额(万元) │ 2098.54│ 12982.32│ 6903.67│ 4526.51│ 1889.47│ 13472.85│
│归属母公司净利润( │ 2493.57│ 12637.46│ 7257.31│ 4748.26│ 2029.12│ 10962.98│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 22.89│ 15.27│ -15.59│ -30.19│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2025 │ 0.2200│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0400│
│2024 │ 0.2000│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0200│
│2023 │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0100│
│2022 │ -0.1000│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│04-30 │问：公司你好，公司能否详细介绍一下公司的电算一体业务 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司具体业务情况可参考公司定期报告，感谢您的关注。 │
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│04-30 │问：AI数据中心电源市场，公司的技术还具有领先性吗有新的标杆项目吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司具体业务情况可参考公司定期报告，感谢您的关注。 │
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│04-30 │问：算电协同领域政策催化不断，公司在数据中心电源以及电力电源方面有哪些核心优势如何把握相关机会 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司具体业务情况可参考公司定期报告，感谢您的关注。 │
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│04-30 │问：公司与宁德时代战略合作，业务上可能有哪些拓展主要业务包括什么对公司未来收入，利润有何积极影响 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司将严格按照相关信息披露规则履行信息披露义务，具体情况以公司披露的公告为准，感谢您│
│ │的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-30 │问：尊敬的董秘，您好！2026年4月28日一季度财报发布后，贵司股价大跌，请问宁德时代与贵司增资协议是否仍 │
│ │在进行是否有因资金问题而终止或延期双方合作 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司将严格按照相关信息披露规则履行信息披露义务，具体情况以公司披露的公告为准，感谢您│
│ │的关注。 │
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│04-28 │问：您好！宁德时代投资41亿元现阶段进展如何了 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司将严格按照相关信息披露规则履行信息披露义务，具体情况以公司披露的公告为准，感谢您│
│ │的关注。 │
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│04-28 │问：煦达新能源主要做户储还是工商储的 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，杭州煦达相关股权转让事项已办理完毕，公司不再持有杭州煦达股权，具体情况请参考公司相关│
│ │公告，感谢您的关注。 │
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│04-28 │问：请问公司的技术做逆变器、变流器应该和。容易，光伏风电新能源和储能是一个巨大的市场，公司真的要放弃│
│ │这个市场吗真诚希望公司尽快投入资源去做吧。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您的宝贵建议！ │
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│04-28 │问：董秘您好，公司2025年3季报显示应收账款总额10.07亿元。储能及综合能源类业务对应的应收账款占比大约是│
│ │多少该类业务目前的回款情况是否正常 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司具体业务情况可参考公司定期报告，感谢您的关注。 │
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│04-28 │问：公司是否有服务器电源产品 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司具体业务情况可参考公司定期报告，感谢您的关注。 │
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│04-28 │问：你好，请问截止到2026年4月18日，公司股东总户数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年3月31日，公司股东总数为95575户，详见公司2026年一季度报告，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-13 19:19│中恒电气（002364）：2025年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议时间：
1、现场会议日期与时间：2026年5月13日（星期三）下午14:00；
2、网络投票日期与时间：2026年5月13日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月1
3日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-1
5:00期间的任意时间。
(二) 现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司二十楼会议室。
(三) 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议主持人：董事长包晓茹女士
(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(七) 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东737人，代表股份238,980,203股，占公司有表决权股份总数的42.5413％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份200,884,529股，占公司有表决权股份总数的35.7598％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东733人，代表股份38,095,674股，占公司有表决权股份总数的6.7815％。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东733人，代表股份5,683,474股，占公司有表决权股份总数的1.0117％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份87,800股，占公司有表决权股份总数的0.0156％。
通过网络投票的中小股东732人，代表股份5,595,674股，占公司有表决权股份总数的0.9961％。
（4）公司董事、高级管理人员出席和列席了会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意238,802,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256%；反对113,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0473%；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。
2、审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意238,757,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9066%；反对171,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0718%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。
中小股东总表决情况：
同意 5,460,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0728%；
反对 171,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0193%；
弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9079%。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 238,821,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9336%；反对 81,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0341%；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0323%。
4、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 231,528,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958%；反对 187,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0809%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0232%。
关联股东包晓茹（持有 7,210,700 股）对本议案回避表决，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
5、审议通过了《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 231,516,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8908%；反对 199,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0859%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233%。
关联股东包晓茹（持有 7,210,700 股）对本议案回避表决，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
6、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
总表决情况：
同意238,813,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对115,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0483%；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。
7、审议通过了《关于向境外子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意238,784,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182%；反对138,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0578%；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了如下法律意见：中恒电气本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规
、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州中恒电气股份有限公司2025年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c6f38e9b-7960-43e9-9f71-474eade697f5.PDF
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2026-05-13 19:19│中恒电气（002364）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西写字楼一座 3楼，6-12楼
电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500
浙江天册律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0634号
致：杭州中恒电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称
“中恒电气”或“公司”）的委托，指派律师参加中恒电气 2025 年度股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中恒电气 2025 年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中恒电气本次股东会其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中恒电气本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经本所律师查验，中恒电气本次股东会由公司董事会提议并召集。2026年 4月 17日，中恒电气第九届董事会第七次会议审议通
过了关于召开本次股东会的议案，召开本次股东会的通知已于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒
体公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
（1）《2025年度董事会工作报告》；
（2）《2025年度利润分配预案》；
（3）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（4）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
（5）《关于确认 2025年度董事薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》；（6）《关于向银行申请授信的议案》；
（7）《关于向境外子公司提供担保的议案》。
本次股东会由公司董事长包晓茹女士主持。
2. 根据会议通知，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开的时间为 2026年 5月 13日（星期三）下
午 14:00开始，召开地点为杭州市滨江区东信大道 69 号公司二十楼会议室。股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2026年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 13
日9:15-15:00。
本次股东会审议的议题和相关事项已经在股东会通知公告中列明与披露。经核查，本所律师认为：本次股东会由公司董事会召集，
并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则
》和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 截至本次股东会的股权登记日，即2026年5月8日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
2. 公司董事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经验证，出席本次股东会的股东（股东代理人）共 737 人，共计代表股份238,980,203股，占公司有表决权股份总数的 42.5413%
。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 4人，代表股份 200,884,529 股，占公司有表决权股份总数的 35.7598%；通过网络投
票的股东共 733 人，代表股份 38,095,674 股，占公司有表决权股份总数的 6.7815%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（
指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及担任公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共计 733 人，代表股份 5,683,474 股
，占公司有表决权股份总数的 1.0117%。
经核查，本所律师认为：出席本次会议的股东（股东代理人）资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权
对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东
会按《公司章程》规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益
的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东（股东代理人）对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东会相关议案表决结果如下：
1. 《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 238,802,303股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9256%；反对 113,100股，占本次会议有效表决权股份总
数的 0.0473%；弃权 64,800股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0271%。
2. 《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 238,757,003股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 171,600股，占本次会议有效表决权股份总
数的 0.0718%；弃权 51,600股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0216%。
中小投资者表决结果：同意 5,460,274股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 96.0728%；反对 171,600股，占本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 3.0193%；弃权 51,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9079%。3. 《关于续聘会计师
事务所的议案》
表决结果：同意 238,821,403股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9336%；反对 81,500 股，占本次会议有效表决权股份总
数的 0.0341%；弃权 77,300 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0323%。
4. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本项议案为关联交易议案，出席会议的关联股东包晓茹对本议案回避表决。表决结果：同意 231,528,103股，占本次会议有效表决
权股份总数的 99.8958%；反对 187,600股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 53,800股，占本次会议有效表决权股份
总数的 0.0232%。
5. 《关于确认 2025年度董事薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》
本项议案为关联交易议案，出席会议的关联股东包晓茹对本议案回避表决。表决结果：同意 231,516,503股，占本次会议有效表决
权股份总数的 99.8908%；反对 199,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0859%；弃权 53,900股，占本次会议有效表决权股份
总数的 0.0233%。
6. 《关于向银行申请授信的议
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