最新提示☆ ◇002364 中恒电气 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2000│ 0.1500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.3485│ 4.3125│ 4.1904│ 4.1585│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8300│ 4.6800│ 3.6700│ 2.9100│
│实际流通A股(万股) │ 55810.44│ 55810.44│ 55810.44│ 55810.44│
│限售流通A股(万股) │ 546.05│ 546.05│ 546.05│ 546.05│
│总股本(万股) │ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│
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│●最新公告:2025-07-17 20:36 中恒电气（002364）：第九届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-11 18:03 山西证券：给予中恒电气买入评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):38815.89 同比增(%):11.07；净利润(万元):2029.12 同比增(%):84.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-26 除权派息日:2025-06-27 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数77913,增加76.76% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数78631,增加0.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-04投资者互动:最新7条关于中恒电气公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 杭州中恒科技投资有限公司 截至2025-07-18累计质押股数：9100.00万股 占总股本比：16.15% 占其持股比│
│:45.41% │
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【主营业务】
通信电源业务、HVDC产品、电力操作电源业务、电力信息化业务、能源互联网业务
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-21
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0180│ 0.8310│ 0.3380│ 0.2080│
│每股未分配利润(元) │ 1.3375│ 1.3015│ 1.2758│ 1.2439│
│每股资本公积(元) │ 1.7481│ 1.7481│ 1.7208│ 1.7208│
│营业收入(万元) │ 38815.89│ 196192.50│ 117897.47│ 77983.63│
│利润总额(万元) │ 1889.47│ 13472.85│ 8935.64│ 6490.24│
│归属母公司净利润(万) │ 2029.12│ 10962.98│ 8598.10│ 6801.53│
│净利润增长率(%) │ 84.32│ 178.52│ 183.38│ 524.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2024 │ 0.2000│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0200│
│2023 │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0100│
│2022 │ -0.1000│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│
│2021 │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0700│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│07-04 │问：你好，贵公司股价最近一直大跌，请问是否有措施稳定股价，贵公司的回购措施一直不见效果 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司为维护广大投资者利益，增强投资者信心，已发布回购方案，回购股份将用于维护公司价值│
│ │及股东权益，具体回购方案详情已披露在相关公告中。此外公司不断提升经营水平、盈利能力以提升投资者回报能│
│ │力和信心，并严格按照规定履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。 │
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│07-04 │问：请问董秘，贵公司有为6G通信电源行业提供产品吗，包括电源产品、供电系统、软件技术服务等解决方案 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司主要为通信网络建设提供电源产品，公司密切关注通信技术发展情况，持续进行产品更新和│
│ │技术迭代，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-04 │问：请问增加关税对公司业务有无影响，企业是否对于市值管理有计划 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，增加关税对公司现阶段直接影响较小；公司将不断提升经营水平、盈利能力以提升投资者回报能│
│ │力和信心，并严格按照规定履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。 │
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│07-04 │问：您好，请问贵公司股价连跌8天，是否存在应公布未公布的信息，比如减持，公司经营异常，公司被罚，高层 │
│ │触犯规则或者法律等 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，暂无应披露未披露信息，感谢您的关注。 │
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│07-04 │问：请问1.公司在电动汽车充电桩业务领域有哪些技术应用和储备2.公司与哪些电动汽车品牌有业务合作华为四界│
│ │当前势头很好，公司是否有与华为进行充电业务领域的合作意图请回答。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司是国内最早从事新能源汽车充电桩研发、生产的企业之一，也是目前国内充电桩设备主流厂│
│ │家之一。主要产品包含：直流快充/超充桩、液冷超充桩、充电运营/运维服务解决方案、电动自行车换电柜等。公│
│ │司在直流桩产品领域布局全面，风冷直流桩功率覆盖20kW 至1.44MW，液冷直流桩功率覆盖240kW 至720kW，同时顺│
│ │应车端高压平台发展趋势，持续拓展超充产品，可为各类客户提供液冷超充桩定制服务。公司目前已成功积累包括│
│ │国家电网、中国石化、中国铁塔、广汽集团、东风岚图等在内的各领域客户资源，目前没有与华为在充电桩业务领│
│ │域开展合作，感谢您的关注。 │
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│07-04 │问：请问公司HVDC业务主要客户有哪些今年有新增吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，目前公司主要客户包括阿里、腾讯、超算中心、第三方colo数据中心、通信运营商、银行等，感│
│ │谢您的关注。 │
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│07-04 │问：董秘您好，请问公司有无相关产品或技术用于可控核聚变方面 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司目前没有相关业务，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-17 20:36│中恒电气（002364）：第九届董事会第一次会议决议公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年7月17日在杭州市滨江区东信大道69号公司十
九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议由全体董事共同推举的包晓茹女
士主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司
章程》的规定，会议审议了以下议案：
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止。
二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举胥飞飞先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
四、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与规划委员会四个董事会专门委员会，选举董事会各专门委员
会委员如下：
委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 叶肖剑 曾平良、姜宁
提名委员会 曾平良 叶肖剑、胥飞飞
薪酬与考核委员会 叶肖剑 曾平良、胥飞飞
战略与规划委员会 包晓茹 仇向东、姜宁
各专门委员会委员任期三年，任期与公司第九届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
全体董事一致同意聘任胥飞飞先生为公司总经理，仇向东先生、段建平先生、方能杰先生为公司副总经理，段建平先生为公司财务
总监。上述高级管理人员任期与公司第九届董事会成员任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
全体董事一致同意聘任方能杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
七、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
全体董事一致同意聘任张耀月女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止
。
八、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据公司经营管理的需要，全体董事一致同意聘任李为明先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。
以上所有议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/d8c95fe7-6f08-4b95-a550-3cc13eef82e6.PDF
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2025-07-17 20:33│中恒电气（002364）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议时间：
1、现场会议日期与时间：2025年7月17日（星期四）下午14:00；
2、网络投票日期与时间：2025年7月17日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月1
7日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月17日9:15-1
5:00期间的任意时间。
(二) 现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。
(三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议主持人：董事长包晓茹女士
(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(七) 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东508人，代表股份248,821,910股，占公司有表决权股份总数的44.2932％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份201,148,729股，占公司有表决权股份总数的35.8068％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东504人，代表股份47,673,181股，占公司有表决权股份总数的8.4864％。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东504人，代表股份15,525,181股，占公司有表决权股份总数的2.7637％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份352,000股，占公司有表决权股份总数的0.0627％。
通过网络投票的中小股东503人，代表股份15,173,181股，占公司有表决权股份总数的2.7010％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法
律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 247,936,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6442％；反对 835,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3359％；弃权 49,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200
％。
本提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意245,863,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8112％；
反对 2,903,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1669％；弃权 54,600股（其中，因未投票默认弃权 9,600股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意245,863,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8112％；
反对 2,903,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1669％；弃权 54,500股（其中，因未投票默认弃权 9,600股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219％。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意245,932,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8388％；
反对 2,835,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1397％；弃权 53,500股（其中，因未投票默认弃权 7,100股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0215％。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意245,937,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8406％；
反对2,828,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1369％；
弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224％。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意245,933,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8391％；
反对 2,808,267 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1286％；弃权 80,300股（其中，因未投票默认弃权 32,600股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0323％。
7、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意245,906,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8282％；
反对 2,839,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1411％；弃权 76,400股（其中，因未投票默认弃权 30,000股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
8、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意245,845,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8039％；
反对 2,899,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1654％；弃权 76,300股（其中，因未投票默认弃权 30,000股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
9、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意245,931,643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8384％；
反对2,807,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1282％；
弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0334％。
10、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
10.01 选举包晓茹女士为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：235,767,737股
10.02 选举胥飞飞先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：235,836,523股
10.03 选举仇向东先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：236,143,124股
中小股东表决情况：
10.01 选举包晓茹女士为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：2,471,008股
10.02 选举胥飞飞先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：2,539,794股
10.03 选举仇向东先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：2,846,395股
11、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
11.01 选举叶肖剑先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：236,131,344股
11.02 选举曾平良先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：236,146,914股
11.03 选举姜宁先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：236,116,625股
中小股东表决情况：
11.01 选举叶肖剑先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：2,834,615股
11.02 选举曾平良先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：2,850,185股
11.03 选举姜宁先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：2,819,896股
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了如下法律意见：中恒电气本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州中恒电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/e5240383-4f84-4ab4-82d5-ce2749f626df.PDF
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2025-07-17 20:33│中恒电气（002364）：中恒电气2025年第一次临时股东大会法律意见书
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