最新提示☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.2142│ -0.1158│ -0.0365│ -0.4557│ -0.2754│ -0.1383│
│每股净资产(元) │ 0.1522│ 0.2506│ 0.3299│ 0.3664│ 0.5467│ 0.6838│
│加权净资产收益率(%│ -82.5900│ -37.5500│ -9.2600│ -76.6900│ -40.2300│ -18.3600│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 56695.63│ 56695.63│ 56620.35│ 56620.35│ 56621.54│ 56621.54│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 75.28│ 75.28│ 74.09│ 74.09│
│总股本(万股) │ 56695.63│ 56695.63│ 56695.63│ 56695.63│ 56695.63│ 56695.63│
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│●最新公告:2026-11-10 00:00 卓翼科技（002369）：第七届董事会第十一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-11-06 20:00 卓翼科技(002369)2026年11月6日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):112769.62 同比增(%):-10.31；净利润(万元):-12142.64 同比增(%):22.22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-10-30,公司股东户数86298,减少1.16% │
│●股东人数:截止2026-10-20,公司股东户数87310,减少0.14% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-09投资者互动:最新2条关于卓翼科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-11-18召开2026年11月18日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
为国内外知名品牌客户提供高可靠性产品与定制化解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0810│ -0.0900│ -0.0360│ 0.0100│ 0.0360│ 0.0510│
│每股未分配利润(元)│ -3.1397│ -3.0414│ -2.9621│ -2.9255│ -2.7452│ -2.6081│
│每股资本公积(元) │ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│
│营业收入(万元) │ 112769.62│ 79479.87│ 37060.89│ 170145.26│ 125733.77│ 87021.50│
│利润总额(万元) │ -13220.45│ -6974.05│ -2518.47│ -27408.10│ -17874.08│ -9296.78│
│归属母公司净利润( │ -12142.64│ -6567.26│ -2070.28│ -25836.43│ -15612.42│ -7838.63│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 22.22│ 16.22│ 35.60│ -18.59│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ -0.2142│ -0.1158│ -0.0365│
│2025 │ -0.4557│ -0.2754│ -0.1383│ -0.0567│
│2024 │ -0.3843│ -0.2188│ -0.1525│ -0.0812│
│2023 │ -0.7241│ -0.3076│ -0.2054│ -0.0896│
│2022 │ -0.2093│ -0.0637│ -0.1101│ -0.0873│
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【2.互动问答】
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│11-09 │问：董秘您好，查阅公司过往公告及互动回复，公司长期布局网络通信硬件、智能终端代工业务，也和头部通信客│
│ │户保持合作。结合十五五规划推进新一代通信网络、6G、全屋智能产业发展的背景，想向公司咨询： │
│ │ │
│ │1.目前公司通信类硬件相关业务，现有产能、在手订单是否稳定 │
│ │ │
│ │2.在面向下一代通信、全屋智能相关硬件产品上，公司有没有持续的技术储备、研发投入或者相关产品迭代规划 │
│ │谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司通信类硬件业务生产经营正常，产能与订单情况整体稳定。公司高度重视通信技术演进，将持续开│
│ │展相关研发与工程化积累，密切关注下一代通信技术及全屋智能等应用领域的发展动态，并结合市场需求推进产品│
│ │升级迭代。具体情况请以公司公告为准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。感谢您的关注！ │
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│11-09 │问：董秘您好，公司主营便携式移动储能电源类产品，已实现量产出货，并依托跨境电商重点布局欧美、日本海外│
│ │高端市场。 │
│ │想咨询几个问题： │
│ │1、目前公司便携储能、户外大功率储能电源产品，当前在手订单、排产交付是否保持稳步增长 │
│ │2、公司储能产品主要合作品牌客户是否稳定海外市场铺货、旺季备货节奏是否正常 │
│ │3、公司后续是否会持续迭代高功率储能产品、拓宽海外储能市场份额是否有拓展储能相关新品的研发规划谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注，相关问题回复如下： │
│ │1、公司便携储能、移动电源产品订单和排产交付整体有序推进。 │
│ │2、公司核心品牌客户合作稳定，持续深化协同，海外市场铺货、旺季备货节奏按既定销售计划有序开展。海外市 │
│ │场受消费周期、区域政策、渠道库存等因素影响，存在一定不确定性。 │
│ │3、公司将持续跟踪市场需求变化，并结合自身制造与渠道优势，审慎评估相关业务机会，推进新品研发等。相关 │
│ │事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。如达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。谢谢！ │
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│11-04 │问：董秘你好，看了公司发布的三季报，触目惊心！销售缩减，现金流下滑。费用增加，存货增加，又亏损一个多│
│ │亿，净资产就只剩下8000多万，照这个亏损速度明年一季度净资产就为负了！公司唯一的支撑就是之前公告的公司│
│ │与江西丰城国资的合作。但是合作公告已经过去几个月了，我查了工商信息，还是没有落地的迹象。本次三季报公│
│ │告也没有提及是否落地了，请问这个丰城国资合作到底还能否落地，请直接回答国资资金是否到位！不要回避问题│
│ │ │
│ │答：您好！相关信息请以公司公告为准。感谢您的关注！ │
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│11-04 │问：请问公司最新一期的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中登公司下发的数据，最新一期（2026年10月30日）公司股东户数为86,298，感谢您的关注。 │
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│11-04 │问：26年营收下降，主营业务是代工模式，在途存货为什么会反而连续三个季度同步和环比都在涨理论上一季度在│
│ │途的存货在二季度要么转化成成品存货要么交付客户转成收入 │
│ │ │
│ │答：您好，公司存货余额同环比上升，主要是基于上游电子元器件价格波动进行合理物料备货，叠加公司自主品牌│
│ │海外业务拓展，头程运输存在一定周期，期末在途货物随海外发运规模增长有所增加；同时，为保障海外渠道铺货│
│ │、应对销售旺季需求，公司统筹安排备货。公司持续跟踪存货周转情况，严格按照会计政策计提存货跌价准备，相│
│ │关备货将随销售交付逐步结转收入。感谢您的关注！ │
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│11-04 │问：请问公司最新一期的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，烦请参见上一问题的回复。感谢您的关注。 │
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│10-29 │问：董秘您好，《国家信息化“十五五”规划》提出2030适时启动6G商用，建设陆海空天立体化网络。请问公司Wi│
│ │Fi7、CPE等通信终端产品有无对应技术储备，是否会跟进新一代通信网、6G相关终端研发感谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司目前已有Wi-Fi 7、CPE等通信终端产品布局，其中CPE产品现阶段主要应用4│
│ │G或5G通信技术。公司高度重视通信技术演进，将持续开展相关研发与工程化积累，并结合相关标准进展、运营商 │
│ │网络建设节奏及市场需求，积极跟进新一代通信网络和6G相关终端的技术预研与产品布局。目前6G仍处于标准研究│
│ │和产业培育阶段，具体技术路线、商用进程及对公司经营的影响尚存在不确定性，相关进展请以公司公告为准。 │
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│10-23 │问：请问公司截止2026年10月20日的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中登公司下发的数据，最新一期（2026年10月20日）公司股东户数为87,310，感谢您的关注。 │
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│10-21 │问：董秘您好，今天商务部等9部门刚发布《关于加快推进科技兴商的意见》，明确提出提升具身智能、人工智能 │
│ │、物联网等新技术应用水平。公司9月底新设了全资子公司＂卓越智元＂，经营范围包含智能机器人销售。请问： │
│ │卓越智元目前的业务定位是什么是否已有具体的机器人产品研发或客户合作计划在＂科技兴商＂政策背景下，公司│
│ │如何规划智能硬件出海与机器人业务的协同 │
│ │ │
│ │答：您好，卓越智元系公司新设全资子公司，目前业务定位主要开展移动电源、智能耳机等产品的境外销售，目前│
│ │暂无机器人产品研发及相关合作计划。 │
│ │公司工业机器人业务现阶段以内部赋能为主，相关情况请以公司公开披露信息为准。感谢您对公司的关注。 │
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│10-14 │问：请问公司截止26年10月10日的最新股东数为多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中登公司下发的数据，最新一期（2026年10月9日）公司股东户数为87,435，感谢您的关注。 │
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│10-14 │问：您好，当前国内交换机加速国产替代，算力网络建设持续推进。公司拥有网络通讯ODM制造基础，生产路由器 │
│ │、网关等网络终端产品。请问：公司是否具备交换机相关制造技术储备未来是否计划对接国内交换机品牌，拓展企│
│ │业级网络设备ODM代工机会 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主要以 ODM/JDM/EMS等模式为品牌渠道商提供合约制造服务，目前暂无开展此类业务计划，感谢您│
│ │的关注。 │
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│10-13 │问：您好！请问截至9月30日公司股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中登公司下发的数据，最新一期（2026年9月30日）公司股东户数为87,803，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-11-10 00:00│卓翼科技（002369）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026 年 11 月 9日以电子邮件、微信方式
发出，并于 2026 年 11 月 9日以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事 7人，实
际出席董事 7人，会议由公司董事长、总经理陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规
、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2026 年 11 月 7 日再次收到持有公司 1%以上股份的股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会提出临时提案的函》，提议将《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选胡文明为公司第七届董事
会非独立董事的议案》（简历详见附件，已经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查）作为临时提案，提交公司 2026 年第一次临
时股东会审议。《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果的生效以《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职
务的议案》股东会审议通过为前提条件。临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。公司董事会同意
将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/c9f6fded-0fd3-45ed-9b38-a98f93a229ba.PDF
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2026-11-10 00:00│卓翼科技（002369）：关于2026年第一次临时股东会再次增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并于 2026 年 11 月 3日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2026 年 11 月 6日，公司董事会收到股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临
时提案的函》，公司于当日紧急召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》，
同意将《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果的生效以《关于罢
免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》股东会审议通过为前提条件。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-056）、《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告》（公告编号：2026-057）。
2026 年 11 月 7日，公司董事会再次收到股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提
出临时提案的函》，提议将《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议
案》作为临时提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司于 2026 年 11 月 9日紧急召开第七届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案的议案》，同意将《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》《关
于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中《关于补选胡文
明为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果的生效以《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》股东会审议通过为前
提条件。
根据《公司法》和《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，胡文明持有公司 10,943,700 股股份，占公司总股本的 1.93%，公司董
事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，该股东提出的临时提案符合
法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
除再次增加临时提案外，公司于 2026 年 11 月 3 日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变
。现将公司 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）15:00（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 11 月 18 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼大会议室。
本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）《关于 2026 年第一次
临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-057）不一致的，以本通知为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 √
2.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》 √
4.00 《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
5.00 《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》 √
6.00 《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
2、本次股东会提案 1.00-2.00 已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 11 月 3日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 3.00、4.00、5.00、6.00 为股东胡文明提议增加的临时提案。提案 4.00表决结果的生效以本次股东会审议通过提案 3.00《
关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》为前提条件，提案 6.00 表决结果的生效以本次股东会审议通过提案 5.00《关于罢
免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》为前提条件。
本次股东会提案 4.00 已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议对候选人资格进行形式审查，候选人简历详见公司同日披露的
《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-056）；提案 6.00 已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议对候选人资
格进行形式审查，候选人简历详见公司同日披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-058）。
3、本次股东会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）
、委托人股东身份证复印件及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份证、
法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真方式登记。传真或信函在 2026 年 11 月 16日 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信函
或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。
来信请寄：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼卓翼科技证券部，邮编：518055（来信请注明“股东会”字
样），传真：0755-26986712。
2、登记时间：
2026 年 11 月 16 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30
3、登记地点：
深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张富涵（董事会秘书）
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
5、其他事项：
（1）会期预计半天。参会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临时提案的函》（函件编号：【20261105】号）；
3、《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临时提案的函》（函件编号：【20261107】号）；
4、向交易所报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/e2bccacf-6063-41f1-8dcc-2b6ecf9eda08.PDF
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2026-11-06 19:09│卓翼科技（002369）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并于 2026 年 11 月 3日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2026 年 11 月 6日，公司董事会收到公司股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提
出临时提案的函》（以下简称“提案函”），提议将《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选单树军为公司第七
届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2026 年第一次临时股东会审议。
根据《公司法》和《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，胡文明持有公司 10,943,700 股股份，占公司总股本的 1.93%，公司董
事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，该股东提出的临时提案符合
法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 11 月 3 日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变
。现将公司 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）15:00（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 11 月 18 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼大会议室。
本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）不一致的，以本通知为
准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 √
2.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》 √
4.00 《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
2、本次股东会提案 1.00-2.00 已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 11 月 3日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 3.00、4.00 为股东胡文明提议增加的临时提案。提案 4.00 表决结果的生效以本次股东会审议通过提案 3.00《关于罢免陈
亮公司第七届董事会董事职务的议案》为前提条件。
本次股东会提案 4.00 已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议对候选人资格进行形式审查，候选人简历详见公司同日披露的
《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-056）。
3、本次股东会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）
、委托人股东身份证复印件及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份证、
法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真方式登记。传真或信函在 2026 年 11 月 16日 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信函
或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。
来信请寄：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼卓翼科技证券部，邮编：518055（来信请注明“股东会”字
样），传真：0755-26986712。
2、登记时间：
2026 年 11 月 16 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30
3、登记地点：
深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张富涵（董事会秘书）
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
5、其他事项：
（1）会期预计半天。参会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届董事会第十次会议决议；
3、《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/522965f8-ea01-4dde-98d2-127b54d179df.PDF
【4.最新报道】
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2026-11-06 20:00│卓翼科技(002369)2026年11月6日投资者关系活动主要内容
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1、请问新一届管理团队对公司未来发展的战略思路和经营规划有何考虑？与此前相比是否有新的变化或侧重？
答：新一届管理团队围绕公司长远发展，持续落地集团战略升级。公司于 2025 年 12 月启动了战略升级工作，2026 年 1月正式
发布确立“高端智能制造+电商出海”双轮驱动战略，明确“前店后厂、以销定产、柔性智造、产销协同”十六字经营方针。
在高端智能制造领域，公司依托与头部大客户的深度绑定关系稳固基本盘，进一步夯实高端制造的领先地位，并积极布局 AI智能
终端相关业务，打造新的增长支点。
在电商出海领域，公司将聚焦自主品牌出海生态，依托跨境渠道实时研判市场趋势、捕捉终端消费需求，精简中间流转环节，实现
需求直达、交付直达；坚持以终端真实需求为导向，以平台数据与市场反馈反向牵引产品研发、选品迭代与生产排期，构建轻资产、高
效率的运营模式；同步打造适配跨境电商业态的柔性智造体系，全面支持多品类、小批量、快交付、可定制的订单模式，既能规模化服
务头部客户，也能精准承接细分领域龙头，实现“大单能接、小单快反”；并以数字化系统贯通销售端与生产端，推动订单、库存、产
能、物流数据实时同步、协同联动，实现决策高效、库存可控、成本最优。
2、公司在改善经营业绩、提升盈利能力方面开展了哪些重点工作？
答：为改善经营业绩、提升盈利能力，公司开展的重点工作主要包含如下几点：
①战略方面：公司立足高端智能制造与自主品牌出海的战略方向，系统推进经营质量提升。
②业务拓展：公司集中资源深耕高附加值业务，深耕存量客户需求，巩固高端智能制造业务基本盘，同时加大新客户开拓力度，成
功导入美格智能、烽火通信、TCL 等新客户，并积极拓展自主品牌出海业务，培育业绩增长的第三曲线。③生产布局优化：公司持续推
进产线资源整合，深化精细化生产管理；基于经营成本、区位优势等因素的综合考量，拟设立子公司卓翼智造（南昌）科技有限公司（
暂定名），并拟引入南昌市创东方新航产业投资基金合伙企业（有限合伙）对其进行增资，以进一步提升运营效率、降低综合生产成本
。
④降本增效：公司严格管控各项期间费用，并对闲置厂房等存量资产进行全面梳理排查，通过对外转租、协商降低厂房租金、处置
老旧低效设备等方式，切实压降运营成本，改善资产使用效率。
公司经营情况受宏观经济环境、行业景气度、市场竞争及客户需求变化等多重因素影响，未来经营业绩存在一定不确定性，具体经
营成果请以公司披露的业绩预告及定期报告为准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
3、公司未来业绩增长的动力在哪里？
答：公司未来业绩增长主要依托三大方向：
①持续深耕核心大客户：公司将深挖现有核心客户合作潜力，扩大网络通信、智能硬件等现有品类订单规模，同步拓展 AI 智能终
端等新品类合作，持续优化产品结构。2026 年上半年，公司在核心客户的 Wi- Fi7 相关项目持续落地，多个项目实现量产。
②加速新产品、新客户导入：公司在巩固现有业务基础上持续优化产品和客户结构，拓展美容仪、车载整机等新品类，已成功导入
美格智能、烽火通信、TCL 等优质新增客户。
③境外线上销售业务放量增长：公司境外线上销售业务增长势头强劲，2026 年上半年营收同比增长约 160%，公司产品盈利空间将
有望得到提升。
后续公司将持续加大头部客户开发力度，加快新业务布局，进一步提升市场份额与经营效益。
4、有关注到公司于 2025 年 9月 3日披露的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》，请问相关事项进展情况如何
？答：公司已收到广东省江门市蓬江区人民法院出具的《民事判决书》，一审判决公司胜诉。公司将积极采取各项措施，切实维护
公司及全体股东的合法权益，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
5、请问公司是否有发布 ESG 报告的计划？公司在环境、社会责任和公司治理方面有哪些具体举措？
答：公司高度重视 ESG 建设，已将其理念融入日常经营管理。在环境方面，公司持续推进节能减排与绿色生产，积极落实国家“
双碳”战略相关要求；在社会责任方面，公司注重员工权益保护、产品质量安全，并积极参与社会公益活动；在公司治理方面，公司不
断完善内部控制和信息披露制度，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。
未来，公司将结合自身发展战略和监管要求，推进 ESG 相关工作，并适时研究披露可持续发展报告的可行性，不断提升可持续发
展治理水平。
6、公司在产业协同方面，有没有收并购的意向和计划呢？
答：当前公司聚焦于主营业务发展，通过优化业务结构、深化降本增效、推进智能制造升级等方式夯实内生增长基础，持续提升自
身经营质量。
未来，若出现与公司发展战略契合、有利于发挥产业协同效应的优质标的，公司将在充分论证、审慎评估的基础上，严格按照相关
法律法规及《公司章程》的规定履行内部决策程序和信息披露义务。
本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-11-06/1225662616.PDF
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2026-10-29 02:54│图解卓翼科技三季报：第三季度单季净利润同比增长28.28%
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卓翼科技发布2026年三季报，前三季度营收11.28亿元，同比降10.31%；归母净利润为负，但同比上升22.22%。单看第三季度，营
收3.33亿元，同比降14.01%；归母净利润-5575.38万元，同比扭亏或减亏幅度达28.28%。公司当前负债率高达96.64%，毛利率仅为9.16
%，财务费用较高。整体呈现营收下滑但单季亏损收窄态势。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102900003658.shtml
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2026-08-25 03:02│图解卓翼科技中报：第二季度单季净利润同比增长2.74%
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卓翼科技2026年半年报显示，公司上半年营收7.95亿元，同比降8.67%；归母净利润-6567.26万元，减亏16.22%。第二季度单季营
收4.24亿元，降4.52%；单季归母净利润-4496.98万元，减亏2.74%。目前公司负债率达94.03%，毛利率9.54%，财务费用较高。整体来
看，公司二季度经营亏损有所收窄，但营收规模仍呈下滑趋势。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082500005675.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-11-12 │ 21012.38│ 2749.57│ 9.90│ 0.00│ 21022.28│
│2026-11-11 │ 18998.79│ 759.04│ 17.32│ 0.00│ 19016.11│
│2026-11-10 │ 18925.92│ 654.65│ 18.40│ 0.00│ 18944.32│
│2026-11-09 │ 18589.16│ 428.26│ 17.41│ 0.00│ 18606.57│
│2026-11-06 │ 18534.14│ 419.07│ 17.08│ 0.00│ 18551.22│
│2026-11-05 │ 18499.88│ 316.43│ 17.48│ 0.00│ 18517.36│
│2026-11-04 │ 18676.23│ 483.94│ 17.08│ 0.00│ 18693.31│
│2026-11-03 │ 18683.69│ 410.85│ 16.75│ 0.00│ 18700.43│
│2026-11-02 │ 18588.26│ 368.22│ 16.88│ 1.33│ 18605.15│
│2026-10-30 │ 18530.63│ 309.50│ 9.76│ 0.00│ 18540.39│
│2026-10-29 │ 18622.70│ 215.96│ 10.00│ 0.00│ 18632.70│
│2026-10-28 │ 18698.14│ 254.22│ 14.79│ 0.00│ 18712.93│
│2026-10-27 │ 18776.35│ 236.82│ 14.82│ 0.00│ 18791.17│
│2026-10-26 │ 18873.78│ 306.80│ 17.94│ 1.27│ 18891.72│
│2026-10-23 │ 19032.20│ 603.97│ 11.32│ 0.72│ 19043.52│
│2026-10-22 │ 19109.92│ 477.03│ 10.67│ 0.00│ 19120.58│
│2026-10-21 │ 19067.70│ 294.89│ 16.46│ 0.96│ 19084.16│
│2026-10-20 │ 19066.23│ 357.46│ 11.05│ 0.01│ 19077.28│
│2026-10-19 │ 18922.12│ 241.20│ 10.80│ 0.01│ 18932.92│
│2026-10-16 │ 19015.84│ 255.66│ 10.88│ 0.74│ 19026.72│
│2026-10-15 │ 19045.82│ 223.48│ 6.98│ 0.16│ 19052.81│
│2026-10-14 │ 19143.02│ 196.94│ 7.93│ 0.00│ 19150.95│
│2026-10-13 │ 19229.04│ 486.29│ 8.10│ 0.01│ 19237.15│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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