最新提示☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0504│ -0.0147│ -0.0064│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 0.5254│ 0.5610│ 0.5692│ 0.5755│
│加权净资产收益率(%) │ -9.1600│ -2.5800│ -1.1200│ -27.7100│
│实际流通A股(万股) │ 90671.23│ 90671.23│ 91039.92│ 91039.92│
│限售流通A股(万股) │ 961.29│ 961.29│ 592.60│ 592.60│
│总股本(万股) │ 91632.52│ 91632.52│ 91632.52│ 91632.52│
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│●最新公告:2024-11-22 20:12 国创高新（002377）：关于修订《公司章程》部分条款的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-22 20:11 国创高新(002377)选举黄振华为董事长(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):43218.61 同比增(%):-40.10；净利润(万元):-4617.56 同比增(%):50.46 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数29875,减少1.27% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数30260,减少9.99% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-12-12召开2024年12月12日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
改性沥青的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1060│ -0.0690│ 0.0030│ 0.0000│
│每股未分配利润(元) │ -4.5712│ -4.5355│ -4.5272│ -4.5208│
│每股资本公积(元) │ 4.0533│ 4.0533│ 4.0532│ 4.0532│
│营业收入(万元) │ 43218.61│ 20343.59│ 8081.85│ 82442.47│
│利润总额(万元) │ -5169.01│ -1347.54│ -603.44│ -15353.14│
│归属母公司净利润(万) │ -4617.56│ -1345.55│ -586.05│ -14714.71│
│净利润增长率(%) │ 50.46│ 79.12│ 84.12│ 72.76│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.0504│ -0.0147│ -0.0064│
│2023 │ -0.1600│ -0.1017│ -0.0703│ -0.0403│
│2022 │ -0.5900│ -0.3015│ -0.1881│ -0.1180│
│2021 │ -1.2200│ -0.6626│ -0.1002│ -0.0998│
│2020 │ -3.2500│ 0.1005│ 0.0504│ -0.0008│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-11-22 20:12│国创高新（002377）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及公司实际经营需要，湖北国创高新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024 年 11 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同
意对《公司章程》的部分条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》具体修订内容如下：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法
定代表人的总经理辞任视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济 司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
师、总会计师。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
总经理、总工程师、总经济师、总会计师等高级管 理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 奖惩事项；
…… ……
第一百二十四条 公司设总经理一名，由董事 第一百二十四条 公司设总经理一名，由董事会
会聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司设副总经理若干名、总工程师一名、总经 公司设副总经理若干名、财务总监一名，由董事
济师一名、总会计师一名，由董事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
师、总经济师、总会计师为公司高级管理人员。 为公司高级管理人员。
第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使 第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下
下列职权： 列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董
事会决议，并向董事会报告工作； 事会决议，并向董事会报告工作；
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
总工程师、总经济师、总会计师； 财务总监；
…… ……
第一百三十二条 公司副总经理、总工程师、 第一百三十二条 公司副总经理、财务总监由总
总经济师、总会计师由总经理提名，董事会聘任或 经理提名，董事会聘任或解聘，协助总经理工作，对
解聘，协助总经理工作，对总经理负责，向总经理 总经理负责，向总经理报告工作。
报告工作。
章程全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。
除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/9adef205-9b7b-4592-81dd-7cbc9f82f82b.PDF
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2024-11-22 20:12│国创高新（002377）：关于董事长、部分高管辞职及补选、聘任相关人员的公告
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一、董事长、部分高管及内部审计负责人辞职情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事长高攀文女士、部分高管及内部审计负责人
的书面辞职报告。
因工作变动原因，高攀文女士申请辞去董事长职务，同时辞去董事会战略决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职
后高攀文女士将继续担任公司董事，其辞职报告自公司董事会选举新的董事长后生效。
因工作变动原因，高明先生、李谋玉先生申请辞去副总经理职务，彭雅超先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，孟军梅女士申
请辞去总会计师职务，何斌先生申请辞去内部审计负责人职务。辞职后，高明先生、李谋玉先生、彭雅超先生、孟军梅女士、何斌先生
将不再担任公司及控股子公司任何职务。目前上述人员所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会影响公司正常生产经营活动，上述人员
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，高明先生未持有公司股份，李谋玉先生持有公司388,300 股股份，彭雅超先生持有公司 834,194 股股份，孟
军梅女士持有公司404,400 股股份，何斌先生持有公司 392,900 股股份。上述人员原定任期至 2026年 8 月 14 日，上述人员将按照
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。
上述人员在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对高明先生、李谋玉
先生、彭雅超先生、孟军梅女士、何斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举董事长、副董事长、监事会主席及补选董事会各专门委员会委员情况
鉴于相关人员辞去任职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，2024年 11月 22日公司召开第七届董事会第十二次会议审议通
过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于补选董事会各专门委员会委员的议案》，召开第七届监事
会第八次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。具体情况如下：
1、董事会选举黄振华先生为公司第七届董事会董事长，选举高攀文女士为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之
日起至公司第七届董事会任期届满时止。
2、董事会选举梅祖伟先生、邱建萍女士、黄振华先生为审计委员会委员，其中梅祖伟先生为主任委员。董事会选举黄振华先生、
陶春风先生、李锐先生为战略决策委员会委员，其中黄振华先生为主任委员。董事会选举李锐先生、邱建萍女士、陶春风先生为提名委
员会委员，其中李锐先生为主任委员。董事会选举邱建萍女士、梅祖伟先生、张超亮先生为薪酬与考核委员会委员，其中邱建萍女士为
主任委员。以上专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
3、监事会选举沈升尧先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第七届监事会任期届满时止。
三、聘任其他高级管理人员、董事会秘书及内部审计负责人的情况
1、董事会聘任严先发先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满
时止。
严先发先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。其联系方式为：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8号国创高新
联系电话：027-87617400 联系传真：027-87617400
联系邮箱：gc002377@163.com
2、董事会聘任赵志浩先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
四、聘任公司名誉董事长的情况
2024 年 11 月 22 日公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》，同意聘任高庆寿先生为公
司名誉董事长。
高庆寿先生在 2002 年 3 月至 2024 年 10 月期间作为公司董事，以杰出的领导力和战略远见，推动公司技术创新，提升了产品
竞争力。他成功引领公司产品在国家重点公路项目中的应用，并带领公司于 2010 年 3 月成功在深圳证券交易所上市，在公司发展过
程中做出了不可替代、决定性的卓越贡献。公司及董事会对高庆寿先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于高庆寿先生对公司发展做出的卓越贡献，以及高庆寿先生具有丰富的行业经验、企业管理经验等，公司聘任高庆寿先生为公司
名誉董事长。高庆寿先生不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务，可列席董事会会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/9650be62-bf80-4951-b953-d38b2b4125c7.PDF
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2024-11-22 20:11│国创高新（002377）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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国创高新（002377）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/50810983-80bc-4d61-b345-30982e2830e0.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-22 20:11│国创高新(002377)选举黄振华为董事长
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国创高新发布公告，因工作变动，高攀文辞去董事长职务，黄振华当选为第七届董事会董事长。同时，公司董事会聘任严先发为副
总经理、财务总监及董事会秘书。高攀文继续担任公司董事，其他高管也进行了职务调整，相关工作已顺利交接，不会影响公司正常生
产经营。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1214894.html
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2024-11-20 21:01│国创高新：11月19日高管张超亮增持股份合计2000股
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根据11月20日市场公开信息，国创高新（002377）董事张超亮于11月19日增持2000股公司股份，占总股本的0.0002%。增持当日，
公司股价上涨1.42%，收盘报2.86元。近半年内，该公司高管及核心技术人员无其他增减持记录。最近90天内无机构对该股进行评级。
https://stock.stockstar.com/RB2024112000037421.shtml
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2024-11-18 21:14│国创高新：11月15日高管邱建萍减持股份合计1600股
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证券之星消息，根据11月18日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理，国创高新（002377）最新董监高及相关人员股
份变动情况：2024年11月15日公司独立董事邱建萍共减持公司股份1600.0股，占公司总股本为0.0002%。变动期间公司股价下跌6.27%，
11月15日当日收盘报2.84元。
https://stock.stockstar.com/RB2024111800031200.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-10-23 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-8.07 成交量(万股):15034.25 成交额(万元):41723.96
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 │ 1274.25│ 9.41│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 │ 455.43│ 134.08│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 398.74│ 126.62│
│招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 │ 381.63│ 39.75│
│东北证券股份有限公司福州新权南路香格里拉证券营业部 │ 364.25│ 27.13│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 9.05│ 2011.44│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 0.98│ 1827.20│
│机构专用 │ 175.36│ 954.35│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 0.19│ 894.68│
│中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 │ 0.00│ 852.72│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-10-17 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.04 成交量(万股):26970.01 成交额(万元):62160.06
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1380.94│ 660.52│
│机构专用 │ 1233.68│ 1111.45│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 │ 1040.49│ 164.12│
│机构专用 │ 978.12│ 1169.00│
│中国中金财富证券有限公司成都新都桂湖东路证券营业部 │ 751.28│ 38.57│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 978.12│ 1169.00│
│机构专用 │ 1233.68│ 1111.45│
│广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 │ 21.36│ 710.89│
│机构专用 │ 1380.94│ 660.52│
│中信证券股份有限公司安徽分公司 │ 453.93│ 612.37│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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