最新提示☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0024│ -0.0600│ -0.0504│ -0.0147│
│每股净资产(元) │ 0.5143│ 0.5119│ 0.5254│ 0.5610│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4700│ -11.7500│ -9.1600│ -2.5800│
│实际流通A股(万股) │ 87169.10│ 87169.10│ 90671.23│ 90671.23│
│限售流通A股(万股) │ 4463.42│ 4463.42│ 961.29│ 961.29│
│总股本(万股) │ 91632.52│ 91632.52│ 91632.52│ 91632.52│
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│●最新公告:2025-05-10 00:00 国创高新（002377）：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-24 01:39 图解国创高新一季报：第一季度单季净利润同比增137.34%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):10468.00 同比增(%):29.52；净利润(万元):218.84 同比增(%):137.34 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-04-20,公司股东户数28600,增加0.00% │
│●股东人数:截止2025-04-10,公司股东户数28600,增加0.72% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-04-30投资者互动:最新1条关于国创高新公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 科元控股集团有限公司 截至2024-12-04累计质押股数：10079.58万股 占总股本比：11.00% 占其持股比:10│
│0.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-05-20召开2025年5月20日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
改性沥青的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0990│ 0.0070│ -0.1060│ -0.0690│
│每股未分配利润(元) │ -4.5823│ -4.5847│ -4.5712│ -4.5355│
│每股资本公积(元) │ 4.0532│ 4.0532│ 4.0533│ 4.0533│
│营业收入(万元) │ 10468.00│ 73214.99│ 43218.61│ 20343.59│
│利润总额(万元) │ 152.94│ -5828.45│ -5169.01│ -1347.54│
│归属母公司净利润(万) │ 218.84│ -5852.90│ -4617.56│ -1345.55│
│净利润增长率(%) │ 137.34│ 60.22│ 50.46│ 79.12│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0024│
│2024 │ -0.0600│ -0.0504│ -0.0147│ -0.0064│
│2023 │ -0.1600│ -0.1017│ -0.0703│ -0.0403│
│2022 │ -0.5900│ -0.3015│ -0.1881│ -0.1180│
│2021 │ -1.2200│ -0.6626│ -0.1002│ -0.0998│
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【2.互动问答】
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│04-30 │问：董秘您好，请问贵公司在2024年为何没有华南区的业务销售是何原因 │
│ │ │
│ │答：您好，2023年度华南区业务主要是深圳云房房地产中介服务相关业务，2023年6月已剥离该公司。2024年度公 │
│ │司未在华南区域开展业务。感谢您的关注！ │
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│04-27 │问：尊敬的董秘您好！请问4月20日公司股东人数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年4月20日，公司股东人数为2.86万。感谢您的关注！ │
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│04-14 │问：董秘您好，请问截止到4月10日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年4月10日，公司股东人数为2.86万。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-10 00:00│国创高新（002377）：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》
，决定于 2025 年 5 月 20日召开 2024 年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-28号）。
2025 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。具体内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-33 号）。
2025 年 5 月 8 日，公司持股 5%股东陶春风以书面形式向董事会提交了《关于提请公司 2024 年度股东会增加临时提案的函》，
提议将《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。
根据《公司法》相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。经公司董事会审查，截至 2025 年 5 月 8 日，陶春风直接持有公司股份 45816261 股，占公司总股本的 5%。公司董事会认
为，陶春风具备提出临时提案的主体资格，提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会同意将上述提案提交公司 2024 年度股东会审议。
除增加上述提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将公司 2024 年度股东会补充通
知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年5月20日14:00
网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可
以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度利润分配方案 √
5.00 2024年年度报告全文及摘要 √
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
议案
7.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 √
8.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
9.00 关于 2025年度董事薪酬方案的议案 √
10.00 关于 2025年度监事薪酬方案的议案 √
11.00 关于 2025年度对外担保额度预计的议案 √
2、以上议案 1、3-8项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，议案2已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过。议案
9、10直接提交股东会审议。议案 11 已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2025 年 4 月 24 日、2025 年
5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、与议案9、10相关的关联股东将在股东会上回避对相关议案的表决。关联股东陶春风、张超亮将对议案9回避表决；关联股东钱
静将对议案10回避表决。议案9、10将对中小投资者表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司董事会工作部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书
和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡
进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托
书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 14日下午 17:00 前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式
会务联系人：严先发、周琴 联系电话：027-87617400
传真号码：027-87617400 电子邮箱：gc002377@163.com
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/407ff75c-820e-4a87-a570-9ee43aa87b46.PDF
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2025-05-10 00:00│国创高新（002377）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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国创高新（002377）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4aacf683-e389-49d4-9c0e-42836301e32f.PDF
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2025-05-10 00:00│国创高新（002377）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年4月30日通过通讯方式或专人送达
方式发出，2025年5月8日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主
持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025年度公司拟为全资子公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币24000
万元。
具体内容详见2025年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2025-33号）。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/cf9906c1-04d0-4b8d-a129-8084a8c3e204.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-24 01:39│图解国创高新一季报：第一季度单季净利润同比增137.34%
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国创高新2025年一季度报告显示，公司主营收入1.05亿元，同比上升29.52%；归母净利润218.84万元，同比上升137.34%；扣非净
利润140.59万元，同比上升123.92%。负债率为56.72%，毛利率为1.76%。投资收益为23.07万元，财务费用为267.99万元。以上数据由
证券之星整理自公开信息，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025042400001410.shtml
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2025-04-24 00:55│图解国创高新年报：第四季度单季净利润同比增77.10%
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国创高新2024年年报显示，主营收入7.32亿元，同比下降11.19%；归母净利润-5852.9万元，同比上升60.22%；扣非净利润-6214.1
万元，同比上升60.86%。第四季度主营收入3.0亿元，同比上升191.62%；单季度归母净利润-1235.34万元，同比上升77.1%；单季度扣
非净利润-1518.84万元，同比上升72.64%。负债率57.59%，毛利率8.34%。以上数据由证券之星整理提供，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025042400000929.shtml
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2025-04-23 22:28│国创高新(002377)：一季度净利润218.84万元
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格隆汇4月23日丨国创高新(002377.SZ)公布2025年一季度报告，公司实现营业收入1.05亿元，同比增长29.52%；归属于上市公司股
东的净利润218.84万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润140.59万元；基本每股收益0.0024元。
https://www.gelonghui.com/news/4986270
【5.最新异动】
●交易日期:2024-10-23 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-8.07 成交量(万股):15034.25 成交额(万元):41723.96
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 │ 1274.25│ 9.41│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 │ 455.43│ 134.08│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 398.74│ 126.62│
│招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 │ 381.63│ 39.75│
│东北证券股份有限公司福州新权南路香格里拉证券营业部 │ 364.25│ 27.13│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 9.05│ 2011.44│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 0.98│ 1827.20│
│机构专用 │ 175.36│ 954.35│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 0.19│ 894.68│
│中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 │ 0.00│ 852.72│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-10-17 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.04 成交量(万股):26970.01 成交额(万元):62160.06
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1380.94│ 660.52│
│机构专用 │ 1233.68│ 1111.45│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 │ 1040.49│ 164.12│
│机构专用 │ 978.12│ 1169.00│
│中国中金财富证券有限公司成都新都桂湖东路证券营业部 │ 751.28│ 38.57│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 978.12│ 1169.00│
│机构专用 │ 1233.68│ 1111.45│
│广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 │ 21.36│ 710.89│
│机构专用 │ 1380.94│ 660.52│
│中信证券股份有限公司安徽分公司 │ 453.93│ 612.37│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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