最新提示☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-20股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0075│ 0.0216│ -0.0287│ 0.0002│ 0.0043│
│每股净资产(元) │ ---│ 0.4338│ 0.4263│ 0.4833│ 0.5122│ 0.5143│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 1.7300│ 5.1900│ -6.0000│ 0.0400│ 0.4700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 87242.27│ 87231.45│ 87231.45│ 87234.86│ 87234.86│ 87169.10│
│限售流通A股(万股) │ 4390.25│ 4401.07│ 4401.07│ 4397.66│ 4397.66│ 4463.42│
│总股本(万股) │ 91632.52│ 91632.52│ 91632.52│ 91632.52│ 91632.52│ 91632.52│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-08-06 17:50 国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2026-07-28 18:01 7月28日国创高新发布公告，股东增持365万股(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-07-09 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2026年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1500万元至2250万元，与上年同期相比变动幅度为52.3%至128.45%。扣非 │
│后净利润1600.00万元至2400.00万元，与上年同期相比变动幅度为2114.61%-3121.91%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):49648.26 同比增(%):232.46；净利润(万元):682.86 同比增(%):72.32 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-06-18,公司股东户数25200,减少0.40% │
│●股东人数:截止2026-06-10,公司股东户数25300,增加0.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-07-29投资者互动:最新1条关于国创高新公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2026-04-24公告，控股股东、持股5%以上股东2026-04-24至2026-10-23通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持小于等 │
│于12000.00万元 │
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│●质押占比:控股股东 科元控股集团有限公司 截至2024-12-04累计质押股数：10079.58万股 占总股本比：11.00% 占其持股比:10│
│0.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-08-21召开2026年8月21日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
公司主要从事路面沥青系列产品的研发、生产及销售。
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-28
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│最新主要指标 │ 按04-20股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ -0.0550│ -0.0200│ -0.1430│ -0.1010│ -0.0990│
│每股未分配利润(元)│ ---│ -4.5453│ -4.5528│ -4.6134│ -4.5845│ -4.5823│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.9356│ 3.9356│ 4.0532│ 4.0532│ 4.0532│
│营业收入(万元) │ ---│ 49648.26│ 221068.08│ 61510.26│ 27625.98│ 10468.00│
│利润总额(万元) │ ---│ 868.03│ 2615.37│ -2774.82│ -38.94│ 152.94│
│归属母公司净利润( │ ---│ 682.86│ 1975.16│ -2632.67│ 17.16│ 218.84│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 212.03│ 133.75│ 42.99│ 101.28│ -44.77│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0075│
│2025 │ 0.0216│ -0.0287│ 0.0002│ 0.0043│
│2024 │ -0.0535│ -0.0504│ -0.0147│ -0.0064│
│2023 │ -0.1600│ -0.1017│ -0.0703│ -0.0403│
│2022 │ -0.5900│ -0.3015│ -0.1881│ -0.1180│
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【2.互动问答】
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│07-29 │问：公司2026年4月23日发布《控股股东科元控股集团有限公司增持公司股份计划公告》，增持周期6个月（2026.4│
│ │.23—2026.10.23），7月23日已达到增持期限时间过半。依据《深交所上市公司自律监管指引第10号——股份变动│
│ │管理》明确规定，披露增持计划后时间过半必须次一交易日披露增持过半进展公告。截至7月27日仍未发布专项过 │
│ │半进展公告，属于应披露未披露信息披露瑕疵。请公司书面说明延迟披露原因， │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的监督和关注。有关控股股东增持计划进展事宜，详见公司披露的相关公告。目前控股股东增持│
│ │计划正在正常推进中。如有其他事项，可通过公司投资者联系电话027-87617400与公司证券部门联系沟通。再次感│
│ │谢您的监督与关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-08-06 17:50│国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告
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国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/912a3317-7f3f-48b4-b164-5e1c774faba7.PDF
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2026-08-04 19:09│国创高新（002377）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据高庆寿、国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）与科元控股集团有限公司、陶春风于 2024 年 4月 28 日签订
的《表决权放弃协议》，高庆寿、国创集团及其一致行动人自交割日起至七十二个月放弃其持有的全部剩余未转让的上市公司股份所对
应的所有表决权利。具体详见公司于 2024 年4 月 30 日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性
公告》。本次股东会，国创集团及高攀文女士放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 非独立董事黄振华 累积投票提案 √
1.02 非独立董事陶钱伟 累积投票提案 √
1.03 非独立董事高攀文 累积投票提案 √
1.04 非独立董事钟剑 累积投票提案 √
1.05 非独立董事张超亮 累积投票提案 √
1.06 非独立董事严先发 累积投票提案 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 独立董事梅祖伟 累积投票提案 √
2.02 独立董事李锐 累积投票提案 √
2.03 独立董事邱建萍 累积投票提案 √
议案 1为累积投票议案，应选非独立董事 6名；议案 2为累积投票议案，应选独立董事 3名，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案 1、议案 2表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 8月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。公司将对会议议案中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果，中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记等事项
1、登记时间：2026年 8月 17日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8号公司董事会工作部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书
和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡
进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托
书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2026年 8月17日下午 17:00前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式
会务联系人：周琴 联系电话：027-87617400
传真号码：027-87617400 电子邮箱：gc002377@163.com
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/9fcb8179-157e-4861-8836-dd3bd66798ec.PDF
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2026-08-04 19:07│国创高新（002377）：关于董事会换届选举的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 8 月 4 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。
根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3名（其中 1名独立董事为会计专
业人士），任期自公司股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并征得各候选人同意，
公司董事会同意提名黄振华先生、陶钱伟先生、高攀文女士、钟剑先生、张超亮先生、严先发先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人；同意提名梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中梅祖伟先生为会计专业独立董事候选人。
上述董事候选人简历详见附件。
二、其他说明
1、公司第八届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独
立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
2、上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券
交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会
董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营
活动产生影响。
公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/fb8723f6-f2c3-46f6-bb4c-7b6d314ce586.PDF
【4.最新报道】
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2026-07-28 18:01│7月28日国创高新发布公告，股东增持365万股
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国创高新发布股东增持进展公告，控股股东科元控股集团有限公司在2026年7月11日至28日期间增持365万股，占总股本0.3983%。
尽管期间股价下跌9.09%至收盘2.5元，但大股东仍坚持增持，传递对公司未来发展的信心。此举旨在优化股权结构，稳定市场预期。..
.
https://stock.stockstar.com/RB2026072800029584.shtml
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2026-07-10 20:01│7月10日国创高新发布公告，股东增持968.05万股
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国创高新控股股东科元控股集团于7月9日至10日合计增持公司股份968.05万股，占总股本1.0564%。增持期间，该股股价下跌1.43%
，7月10日收盘价为2.75元。此次增持变动显示股东对公司未来发展的信心，具体持仓变动数据已依公告披露，仅供参考，不构成投资
建议。...
https://stock.stockstar.com/RB2026071000039730.shtml
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2026-07-09 20:00│国创高新(002377)2026年7月9日投资者关系活动主要内容
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公司已经完成股份回购，公司股价仍然低迷，公司是否还有其他政策稳定股价，提升投资者信心？
答：您好，公司充分理解您对股价的关切，二级市场股价波动受多方面因素影响，公司未来将继续围绕提升经营业绩、增强核心竞
争力等方面持续发力，积极传递公司长期投资价值，努力维护全体股东利益。感谢您的关注！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-10/1225419311.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2024-02-29 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对湖北国创高新材料股份有限公司的关注函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018DF4E616E53FE2DA769C4217F43F.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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