最新提示☆ ◇002379 宏创控股 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-13 00:00 宏创控股（002379）：2023年年度股东大会决议公告(详见后)│
│●最新报道:2024-04-18 16:30 4月18日宏创控股(002379)现1笔大宗交易 机构净买入1155.9 │
│万元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):268727.57 同比增(%):-23.86；净利润(万元):-145│
│22.23 同比增(%):-735.75 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●增发:2023-07-04 通过非公开发行20997.3753万股 发行价:3.810元 增发上市日:2023-08-0│
│4 股权登记日:--- 发行对象:募集资金的发行对象为诸暨市天域投资管理有限公司-天域木星1│
│号私募证券投资基金、刘强等共计9名投资者。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-19,公司股东户数26300,减少4.39% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数27507,增加1.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新5条关于宏创控股公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
高精度铝板带产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 按02-26股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1432│ -0.0834│ -0.0511│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.7854│ 1.8418│ 1.4476│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -8.8400│ -5.3300│ -3.4700│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1900│ -0.2000│ -0.1240│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -0.2633│ -0.2069│ -0.2172│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.0276│ 1.0276│ 0.6385│
│营业收入(万元) │ ---│ 268727.57│ 200734.70│ 133130.56│
│利润总额(万元) │ ---│ -14106.15│ -8840.11│ -5260.89│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -14522.23│ -8117.95│ -4730.92│
│净利润增长率(%) │ ---│ -735.75│ -314.34│ -315.78│
│实际流通A股(万股) │ 113637.38│ 92640.00│ 92640.00│ 92640.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 20997.38│ 20997.38│ ---│
│总股本(万股) │ 113637.38│ 113637.38│ 113637.38│ 92640.00│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ -0.1432│ -0.0834│ -0.0511│ -0.0386│
│2022 │ 0.0247│ 0.0409│ 0.0568│ 0.0119│
│2021 │ -0.0811│ -0.0358│ -0.0438│ -0.0390│
│2020 │ -0.1781│ -0.1068│ -0.0833│ -0.0661│
│2019 │ 0.3504│ 0.3447│ 0.2848│ 0.0064│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-22 │问：公司大股东作为铝业行业的标兵，大股东会对贵公司的管理、业绩提升方面│
│ │做什么方面的改进呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司控股股东将关注公司的长期发展，通过董事会等治理机│
│ │构，对公司的重大决策提供指导和支持，推动公司管理效率和业绩表现的提升，│
│ │并为股东创造更多价值，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：这几天铝锭价格高涨，贵公司为啥业绩不太好呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对本公司的关注，公司采用“铝锭价格+加工费”的销售定价模式， │
│ │铝锭价参照市场价，加工费则综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商│
│ │确定，公司主要的利润来源是赚取加工费，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：自从山东宏桥成实际控制人以来，公司准备以什么方式提升业绩和市值呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对本公司的关注，公司将在产品研发、产品销售、品牌建设、成本管│
│ │控等方面多措并举，采取切实可行的措施全面提升经济效益。谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：董秘你好，请问截止到2024年4月20日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！ │
│ │！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对本公司的关注，2024年4月20日的股东名册中登公司尚未提供，公 │
│ │司暂无法获悉股东人数，截止2024年4月19日股东人数为26,300，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：你好，请问截止到2024年4月19日公司股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对本公司的关注，截止2024年4月19日股东人数为26,300，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：你好，请问截止到2024年4月10日公司股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对本公司的关注，截止2024年4月10日股东人数为27,507，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：董秘，你好！截止4月10日股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您对本公司的关注，截止2024年4月10日股东人数为27,507，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：你好，请问截止到2024年3月29日公司股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对本公司的关注，截止2024年3月29日股东人数为27,106，谢谢。 │
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│04-01 │问：您好，请问截止3月31日，公司股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对本公司的关注，2024年3月31日的股东名册中登公司尚未提供，公 │
│ │司暂无法获悉股东人数，截止2024年3月29日股东人数为27,106，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：董秘你好，请问截止到2024年3月29日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！ │
│ │！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对本公司的关注，截止2024年3月29日股东人数为27,106，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：您好，请问截止3月29日，贵公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您对本公司的关注，截止2024年3月29日股东人数为27,106，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-13 00:00│宏创控股（002379）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14：30
2、网络投票时间：2024年4月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日上午9：15至2024年4月12日下午15：00期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长杨丛森先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（》
以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业
控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 9人，代表有表决权股份 261,623,505 股，占公司有表决
权股份总数的 23.0227％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份261,340,905 股，占公司有表决权股份总数的 22.9978％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 7人，代表有表决权股份 282,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0249％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 8人，代表有表决权的股份数为 526,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0464％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证
，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027
％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0226％；反对 268,600股，占出席会议的中
小股东所持股份的50.9774％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》;
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027
％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0226％；反对 268,600股，占出席会议的中
小股东所持股份的50.9774％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027
％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0226％；反对 268,600股，占出席会议的中
小股东所持股份的50.9774％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027
％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小
股东所持股份的50.9774％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》；
同意261,354,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973％；反对268,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1027％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小
股东所持股份的50.9774％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意261,354,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973％；反对268,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1027％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小
股东所持股份的50.9774％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司2024年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;
同意261,354,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973％；反对268,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1027％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小
股东所持股份的50.9774％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司2024年监事津贴方案的议案》。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027
％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小
股东所持股份的50.9774％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027
％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0226％；反对 268,600股，占出席会议的中
小股东所持股份的50.9774％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027
％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小
股东所持股份的50.9774％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。
同意261,354,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973％；反对268,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1027％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为 同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0226％；反对 268,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的50.9774％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：吴丽香女士当选为公司第六届监事会监事。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、郑钰莹律师现场方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/60ff23f2-9719-490d-a9a4-12d42ee11dfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│宏创控股（002379）：北京市天元律师事务所关于宏创控股2023年年度股东大会的法律意见-20240412
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏创控股（002379）：北京市天元律师事务所关于宏创控股2023年年度股东大会的法律意见-20240412。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/2a783306-12cb-4dc5-8a02-f319e7910a0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│宏创控股（002379）：独立董事专门会议工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏创控股（002379）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/0a9d6f57-9fa8-4e61-bd60-5e927dac8ea6.PDF
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 16:30│4月18日宏创控股(002379)现1笔大宗交易 机构净买入1155.9万元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月18日宏创控股发生大宗交易，交易数据如下：大宗交易成交价格4.78元，成交241.82万股，成交金额1155.9
万元，买方营业部为机构专用，卖方营业部为中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部。近三个月该股共发生6笔大宗交易
，合计成交7.79万手。该股在过去半年内已有共计2.1亿股限售解禁股上市，占公司总股本的18.48%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041800030563.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 17:19│4月3日宏创控股(002379)现1笔大宗交易 机构净卖出395.54万元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月3日宏创控股发生大宗交易，交易数据如下：大宗交易成交价格4.98元，成交79.43万股，成交金额395.54万
元，买方营业部为招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部，卖方营业部为机构专用。近三个月该股共发生5笔大宗交易，合计
成交5.37万手。该股在过去半年内已有共计2.1亿股限售解禁股上市，占公司总股本的18.48%。
https://stock.stockstar.com/RB2024040300033529.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 17:11│4月2日宏创控股(002379)现1笔大宗交易 机构净卖出305.12万元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月2日宏创控股发生大宗交易，交易数据如下：大宗交易成交价格4.9元，成交62.27万股，成交金额305.12万元
，买方营业部为招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部，卖方营业部为机构专用。近三个月该股共发生4笔大宗交易，合计成
交4.58万手。该股在过去半年内已有共计2.1亿股限售解禁股上市，占公司总股本的18.48%。
https://stock.stockstar.com/RB2024040200023434.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
┌──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┐
│交易日期 │成交价格(元)│成交数量(万股)│成交金额(万元)│买方营业部│卖方营业部│
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│2024-04-18 │ 4.78│ 241.82│ 1155.90│机构专用 │中国银河 │
│2024-04-03 │ 4.98│ 79.43│ 395.54│招商证券 │机构专用 │
│2024-04-02 │ 4.90│ 62.27│ 305.12│招商证券 │机构专用 │
└──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┘
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-23 │ 22889.60│ 255.55│ 34.41│ 0.00│ 22924.01│
│2024-04-22 │ 22999.65│ 540.57│ 34.63│ 0.00│ 23034.27│
│2024-04-19 │ 22919.21│ 583.24│ 34.99│ 0.00│ 22954.20│
│2024-04-18 │ 22787.24│ 220.69│ 34.85│ 0.00│ 22822.08│
│2024-04-17 │ 22964.13│ 260.54│ 34.92│ 0.00│ 22999.05│
│2024-04-16 │ 23910.72│ 531.31│ 33.46│ 0.00│ 23944.18│
│2024-04-15 │ 24069.64│ 332.74│ 35.50│ 0.00│ 24105.14│
│2024-04-12 │ 25131.89│ 163.22│ 38.70│ 0.00│ 25170.59│
│2024-04-11 │ 25902.73│ 521.08│ 38.94│ 0.00│ 25941.67│
│2024-04-10 │ 25873.37│ 773.22│ 38.47│ 0.00│ 25911.84│
│2024-04-09 │ 25381.15│ 174.17│ 38.31│ 0.00│ 25419.46│
│2024-04-08 │ 25410.81│ 711.70│ 37.52│ 1.78│ 25448.34│
│2024-04-03 │ 25482.84│ 1977.90│ 30.23│ 0.46│ 25513.07│
│2024-04-02 │ 25170.96│ 2467.70│ 37.24│ 2.05│ 25208.20│
│2024-04-01 │ 24109.90│ 1544.57│ 25.03│ 0.00│ 24134.93│
│2024-03-29 │ 22888.31│ 413.81│ 24.64│ 0.64│ 22912.95│
│2024-03-28 │ 22997.75│ 481.36│ 29.44│ 0.00│ 23027.19│
│2024-03-27 │ 22844.59│ 93.22│ 42.94│ 1.04│ 22887.53│
│2024-03-26 │ 23160.52│ 477.39│ 38.75│ 0.01│ 23199.27│
│2024-03-25 │ 23761.37│ 96.12│ 41.66│ 0.52│ 23803.04│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-11-08 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-03-15 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】
┌──────┬─────────────┬──────┬─────────────┐
│公告日期 │2016-04-21 │变更日期 │2016-04-22 │
├──────┼─────────────┴──────┴─────────────┤
│变更类型 │戴帽披* │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
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