最新提示☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.5659│ 0.2538│ 1.0500│ 0.6609│
│每股净资产(元) │ 9.8093│ 9.5372│ 9.2834│ 8.8931│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9200│ 2.7600│ 12.0200│ 7.9500│
│实际流通A股(万股) │ 14175.19│ 14175.19│ 14175.19│ 14220.40│
│限售流通A股(万股) │ 9823.98│ 9823.98│ 9823.98│ 9778.77│
│总股本(万股) │ 23999.16│ 23999.16│ 23999.16│ 23999.16│
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│●最新公告:2025-08-26 16:51 科远智慧（002380）：半年报董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-28 06:20 科远智慧（002380）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大(详见后)│
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):98044.60 同比增(%):21.78；净利润(万元):13581.40 同比增(%):23.09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.4元(含税) 股权登记日:2025-06-19 除权派息日:2025-06-20 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25489,减少0.57% │
│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数25029,减少1.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-09-12召开2025年9月12日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0740│ -0.0300│ 0.9150│ 0.0500│
│每股未分配利润(元) │ 2.9890│ 2.7169│ 2.4631│ 2.0969│
│每股资本公积(元) │ 5.8085│ 5.8085│ 5.8085│ 5.8067│
│营业收入(万元) │ 98044.60│ 42065.76│ 168225.34│ 116224.90│
│利润总额(万元) │ 14751.10│ 6800.38│ 28485.01│ 17483.43│
│归属母公司净利润(万) │ 13581.40│ 6090.43│ 25183.05│ 15860.24│
│净利润增长率(%) │ 23.09│ 42.30│ 56.64│ 75.34│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.5659│ 0.2538│
│2024 │ 1.0500│ 0.6609│ 0.4597│ 0.1783│
│2023 │ 0.6800│ 0.3769│ 0.1813│ 0.0422│
│2022 │ -1.8100│ 0.2597│ 0.1135│ 0.0200│
│2021 │ 0.1600│ 0.2100│ 0.1535│ 0.0400│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-08-26 16:51│科远智慧（002380）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十五次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会议
通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要
《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报
告摘要同时刊登于《证券时报》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届及提名第七届非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及经股东会
选举的产生的独立董事，共同组成公司第七届董事会。上述候选人简历详见公司于同日披露的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届及提名第七届独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生为公
司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会发表了关于公司第七届董事会独立董事提名人的声明，公司独立董事候选人也分别发表了
候选人声明，具体内容请详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一起提交公司股东会审议，届时将采
用累积投票方式进行选举。上述候选人简历详见公司于同日披露的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案
根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司决定由董事会审计委员会根据《公司法》规
定行使监事会的职权，不再设监事会及监事，并废止《监事会议事规则》，同时对相关制度进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股份上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会
同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了修订并提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理
《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》及修订对照表详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定。
序 制度名称 变更 是否需经股东
号 情况 大会审议
1 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
2 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
3 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
8 《投资者关系管理制度》 修订 否
9 《信息披露管理制度》 修订 否
10 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否
11 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
12 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否
理规则》
以上议案中，《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第
二次临时股东会审议。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
《科远智慧关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》请详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a13f3cb1-0098-4f18-8343-cc57779b5ce0.PDF
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2025-08-26 16:51│科远智慧（002380）：第六届董事会独立董事第三次专门会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司公司规范运作》等有关规定，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25
日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通
过如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
独立董事认为：我们已对刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、刘铭皓先生的非独立董事候选人任职资格进行了审核。我们认为
上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券
交易所的公开谴责和通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见
的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
非独立董事候选人均不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受到过中国证监会的行政处罚，未受
到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，具备担任上市公司董事的履职能力。
董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。一致同意刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、刘铭皓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案
提交公司董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人（职工代表董事除外）尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制
对每位非独立董事候选人逐项表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
独立董事认为：我们已对王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生的独立董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人任
职资格的意见，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司第七届董事会独立董事候选人的任职
资格、专业背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得
提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》等相关规定。
独立董事候选人均不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到
深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，具备担任上市公司独立董事的履职能力。董事会中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人
员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。一致同意王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生为公司第七届董事会独
立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候
选人逐项表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
独立董事：王培红、赵湘莲、汪进元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6126187a-b7bf-47b8-be69-4e75d1e3ac95.PDF
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2025-08-26 16:50│科远智慧（002380）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会十二次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会议
通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核科远智慧 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《科远智慧 2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关
公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案
根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司决定由董事会审计委员会根据《公司法》规
定行使监事会的职权，不再设监事会及监事，并废止《监事会议事规则》，同时对相关制度进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/300da39e-f5d5-4b57-9639-aa57efa691fb.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-28 06:20│科远智慧（002380）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
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科远智慧2025年中报显示，营收9.8亿元，同比增21.78%；归母净利润1.36亿元，同比增23.09%，其中Q2净利润7490.97万元，同比
增10.92%。毛利率39.15%，净利率13.96%，三费占比14.88%，同比减少9.0%。应收账款占净利润比达306.8%，需关注回款风险。现金流
方面，经营性现金流改善，但投资与筹资活动净额下降主要因理财购买及借款偿还。公司ROIC近年较强，但历史中位数偏低，存在周期
性波动。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800006047.shtml
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2025-08-27 10:20│异动快报：科远智慧（002380）8月27日10点20分触及涨停板
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科远智慧（002380）8月27日10点20分触及涨停，股价报29.92元，涨幅10%。公司属IT服务行业，受益于人形机器人、虚拟电厂、
工业互联网概念集体上涨，当日相关概念涨幅分别为1.86%、1.39%、1.15%。资金流向显示，主力资金净流入3095.02万元，占比11.86%
，游资微增50.77万元，散户资金净流出3145.79万元，占比12.05%。近5日资金呈净流出态势，市场情绪分化。
https://stock.stockstar.com/RB2025082700016320.shtml
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2025-08-26 22:54│图解科远智慧中报：第二季度单季净利润同比增长10.92%
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科远智慧2025年中报显示，公司营收达9.8亿元，同比增长21.78%；归母净利润1.36亿元，同比增23.09%；扣非净利润1.26亿元，
同比增长27.06%。第二季度单季营收5.6亿元，同比增27.79%；归母净利润7490.97万元，同比增长10.92%；扣非净利润7122.46万元，
同比增长16.25%。公司毛利率维持在39.15%，负债率37.3%，财务状况稳健，投资收益385.8万元，财务费用仅34.41万元。整体业绩持
续向好，增长动能强劲。
https://stock.stockstar.com/RB2025082600048531.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-10-16 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.02 成交量(万股):2037.30 成交额(万元):40820.29
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 │ 502.33│ 107.86│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 445.37│ 276.39│
│华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 │ 435.35│ 0.00│
│招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 │ 423.81│ 58.74│
│中国银河证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部 │ 410.55│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 1988.10│
│华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 │ 20.03│ 1384.93│
│国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 │ 20.65│ 1173.86│
│光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 │ 318.26│ 767.76│
│机构专用 │ 120.37│ 712.72│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-05-10 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对南京科远智慧科技集团股份有限公司2022年年报的问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD002380178750.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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