最新提示☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0500│ 0.0927│ 0.0602│
│每股净资产(元) │ 3.4732│ 3.4519│ 3.4906│ 3.4912│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6100│ 1.5000│ 2.5800│ 1.6700│
│实际流通A股(万股) │ 185230.51│ 185230.51│ 185164.87│ 185164.87│
│限售流通A股(万股) │ 9154.68│ 9154.68│ 9220.32│ 9220.32│
│总股本(万股) │ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│
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│●最新公告:2025-05-12 19:50 信邦制药（002390）：关于为下属医院提供担保的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-29 19:03 图解信邦制药一季报：第一季度单季净利润同比减29.89%(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):144120.78 同比增(%):-8.93；净利润(万元):4124.42 同比增(%):-29.89 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.3元(含税) │
│●分红:2024-06-30 10派0.3元(含税) 股权登记日:2024-10-28 除权派息日:2024-10-29 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数66968,减少4.89% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数70411,增加2.89% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-04-23投资者互动:最新1条关于信邦制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙) 截至2024-08-27累计质押股数：3300.00万股 占总股本比：1.70% │
│占其持股比:9.17% │
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【主营业务】
医疗服务业务、医药流通业务、医药工业业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0280│ 0.3270│ 0.2210│ 0.0930│
│每股未分配利润(元) │ 0.2562│ 0.2350│ 0.2766│ 0.2741│
│每股资本公积(元) │ 2.2649│ 2.2649│ 2.2649│ 2.2649│
│营业收入(万元) │ 144120.78│ 603226.21│ 456535.58│ 304656.98│
│利润总额(万元) │ 6109.45│ 18550.15│ 26427.22│ 16608.80│
│归属母公司净利润(万) │ 4124.42│ 10138.16│ 17658.96│ 11487.93│
│净利润增长率(%) │ -29.89│ -64.70│ -28.38│ -26.37│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0200│
│2024 │ 0.0500│ 0.0927│ 0.0602│ 0.0300│
│2023 │ 0.1500│ 0.1270│ 0.0803│ 0.0300│
│2022 │ 0.1200│ 0.1240│ 0.0676│ 0.0400│
│2021 │ 0.1500│ 0.1233│ 0.0964│ 0.0500│
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【2.互动问答】
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│04-23 │问：贵公司在创新药方面有研发吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前未进行创新药的研发。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-12 19:50│信邦制药（002390）：关于为下属医院提供担保的公告
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一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025
年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行申请总
额不超过 210,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供
担保的额度不超过 120,000万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 50,000 万元。详情可参见 2025 年 4 月 15
日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度向银行申请授信及担保事项的
公告》（公告编号：2025-011）。上述事项已于 2025 年 5 月 7 日经公司 2024 年度股东大会审议并通过。
公司于 2025 年 5 月 9 日在贵阳市与交通银行股份有限公司贵州省分行重新签订了《保证合同》(编号：20250183200788L1B1)，
公司为下属医院贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担
保金额为人民币 5,000万元。同日，就该担保事项，肿瘤医院的股东贵州科开医药有限公司向公司提供了反担保，并签订了《反担保合
同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区北京西路 1 号
法定代表人：孔令忠
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：8,000 万元
实收资本：8,000 万元
成立日期：2007 年 8 月 8 日
营业期限：2007 年 8 月 8 日至 2059 年 12 月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后
凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿瘤外
科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）
经核查，肿瘤医院不属于失信被执行人。
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.99%
贵州科开医药有 限公司 贵州医科大学附属医院
77.91% 22.09%
贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024年 12 月 31 日 2025年 3 月 31日
/2024年度 /2025 年 1-3月
资产总额 101,565.41 102,371.40
负债总额 66,458.07 66,744.01
净资产 35,107.34 35,627.39
营业收入 79,154.53 17,828.38
净利润 3,447.63 520.05
注: 2024年度/2024年12月31日的财务数据已经审计、2025年3月31日/2025年1-3月的财务数据未经审计，上述财务数据为肿瘤医院
的单体口径。
五、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：根据债权人垫付款项之日起，计至债权人垫付款项之日后三年止
担保金额：人民币 5,000万元
六、董事会意见
担保对象为公司合并报表范围内的子公司，各担保对象生产经营正常，资信情况稳健，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处
于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
公司审议通过的对外担保总额度为 170,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.34%；本次担保后，公司对外担保总
余额为 77,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.48%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，
亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
八、备查文件目录
《保证合同》及《反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/fe26d6d0-c62b-4b2b-a02e-98020e099e8d.PDF
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2025-05-07 18:18│信邦制药（002390）：2024年度股东大会决议的公告
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特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的公告》（公告编号：2025-013）。
2、会议召集人：公司第九届董事会
3、会议主持人：董事长安吉女士
4、会议时间：2025年 5 月 7日 下午 14：00
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1号苑 15 楼会议室
6、股权登记日：2025 年 4 月 28 日
7、召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程
》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 335 名，代表公司有表决权股份为 498,495,294 股，占公司有表决权股份总数的26.2
863%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 10名，代表公司有表决权股份为 479,381,071 股，占公司有表决权股份总数的25.2
784%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共325 名，代表公司有表决权股份为 19,114,223 股, 占公司有表决权
股份总数的 1.0079%。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出
席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 326 名，代表公司有表决权股份为 19,215,537 股, 占公司有表决权股份总
数的 1.0133%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共 2名，代表公司有表决权股份为 250,698 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0132%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东共计 324 名，代表公司有表决权股份为 18,964,839 股, 占公司
有表决权股份总数的 1.0000%。
（三）公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场书面投票与网络投票相结合的方式，审议表决情况具体如下：
（一）《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 496,953,494 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6907%；反对 517,300股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.1038%；弃权 1,024,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2055%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 17,673,737 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 91.9763%；反对 517,300 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 2.6921%；弃权 1,024,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.3316%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（二）《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 496,940,894 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6882%；反对 585,100股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.1174%；弃权 969,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1944%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 17,661,137 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 91.9107%；反对 585,100 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 3.0449%；弃权 969,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.0444%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（三）《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 496,921,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6844%；反对 583,900股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.1171%；弃权 989,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1985%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 17,642,237 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 91.8124%；反对 583,900 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 3.0387%；弃权 989,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.1490%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（四）《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 497,043,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7088%；反对 698,900股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.1402%；弃权 752,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1510%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 17,763,837 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 92.4452%；反对 698,900 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 3.6372%；弃权 752,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 3.9177%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（五）《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 496,856,394 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6712%；反对 625,900股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.1256%；弃权 1,013,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2032%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 17,576,637 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 91.4710%；反对 625,900 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 3.2573%；弃权 1,013,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.2718%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（六）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 496,879,394 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6758%；反对 647,500股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.1299%；弃权 968,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1943%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 17,599,637 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 91.5907%；反对 647,500 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 3.3697%；弃权 968,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.0397%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（七）《关于 2025 年度向银行申请授信及担保事项的议案》
表决结果：同意 486,608,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.6155%；反对 11,035,974 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 2.2139%；弃权 850,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1707%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 7,328,863 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 38.1403%；反对 11,035,974 股，占出席本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 57.4326%；弃权 850,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 4.4271%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（八）《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 496,483,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5963%；反对 1,575,100股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.3160%；弃权 437,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0877%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 17,203,337 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 89.5283%；反对 1,575,100股，占出席本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 8.1970%；弃权 437,100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 2.2747%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《2024年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/31b6773e-db7c-4959-8fff-32a6bdc1eefc.PDF
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2025-05-07 18:15│信邦制药（002390）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于 2025 年 5 月
7 日下午 14：00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“
本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《贵州信邦制药
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格
的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导
性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2025 年 4 月 15 日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地
点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2025年5月7日下午14：00在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室召开，
会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中：通过深圳证券交易所网络投票
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 10 名，代表股份 479,381
,071 股，占公司有表决权股份总数的 25.2784%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 325 名，代表股份 19,114,223 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0079%。通过
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