最新提示☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.1671│ 5.1048│ 5.1355│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.6700│ 1.8000│ 1.0200│
│实际流通A股(万股) │ 56932.76│ 56931.45│ 57936.80│ 57936.80│
│限售流通A股(万股) │ 12870.99│ 12870.99│ 11865.54│ 11865.54│
│总股本(万股) │ 69803.75│ 69802.43│ 69802.34│ 69802.34│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-02-25 19:11 垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-22 16:28 垒知集团(002398)：公司外加剂新材料业务在海南市场市占率已超过30%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):180347.99 同比增(%):-2.46；净利润(万元):9754.41 同比增(%):1.69 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数38936,减少8.72% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数42656,减少12.23% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 蔡永太 截至2025-09-20累计质押股数：3667.00万股 占总股本比：5.25% 占其持股比:31.51% │
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【主营业务】
综合技术服务、外加剂新材料
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.3250│ 0.2340│ 0.1140│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.8821│ 3.8367│ 3.8743│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.3795│ 0.3807│ 0.3807│
│营业收入(万元) │ ---│ 180347.99│ 119467.15│ 52980.62│
│利润总额(万元) │ ---│ 11024.59│ 7302.92│ 4179.55│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 9754.41│ 6581.27│ 3702.19│
│净利润增长率(%) │ ---│ 1.69│ -9.07│ -11.60│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0500│
│2024 │ 0.0700│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.2200│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0700│
│2022 │ 0.3000│ 0.2900│ 0.1900│ 0.0800│
│2021 │ 0.3800│ 0.3300│ 0.2100│ 0.1000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-02-25 19:11│垒知集团（002398）：关于不向下修正垒知转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 2月 25 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15个交易日（2026 年 1月 28 日至 2026 年 2月 25 日）的
收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 2月 26 日起
重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转
股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 25日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下
修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准
，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,839,
448.12元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债
券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 4月 27日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2022年 10月 27 日至 2028年 4月 20日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司实施了 2021年年度权益分派方案：以公司 2022年 4月 28日总股本 720,230,406股
为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”
转股价格调整为 7.74元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 8日起生效。具体内容详见公司于 2022年 6月 8日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未
解除限售的 771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚未解除限
售的 2,869,200股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监
督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月
27 日起生效。具体内容详见公司于 2022年 7月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成
暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司实施了 2022年年度权益分派方案：以公司 2023年 3月 24日总股本 716,545,842股
为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”
转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 12日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 8日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性股
票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800股限制性股票。
根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转
换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 15日起生效。具体内容详见公司
于 2023年 9月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2023-067）。
5、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司实施了 2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配
权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购
专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购股份21,68
8,200股后的 691,941,087股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转
债”转股价格调整为 7.60元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 17日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 8日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
6、根据公司 2024年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024年 3月 6日至 2024年 6月 5日期间
累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转
股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 22日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
7、根据公司 2023年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55名激励对象已获授但尚未解
除限售的 3,686,400股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证
券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2024 年
8月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购
注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
8、根据公司 2024年年度股东大会决议，公司实施了 2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配
权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购
专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2025 年 6 月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股份9,759
,700 股后的 688,263,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.59元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 7日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告
修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。
从 2026年 2 月 26 日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
ht
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2026-02-25 19:11│垒知集团（002398）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 25 日下
午 4 点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 20
26年 2月 23日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026年 2月 26日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转
股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见 2026 年 2 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知转
债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/421c654d-a684-407f-b96d-592867bb71f4.PDF
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2026-02-10 17:26│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/beb3e913-d8ac-446c-a9f1-e191c567d335.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-22 16:28│垒知集团(002398)：公司外加剂新材料业务在海南市场市占率已超过30%
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格隆汇1月22日丨垒知集团(002398.SZ)在互动平台表示，公司旗下子公司科之杰新材料（海南）有限公司、健研检测集团（海南）
有限公司深耕海南本土多年，以外加剂新材料和综合技术服务“双引擎”驱动模式，积极参与海南的建设与发展。目前，公司外加剂新
材料业务在海南市场市占率已超过30%。未来，我们将紧跟政策导向和市场需求，主动把握潜在发展机遇。
https://www.gelonghui.com/news/5155363
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2026-01-22 16:26│垒知集团(002398)：公司产品暂未应用航天领域
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格隆汇1月22日丨垒知集团(002398.SZ)在互动平台表示，公司产品暂未应用航天领域。
https://www.gelonghui.com/news/5155358
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2025-11-27 09:55│异动快报：垒知集团（002398）11月27日9点53分触及跌停板
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垒知集团（002398）11月27日9点53分触及跌停板，所属装修建材行业整体下行。公司为高铁轨交、人工智能、一带一路概念概念
股，当日相关概念板块均录得上涨。11月26日资金流向显示，主力资金净流入3225.97万元，游资净流出378.17万元，散户资金净流出2
847.8万元。近5日资金呈净流出态势，市场情绪偏弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025112700006958.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-11-27 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.93 成交量(万股):17603.38 成交额(万元):113162.55
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 1564.86│ 528.70│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 1151.68│ 346.80│
│东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 │ 1074.72│ 288.16│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1013.69│ 299.37│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 953.49│ 312.87│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 0.39│ 9491.57│
│华林证券股份有限公司北京分公司 │ 32.20│ 4839.78│
│中泰证券股份有限公司湖北分公司 │ 6.29│ 3318.30│
│中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 │ 23.70│ 2017.93│
│机构专用 │ 332.50│ 1782.45│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-11-26 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.95 成交量(万股):20702.28 成交额(万元):127559.45
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 9846.23│ 25.51│
│华林证券股份有限公司北京分公司 │ 4774.22│ 21.59│
│中泰证券股份有限公司湖北分公司 │ 3658.34│ 6.54│
│联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 │ 2524.33│ 2775.55│
│机构专用 │ 2116.53│ 2262.09│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 │ 11.77│ 4444.39│
│东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 │ 4.17│ 2977.12│
│联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 │ 2524.33│ 2775.55│
│机构专用 │ 2116.53│ 2262.09│
│机构专用 │ 1385.05│ 2115.57│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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