最新提示☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.1385│ 5.0744│ 5.1040│ 5.0735│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6100│ 1.9600│ 1.1300│ 4.2900│
│实际流通A股(万股) │ 57936.04│ 57936.02│ 59128.80│ 58171.88│
│限售流通A股(万股) │ 11865.48│ 12234.12│ 12234.12│ 13190.38│
│总股本(万股) │ 69801.52│ 70170.13│ 71362.92│ 71362.26│
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│●最新公告:2024-11-13 18:34 垒知集团（002398）：垒知集团：2024年第二次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-11-21 20:00 垒知集团(002398)2024年11月21日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):184894.60 同比增(%):-17.31；净利润(万元):9591.96 同比增(%):-42.66 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2024-06-14 除权派息日:2024-06-17 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数27324,增加0.08% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数27302,减少10.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-15投资者互动:最新1条关于垒知集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 蔡永太 截至2024-10-24累计质押股数：5300.00万股 占总股本比：7.59% 占其持股比:45.54% │
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【主营业务】
建设综合技术服务和混凝土外加剂、商品混凝土等新型建筑材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1380│ -0.1070│ -0.0310│ 0.6130│
│每股未分配利润(元) │ 3.8883│ 3.8343│ 3.8047│ 3.7460│
│每股资本公积(元) │ 0.3806│ 0.3786│ 0.4497│ 0.4497│
│营业收入(万元) │ 184894.60│ 117883.37│ 52054.09│ 305820.77│
│利润总额(万元) │ 10035.03│ 7672.31│ 4826.67│ 17039.68│
│归属母公司净利润(万) │ 9591.96│ 7237.86│ 4188.03│ 15888.24│
│净利润增长率(%) │ -42.66│ -42.02│ -12.77│ -24.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.2200│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0700│
│2022 │ 0.3000│ 0.2900│ 0.1900│ 0.0800│
│2021 │ 0.3800│ 0.3300│ 0.2100│ 0.1000│
│2020 │ 0.5400│ 0.4100│ 0.2500│ 0.0800│
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【2.互动问答】
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│11-15 │问：尊敬的董秘，你好。请问垒知化学福建公司主要生产什么产品和做什么业务化工产品环氧乙烷等作为公司主要│
│ │原材料，集团有没有从管控成本和增加利润的角度，在以后条件允许情况下，响应政策号召，考虑整合相关资源或│
│ │收购相关资产，以拓展集团的上下游产业链，增加利润，继续做大做强 │
│ │ │
│ │答：您好！1.公司子公司垒知化学（福建）有限公司一期项目已即将建成投产，该产业基地主要从事高性能混凝土│
│ │减水剂的生产和销售。2.公司未来将在夯实主营业务的基础上，结合实际市场情况，积极关注与主营业务相关的产│
│ │业链上下游潜在优质标的，通过投资并购或自建产业基地的模式，逐步延伸业务链条，进一步提高公司综合竞争能│
│ │力。谢谢关注！ │
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│10-25 │问：国家发改委在四川成都组织召开促进民营经济高质量发展现场会支持有能力的民企牵头承担国家重大科技攻关│
│ │任务，向民企进一步开放国家重大科研设施，不知道垒知科技集团成都分公司有没有机会参与呢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将持续关注相关政策与行业发展机会，积极把握市场机遇，持续深入拓展主营业务，促进公司发展│
│ │。谢谢关注！ │
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│10-25 │问：财政部安排的2.2万亿地方政府债券额度支持地方特别是高风险地区化解存量债务和清理拖欠企业账款，对垒 │
│ │知集团的债务清理有什么帮助吗对企业经营改善有什么益处呢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司高度重视应收账款回收工作，建立了完善的应收账款管理制度和信息化管理系统。公司将利用好国│
│ │家和地方政府的利好政策支持，持续做好应收账款的回收工作。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：贵公司是否会参加回购增持贷款，目前股价离前期公司增持价格并不远是否会继续参与这次回购增持贷款毕竟│
│ │这是造福股民和大股东的优惠政策 │
│ │ │
│ │答：您好！公司及股东已关注到相关政策，具体情况敬请关注公司于指定信披媒体发布的相关公告。谢谢关注！ │
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│10-25 │问：尊敬的董秘，请问公司目前海外业务有什么布局，分别在那些国家设立了分公司或生产基地海外业务开展的怎│
│ │么样，营收如何后续会继续加大海外市场的开拓吗 │
│ │ │
│ │答：您好！1.公司高度重视海外市场，持续深化国际化战略，外加剂产品远销非洲、东南亚的多个国家。同时不断│
│ │探索海外设厂经营模式，并已于去年成功设立老挝外加剂产业基地，未来还将持续布局海外业务网络，践行走出国│
│ │门的发展战略。2.海外业务经营情况敬请关注公司于指定媒体发布的定期报告。3.目前，公司也正在积极与相关方│
│ │进行洽谈，探索新模式，稳健拓展海外市场。谢谢关注！ │
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│10-25 │问：尊敬的董秘，公司曾发布信息说：垒知科技自研产品中的垒知了、垒知造已适配华为海思旗下鲲鹏芯片， Let│
│ │sBim （轻量化引擎）等产品也正在适配过程中。请问目前进展怎么样另外，公司称垒知科技一直与华为智能园区 │
│ │和智能制造的相关部门保持紧密的合作，垒知科技的智慧园区解决方案中集成了华为的智能园区产品。请问目前垒│
│ │知科技与华为开展了什么样合作公司有没有相关产品或研发人员获得鸿蒙系统的认证 │
│ │ │
│ │答：您好！具体事项敬请关注公司于指定信披媒体发布的相关公告。谢谢关注！ │
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│10-25 │问：尊敬的董秘，公司前段时间曾发布信息说：垒知科技自研产品中的垒知了、垒知造已适配华为海思旗下鲲鹏芯│
│ │片，LetsBim（轻量化引擎）等产品也正在适配过程中。请问目前进展怎么样另外，公司称垒知科技一直与华为智 │
│ │能园区和智能制造的相关部门保持紧密的合作，垒知科技的智慧园区解决方案中集成了华为的智能园区产品，目前│
│ │垒知科技与华为开展了什么样合作有没有相关鸿蒙系统的认证或准备在软件技术服务产品上适用鸿蒙系 │
│ │ │
│ │答：您好！具体事项敬请关注公司于指定信披媒体发布的相关公告。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-13 18:34│垒知集团（002398）：垒知集团：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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致：垒知控股集团股份有限公司
上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，并依据《中华人民共和国
公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《
上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则（2020 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，出具
本法律意见书。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司董事会决议及公告、本次会议股权登记日
的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、
股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持
股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，
股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、
本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性
、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律
师现出具法律意见如下：
一、 本次会议的召集、召开程序
公司第六届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日作出了关于召开本次会议的决议，并于 2024 年 10 月 29 日在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《垒知控股集团股份有限公司关于召开
2024 年第二次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 在厦门市湖滨南
路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室召开，并由公司董事长蔡永太先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、 本次会议召集人及出席会议人员的资格
（一）本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
（二）关于出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 185 人，代表股份 166,729,257 股，占扣除股份回购专用账
户持股数量后的公司股份总数
（688,257,167 股，以下简称“公司股份总数”）的比例为 24.2248%。其中：（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 155,
968,212 股，占公司股份总数的比例为 22.6613%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票
统计结果，参加网络投票的股东共 179人，代表股份 10,761,045股，占公司股份总数的比例为 1.5635%；（3）通过现场和网络投票的
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）177 人，代表
股份 8,522,001 股，占公司股份总数的1.2382%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息
有限公司验证其身份。
2、公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席或列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格均合法有效。
三、 本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 165,573,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3065%；反对871,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5228%；
弃权 284,594 股（其中，因未投票默认弃权 2,854 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1707%。
中小股东表决情况：
同意 7,365,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.4322%；反对871,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.2283
%；弃权 284,594 股（其中，因未投票默认弃权 2,854 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.3395%。
2、审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
总表决情况：
同意 165,778,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4298%；反对890,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5342%；
弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%。
中小股东表决情况：
同意 7,571,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8452%；反对890,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.4507
%；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7041%。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法
有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/902441cd-58b5-4aa7-9504-b9bc5693ad07.PDF
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2024-11-13 18:34│垒知集团（002398）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮
资讯网上。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00；网络投票时间为：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月13 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》
的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）185 人，代表股份 166,729,257 股，占扣除股份回购专用账户持股
数量后的公司股份总数（688,257,167 股，以下简称“公司股份总数”）的比例为 24.2248％。其中：（1）出席现场会议的股东共 6
人，代表股份 155,968,212 股，占公司有表决权股份总数的 22.6613％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后
提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 179 人，代表股份10,761,045 股，占公司有表决权股份总数的 1.5635％。
公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 165,573,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3065％；反对 871,658 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5228％；弃权 284,594 股（其中，因未投票默认弃权 2,854 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1707％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,365,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4322％；
反对 871,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2283％；弃权 284,594 股（其中，因未投票默认弃权 2,854
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3395％。
（二）审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 165,778,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4298％；反对 890,612 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5342％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0360％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,571,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8452％；
反对 890,612 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4507％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7041％。
上述第 1 项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表决权的三分之二；其余议案为普通表决事项，表
决同意的股数超过此次股东大会所持有表决权的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《
公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资
格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/0796fd27-ec81-43e0-85ce-cf19deb2fbb6.PDF
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2024-10-29 00:00│垒知集团（002398）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 1
1 楼公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独
立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立董事以记名投票
方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果
：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
我们认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事宜符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金
管理办法》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的事项。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f5a62057-f8e1-4a7b-8f1a-182bf0b57dcc.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-21 20:00│垒知集团(002398)2024年11月21日投资者关系活动主要内容
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董事会秘书林祥毅就公司基本情况、业务发展以及公司发展前景等进行了介绍，董事会秘书林祥毅对投资者所关心的问题进行了认
真回答。 主要问答如下：
1、今年公司检测业务的盈利点？
答：公司的综合技术服务主要分为工程检测和工业品检测。工业品检测的整体盈利水平相对稳定，新盈利主要靠开拓新产品业务贡
献，比如公司去年新拓展的新能源汽车电子业务。工程检测的盈利变动相对较大，尤其是建筑工程检测，主要原因：一是地方出台了一
系列政策来促进检测市场的发展和优化，加强市场规范管理，对检测市场合理定价有一定的支撑。二是公司实行“跨区域、跨领域”发
展战略，开拓新的检测项目，贡献新盈利。三是公司承接整个完整项目相比以往分段式项目盈利较大。未来，公司也将在传统工程检测
业务健康、稳定发展的同时，积极开拓检测业务新领域，寻求综合技术服务收入新增长点。
2、公司外加剂产业布局的优势？
答：公
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