最新提示☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0424│ 0.0196│ -0.1047│ 0.0118│
│每股净资产(元) │ 1.5273│ 1.5023│ 1.4808│ 1.5952│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8200│ 1.3100│ -6.8300│ 0.7400│
│实际流通A股(万股) │ 339861.24│ 339861.24│ 339861.24│ 339861.24│
│限售流通A股(万股) │ 87212.37│ 87212.37│ 87212.37│ 87212.37│
│总股本(万股) │ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│
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│●最新公告:2025-09-11 18:39 高德红外（002414）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-04 12:10 太平洋：给予高德红外买入评级，目标价15.5元(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):193429.14 同比增(%):68.24；净利润(万元):18093.02 同比增(%):906.85 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数128371,增加17.87% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数108913,减少4.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-16投资者互动:最新4条关于高德红外公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
红外焦平面探测器芯片板块、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统板块、新型武器系统板块、传统非致命性弹药、信
息化弹药板块
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0030│ 0.0100│ 0.0540│ -0.0060│
│每股未分配利润(元) │ 0.2350│ 0.2122│ 0.1926│ 0.3091│
│每股资本公积(元) │ 0.2059│ 0.2044│ 0.2028│ 0.2003│
│营业收入(万元) │ 193429.14│ 68075.99│ 267758.51│ 181241.17│
│利润总额(万元) │ 41676.19│ 11175.37│ -39733.22│ 12042.13│
│归属母公司净利润(万) │ 18093.02│ 8354.59│ -44718.67│ 5021.23│
│净利润增长率(%) │ 906.85│ 896.56│ -760.56│ -82.42│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0424│ 0.0196│
│2024 │ -0.1047│ 0.0118│ 0.0042│ 0.0020│
│2023 │ 0.0159│ 0.0669│ 0.0486│ 0.0148│
│2022 │ 0.1178│ 0.1234│ 0.0883│ 0.0949│
│2021 │ 0.3423│ 0.2798│ 0.2114│ 0.1070│
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【2.互动问答】
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│09-16 │问：请问贵公司车载红外产品每年的年产能力多少2025年的年出货量能达到多少至2030年前车载红外产品发展趋势│
│ │如何谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，依托于公司的红外全产业链布局，自研自产、核心技术安全可控的底层支撑，公司全资子公司轩辕智驾│
│ │致力于将红外技术应用于智能汽车。同时，公司结合先进的智能制造技术，自主搭建了国内首条车载红外AA生产线│
│ │，还建成了行业领先的自动化综合测试产线，实现了近百道生产工序的自动化，满足行业客户快节奏、高质量的量│
│ │产交付需求。谢谢关注！ │
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│09-16 │问：董秘你好！请问公司募集的资金项目全部投产后，公司的年营业额能够达到100个亿吗 │
│ │ │
│ │答：您好，具体财务数据敬请关注公司年度报告，谢谢关注！ │
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│09-16 │问：请问EOTS光电探测装置中是否有红外探测单元贵司是否有技术实力投标供应这类红外单元 │
│ │ │
│ │答：您好，EOTS中有红外探测单元，公司具备相应高性能探测器、红外热像仪及综合光电系统总体设计及批量生产│
│ │能力。谢谢关注！ │
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│09-16 │问：请问公司的成套装备系统适用于哪些类型的作战装备除了军品适配，有没有可以应用于民品的 │
│ │ │
│ │答：您好，红外热成像技术能在完全黑暗的环境下探测到物体，且不受烟雾、粉尘等因素影响，可以全天候使用，│
│ │是现代战争中重要的战术和战略手段，广泛应用在侦察、跟踪、制导、预警、对抗等场景。公司承担了国家多个重│
│ │点型号产品的研制工作，在某些重点领域市场具备独占性优势。民品领域，公司产品广泛应用于消费电子、智能家│
│ │居、工业过程控制、警用执法、汽车辅助驾驶、智能物联、应急救援等新兴领域，并通过平台化战略快速提升红外│
│ │技术在各类民品领域的市场化普及。谢谢关注！ │
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│09-11 │问：9月11号召开临时股东大会的议程是什么 │
│ │ │
│ │答：您好，公司于9月11日下午2点30召开了2025年第一次临时股东大会，审议的内容是《关于拟注册发行银行间债│
│ │券市场非金融企业债务融资工具的议案》，谢谢关注！ │
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│09-11 │问：贵公司募集资金建设的项目已经投产，请问生产线现在是满产吗订单充足吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司非公开发行募投项目已经建设完成，大幅提升了公司高性能制冷及非制冷红外探测器芯片的产能。│
│ │谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：贵公司7月份签订了8.9亿元的协议合同后迟迟没有发布签订正式合同的公告是有什么变故吗 │
│ │ │
│ │答：您好，目前处于正常推进中，公司会按照法律法规要求履行信息披露义务，具体合同详情请关注后续！ │
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│09-11 │问：请问公司的红外系统对无人机、无人车这种低慢小目标有什么探测优势特别是对非燃油动力的目标如何探测发│
│ │现，可以使用什么技术手段提高探测效率吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司高度重视无人机及反无人机行业的迅猛发展，公司红外探测器已应用于“无人机反制系统”的光电│
│ │类产品中，具备对低、小、慢无人机目标在复杂环境中精准锁定 、干扰、拦截和打击能力，目前仍处于应用开发 │
│ │过程中。谢谢关注！ │
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│09-09 │问：请问公司现在是否生产无人机 │
│ │ │
│ │答：您好，公司已与无人机的头部企业形成了合作，基于无人机行业发展及客户需求，为其提供红外热成像产品及│
│ │解决方案。谢谢关注！ │
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│09-09 │问：公司公告称完整装备延期订单已经开始执行，请问是指以前签订的哪些合同 │
│ │ │
│ │答：您好，随着采购计划延期因素的消除，前期各J兵种延迟的订单恢复正常交付及采购流程。谢谢关注！ │
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│09-09 │问：你好，请问贵公司在人形机器人方面有产品吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司是一家专业从事红外核心芯片、以红外热成像技术为核心的综合光电系统及完整装备系统总体的研│
│ │发、生产、销售的高新技术企业。公司暂无人形机器人相关业务，全资子公司杭州数科可为电力巡检机器人、应急│
│ │机器人提供一系列的红外热成像测温集成应用产品方案。谢谢关注！ │
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│09-09 │问：请问陈董秘，7月15日签订采购协议的订单什么时候签订正式合同 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会按照法律法规要求履行信息披露义务，具体合同详情请关注后续！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-11 18:39│高德红外（002414）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 9月 11日 14:30；
（2）网络投票：2025年 9月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2025年 9月 5日。
6、主持人：公司董事长黄立先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 1,717 名，代表有表决权的股份数2,825,378,450股，占公司有表决权股份总额的 66.1567
%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 1,713 名，代表公司股份108,348,515股，占公司有表决权
股份总额的 2.5370%。具体如下：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表 10名，代表有表决权的股份数2,717,489,335股，占公司有表决权股份总额的 63.630
5%；
2、通过网络投票的股东 1,707 名，代表有表决权的股份 107,889,115股，占公司有表决权股份总额的 2.5262%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
表决结果：同意 2,823,756,334股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9426%；反对 1,057,166股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0374%；弃权 564,950股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0200%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 106,726,399股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.5029%；反
对股份 1,057,166股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9757%；弃权股份 564,950 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.5214%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司 2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2068d640-a941-4465-a8b7-893dc35cbd24.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 18:39│高德红外（002414）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：武汉高德红外股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规和其他有关规范性文件
的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派齐剑
天、郑勇律师参加了公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披
露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。Beijing Dacheng Law Offices, LLP (“大成”) is an independent law firm, and not a member or affili
ate of Dentons. 大成 is a partnership law firmorganized under the laws of the People’s Republic of China, and is Dent
ons’ Preferred Law Firm in China, with offices in more than 50 locationsthroughout China. Dentons Group (a Swiss Vere
in) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160locations around th
e world, including Hong Kong SAR, China. For more information, please see dacheng.com/legal-notices ordentons.com/lega
l-notices.
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025年 8月 25日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一
次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025年 8月 26日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025年 9月 11日 14时 30分，本次股东大会于湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号公司会议室召开。公司董事长黄立先生主
持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025年 9月 11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 11日 9:15-9
:25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 11日 9:15-15：00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉高德红外
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉高德红外股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日 2025年 9月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 1717人，代表股份合计 2,825,378,450股，占公司有表决权总股份的 66.1567%
。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 10人，所代表股份共计 2,717,489,33
5股，占公司有表决权总股份的 63.6305%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东1，707人，代表股份107,889,115股，占公司有表决权总股
份的2.5262％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计 1,713人，代表股份108,348,515股，占公司有表决权总股份的 2.5370%。其中现场出席
6 人，代表股份 459,400股；通过网络投票 1,707人，代表股份 107,889,115股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统
进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进
行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1、普通决议案：
（1）《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》；
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决
计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和
表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、普通决议案表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于拟注册发行银行间债 现场投票情况网络投票情况 2,717,489,335106,266,999 01,057,166 0564,950
券市场非金融
企业债务融资
工具的议案》
合计 2,823,756,334 1,057,166 564,950
其中中小投资者 106,726,399 1,057,166 564,950
投票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/95d0812a-8dfd-4528-bf51-64b534eba07f.PDF
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2025-08-25 21:04│高德红外
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