最新提示☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-16 00:00 高德红外（002414）：年度股东大会通知(详见后) │
│●最新报道:2024-04-18 05:06 高德红外(002414)：4月17日北向资金增持555.53万股，深股 │
│通排名第18(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):241505.66 同比增(%):-4.49；净利润(万元):6769.│
│83 同比增(%):-86.51 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.14元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数113559,减少0.81% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数136747,增加20.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-02投资者互动:最新16条关于高德红外公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-09召开2024年5月9日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
红外焦平面探测器芯片板块、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统板块、新型武
器系统板块、传统非致命性弹药、信息化弹药板块
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.0159│ 0.0669│ 0.0486│ 0.0192│
│每股净资产(元) │ 1.5887│ 1.6368│ 1.6137│ 2.1778│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9800│ 4.0200│ 2.9100│ 0.8900│
│每股经营现金流(元) │ 0.0720│ -0.1020│ 0.0090│ 0.0520│
│每股未分配利润(元) │ 0.3114│ 0.3642│ 0.3459│ 0.5358│
│每股资本公积(元) │ 0.1929│ 0.1890│ 0.1848│ 0.5349│
│营业收入(万元) │ 241505.66│ 161282.02│ 105686.35│ 44328.89│
│利润总额(万元) │ 12153.02│ 34278.07│ 24284.53│ 9046.56│
│归属母公司净利润(万) │ 6769.83│ 28562.66│ 20738.34│ 6317.31│
│净利润增长率(%) │ -86.51│ -45.80│ -44.99│ -79.72│
│实际流通A股(万股) │ 339861.24│ 339804.67│ 339804.67│ 261387.24│
│限售流通A股(万股) │ 87212.37│ 87268.94│ 87268.94│ 67130.93│
│总股本(万股) │ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│ 328518.16│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0159│ 0.0669│ 0.0486│ 0.0192│
│2022 │ 0.1531│ 0.1604│ 0.1148│ 0.1328│
│2021 │ 0.4792│ 0.3981│ 0.3032│ 0.1498│
│2020 │ 0.6287│ 0.5001│ 0.3255│ 0.1697│
│2019 │ 0.2356│ 0.2505│ 0.1596│ 0.0096│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-02 │问：尊敬的董秘您好：请问公司如何发展新质生产力谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司完成了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装│
│ │备系统总体的全产业链科研生产布局。在红外探测器芯片方面，公司成功搭建了│
│ │完全自主知识产权、涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及Ⅱ类超晶│
│ │格制冷型红外探测器芯片批产线，是目前国内规模化红外核心芯片与解决方案提│
│ │供商，也是同时具备制冷和非制冷红外探测器芯片批产线的企业。未来，公司将│
│ │会持续创新，努力实现高效能、高质量发展。谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：尊敬的董秘您好：坊间传闻，有国外的意向买家准备购买公司产品，已经在│
│ │密集谈判中，是不是真的谢谢。另外，谣传黄董事长的无人机产业，准备在合适│
│ │的适合注入上市公司，这是不是真的谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，您的问题因涉密原因无法予以回答。谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：尊敬的董秘您好：我是贵公司的长期投资者，持有贵公司股票快3年了。目 │
│ │前，依旧没有回本。看见媒体报道贵公司董事长研发出世界顶级脑机芯片，会不│
│ │会植入上市公司啊毕竟，先是公共上市公司的董事长，然后才是私人。 │
│ │ │
│ │答：您好，谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问董秘，脑机接口不在上市公司里面可以理解，低空经济业务与技术不会│
│ │也不在上市公司里面吧 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务不涉及无人机的研发生产，但已与无人机的头部企业形│
│ │成了紧密合作，基于无人机行业发展及客户需求，为其提供红外热成像产品及解│
│ │决方案。谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：你好，推动中部崛起，武汉又是中部的核心区。公司如何计划在山西河南等│
│ │中部地区布局产业链在人工智能领悟如何如何布局 │
│ │ │
│ │答：您好，您公司完成了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整│
│ │装备系统总体的全产业链科研生产布局。在红外探测器芯片方面，公司成功搭建│
│ │了完全自主知识产权、涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及Ⅱ类超│
│ │晶格制冷型红外探测器芯片批产线，是目前国内规模化红外核心芯片与解决方案│
│ │提供商，也是同时具备制冷和非制冷红外探测器芯片批产线的企业。未来，公司│
│ │将会持续创新，努力实现高效能、高质量发展。谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：尊敬的董秘您好：请问公司的新型火箭发动机，有没有订单公司成套设备还│
│ │有没有其他意向买家公司红外设备据说已经卖断货，请问是不是真的谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，您的问题因涉密原因无法予以回答。谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问公司有没有介入低空飞行的打算 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务不涉及无人机的研发生产，但已与无人机的头部企业形│
│ │成了紧密合作，基于无人机行业发展及客户需求，为其提供红外热成像产品及解│
│ │决方案。谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：你好，北京上海陆续增大无人驾驶政策落地，请问公司哪些产品用于无人驾│
│ │驶请问公司与国内哪些知名车企合作请详细回答 │
│ │ │
│ │答：您好，依托于公司的红外全产业链布局，自研自产、核心技术安全可控的底│
│ │层支撑，公司全资子公司轩辕智驾致力于将远红外技术应用于智能汽车。轩辕智│
│ │驾目前已与陕汽重卡、百度新干线等商用车完成了定点，在乘用车领域也已获得│
│ │吉利汽车、东风猛士和广汽埃安的定点通知书，生产的车载红外设备已按车企节│
│ │点要求随车型量产。未来将会继续积极开拓市场，加速公司在乘用车领域与其他│
│ │车企的合作进展。谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：你好，请问公司哪些产品应用于车辆的无人驾驶董事长投资的脑芯片企业，│
│ │公司有没有为企业代工，芯片不会凭空出来吧，总要有企业为生产吧。公司这么│
│ │好的技术，没必要舍近求远吧。可以直面回答问题吗 │
│ │ │
│ │答：您好，衷华脑机公司为黄立先生个人投资设立的企业。截至目前，公司为衷│
│ │华脑机提供部分生产设备，脑机公司用以完成脑机微针的生产，谢谢关注! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘：你好 │
│ │公司董事长黄立先生为大力推动国内脑科学领域的创新和发展，带领衷华脑机公│
│ │司团队成功研发脑机接口芯片，且芯片技术处于全球领先水平。请问：未来时机│
│ │成熟时，高德红外有没有通过定向增发股份收购该芯片资产，将其置入上市公司│
│ │旗下的计划 │
│ │ │
│ │答：您好，谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：你们公司三个亿的合同是2022年的事还是2024年的事如果是2022年为什么都│
│ │2024年了还要拿出来说 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问董秘，前述回复中贵司有提及“高德红外董事长黄立表示，公司在很多│
│ │方面做到了世界领先，将坚持科技创新，为构筑新质生产力做出贡献”，请问贵│
│ │司或者股票名称是否有考虑更名，从企业文化建设上来匹配高质量发展的愿景谢│
│ │谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议，谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：衷华脑机公司如有融资需求，建议让高德红外参股。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议，谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：公司在低空经济方面有什么布局 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务不涉及无人机的研发生产，但已与无人机的头部企业形│
│ │成了紧密合作，基于无人机行业发展及客户需求，为其提供红外热成像产品及解│
│ │决方案。谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘你好，请问公司与衷华脑机有业务往来吗，衷华脑机的接口芯片是委托│
│ │高德红外生产的吗 │
│ │ │
│ │答：您好，衷华脑机公司为黄立先生个人投资设立的企业。截至目前，公司为衷│
│ │华脑机提供部分生产设备，脑机公司用以完成脑机微针的生产，谢谢关注! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：关于脑机接口芯片,董事长在发布时是否详细说明了这是自己的公司,而非上│
│ │市公司的成果 │
│ │ │
│ │答：答：您好，衷华脑机公司为黄立先生个人投资设立的企业，具体详情可参考│
│ │公司于2024年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2024-│
│ │003号公告，谢谢关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-16 00:00│高德红外（002414）：年度股东大会通知
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，现将此次会议的具体事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
7、出席对象：
（1）2024 年 5 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参
考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票议案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 √
8.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：
（9）
8.01 独立董事专门会议工作制度 √
8.02 股东大会议事规则 √
8.03 监事会议事规则 √
8.04 董事会议事规则 √
8.05 关联交易决策制度 √
8.06 对外担保制度 √
8.07 累积投票制实施细则 √
8.08 利润分配管理制度 √
8.09 独立董事工作制度 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
公司独立董事将在年度股东大会上述职。
以上提案的相关内容已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 16
日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五
次会议决议公告》《第六届监事会第四次会议决议公告》。
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会议案 8 为逐项表决，议案 8.02、议案 8.03、议案 8.04 和议案10.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登
记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记
。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2024 年 5 月 7 日（上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00）。
3、登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室
联系人：张锐、胡旭
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298289
2、与会股东住宿费和交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、相关附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/a3a645ce-2027-4094-a0b3-bf771d3538ac.PDF
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2024-04-16 00:00│高德红外（002414）：投资者关系管理制度
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高德红外（002414）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/9888040a-dea2-4e8b-b2b3-9ee635f5bccf.PDF
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2024-04-16 00:00│高德红外（002414）：董事会秘书工作细则
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第一条 为保证武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事
会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称：“
《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：“《上市规则》”）及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简
称：“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。
第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定
适用于董事会秘书。
第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理
等相关职责范围内的事务。
第二章 董事会秘书的职责
第四条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：
(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定。
(二) 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通。
(三) 组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工
作并签字。
(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。
(五) 关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询。
(六) 组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员
了解各自在信息披露中的职责。
(七) 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出
的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交
易所报告。
(八) 负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
(九) 法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会
秘书的工作。
第六条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文
件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第七条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
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