最新提示☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1363│ 0.0424│ 0.0196│ -0.1047│
│每股净资产(元) │ 1.6223│ 1.5273│ 1.5023│ 1.4808│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7800│ 2.8200│ 1.3100│ -6.8300│
│实际流通A股(万股) │ 339861.24│ 339861.24│ 339861.24│ 339861.24│
│限售流通A股(万股) │ 87212.37│ 87212.37│ 87212.37│ 87212.37│
│总股本(万股) │ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│
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│●最新公告:2025-12-22 18:14 高德红外（002414）：公司章程（2025年12月）(详见后) │
│●最新报道:2025-12-22 15:36 高德红外涨10.04%，中邮证券二个月前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):306795.12 同比增(%):69.27；净利润(万元):58193.56 同比增(%):1058.95 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数133629,增加4.10% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数128371,增加17.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-22投资者互动:最新2条关于高德红外公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-11-19公告，实际控制人、董事长2025-12-10至2026-03-09通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于12812.21万股, │
│占总股本3.00% │
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【主营业务】
红外焦平面探测器芯片、红外热成像产品、综合光电系统及完整装备系统、非致命性弹药及信息化弹药的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3310│ 0.0030│ 0.0100│ 0.0540│
│每股未分配利润(元) │ 0.3289│ 0.2350│ 0.2122│ 0.1926│
│每股资本公积(元) │ 0.2075│ 0.2059│ 0.2044│ 0.2028│
│营业收入(万元) │ 306795.12│ 193429.14│ 68075.99│ 267758.51│
│利润总额(万元) │ 88757.00│ 41676.19│ 11175.37│ -39733.22│
│归属母公司净利润(万) │ 58193.56│ 18093.02│ 8354.59│ -44718.67│
│净利润增长率(%) │ 1058.95│ 906.85│ 896.56│ -760.56│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1363│ 0.0424│ 0.0196│
│2024 │ -0.1047│ 0.0118│ 0.0042│ 0.0020│
│2023 │ 0.0159│ 0.0669│ 0.0486│ 0.0148│
│2022 │ 0.1178│ 0.1234│ 0.0883│ 0.0949│
│2021 │ 0.3423│ 0.2798│ 0.2114│ 0.1070│
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【2.互动问答】
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│12-22 │问：董秘，你好，请问一下你们前期公告的8个多亿的订单中说该订单客户方要求2025年度执行完毕，现在离2025 │
│ │年结束还有10天左右，该订单能按合同要求在2025年度完成交付么 │
│ │ │
│ │答：您好，该项目已按机关要求进度进行交付，公司会按照相关法律法规及规章制度要求，履行信息披露义务，谢│
│ │谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-22 │问：泰国缴获的柬埔寨很多完好贵司研制的GAM102先进反坦克导弹，请问是否因过于先进而让柬埔寨军队不懂使用│
│ │，没进行使用培训吗 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-15 │问：董秘你好。最近工作是否很忙没有时间回答投资者的问题。至少一句“”谢谢关注”也说明你看到了投资者的│
│ │信息。公司和投资者信息沟通也很重要啊。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议，谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-15 │问：董秘你好！贵公司近来有很多重大购物合同公开对外公布的信息很少，造成投资者的焦虑，在这方面是否能有│
│ │所改进 │
│ │ │
│ │答：您好，公司信息披露工作遵循相关法律法规及规章制度要求，感谢您的建议，谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-15 │问：请问贵司在航天领域有建树么谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品在商业航天及星载领域有配套红外探测器机芯应用，随着我司大面阵2K红外探测器的开发成功│
│ │，相信未来航天的红外应用会越来越广泛，谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-15 │问：高德红外12月底即将有500亿某项目型号项目中标公示，对公司将是又一次重大战略飞跃，未来10年每年都是5│
│ │0亿的订单，公司将做怎样战略布局 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-15 │问：尊敬的董秘，你好。2025年已接近尾声，贵公司前期签订的协议合同和中标通知书等项目进展如何2025年生产│
│ │经营情况如何 │
│ │ │
│ │答：您好，该项目已按机关要求进度进行交付，公司会按照相关法律法规及规章制度要求，履行信息披露义务，谢│
│ │谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-15 │问：尊敬的董秘你好！请介绍一下公司涉及商业航天的技术产品及发展方向 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品在商业航天及星载领域有配套红外探测器机芯应用，随着我司大面阵2K红外探测器的开发成功│
│ │，相信未来航天的红外应用会越来越广泛，谢谢关注！ │
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│12-15 │问：董秘，您好，请问你们2025年度业绩预增预告计划是什么时候发布呢，2021年当时是10月份随着三季报就一起│
│ │发了年度业绩预增公告，现在12月了这个月会发么，还是要等到1月份去了 │
│ │ │
│ │答：您好，如果满足业绩预告要求，公司会按照相关法律法规及规章制度要求履行信息披露义务，谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-15 │问：董秘，您好，关于你们之前披露的8.79亿预付款订单合同，预付款占比是多少，正式合同金额是多少，预计什│
│ │么时候正式签订呢 │
│ │ │
│ │答：您好，该项目处于正常推进中，具体金额敬请关注后续合同，公司会按照相关法律法规及规章制度要求，履行│
│ │信息披露义务，谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-15 │问：你好，看到贵司申报了“便携式智能化察打一体无人系统新域新质平台建设项目”，请问能详细说明下项目情│
│ │况么 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！ │
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│12-15 │问：请问董秘，贵公司和一汽汽车红旗车载红外系统的项目进展如何签订正式生产经营合同了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，目前相关项目合作正常，谢谢关注。 │
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│12-04 │问：请问截止到2025年11月30日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，公司最新股东人数将在定期报告中予以披露，敬请关注！ │
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│12-04 │问：贵公司2025-10-14 发布关于收到《某型号红外观测仪中标通知书》的公告，落款为二〇二五年十月十三日， │
│ │根据采购相关规定，“中标供应商在采购机构发出《中标通知书》之日起30日内，依据招标文件、中标供应商投标│
│ │文件和澄清承诺，与采购单位签订采购合同。”请贵公司及时公布该中标事项的最新动态。 │
│ │ │
│ │答：您好，该项目处于正常推进中，公司会按照相关法律法规及规章制度要求，履行信息披露义务，谢谢关注！ │
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│12-04 │问：黄董欲减持高德股份注资自己的脑机和无人机，为何不将这两块业务由高德收购再注资由此能增加高德的业务│
│ │范围，维护股价，而黄董也得到合理收益。不至于现在股价跌跌不休。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议，谢谢关注！ │
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│12-04 │问：你好，我国将在十五五期间探索第二个地球，请问这些探测卫星等是否要用到高德的红外探测器 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品在商业航天及星载领域有配套红外探测器机芯应用，随着我司大面阵2K红外探测器的开发成功│
│ │，相信未来航天的红外应用会越来越广泛，谢谢关注！ │
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│12-04 │问：董秘你好，董事长减持股票，投资公司体外的科技公司是否违规因为公司财务报表中显示，高德红外与普宙科│
│ │技公司的关联交易达到了1300万。减持公司股票投资关联公司是否合规合法。 │
│ │ │
│ │答：您好，上述行为符合相关法律法规及规章制度要求，谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-22 18:14│高德红外（002414）：公司章程（2025年12月）
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高德红外（002414）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/89f47230-ebd4-49e2-a848-09479c1b7159.PDF
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2025-12-22 18:13│高德红外（002414）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 12月 22日 14:30；
（2）网络投票：2025年 12月 22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 22日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2025年 12月 16日。
6、主持人：公司董事兼总经理张燕女士。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 979 名，代表有表决权的股份数2,853,821,033股，占公司有表决权股份总额的 66.8227%
。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 975 名，代表公司股份136,791,098股，占公司有表决权股
份总额的 3.2030%。具体如下：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表 5名，代表有表决权的股份数2,717,136,635股，占公司有表决权股份总额的 63.6222
%；
2、通过网络投票的股东 974名，代表有表决权的股份 136,684,398股，占公司有表决权股份总额的 3.2005%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和胡颖律师出席了本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。
1.01审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 2,853,316,233股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9823%；反对 313,313股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0110%；弃权 191,487股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 136,286,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6310%；反
对股份 313,313股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2290%；弃权股份 191,487股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1400%。
1.02审议通过《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：同意 2,810,754,015股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4909%；反对 42,902,801股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5033%；弃权 164,217股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,724,080 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5162%；反
对股份 42,902,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3637%；弃权股份 164,217股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1201%。
1.03审议通过《累积投票制实施细则》
表决结果：同意 2,810,839,335股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4939%；反对 42,809,851股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5001%；弃权 171,847股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,809,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5786%；反
对股份 42,809,851股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.2958%；弃权股份 171,847股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1256%。
1.04审议通过《股东会议事规则》
表决结果：同意 2,810,821,799股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4933%；反对 42,817,487股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5004%；弃权 181,747股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,791,864 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5658%；反
对股份 42,817,487股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3014%；弃权股份 181,747股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1329%。
1.05审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意 2,810,749,866股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4908%；反对 42,913,420股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5037%；弃权 157,747股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,719,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5132%；反
对股份 42,913,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3715%；弃权股份 157,747股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1153%。
1.06审议通过《关联交易决策制度》
表决结果：同意 2,810,721,918股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4898%；反对 42,910,768股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5036%；弃权 188,347股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0066%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,691,983 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.4927%；反
对股份 42,910,768股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3696%；弃权股份 188,347股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1377%。
1.07审议通过《对外担保制度》
表决结果：同意 2,810,678,256股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4882%；反对 42,946,930股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5049%；弃权 195,847股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,648,321 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.4608%；反
对股份 42,946,930股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3960%；弃权股份 195,847股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1432%。
1.08审议通过《利润分配管理制度》
表决结果：同意 2,810,757,404股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4910%；反对 42,865,048股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5020%；弃权 198,581股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0070%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,727,469 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5187%；反
对股份 42,865,048股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3361%；弃权股份 198,581股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1452%。
1.09审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：同意 2,810,727,560股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4900%；反对 42,909,026股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5036%；弃权 184,447股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,697,625 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.4969%；反
对股份 42,909,026股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3683%；弃权股份 184,447股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1348%。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 2,853,561,421股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对 78,041股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0027%；弃权 181,571股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 136,531,486股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8102%；反
对股份 78,041股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0571%；弃权股份 181,571股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1327%。
本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和胡颖律师出席本次会议，认为公司 2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/19a60f64-1245-4592-8cbd-11d3584f5da0.PDF
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2025-12-22 18:13│高德红外（002414）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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高德红外（002414）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/337d4ed1-fb4b-48ed-8711-88252603b38b.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-22 15:36│高德红外涨10.04%，中邮证券二个月前给出“买入”评级
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高德红
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