最新提示☆ ◇002421 达实智能 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0419│ -0.0196│ 0.0122│ 0.0226│
│每股净资产(元) │ 1.5544│ 1.5817│ 1.6013│ 1.6095│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6500│ -1.2300│ 0.7600│ 1.4000│
│实际流通A股(万股) │ 200669.25│ 200669.18│ 200669.18│ 200328.25│
│限售流通A股(万股) │ 11388.91│ 11388.99│ 11388.99│ 11729.91│
│总股本(万股) │ 212058.16│ 212058.16│ 212058.16│ 212058.16│
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│●最新公告:2025-09-02 20:36 达实智能（002421）：第九届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-08 20:00 达实智能(002421)2025年9月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):99023.09 同比增(%):-26.80；净利润(万元):-8876.33 同比增(%):-1053.51 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.05元(含税) 股权登记日:2025-05-30 除权派息日:2025-06-03 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数119581,减少4.20% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数124829,增加9.58% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-02投资者互动:最新1条关于达实智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
智慧医疗、智慧建筑、智慧交通业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1340│ -0.1130│ 0.0220│ -0.1390│
│每股未分配利润(元) │ 0.1719│ 0.1992│ 0.2188│ 0.2277│
│每股资本公积(元) │ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│
│营业收入(万元) │ 99023.09│ 43753.42│ 317083.96│ 214603.68│
│利润总额(万元) │ -9357.92│ -4024.49│ 2717.28│ 5484.04│
│归属母公司净利润(万) │ -8876.33│ -4148.20│ 2588.12│ 4798.79│
│净利润增长率(%) │ -1053.51│ -1181.49│ -77.45│ -54.83│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0419│ -0.0196│
│2024 │ 0.0122│ 0.0226│ 0.0044│ 0.0018│
│2023 │ 0.0550│ 0.0512│ 0.0375│ 0.0093│
│2022 │ 0.1109│ 0.0815│ 0.0462│ 0.0068│
│2021 │ -0.2624│ 0.1298│ 0.0853│ 0.0273│
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【2.互动问答】
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│09-02 │问：看到贵公司业务中。有Ai识别大楼冷量需求 有Ai调优中央空调运行 Ai识别设备及能耗异常。等一系列的人│
│ │工智能运用。 请问有没有和墨脱县的雅江水电站合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂未参与墨脱县雅鲁藏布江下游水电站项目。目前公司人工智能AI应用主要集中在│
│ │企业园区、医院、城市轨道交通、数据中心等场景，用于提升能源利用效率和智能化管理。公司业务推广仍将受到│
│ │政策导向、市场需求等多方面因素影响，相关业务拓展存在一定不确定性。请投资者理性判断，注意投资风险。感│
│ │谢您的关注与支持！ │
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│08-27 │问：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《意见》要求，到2027年，率先实现人工智能与6大重│
│ │点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，贵公司的AI-oT V7以“生成式AI+物联网实时│
│ │数据”双引擎为核心，接入国产AI大模型并扩展AI模型层，那么这个平台是否可认为是智能体，未来哪些场景可以│
│ │应用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司的AIoT 物联网管控平台V7版本内嵌“智能体（AI Agent）”，通过物联网（IoT）实│
│ │时数据接入国产大语言模型，基于多维数据构建AI应用工作流。AIoT 物联网管控平台V7版本既延续了上一代平台 │
│ │的判别式AI的能力，例如“AI预测大楼冷量需求”“AI调优中央空调系统运行”“AI识别设备及能耗异常”，也新│
│ │增了生成式AI功能应用，如“一句话预定会议室”“一句话查询停车场空位”“一句话获取节能建议”，助力企业│
│ │园区、医院、轨道交通、数据中心用户打造更高效、更智慧、更节能的智慧空间体验。上述业务推广仍将受到政策│
│ │导向、市场需求等多方面因素影响，相关业务拓展存在一定不确定性。请投资者理性判断，注意投资风险。感谢您│
│ │的关注与支持！ │
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│08-26 │问：达实智能或子公司是否参与有DeepSeeK的A轮融资，持股比例为1.41% │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司未直接或间接参与DeepSeek的Pre-A轮投资。公司积极关注包括人工智能等在内的新 │
│ │技术发展趋势。如有重大进展，公司将会及时按照上市公司相关规则进行披露，感谢您的关注。 │
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│08-20 │问：公司股份人数的数据怎么还是6月30日的老数据呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司会在定期报告中披露对应报告期末的股东总数据。目前公司最新披露的定期报告是20│
│ │25年半年度报告，也就是截止2025年6月30日的股东相关数据，感谢您的关注！ │
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│08-19 │问：尊敬的董秘您好~ │
│ │请问贵公司是否有浸没式液冷相关的技术 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司在数据及算力中心的节能技术领域，基于AIoT物联网平台，自主研发了液冷全局优化│
│ │节能控制系统、基于AI调优的数据中心能效管控系统、数据中心精准能效控制及管理系统等应用系统。截止2025年│
│ │6月30日，公司在AIoT物联网平台整体研发的基础上，额外投入超过2000万元用于液冷全局优化节能控制系统等数 │
│ │据中心相关控制系统的研发。目前，液冷全局优化节能控制系统已在深圳光明生命科学城大数据中心成功应用于冷│
│ │板式液冷系统的运行管控，有效助力数据及算力中心能效提升。 │
│ │ │
│ │目前，公司已承接包括国能商贸云计算中心、前海信息枢纽、光明生命科学城大数据中心在内的多个大型数据及算│
│ │力中心项目，积累了丰富的实践经验。 │
│ │ │
│ │当前，液冷全局优化节能控制系统所带来的收入占公司整体业务较少，业务推广仍将受到政策导向、市场需求等多│
│ │方面因素影响，相关业务拓展存在一定不确定性。公司将持续关注浸没式液冷等新兴技术的发展趋势，并结合自身│
│ │业务实践积极探索。请投资者理性判断，注意投资风险。感谢您的关注与支持！ │
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│08-13 │问：请问公司的智慧物联网机房设备安全性如何设备算力达到什么级别公司也有嵌入AI吧！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司机房采用企业级架构设计，具备良好的数据安全性和系统稳定性。在算力方面，机│
│ │房当前配置为8块GeForce RTX 4090 24G显卡，可支撑参数规模达70B国产开源大模型的部署，满足AIoT物联网平台│
│ │上各项AI应用运行。AIoT物联网平台及相关AI应用业务推广受到政策导向、技术成熟度等多种因素影响，相关业务│
│ │拓展仍存在一定的不确定性，请投资者理性判断，注意投资风险，感谢您的关注！ │
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│08-12 │问：公司在上海新注册的公司是不是有机器人的经营范围公司有机器人相关业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ 公司全资子公司达实久信近期在上海设立的子公司上海达实智信医疗科技有限公司经 │
│ │营范围包含智能机器人研发、人工智能基础软件开发等相关业务。达实久信有物流机器人业务，物流机器人可有效│
│ │在医院内运输无菌器械、高值耗材等物资，帮助医院提升后勤配送效率，降低库存成本。目前达实久信物流机器人│
│ │业务收入占公司总体收入比例较小，上述业务推广应用受到政策导向、技术成熟度等多种因素影响，相关业务拓展│
│ │仍存在一定的不确定性，请投资者理性判断，注意投资风险，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-02 20:36│达实智能（002421）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 2 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届
董事会成员。经全体董事一致同意，决定于当日股东大会后采取现场会议与通讯表决相结合的方式，召开第九届董事会第一次会议，现
场会议召开地点为公司会议室。经全体董事推选，会议由刘磅先生主持，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，其中王东以通
讯表决方式出席会议，高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
全体董事一致同意选举刘磅先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任
期一致。
2. 审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专
门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员：
（1）审计委员会：吴申军先生（主任委员）、刘磊先生、刘昂先生；
（2）提名委员会：吴申军先生（主任委员）、刘磅先生、刘磊先生；
（3）薪酬与考核委员会：刘磊先生（主任委员）、吴申军先生、刘昂先生；
（4）战略及可持续发展（ESG）委员会：刘磅先生（主任委员）、王东先生、苏俊锋先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，吴申军先生为会计专业人士。
专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。
3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任苏俊锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效
，与本届董事会的任期一致。
4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任程朋胜先生、易鸿先生、单成保先生、管小芬女士为公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。
5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任管小芬女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
生效，与本届董事会的任期一致。管小芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定。
6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，经审计委员会全体成员同意，同意聘任杨卉女士为公司财务总监，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。
7. 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审计委员会提名，同意聘任许亚姿女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的
任期一致。
8. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任李硕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。李硕女士已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
三、 备查文件
1. 第九届董事会第一次会议决议。
2. 第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
3. 第九届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/128f3b4c-a42b-4fc9-ba31-06e624aaae1d.PDF
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2025-09-02 20:34│达实智能（002421）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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达实智能（002421）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/29619d4a-58d3-4fba-b1a7-da3e7941b54f.PDF
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2025-09-02 20:34│达实智能（002421）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公
司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2025年8月15日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开202
5年第二次临时股东大会的通知》。2025年9月2日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区粤海街道高
新区社区科技南一路28号达实大厦43楼大会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东
或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月2日9:15-1
5:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 9 名，持有贵公司股份 403,621,812 股，占贵公司有表决权股份总数的
19.0335 ％。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 789 名，
持有贵公司股份23,767,927 股，占贵公司有表决权股份总数的 1.1208 ％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票
、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布
表决结果，审议通过了以下议案：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 423,273,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0369 ％；反对3,834,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.897
2 ％；弃权 281,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0660 ％。
2.《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 423,194,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0183 ％；反对3,856,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.902
2 ％；弃权 339,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0795 ％。
3.《关于修订部分公司内部制度的议案》
该议案经过逐项表决，表决结果如下：
3.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意 411,446,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2696 ％；反对15,596,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.64
93 ％；弃权 346,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811 ％。
3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意 411,431,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2661 ％；反对15,610,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.65
24 ％；弃权 348,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0815 ％。
3.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意 411,418,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2631 ％；反对15,623,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.65
55 ％；弃权 347,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0814 ％。
3.04《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
同意 411,340,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2448 ％；反对15,650,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.66
18 ％；弃权 399,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935 ％。
3.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意 411,386,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2556 ％；反对15,620,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.65
50 ％；弃权 382,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894 ％。
3.06《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
同意 411,395,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2577 ％；反对15,592,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.64
84 ％；弃权 401,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0939 ％。
3.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意 411,380,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2542 ％；反对15,618,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.65
44 ％；弃权 390,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0915 ％。
3.08《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
同意 411,404,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2598 ％；反对15,591,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.64
81 ％；弃权 393,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0921 ％。
3.09《关于修订〈资产损失管理制度〉的议案》
同意 411,384,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2550 ％；反对15,625,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.65
61 ％；弃权 379,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889 ％。
3.10《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 423,003,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9737 ％；反对3,859,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.902
9 ％；弃权 527,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1234 ％。
4.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制投票表决，表决结果如下：
4.01 选举刘磅先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 415,636,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2501 ％。4.02 选举程朋胜先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 415,574,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2355 ％。4.03 选举刘昂先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 415,576,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2359 ％。4.04 选举苏俊锋先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 415,565,496 股，占出
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