最新提示☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.4450│ 0.3679│ 0.1700│ 0.5251│
│每股净资产(元) │ 9.6861│ 9.4831│ 9.4092│ 10.0328│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7300│ 3.9700│ 1.8500│ 5.6800│
│实际流通A股(万股) │ 230410.56│ 230410.56│ 230410.56│ 230410.56│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 230410.56│ 230410.56│ 230410.56│ 230410.56│
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│●最新公告:2025-11-18 18:27 中粮资本（002423）：中粮资本关于完成选举第六届董事会非独立董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-11 20:00 中粮资本(002423)2025年11月11日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):21721.80 同比增(%):-8.55；净利润(万元):102534.28 同比增(%):-56.11 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.58元(含税) 股权登记日:2025-07-10 除权派息日:2025-07-11 │
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│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数120000,增加0.00% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数120000,减少4.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-01投资者互动:最新1条关于中粮资本公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
金融业务：财富管理服务、资产管理服务、风险管理服务、供应链金融业务等
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 7.4270│ 4.2880│ 2.6230│ 6.1830│
│每股未分配利润(元) │ 3.7425│ 3.3450│ 3.3513│ 3.0291│
│每股资本公积(元) │ 4.1157│ 4.1157│ 4.1157│ 4.1157│
│营业收入(万元) │ 21721.80│ 17585.76│ 6916.88│ 55812.00│
│利润总额(万元) │ 224753.41│ 189390.50│ 68650.20│ 221440.27│
│归属母公司净利润(万) │ 102534.28│ 84765.50│ 39159.62│ 120989.80│
│净利润增长率(%) │ -19.72│ -27.83│ -37.66│ 18.55│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.4450│ 0.3679│ 0.1700│
│2024 │ 0.5251│ 1.0140│ 0.7979│ 0.4078│
│2023 │ 0.4429│ 0.4097│ 0.3554│ 0.1630│
│2022 │ 0.2591│ 0.1389│ 0.1219│ -0.1486│
│2021 │ 0.5956│ 0.4376│ 0.3001│ 0.0877│
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【2.互动问答】
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│12-01 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至11月28日，公司股东人数约为12万人，感谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：请问管理层，关于中英人寿的展业渠道方面，有什么特点以及怎样看待银保渠道 │
│ │ │
│ │答：您好，在"报行合一"政策下，中英人寿实现了银保渠道快速拓展，银保渠道是中英人寿实现跨越式发展的重要│
│ │支撑，是价值与业务增长的重要引擎。中英人寿秉持 "志同道合" 的新发展理念，从单纯产品销售转向生态共建与│
│ │价值共创，通过"四精四新"策略实践：（一）精心打造新生态，精选合作银行，关注效益与风控，让监管放心；（│
│ │二）精挑产品，产品向分红型转型，提供全生命周期规划，追求长期稳定发展；（三）精致客户服务，依托股东资│
│ │源，构建"跳出保险做保险"的跨界生态，如引入"中粮好物"、健康管理等生活化服务，提升客户体验；（四）精细│
│ │赋能基层，为银行渠道提供专业培训、驻点支持等全流程服务，为合作方带来增量价值。感谢您的关注！ │
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│11-25 │问：请问公司最新股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，截至11月20日，公司股东人数约为12万人，感谢您对公司的关注。 │
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│11-21 │问：公司今年股价下跌近10%，位列两市4700名左右，表现稀烂，请说明公司是否有退市或ST风险 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司目前经营一切正常，各项业务稳步推进，不存在您所提及的退市或ST风险。敬请广大投资│
│ │者放心，我们对公司的未来发展充满信心。 │
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│11-20 │问：董秘您好！贵公司的子公司中粮信托近期在东莞市中级人民法院起诉勤上集团及实控人，并通过司法拍卖其持│
│ │有的勤上股份1700万股权，请问一下，这起诉讼的由来及相关细节，是否对贵公司本年度盈利形成影响谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，关于中粮信托涉及勤上集团相关诉讼的情况，该事项系中粮信托作为受托人，根据委托人指令申请执行│
│ │并推进相关司法程序。相关案件结果由信托财产承担，不会对公司盈利形成重大影响。感谢您的关注。 │
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│11-20 │问：前期中粮资本科技联合数势科技打造智能问数平台，基于大模型技术实现自然语言到数据查询的自动转换，支│
│ │持运营指标实时分析与归因，构建了“Data+AI”驱动的决策体系，目前公司正与阿里巴巴合作开发AI项目是否属 │
│ │实 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。前期公司与数势科技合作搭建的智能问数平台，运用大模型技术实现了自然语言查询与分析，│
│ │支撑运营指标的实时研判与归因，初步建立了“Data+AI”决策体系。目前，公司正与阿里巴巴开展初步合作，基 │
│ │于阿里百炼平台推进智能体相关的技术开发工作，属于公司正常的技术合作与业务布局。 │
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│11-06 │问：尊敬的董秘，您好！请问贵公司截至11月4日的股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至10月31日，公司股东人数约为12.5万人，感谢您对公司的关注。 │
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│11-06 │问：中粮跌跌不休无人问津状态吗公司有没可发布一些利好或计划来提升股价增强投资者的信心！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司高度重视市值管理和投资者回报，如有广大投资者关注的与股价波动有重大相关性的信息，公司将│
│ │第一时间履行信息披露义务，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-18 18:27│中粮资本（002423）：中粮资本关于完成选举第六届董事会非独立董事的公告
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中粮资本控股股份有限公司（以下“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公
司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举王希先生、于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李德罡先生、孙昌宇先生卸任公司第六届董事会非独立董事。
王希先生、于延磊先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2c8731cf-5f11-4a55-9388-d9a4137694ac.PDF
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2025-11-18 18:24│中粮资本（002423）：中粮资本2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 18日（星期二）14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街 10号兆泰国际中心 B座 23层会议室；
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长孙彦敏先生；
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 548人，代表股份 1,460,880,022股，占公司有表决权股份总数的 63.4033%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 1,446,543,440股，占公司有表决权股份总数的 62.7811%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 547人，代表股份 14,336,582股，占公司有表决权股份总数的 0.6222%。
3、参加投票的中小股东情况（中小股东指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）
本次股东会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计 547人，代表股份 14,336,582股，占公司有表决权股份总数的 0.62
22%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、《关于修订<中粮资本控股股份有限公司担保管理制度>的议案》
同意 1,451,786,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3775%；反对 8,774,777 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6007%；弃权318,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218%。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 5,243,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5
708%；反对 8,774,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2055%；弃权 318,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.2237%。
本议案获得通过。
2、《关于续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
同意 1,459,377,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 1,045,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0716%；弃权456,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 12,834,482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.
5226%；反对 1,045,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2932%；弃权 456,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1842%。
本议案获得通过。
3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票制选举二名非独立董事，任期至第六届董事会任期届满之日。
出席本次股东会的股东表决情况：
所 获 得 的 是 否
选举票数 当选
选举王希先生为公司第六届董事会非独立董事 1,457,732,818股 是
选举于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事 1,457,793,472股 是
出席本次股东会的中小股东表决情况：
所获得的选举票数
选举王希先生为公司第六届董事会非独立董事 11,189,378股
选举于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事 11,250,032股
本议案分别以累积投票方式选举 2名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本议案获得通过，王希先生、于延磊先生成为公司第六届董事会非独立董事，李德罡先生、孙昌宇先生卸任公司第六届董事会非独
立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述所有提案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票，并披露投票结果。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：李丽、赵洁
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司 2025年第一次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/69e87ecb-202b-42ea-9b1c-6d4131a9ca3a.PDF
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2025-11-18 18:24│中粮资本（002423）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN致：中粮资本控股股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中粮资本控股股份有限公司
2025年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源（2025）-04-846北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书
。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的
审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言
，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所
涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2025年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2025年10月31日，公司在中国证券监督管理委员会指定网站公告了《中粮资本控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股
东会的通知》（以下简称“会议通知”），上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点、表决方式、会议审议事项、会议出席对象及
会议登记方法、联系方式等。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年11月18日（星期二）14:30在北京市朝阳
区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室举行，现场会议由董事长孙彦敏主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网
络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。
股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进
行网络投票的时间为2025年11月18日9:15至2025年11月18日15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提供的统计结果，现场出席会议并现场投票表决的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计548名，代表股份1,460,880,022股，占
公司享有表决权的股份总数的63.4033%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加
表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定
。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会没有对会议通知未
列明的事项进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序
对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表
决权数和统计数。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会
审议的议案合法获得通过，具体情况如下：
1、审议通过《关于修订<中粮资本控股股份有限公司担保管理制度>的议案》
表决结果：同意1,451,786,445股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.3775%；反对8,774,777股，占公司出席会议有表决权股
份总数的0.6007%；弃权318,800股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0218%。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意5,243,005股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的36.5708
%；反对8,774,777股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的61.2055%；弃权318,800股，占公司出席会议中小股东有表决权股
份总数的2.2237%。
2、审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意1,459,377,922股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.8972%；反对1,045,600股，占公司出席会议有表决权股
份总数的0.0716%；弃权456,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0312%。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意12,834,482股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的89.522
6%；反对1,045,600股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的7.2932%；弃权456,500股，占公司出席会议中小股东有表决权股
份总数的3.1842%。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.1审议通过《关于选举王希先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以累积投票方式选举，同意票1,457,732,818股。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意票11,189,378股。
3.2审议通过《关于选举于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以累积投票方式选举，同意票1,457,793,472股。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意票11,250,032股。
上述第1、2项议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；上述第3项议案为累
积投票议案。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，表
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