最新提示☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-06股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0835│ 0.0556│ 0.0235│
│每股净资产(元) │ ---│ 0.8341│ 0.8465│ 0.7965│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 10.4700│ 6.8900│ 3.0400│
│实际流通A股(万股) │ 219063.06│ 219083.38│ 219083.38│ 219074.36│
│限售流通A股(万股) │ 8911.93│ 7968.02│ 7968.02│ 7977.04│
│总股本(万股) │ 227975.00│ 227051.40│ 227051.40│ 227051.40│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-02-06 19:46 誉衡药业（002437）：第七届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-01-10 09:36 异动快报：誉衡药业（002437）1月10日9点30分触及涨停板(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-10 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为21000万元至25000万元，与上年同期相比变动幅度为74.51%至107.75%。扣│
│非后净利润16000.00万元至20000.00万元，与上年同期相比变动幅度为199.75%-274.69%。 │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):185750.67 同比增(%):-9.48；净利润(万元):18348.58 同比增(%):-17.95 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-02-10,公司股东户数93500,减少1.48% │
│●股东人数:截止2025-01-27,公司股东户数94900,减少1.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-02-12投资者互动:最新2条关于誉衡药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-03-12 解禁数量:2895.64(万股) 占总股本比:1.27(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-10-10 解禁数量:407.20(万股) 占总股本比:0.18(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-03-12 解禁数量:2171.73(万股) 占总股本比:0.95(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-10-12 解禁数量:305.40(万股) 占总股本比:0.13(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-03-12 解禁数量:2171.73(万股) 占总股本比:0.95(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-10-11 解禁数量:305.40(万股) 占总股本比:0.13(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
药品生产和药品代理销售
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-26
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│最新主要指标 │ 按11-06股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1320│ 0.0890│ 0.0700│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -0.3215│ -0.3473│ -0.3793│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.1984│ 0.1953│ 0.1772│
│营业收入(万元) │ ---│ 185750.67│ 122131.06│ 59313.33│
│利润总额(万元) │ ---│ 22205.79│ 15306.92│ 6841.36│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 18348.58│ 12497.08│ 5228.29│
│净利润增长率(%) │ ---│ -17.95│ 342.39│ 160.65│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0835│ 0.0556│ 0.0235│
│2023 │ 0.0547│ 0.1017│ 0.0129│ 0.0091│
│2022 │ -0.1325│ 0.0137│ 0.0122│ 0.0005│
│2021 │ 0.0205│ 0.0503│ 0.0521│ 0.0100│
│2020 │ 0.1820│ 0.2992│ 0.3044│ 0.2996│
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【2.互动问答】
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│02-12 │问：第六届董事会二次创业”初显成效并且任期未届满，就选举七届董事会能详细告诉我们小股东是什么原因吗 │
│ │誉衡药业换帅是否影响二次创业 │
│ │ │
│ │答：您好！公司提前换届选举董事会原因请您详见2025年1月27日披露的《关于增加2025年第一次临时股东大会临 │
│ │时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次换届选举不影响公司正常经营。截至目前，公司及各子公司的经营情况│
│ │一切正常，研发、生产、销售等各项工作均稳步推进。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-12 │问：公司最新的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年2月10日，公司股东总数约为9.35万户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-07 │问：请问截止25年1月底的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年1月27日，公司股东总数约为9.49万户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-07 │问：董秘:我想问一下，公司回购方案是否写小作文,编刷本，忽悠广大股民！回购方案通过这么久了，一股未回购│
│ │，是否有欺诈嫌疑！是否对的起广大股民！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司将结合股份回购方案及市场情况实施股份回购，回购方案不存在您问题所述情形。感谢您的关注！│
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│02-07 │问：您好，我是一名普通市民，很关注城市空气污染问题。想请问贵公司在生产活动中，有没有采取过一些防范空│
│ │气污染、提高空气质量的措施期待与贵公司共同建设美好家园 │
│ │ │
│ │答：您好！公司高度重视环境保护的相关工作，在日常生产经营中坚持绿色发展理念，积极实施节能减排和环保措│
│ │施，降低“三废”排放量。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-05 │问：请问：1月20日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年1月20日，公司股东总数约为9.68万户，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-02-06 19:46│誉衡药业（002437）：第七届董事会第一次会议决议公告
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。
2025 年 2 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员。鉴于公司第七届董事会已成立，为确保公司
生产经营各项工作的有序开展，沈臻宇女士、王黎达女士、陈禕先生三位董事根据《董事会议事规则》第四十四条第二款规定，提议豁
免第七届董事会第一次会议的通知时限，即 2025 年 2 月6 日召开第七届董事会第一次会议，以第一时间选举董事长、聘任公司经理
层。会议通知以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事一致推举沈臻宇女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
同意选举沈臻宇女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
同意选举以下人员为公司第七届董事会各专门委员会的成员，任期至第七届董事会届满为止。
战略委员会：沈臻宇（主任委员）、国磊峰、陈禕；
审计委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、沈臻宇；
薪酬与考核委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、周康；
提名委员会：陈禕（主任委员）、王黎达、国磊峰。
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：
1、同意聘任国磊峰先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满为止；
2、同意聘任周康先生、李润宝先生、王小航先生、刘月寅女士担任公司副总经理，同意聘任国磊峰先生担任公司财务负责人，同
意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止；
刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。刘月寅女士的联系方式如下：
办公电话：010-80479607
传真：010-68002438-607
电子邮箱：liuyueyin@gloria.cc
通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任白雪龙先生担任公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满为止。
白雪龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
白雪龙先生的联系方式如下：
办公电话：010-68002437-8018
传真：010-68002438-607
电子邮箱：baixuelong@gloria.cc
通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼
表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/7ecd7e6b-9652-4e9b-a300-8b2a0094e0ac.PDF
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2025-02-06 19:43│誉衡药业（002437）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案，议案 2.02未获通过；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长胡晋先生；
6、股权登记日：2025 年 1 月 23 日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0.00%
网络参会 534 342,500,708 15.0236％
合计 534 342,500,708 15.0236％
其中：参加本次会议的中小投资者共 527 人，代表有表决权的股份 70,744,108股，占公司总股本的 3.1032％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书
。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以特别决议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果 同意股数（股） 340,861,208
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5213％
反对股数（股） 1,222,200
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3568％
弃权股数（股） 417,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1218％
中小股东表 同意股数（股） 69,104,608
决情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 97.6825％
反对股数（股） 1,222,200
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.7276％
弃权股数（股） 417,300
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.5899％
2、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）
本次股东大会以累积投票制选举沈臻宇女士、国磊峰先生、周康先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通
过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果 同意股数（股） 387,469,268
同意股数占有表决权股份总数的百分比 113.1295%
中小股东表决 同意股数（股） 76,420,668
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 108.0241%
比
表决结果当选。
2.02 选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果 同意股数（股） 140,699,383
同意股数占有表决权股份总数的百分比 41.0800%
中小股东表决 同意股数（股） 45,459,383
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 64.2589%
比
表决结果未当选。
2.03 选举国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果 同意股数（股） 419,588,476
同意股数占有表决权股份总数的百分比 122.5073%
中小股东表决 同意股数（股） 49,919,876
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 70.5640%
比
表决结果当选。
2.04 选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果 同意股数（股） 360,936,730
同意股数占有表决权股份总数的百分比 105.3828%
中小股东表决 同意股数（股） 49,888,130
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 70.5191%
比
表决结果当选。
3、以普通决议审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）。
本次股东大会以累积投票制选举陈禕先生、王黎达女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
3.01 选举陈禕先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果 同意股数（股） 305,036,724
同意股数占有表决权股份总数的百分比 89.0616%
中小股东表决 同意股数（股） 55,260,124
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 78.1127%
比
表决结果当选。
3.02 选举王黎达女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果 同意股数（股） 305,023,724
同意股数占有表决权股份总数的百分比 89.0578%
中小股东表决 同意股数（股） 55,247,124
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分 78.0943%
比
表决结果当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效
，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定公告
。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a799f97d-90ba-4309-b1b5-74306442bf48.PDF
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2025-02-06 19:43│誉衡药业（002437）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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誉衡药业（002437）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/b6d53793-a425-477d-95c9-51080ebc4bfb.PDF
【4.最新报道】
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2025-01-10 09:36│异动快报：誉衡药业（002437）1月10日9点30分触及涨停板
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誉衡药业（002437）1月10日盘中触及涨停板，涨幅达10.21%。尽管所属行业化学制药整体下跌，誉衡药业仍表现强劲。该股涉及P
D-1抑制剂、民营医院、维生素等热门概念。资金流向显示，主力资金净流出134.68万元，游资净流入194.79万元，散户净流出60.1万
元。近5日资金流出较多，需关注后续表现。
https://stock.stockstar.com/RB2025011000008883.shtml
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2025-01-09 19:29│誉衡药业(002437)发预增，2024年度净利润2.1亿元至2.5亿元 增长74.51%-107.75%
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誉衡药业发布2024年度业绩预告，预计全年净利润为2.1亿至2.5亿元，同比增长74.51%-107.75%。业绩增长主要得益于核心产品销
量和销售收入的增长，以及内部管理的优化，使得销售费用、管理费用和财务费用下降。此外，公司出售了广州誉衡生物科技有限公司
的股权，减少了亏损对公司的影响。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1235678.html
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2025-01-09 19:18│誉衡药业(002437)：预计2024年净利润同比增长74.51%-107.75%
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