最新提示☆ ◇002439 启明星辰 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.4713│ -0.1775│ -0.0767│ 0.0013│ -0.1900│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ 8.9511│ 9.2403│ 9.3454│ 9.3710│ 9.3696│ 9.4128│
│加权净资产收益率(%│ -5.1400│ -1.9100│ -0.8200│ 0.0100│ -1.9300│ -1.7800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 72859.92│ 72534.29│ 72534.29│ 72526.95│ 72526.95│ 72417.27│
│限售流通A股(万股) │ 48280.10│ 48605.73│ 48605.73│ 49309.98│ 49309.98│ 49419.67│
│总股本(万股) │ 121140.02│ 121140.02│ 121140.02│ 121836.94│ 121836.94│ 121836.94│
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│●最新公告:2026-04-22 18:29 启明星辰（002439）：启明星辰2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-22 20:00 启明星辰(002439)2026年4月22日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-04-13 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2026年01-03月归属于上市公司股东的净利润为3800万元至5400万元，与上年同期相比变动幅度为2279.31%至3281.13%。 │
│扣非后净利润6000.00万元至7600.00万元，与上年同期相比变动幅度为216.57%-247.66%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-12-31 营业收入(万元):233757.92 同比增(%):-29.49；净利润(万元):-57231.99 同比增(%):-152.90 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数93259,减少1.70% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数91844,减少1.52% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-04-07投资者互动:最新4条关于启明星辰公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-05-11召开2026年5月11日召开2025年度股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-01-05 解禁数量:28310.97(万股) 占总股本比:23.37(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
覆盖全生命周期、智能化、场景化的安全产品、专业服务及行业解决方案
【最新财报】 ●2026一季报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.2370│ -0.1220│ -0.1340│ -0.1720│ -0.2580│ -0.4840│
│每股未分配利润(元)│ 3.2513│ 3.5457│ 3.6452│ 3.7022│ 3.6996│ 3.7140│
│每股资本公积(元) │ 4.6034│ 4.6034│ 4.6091│ 4.6671│ 4.6671│ 4.6989│
│营业收入(万元) │ 233757.92│ 154768.88│ 113258.20│ 64080.69│ 331516.73│ 232604.67│
│利润总额(万元) │ -63517.05│ -25176.83│ -12603.73│ -1357.48│ -31861.07│ -31242.87│
│归属母公司净利润( │ -57231.99│ -21575.65│ -9335.00│ 159.71│ -22629.89│ -21007.39│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -152.90│ -2.71│ 48.78│ 101.41│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ -0.4713│ -0.1775│ -0.0767│ 0.0013│
│2024 │ -0.1900│ -0.1700│ -0.1500│ -0.0900│
│2023 │ 0.7900│ 0.2600│ 0.2000│ -0.0700│
│2022 │ 0.6700│ -0.2700│ -0.2700│ -0.1100│
│2021 │ 0.9300│ -0.0160│ -0.1150│ -0.0800│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│04-07 │问：请问贵公司有考虑在营业和盈利上进行改革创新吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司坚定围绕网信安全主责主业，持续推进经营与发展的改革创新，在产品和技术创新上，通过“成熟│
│ │业务+新兴技术”的双轮驱动，丰富产品矩阵，提升长期技术竞争力。在拓展多层次市场方面，在巩固和深化政企 │
│ │市场优势的基础上，公司正加大力度拓展中小企业、个人和家庭市场，构建更均衡、更具韧性的业务结构。同时公│
│ │司持续优化经营质量，通过深化与中国移动的战略协同、强化应收账款与现金流管理、严格执行降本增效等措施，│
│ │不断提升运营效率与盈利能力，以支撑公司业务的稳健、可持续发展。公司管理层及全体员工将持续聚焦上述方向│
│ │，扎实工作，力求为全体股东创造长期、可持续的价值回报。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-07 │问：请问贵公司有在研究探索7G技术吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，关于7G技术，目前尚处于早期阶段。公司将持续关注其长远发展，并依据网信安全主业的技术演进需求│
│ │进行适时跟踪与研究。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-07 │问：请问贵公司有布局6G网络吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司基于网信安全主责主业，已在6G安全领域开展前瞻性研究与技术储备，积极跟进相关技术标准与产│
│ │业进展。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-07 │问：作为信息安全行业的头部企业，公司市净率仅为1.52，远远低于同类上市企业，甚至不少同类企业市净率达到│
│ │10以上，股东持有多年没有任何回报，是否被严重低估了 │
│ │ │
│ │答：您好，公司股价与市净率水平受到近期市场环境与行业周期的共同影响。近年来，部分网安下游行业的投入有│
│ │所调整，给公司短期业绩带来压力。公司管理层正在积极推动一系列举措以改善经营质量、夯实长期价值基础，包│
│ │括深化与中国移动的战略协同，积极拓展客户与市场资源；聚焦前沿创新，布局AI+安全等新赛道，相关产品已逐 │
│ │步落地并取得订单突破；强化精益运营，优化应收账款管理，严格执行降本增效等措施改善经营基本面 。股价波 │
│ │动是多重因素的综合反映。公司仍将持续改善基本面与提升内在竞争力。管理层及全体员工正全力以赴，通过扎实│
│ │的经营与创新，致力于股东创造可持续的投资回报。感谢您的关注！ │
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│04-02 │问：董秘您好，公司被中国移动收购后，已成为中移体系内专责网信安全的子公司。请问本次收购的核心战略意义│
│ │是什么公司如何依托移动的云网、算力、量子与渠道资源，加快大模型安全、AIWAF、云化、SaaS化、互联网化转 │
│ │型，摆脱对内网政企传统业务依赖双方协同是否有可量化目标、落地项目与时间表，如何避免战略与协同仅停留在│
│ │宣传层面加强实质性落地。启明星辰都搭上网络服务商的还能被卡在网络云服务上面 │
│ │ │
│ │答：您好！公司成为中国移动专责网信安全专业子公司，是双方基于国家战略与产业发展的重要举措，旨在共同打│
│ │造业内领先的、具备核心竞争优势的网信安全板块，双方努力使得公司快速成为国家网信安全领域主力军和世界一│
│ │流的安全力量。通过与中国移动共享庞大的业务基础和客户基座，公司的赛道被扩宽。一方面，深入开拓政企市场│
│ │，围绕 AI安全、云安全、5G 安全、数据安全等方向，联合中国移动省专公司打造安全产品和标杆示范，大力提升│
│ │协同收入质量与规模；另一方面，开辟个人和家庭市场、拓展商客客群，将优势安全能力与服务持续向更广阔的市│
│ │场延伸。同时，公司也提升了核心技术能力，例如在AI安全方面，依托中国移动“九天”大模型及强大算力，结合│
│ │公司自身安全数据，打造了安全垂直领域的“泰合安全大模型”及“安星智能体矩阵”；在云安全方面，公司将优│
│ │势的安全能力融入中国移动基础设施服务，打造运营商级的原生网信安全能力，全面承接移动云的安全研发和产品│
│ │能力供给。公司将持续深化与中国移动的业务协同、加速培育新发展动能、持续改善经营业绩来回报广大股东。感│
│ │谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-02 │问：媛董您好，公司现在主打‘安星智能体’和‘中国移动九天大模型’。但市场担心，这是否只是借势移动的算│
│ │力，而掏空了启明星辰原有的技术底座为了保住公司的技术基因，是否应重新确立严立等技术派元老在研发决策中│
│ │的话语权，而不是完全听命于运营商体系的行政指令请问董事会是否有计划邀请王佳、严立等原核心创始人回归主│
│ │持大局 │
│ │ │
│ │答：您好，启明星辰与中国移动的战略协同，始终建立在充分发挥各自优势、强化公司网信安全主业核心能力的基│
│ │础之上。在“AI+安全”的技术路线上，公司的“安星智能体”是面向网络安全垂直领域打造的AI智能体应用，它 │
│ │需要依托强大的基座模型能力。作为通用基座的中国移动“九天”大模型，为安星智能体提供了算力与算法支撑。│
│ │这种协同关系，是将运营商的基础设施优势与启明星辰深厚的安全积累、应用场景理解与产品化能力深度融合，是│
│ │对公司原有技术底座的有力增强。公司已形成了稳定且高效的管理架构：以袁捷董事长为核心，王佳女士和严立先│
│ │生带领的管理团队将持续深化经营质量，核心技术团队引领的研发体系传承与发展启明星辰的技术基因和创新能力│
│ │，全体员工协同推进市场拓展和公司各项日常工作。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-02 │问：中国移动旗下有九天大模型，有独立的网安部门，与公司业务有相当量级的重叠，中国移动对公司的定位是什│
│ │么公司与移动的网安部门在移动的体量里孰高孰低如何处理和协调好两方的业务方向和发展 │
│ │ │
│ │答：您好，中国移动九天大模型以及网信安部门与启明星辰的业务并不重叠。公司是中国移动专责网信安全专业子│
│ │公司，肩负中国移动“安全核心技术攻坚者、安全产品服务引领者、安全运营体系支撑者”三大角色，围绕构建大│
│ │网信安全板块进行战略布局。公司对内支撑中国移动集团网信安全能力体系建设，对外和中国移动共同拓展安全市│
│ │场，将政企端安全能力延伸到个人/家庭/新兴领域，成为中国移动集团面向用户安全产品能力的提供者。基于九天│
│ │大模型的基础大模型能力，公司向AI+安全方向推进，发展了安全大模型和安全智能体，提升了产品和服务的效率 │
│ │和智能化水平；公司为网信安部提供网络安全技术能力和产品支撑。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-02 │问：贵公司有没有签约车库哥进军直播带货 │
│ │ │
│ │答：您好，关于您提及的“车库哥”，经核查，目前在网络平台中存在多个名称相同或相似的账号，难以确定您具│
│ │体指称的对象。但公司未与任何网络平台账号开展证券相关业务合作。敬请广大投资者以公司在指定信息披露媒体│
│ │刊登的公告信息为准，理性判断，审慎投资。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-02 │问：“董秘您好！近期Clawdbot等AI驱动的隐私窃取风险引发关注。随着DeepSeek等大模型普及，个人数据安全面│
│ │临新挑战。请问公司：1.针对AI自动化挖掘个人隐私的威胁，是否有专项防御方案2.此前提及的‘隐私盾’产品，│
│ │在防范AI窃听、恶意录音及数据被AI抓取方面有何具体能力3.在个人数字资产保护上还有何布局作为移动旗下国内│
│ │网安嫡子，期待公司能为个人用户提供应对高技术风险的护盾 │
│ │ │
│ │答：您好，数据安全是公司重点关注的方向，已经推出了完整的B端敏感数据安全解决方案及个人信息专项保护方 │
│ │案。面向个人与家庭隐私防护需求，公司也有相应的产品，例如隐查查App，帮助用户一键检测手机App的隐私泄露│
│ │风险，管理敏感权限，并提供隐私小课堂等功能。您提到的手机“隐私盾”产品，可有效防止未经同意的后台窃听│
│ │，屏蔽后台应用对麦克风的调用；防恶意录音，在商务会议、私人对话等场景中，防止恶意录音与远程窃听，防止│
│ │声音意外外放，以及在公共充电时隔离数据通路，防范信息被非法读取。公司与中国移动在个人家庭市场联合推出│
│ │的安全云电脑解决方案。后续公司将持续深化与中国移动的业务协同，为数字家庭与个人信息安全提供安全保障。│
│ │感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问在我国目前AI发展“AI ”是围绕着AI就业友好型展开的，随着AI深入生产环节提高生产效率的背景结合 │
│ │“龙虾”这种AI Agent可以直接根据指令对电脑进行操控智能体的出现，B端市场特别是中小企业逐渐从政策制度 │
│ │性惩罚驱动转向实际生产安全驱动，贵司在B端市场的AI安全都有哪些布局来应对这个市场 │
│ │ │
│ │答：您好，AI+安全是公司近年重点布局的前沿方向，公司在B端市场的AI安全布局并非单一产品，而是围绕 “守 │
│ │护AI自身安全” 与 “利用AI赋能安全” 两大主线，构建了体系化的能力。针对AI应用的安全防护，公司已推出 │
│ │成熟的AI应用安全产品矩阵，如大模型应用安全“三件套”等。对“龙虾”（OpenClaw）类应用引发的安全问题，│
│ │公司也及时跟进推出”toB安全养虾三件套“等产品 。在利用AI赋能安全方面，公司AI深度应用于全线产品的智能│
│ │化升级，形成安星智能体矩阵，应用于安全运营、威胁检测等场景中，提升安全防护能力和效率。公司将持续根据│
│ │AI的发展，不断提升自身能力，为客户提供与时俱进的安全防护。目前上述布局及相关产品仍处于前期探索和逐步│
│ │完善的阶段，相关技术和商业模式尚在持续迭代，市场环境、客户需求及技术路径仍存在较多不确定性因素。对公│
│ │司经营业绩的具体影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-02 │问：你好董秘：当前“小龙虾”概念火爆，不知公司是否涉及这个概念，如果涉及公司在这方面有哪些优势如果不│
│ │涉及公司是否有部署的计划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的主营业务是网信安全，因此对于“小龙虾”应用引发的安全问题，公司迅速响应，依托在网信安│
│ │全领域的技术积累，推出了相应的安全防护产品与解决方案，以帮助政企及机构用户、个人用户安全使用该应用。│
│ │公司的核心优势一方面是在终端安全、身份安全、云安全等领域的长期积累，所以能够迅速推出针对性防护产品；│
│ │另一方面，公司通过与中国移动的协同，能够覆盖toB市场和个人/家庭市场等多场景，满足不同用户群体的差异化│
│ │需求。公司将持续跟踪此类新兴应用的安全动态，并围绕网信安全主责主业，不断加强相关安全能力的布局与创新│
│ │。目前上述布局及相关产品仍处于前期探索和逐步完善的阶段，相关技术和商业模式尚在持续迭代，市场环境、客│
│ │户需求及技术路径仍存在较多不确定性因素。对公司经营业绩的具体影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投│
│ │资风险，理性决策。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-02 │问：最近OPENCLAW小龙虾火爆，公司是否也跟上开发此项目，如果针对它的安全漏洞防护。毕竟代替工作还是存在│
│ │风险 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的主营业务是网信安全，因此对于“小龙虾”应用引发的安全问题，公司迅速响应，依托在网信安│
│ │全领域的技术积累，推出了覆盖政企与个人用户的差异化防护解决方案。公司将持续关注此类新型应用的安全动态│
│ │，不断更新产品能力，并致力于为各类用户提供可靠的安全保障。目前上述布局及相关产品仍处于前期探索和逐步│
│ │完善的阶段，相关技术和商业模式尚在持续迭代，市场环境、客户需求及技术路径仍存在较多不确定性因素。对公│
│ │司经营业绩的具体影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。感谢您的关注！ │
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│04-02 │问：董秘好！近期开源AI智能体OpenClaw（“小龙虾”）因高权限运行及配置缺陷引发数据泄露风险，工信部已预│
│ │警。此类AI代理具备执行系统指令、调用本地资源能力，易被恶意利用。请问公司数据防泄露（DLP）与日志审计 │
│ │（LAS）产品，是否已具备针对此类AI智能体的监测与防护能力能否识别并阻断其未经授权的敏感数据访问及异常 │
│ │操作行为盼复！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司针对“小龙虾”应用引发的安全问题，通过新产品发布与现有产品升级相结合的方式，迅速推出整│
│ │体解决方案。在您提到的审计产品方向，公司的天玥智能体行为审计系统可实现对智能体“身份、角色、权限、操│
│ │作、时间、场景、参数、执行结果”的全链路审计，同时产品内置智能体风险行为识别模型，能够捕捉智能体权限│
│ │滥用、越狱与恶意指令、数据过度采集等操作，不但可以识别风险，还可与用户现有安全防护体系进行联动，实现│
│ │自动熔断。目前上述布局及相关产品仍处于前期探索和逐步完善的阶段，相关技术和商业模式尚在持续迭代，市场│
│ │环境、客户需求及技术路径仍存在较多不确定性因素。对公司经营业绩的具体影响尚存在不确定性，敬请广大投资│
│ │者注意投资风险，理性决策。感谢您的关注！ │
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│04-02 │问：请问：近期，OpenClaw（“小龙虾”，曾用名Clawdbot、Moltbot）应用下载与使用情况火爆。国家互联网应 │
│ │急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。请问公司有有关防止这风险的软件吗 │
│ │ │
│ │答：您好，针对OpenClaw带来的安全风险，公司已迅速响应，并依托在网信安全领域的技术积累，推出了覆盖不同│
│ │用户群体的防护解决方案：面向政企及机构用户（ToB），通过新产品发布与现有产品升级相结合的方式，构建了 │
│ │从云端、专线网络、本地局域网到终端设备的多层次、立体化防护体系，能够为客户提供全面的安全防护。面向个│
│ │人用户（ToC），公司推出了免费的“OpenClaw安全助手”。该产品设计轻量化、操作简便，旨在帮助广大个人用 │
│ │户安全地使用OpenClaw应用，有效防范相关风险。公司将持续关注此类新型应用的安全动态，不断更新产品能力，│
│ │并致力于为各类用户提供可靠的安全保障。目前上述布局及相关产品仍处于前期探索和逐步完善的阶段，相关技术│
│ │和商业模式尚在持续迭代，市场环境、客户需求及技术路径仍存在较多不确定性因素。对公司经营业绩的具体影响│
│ │尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。感谢您的关注！ │
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│04-02 │问：启明星辰作为头部安全企业，在ClawScan养虾安全方面，有哪些布局公司多年来股价持续低迷，市净率仅1.48│
│ │，远低于行业平均市净率，公司是否已经严重低估，偏离正常估值公司是否有提振公司估值的计划谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司已经分析研究OpenClaw类AI应用的安全隐患和风险，向市场提供相关防护建议，并整合和升级公司│
│ │安全产品和服务，初步形成“龙虾安全六边形能力”框架，例如其中的“toB安全养虾三件套”，采用简便又安全 │
│ │的方式可解决迫在用户眉睫的安全担忧。目前上述布局及相关产品仍处于前期探索和逐步完善的阶段，相关技术和│
│ │商业模式尚在持续迭代，市场环境、客户需求及技术路径仍存在较多不确定性因素。对公司经营业绩的具体影响存│
│ │在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。受市场环境和所处行业情况的综合影响，公司股价近期承│
│ │受压力，公司管理层始终关注市场变化，将根据《市值管理办法》系统化推进市值管理相关工作，持续研究和评估│
│ │相关市值维护工具的适用性与可行性，如有进一步计划，公司将严格按照法律法规及时履行信息披露义务。感谢您│
│ │的关注！ │
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│04-02 │问：请问贵公司股东有考虑增持回购公司股票吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，近日公司部分高管已增持了公司股份，具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的公告。公司仍将系│
│ │统化推进市值管理相关工作，关注市场变化，持续研究和评估相关市值维护工具的适用性与可行性，如有进一步计│
│ │划，公司将严格按照法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-04-22 18:29│启明星辰（002439）：启明星辰2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会未出现否决、修改或新增议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充
协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放
弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东会审议通过本次发行事项之
日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,
247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东会股权登记日，王佳女士有表决权的股份
数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年4月22日14：00在北京市海淀区东北
旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月4日以公告
形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年4月22日14：00
网络投票时间为：2026年4月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议的出席情况
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