最新提示☆ ◇002439 启明星辰 更新日期：2025-07-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-26股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0013│ -0.1900│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.3710│ 9.3696│ 9.4128│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.0100│ -1.9300│ -1.7800│
│实际流通A股(万股) │ 72534.29│ 72526.95│ 72526.95│ 72417.27│
│限售流通A股(万股) │ 48605.73│ 49309.98│ 49309.98│ 49419.67│
│总股本(万股) │ 121140.02│ 121836.94│ 121836.94│ 121836.94│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-10 17:42 启明星辰（002439）：关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-09 19:05 启明星辰(002439)：选举袁捷为公司董事长(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):64080.69 同比增(%):-30.54；净利润(万元):159.71 同比增(%):101.41 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数90320,增加18.89% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数75970,增加3.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-02投资者互动:最新7条关于启明星辰公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-01-05 解禁数量:28310.97(万股) 占总股本比:23.37(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按05-26股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1720│ -0.2580│ -0.4840│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.7022│ 3.6996│ 3.7140│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.6671│ 4.6671│ 4.6989│
│营业收入(万元) │ ---│ 64080.69│ 331516.73│ 232604.67│
│利润总额(万元) │ ---│ -1357.48│ -31861.07│ -31242.87│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 159.71│ -22629.89│ -21007.39│
│净利润增长率(%) │ ---│ 101.41│ -130.53│ -187.03│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0013│
│2024 │ -0.1900│ -0.1700│ -0.1500│ -0.0900│
│2023 │ 0.7900│ 0.2600│ 0.2000│ -0.0700│
│2022 │ 0.6700│ -0.2700│ -0.2700│ -0.1100│
│2021 │ 0.9300│ -0.0160│ -0.1150│ -0.0800│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│07-02 │问：董秘，您好！请问公司截至6月20日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，为保证所有投资者平等获悉公司信息，公司在定期报告中对报告期末股东人数及相关情况进行披露，请│
│ │您注意查阅。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问：贵司目前是否涉及稳定币贵司与稳定币有哪些关联安全性方面是否有辅助 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前暂未涉及稳定币相关业务，公司也在积极关注稳定币相关的安全风险和应用进展，感谢您的关│
│ │注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问：董秘你好，公司有稳定币方面的业务布局吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前暂未涉及稳定币相关业务，公司也在积极关注稳定币相关的安全风险和应用进展，感谢您的关│
│ │注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问：尊敬的董秘您好， │
│ │近年来香港积极推进数字货币及稳定币监管框架的完善，金融科技与网络安全需求显著提升。公司近期与中移香港│
│ │达成战略合作，现就以下问题请教： 香港金管局对稳定币发行商的合规要求（如数据安全、反洗钱等）催生了大│
│ │量网络安全需求。公司是否已为香港稳定币相关机构提供定制化解决方案。公司在港澳市场已部署APT防御、数据 │
│ │防泄漏等产品，这些技术是否可应用于稳定币的智能合约审计、跨境支付安全等场景 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前暂未涉及稳定币相关业务，公司也在积极关注稳定币相关的安全风险和应用进展，感谢您的关│
│ │注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问：贵公司在稳定币领域有哪些相关产品与技术 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前暂未涉及稳定币相关业务，公司也在积极关注稳定币相关的安全风险和应用进展，感谢您的关│
│ │注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问：公司的产品可以用于稳定币上吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前暂未涉及稳定币相关业务，公司也在积极关注稳定币相关的安全风险和应用进展，感谢您的关│
│ │注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问：董秘你好 公司之前积极参与数字货币技术。请问公司是否会积极参与稳定币相关业务 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前暂未涉及稳定币相关业务，公司也在积极关注稳定币相关的安全风险和应用进展，感谢您的关│
│ │注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-10 17:42│启明星辰（002439）：关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《
关于选举袁捷先生为公司董事长的议案》，全体董事一致选举袁捷先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为
公司的法定代表人，公司法定代表人相应由魏冰女士变更为袁捷先生。
公司已于今日完成相关工商变更登记备案手续，获得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，法定代表人由魏冰变更为
袁捷，其他登记项目未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/d7b6fe82-5bc7-4cb9-a3b6-613836e0e876.PDF
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2025-07-10 00:00│启明星辰（002439）：启明星辰2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充
协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放
弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项
之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃8
7,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日，王佳女士有表决权的
股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年7月9日14：30在北京市海淀区东北
旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年6月23日以公告
形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年7月9日14：30
网络投票时间为：2025年7月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司联席董事长严立先生
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议的出席情况
（1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计426人，代表有表决权的股份460,762,763股（其中已剔除王佳女士放弃的87,
247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的38.0356%。其中：出席现场
投票的股东（或股东代理人）6人，代表有表决权的股份160,184,363股，占公司总股份的13.2231%；通过网络投票的股东420人，代表
有表决权的股份300,578,400股，占公司总股份的24.8125%。
参与投票的中小股东420人，代表有表决权的股份17,516,233股，占公司总股份的1.4459%。其中：出席现场投票的股东（或股东代
理人）1人，代表有表决权的股份47,500股，占公司总股份的0.0039%；通过网络投票的股东419人，代表有表决权的股份17,468,733股
，占公司总股份的1.4420%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》
本次议案采用累积投票制，具体选举结果如下：
总表决结果：同意458,548,407股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5194%。
中小股东表决结果：同意15,301,877股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.3583%。
袁捷先生当选为第六届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所委派律师唐莉、李倩玉出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/4f2133af-c929-4c43-b116-5db21afee559.PDF
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2025-07-10 00:00│启明星辰（002439）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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关于启明星辰信息技术集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2025]字 0709第 0661号
致：启明星辰信息技术集团股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”或“公司”）的
聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、
法规和规范性文件的要求以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的
召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第六届董事会第九次（临时）会议决议召开，并于2025年6月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
网站及公司指定媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上公告了《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于召开2025年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：【2025-042】）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东大会的召开方式、
召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
经本所律师核查，贵公司本次会议于2025 年7月9日下午14:30 在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公
司会议室如期召开，本次会议由公司联席董事长严立主持。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月9日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东大会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至股权登记日（2025年7月1日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不
包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 426 人，代表有表决权的股份460,762,763股（其中已剔除王佳女士放弃的 87,24
7,953股股份对应的表决权，严立先生放弃的 18,874,390 股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的38.0356%。其中：出席现场
投票的股东及股东委托代理人 6 人，代表有表决权的股份 160,184,363 股，占公司总股份的 13.2231%；通过网络投票的股东 420 人
，代表有表决权的股份 300,578,400 股，占公司总股份的 24.8125%。
参与投票的中小股东420人，代表有表决权的股份17,516,233股，占公司总股份的1.4459%。其中：出席现场投票的中小股东及股东
委托代理人1人，代表有表决权的股份47,500股，占公司总股份的0.0039%；通过网络投票的中小股东419人，代表有表决权的股份17,46
8,733股，占公司总股份的1.4420%。
经审查，现场出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东大会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授
权代表外，公司现任部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会出席会议
人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
议案1： 《关于补选第六届董事会董事的议案》；
1.01 《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。股东会对议案进行审议，并以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。
1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规
定进行了监票、验票和计票。
2. 深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决数据。
本次会议没有发生现场投票与网络投票重复表决的情况。
网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东大会
的最终表决结果如下：
议案1： 《关于补选第六届董事会董事的议案》(本项议案采用累积投票方式表决)；
1.01 《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意 458,548,407 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5194％。其中，中小股东同意 15,301,877 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3583％。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/dbb2b997-8345-45ca-a088-ed31fc16d22e.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-09 19:05│启明星辰(002439)：选举袁捷为公司董事长
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格隆汇7月9日丨启明星辰(002439.SZ)公布，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举袁捷先生为公司董事长的议案》
，全体董事一致选举袁捷先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法
定代表人，故公司法定代表人将变更为袁捷先生，公司将按照程序及时办理工商变更登记手续。
https://www.gelonghui.com/news/5034458
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https://www.gelonghui.com/news/5012754
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