最新提示☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0255│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0149│
│每股净资产(元) │ 0.9439│ 0.9329│ 0.9200│ 0.9108│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7800│ 2.1800│ 2.6300│ 1.6400│
│实际流通A股(万股) │ 236638.10│ 238144.18│ 238144.18│ 238144.18│
│限售流通A股(万股) │ 1022.66│ 1022.66│ 1022.66│ 1022.66│
│总股本(万股) │ 237660.75│ 239166.83│ 239166.83│ 239166.83│
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│●最新公告:2025-09-05 17:26 中南文化（002445）：第六届董事会第十七次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-21 06:07 中南文化（002445）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大(详见后)│
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):55912.97 同比增(%):30.93；净利润(万元):6098.89 同比增(%):524.45 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-10,公司股东户数37943,增加7.31% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数35359,减少5.18% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-19投资者互动:最新3条关于中南文化公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
从事文化娱乐与先进生产制造相关业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0480│ -0.0460│ 0.0430│ 0.0340│
│每股未分配利润(元) │ -1.0086│ -1.0075│ -1.0278│ -1.0369│
│每股资本公积(元) │ 0.9347│ 0.9353│ 0.9353│ 0.9353│
│营业收入(万元) │ 55912.97│ 25079.47│ 92115.86│ 64951.40│
│利润总额(万元) │ 6769.20│ 4885.12│ 6555.81│ 4274.68│
│归属母公司净利润(万) │ 6098.89│ 4855.94│ 5742.17│ 3559.95│
│净利润增长率(%) │ 524.45│ 347.80│ -55.39│ -72.29│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0255│ 0.0200│
│2024 │ 0.0200│ 0.0149│ 0.0041│ -0.0100│
│2023 │ 0.0500│ 0.0537│ 0.0533│ 0.0300│
│2022 │ 0.0100│ 0.0301│ 0.0800│ 0.0400│
│2021 │ 0.0900│ 0.1500│ 0.1700│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│08-19 │问：董秘您好，请问贵司下半年有无影视作品上映计划，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无可公布的影片上映计划。感谢您的关注！ │
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│08-19 │问：请问，公司在2025.7.3日对湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）投资了1.634亿，这不是一笔小 │
│ │数目，这笔钱公司用途是什么可否说明 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！2015年10月28日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司对外投资的│
│ │议案》，公司拟以自有资金出资16,340万元，设立湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）。该有限合伙│
│ │企业的设立主要是为了投资北京唱吧科技股份有限公司的股权。感谢您的关注！ │
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│08-19 │问：你好董秘，根据最新工商信息显示，- 成立人工智能子公司：其旗下有中南文产（武汉）人工智能科技有限公│
│ │司，成立于2025年4月9日，经营范围包括智能机器人的研发、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发等。│
│ │是否属实，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司与上述企业不存在任何联系，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-05 17:26│中南文化（002445）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 9月 5日在公司会议室以现场和通讯方
式召开，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，董事刘龙、金
剑、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决
议：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》
因公司董事会非独立董事、提名委员会委员王效南辞任，经董事会审议，同意补选蒋荣状为公司提名委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会委员的
公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/e150bac5-7a58-4c33-89ec-be8d41fd634a.PDF
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2025-09-05 17:24│中南文化（002445）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 5日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 5日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛健
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文
化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 268 人，代表股份 705,956,465 股,占公司有表决权股份总数
的 29.7044%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 0人、代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东
共 268 人，代表股份 705,956,465 股,占公司有表决权股份总数的 29.7044％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师
出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 704,855,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 1,050,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1488%；弃权 49,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 15,057,475 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.1885%；反对 1,050,700 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.5026%；弃权 49,910 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.3089%。
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2、逐项表决审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.1 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 704,842,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8422%；反对 1,049,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1487%；弃权 64,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 15,044,285 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.1069%；反对 1,049,600 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.4958%；弃权 64,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.3973%。
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 704,845,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对 1,050,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1488%；弃权 60,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 15,047,185 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.1248%；反对 1,050,700 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.5026%；弃权 60,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.3726%。
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.3 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 704,845,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对 1,051,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1490%；弃权 59,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 15,047,185 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.1248%；反对 1,051,700 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.5088%；弃权 59,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.3664%。
表决结果：通过。
2.4 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 704,856,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 1,051,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1489%；弃权 48,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0069%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 15,058,185 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.1929%；反对 1,051,100 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.5051%；弃权 48,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.3020%。
表决结果：通过。
2.5 审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 704,723,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 1,183,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1676%；弃权 49,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 14,925,585 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.3722%；反对 1,183,300 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.3233%；弃权 49,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.3045%。
表决结果：通过。
2.6 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 704,817,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8387%；反对 1,114,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1579%；弃权 24,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 15,019,285 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.9521%；反对 1,114,500 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.8975%；弃权 24,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.1504%。
表决结果：通过。
2.7 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意 704,844,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8425%；反对 1,050,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1488%；弃权 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 15,046,185 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.1186%；反对 1,050,700 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.5026%；弃权 61,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.3788%。
表决结果：通过。
2.8 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 704,856,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8443%；反对 1,050,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1488%；弃权 49,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 15,058,585 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.1954%；反对 1,050,300 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.5002%；弃权 49,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.3045%。
表决结果：通过。
2.9 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 705,540,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9411%；反对 355,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0504%；弃权 60,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%。其中，中小投资者表决情
况为：同意 15,741,985 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4248%；反对 355,900 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.2026%；弃权 60,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.3726%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师范艺娜、谭燕蓉见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次
股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/701e3d2d-84df-4d6b-a072-7c5c1e716227.PDF
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2025-09-05 17:24│中南文化（002445）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：中南红文化集团股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）的委托，指派
律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称“中南文化章程”）的规定，就本次会议的召集与召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起
予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查
和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．经查验，本次股东大会由中南文化第六届董事会第十六次会议决定召集。2025年8月20日，中南文化在深圳证券交易所网站上刊
登了《中南红文化集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，
说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登
记办法、联系地址及联系人等事项。
2．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年9月5日下午在公司会议室召开。
经查验，中南文化董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南文化章程的有
关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通
知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1．经查验，本次股东大会由中南文化第六届董事会第十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中南文化董
事会。
2．根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东大会的股东共计268人，代表有表决
权的股份数705,956,465股，占中南文化股份总数的29.7044%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中南文化董事、监事和高级管理
人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1．经核查，本次股东大会审议及表决的事项为中南文化已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（特别决议）
经表决，同意股份704,855,855股，反对1,050,700股，弃权49,910股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.844
1%，本项议案获得通过。
（2）逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》（特别决议）
经表决，同意股份704,842,665股，反对1,049,600股，弃权64,200股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.842
2%，本项议案获得通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》（特别决议）
经表决，同意股份704,845,565股，反对1,050,700股，弃权60,200股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.842
6%，本项议案获得通过。
2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
经表决，同意股份704,845,565股，反对1,051,700股，弃权59,200股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.842
6%，本项议案获得通过。
2.04《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
经表决，同意股份704,856,565股，反对1,051,100股，弃权48,800股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.844
2%，本项议案获得通过。
2.05《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
经表决，同意股份704,723,965股，反对1,183,300股，弃权49,200股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.825
4%，本项议案获得通过。
2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经表决，同意股份704,817,665股，反对1,114,500股，弃权24,300股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.838
7%，本项议案获得通过。
2.07《关于修订<募集资金使
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