最新提示☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0345│ 0.0255│ 0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 0.9613│ 0.9500│ 0.9532│ 0.9439│ 0.9329│ 0.9200│
│加权净资产收益率(%│ 1.1600│ 3.3800│ 3.7200│ 2.7800│ 2.1800│ 2.6300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 236630.60│ 236630.60│ 236638.10│ 236638.10│ 238144.18│ 238144.18│
│限售流通A股(万股) │ 1030.16│ 1030.16│ 1022.66│ 1022.66│ 1022.66│ 1022.66│
│总股本(万股) │ 237660.75│ 237660.75│ 237660.75│ 237660.75│ 239166.83│ 239166.83│
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│●最新公告:2026-06-12 16:36 中南文化（002445）：第六届董事会第二十四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-15 09:52 异动快报：中南文化（002445）5月15日9点50分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):21893.32 同比增(%):-12.70；净利润(万元):2633.37 同比增(%):-45.77 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-05-29,公司股东户数75477,减少5.76% │
│●股东人数:截止2026-06-10,公司股东户数71526,减少5.23% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-16投资者互动:最新6条关于中南文化公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-06-29召开2026年6月29日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
机械制造板块；文化传媒板块；新能源板块
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0320│ -0.0140│ -0.0360│ -0.0480│ -0.0460│ 0.0430│
│每股未分配利润(元)│ -0.9918│ -1.0029│ -0.9997│ -1.0086│ -1.0075│ -1.0278│
│每股资本公积(元) │ 0.9347│ 0.9347│ 0.9347│ 0.9347│ 0.9353│ 0.9353│
│营业收入(万元) │ 21893.32│ 116680.26│ 90993.92│ 55912.97│ 25079.47│ 92115.86│
│利润总额(万元) │ 2773.74│ 8915.73│ 9466.40│ 6769.20│ 4885.12│ 6555.81│
│归属母公司净利润( │ 2633.37│ 7466.71│ 8222.57│ 6098.89│ 4855.94│ 5742.17│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -45.77│ 30.03│ 130.97│ 524.45│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0100│
│2025 │ 0.0300│ 0.0345│ 0.0255│ 0.0200│
│2024 │ 0.0200│ 0.0149│ 0.0041│ -0.0100│
│2023 │ 0.0500│ 0.0537│ 0.0533│ 0.0300│
│2022 │ 0.0100│ 0.0301│ 0.0800│ 0.0400│
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【2.互动问答】
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│06-16 │问：截止到6月1号公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月29日，公司股东总户数为75,477户，感谢您的关注！ │
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│06-16 │问：您好，请问截止2026年5月29日股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月29日，公司股东总户数为75,477户，感谢您的关注！ │
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│06-16 │问：请问五月三十一日和六月十日的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月29日，公司股东总户数为75,477户；截至2026年6月10日，公司股东总户│
│ │数为71,526户，感谢您的关注！ │
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│06-16 │问：截止到6月8号公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年6月10日，公司股东总户数为71,526户，感谢您的关注！ │
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│06-16 │问：截止到2026年6月10号公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年6月10日，公司股东总户数为71,526户，感谢您的关注！ │
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│06-16 │问：请问截至6月10日贵司股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年6月10日，公司股东总户数为71,526户，感谢您的关注！ │
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│05-26 │问：截止到5月22号公司股东数是多少。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月20日，公司股东总户数为80,088户，感谢您的关注！ │
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│05-26 │问：请问一下：截止5月20日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月20日，公司股东总户数为80,088户，感谢您的关注！ │
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│05-26 │问：请问公司截止到5月20日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月20日，公司股东总户数为80,088户，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-06-12 16:36│中南文化（002445）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 6月 10 日以邮件的方式送达全
体董事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会
会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2026 年 6月12 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投
票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先
生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经本公司第六届董事会提名委员会的资格审查，控股
股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名薛健、许晓蔚、纪云为公司第七届董事会非独立董事候选人，股东北京中融鼎新投资管
理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈 6号投资基金提名刘龙为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年届满
。
第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议,并以累积投票制进行选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）和《
第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经本公司第六届董事会提名委员会的资格审查，公司
董事会提名金剑、承军、邹雅芳、胡国春为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，金剑为会计专业人士，任期为自股东会通过之日
起三年届满。
上述独立董事候选人金剑、承军、邹雅芳已取得独立董事资格证书。胡国春暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股
东会方可进行表决。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议,并以累积投票制进行选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）和《
第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026年6月29日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 20
26 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/81e58335-9de3-4b20-ac59-1073d413dcba.PDF
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2026-06-12 16:34│中南文化（002445）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 22 日
7、出席对象：
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）截至 2026 年 6月 22 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（4）人
会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（4）人
会独立董事候选人的议案》
2.01 选举金剑担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举承军担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举邹雅芳担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举胡国春担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、特别提示
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
议案采取累积投票表决方式，选举非独立董事 4人，独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见 2026 年 6 月 13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记
，请注明证券管理中心收，以 2026 年 6 月28 日前公司收到为准。
（2）登记时间：2026 年 6月 23 日—2026 年 6月 26 日
（3）登记地点：公司证券管理中心
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、其它事项
（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/05dca584-7976-4ce7-8802-68774b19ecb3.PDF
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2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：独立董事提名人声明与承诺-邹雅芳
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提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名邹雅芳为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相
关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任
职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管
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