最新提示☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按05-14股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0280│ -0.3500│ -0.1138│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.2555│ 1.2829│ 1.5245│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -2.2000│ -25.0400│ -7.6000│
│实际流通A股(万股) │ 61276.31│ 61087.83│ 61087.83│ 61087.83│
│限售流通A股(万股) │ 19960.40│ 20148.89│ 20148.89│ 20148.89│
│总股本(万股) │ 81236.71│ 81236.71│ 81236.71│ 81236.71│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-05-10 00:00 华软科技（002453）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解│
│除限售的核查意见(详见后) │
│●最新报道:2025-05-09 09:09 喜报！华软科技子公司天安化工入选德州市“一企一技术”研发中心名单(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):10330.72 同比增(%):-18.62；净利润(万元):-2272.45 同比增(%):7.60 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数39794,增加18.53% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数40436,增加1.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-04-18投资者互动:最新2条关于华软科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 舞福科技集团有限公司 截至2024-01-06累计质押股数：20593.70万股 占总股本比：25.35% 占其持股比:66│
│.21% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-05-21召开2025年5月21日召开2024年度股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-05-14 解禁数量:188.49(万股) 占总股本比:0.23(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:实施 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
新一代银行等金融机构解决方案、智能产融解决方案、企业移动化解决方案、安全支付解决方案和开源创新解决方案。原料药、造纸
化学品、农药中间体、医药中间体等传统精细化工业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-14股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0110│ -0.0420│ -0.0230│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -1.5073│ -1.4793│ -1.2390│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.7091│ 1.7091│ 1.7117│
│营业收入(万元) │ ---│ 10330.72│ 51524.56│ 42772.50│
│利润总额(万元) │ ---│ -2348.73│ -28869.97│ -9592.03│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -2272.45│ -28761.90│ -9243.99│
│净利润增长率(%) │ ---│ 7.60│ -63.07│ -164.21│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0280│
│2024 │ -0.3500│ -0.1138│ -0.0736│ -0.0303│
│2023 │ -0.2100│ 0.1660│ 0.1922│ -0.0244│
│2022 │ -0.2000│ 0.0640│ 0.0277│ -0.0043│
│2021 │ -0.2800│ 0.0845│ 0.0252│ 0.0200│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│04-18 │问：这次贸易战，美国滥加关税回影响该公司 │
│ │ │
│ │答：您好！美国加征关税政策对公司目前整体经营影响较小，公司将密切关注国际贸易环境及相关政策的变化，感│
│ │谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-18 │问：关于控股子公司停产，会影响后续的股价暴跌 │
│ │ │
│ │答：您好！公司控股子公司山东天安化工股份有限公司停产主要开展2万吨/年光气及光气化新装置与现有装置的接│
│ │驳工作，对公司经营不会产生重大影响，预计将在停产后两个月内复产。具体情况详见公司于2025年3月27日披露 │
│ │的《关于控股子公司停产的公告》。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-10 00:00│华软科技（002453）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查
│意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”“独立财务顾问”）作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”“上
市公司”“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。根据《上市
公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性
文件的要求，对华软科技本次交易中募集配套资金涉及的部分限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、本次解除限售发行股份的基本情况
（一）股份发行情况
公司于 2020 年 9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 9 月 15 日印发的《关于核准
金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233 号），核准公司该次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露的《关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）。
2020 年 11 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发
行共计 207,114,117 股股份，已于2020 年 11 月 12 日正式上市。具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 号披露的《华软科技发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关文件。
（二）本次解除限售股份的股东认购情况
本次解除限售的股份为公司 2020 年 11 月向奥得赛化学原股东刘海然和王军分别发行的 144,989 股、1,739,872 股股份。
二、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况
本次申请解除股份限售股东刘海然和王军在发行中承诺如下：
承诺事 承诺内容
项
股份限 1、本人在本次华软科技发行股份及支付现金购买奥得赛化学股权并募集配套资
售/锁定 金项目用于认购华软科技本次发行股份的奥得赛化学股权持续拥有权益的时间不
承诺 足 12 个月的，在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转
让；已满 12 个月的，则在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月
内不得转让。上述法定锁定期限届满之日起至其在本次发行中所取得的上市公司
股份最后一次解锁之日的期间内，未解锁的股份不进行转让。
2、除上述锁定期承诺外，本人还需遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和深交所的业务规则、实施细则的规定和监管机构的最新监管意见。若上述锁
定期与前述规定或监管机构的最新监管意见不相符，本人承诺将根据前述规定或
监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述锁定期满后，其持有的上市公司股
份将按照监管机构的有关规定进行转让。
3、本次发行结束后，上述股东如果由于上市公司送红股、转增股本等原因增持
的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。
本人自愿将持有的华软科技股票将进行锁定，锁定期间自本承诺函出具日（2020
年 4 月 30 日）到华软科技本次发行股份购买资产所发行股份发行结束之日起 36
个月截止，在上述锁定期间内，本人所买入的华软科技股票将一并遵循上述股份
锁定限制。
自本承诺出具之日起至本次重组实施完毕之日，本人及/或本人近亲属不再买卖华
软科技股票。
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺、关于守法及诚信情况的承诺、关于内幕信息
的承诺、关于标的资产权属承诺。
具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 号披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金相关方承诺事项的公告》（公告编号：2020-104）
经核查，刘海然和王军在上述自愿承诺锁定期内存在出售公司股票的情况。鉴于上述情况，刘海然和王军于 2024 年 4 月在前述
自愿限售承诺基础上再次作出限售股份延长一年的承诺：自最近一次出售华软科技股票（王军 2024 年 3 月 21 日、刘海然 2024 年
2 月 22 日）起，将其持有的华软科技股票再限售锁定一年；如在限售期内发生出售行为，以该出售日起重计限售锁定期一年。经公司
及本独立财务顾问核查刘海然及王军的证券账户交易信息，在该延长的一年承诺期内，两人不存在出售行为，均严格履行了该限售承诺
，同时，两人合计认购的 1,884,861 股公司股票也自取得后严格锁定至今。刘海然和王军不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2025 年 5 月 14 日。
2、本次解除限售的股份数量为 1,884,861 股，占目前公司总股本的 0.2320%。
3、本次解除股份限售的股东数为 2 位。
4、本次解除股份限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售股份数量 质押/冻结的股份数 备注
刘海然 144,989 144,989 0 —
王军 1,739,872 1,739,872 0 —
四、本次解除限售前后的股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份数量 占公司股 量（股） 股份数量 占公司股
（股） 份总数的 （股） 份总数的
比例 比例
一、有限售条件股份 201,488,851 24.8% -1,884,861 199,603,990 24.57%
高管锁定股 30,338,342 3.73% 0 30,338,342 3.73%
首发后限售股 171,150,509 21.07% -1,884,861 169,265,648 20.84%
二、无限售条件股份 610,878,275 75.2% +1,884,861 612,763,136 75.43%
三、股份总数 812,367,126 100% 0 812,367,126 100%
注：股本结构以限售股上市流通后中国证券登记结算有限责任公司数据为准。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文
件的规定；
2、本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、天风证券对华软科技本次限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/939cb375-c42f-4d3a-9b25-a11efd15dcc0.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│华软科技（002453）：关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次申请解除限售股东共计 2 人，解除限售的股份数量合计为 1,884,861股，占目前公司总股本 812,367,126的 0.2320%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2025年 5月 14日。
一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况
（一）股份发行情况
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 9月18日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
于 2020年 9 月 15 日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2020]2233号），核准公司该次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司于 2020年 9月 22日
披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）
。
2020年 11月 5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行
共计 207,114,117 股股份，该部分股份已于 2020 年 11 月 12 日正式上市。具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 日披露的《华软
科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关文件。
（二）本次解除限售股份的股东认购情况
本次解除限售的股份为公司 2020 年 11 月向奥得赛化学原股东发行的部分股份。本次解除限售股份股东 2020 年 11 月认购情况
如下：
发行对象名称 发行股数（股）
刘海然 144,989
王军 1,739,872
二、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况
本次申请解除股份限售股东刘海然及王军在发行中相关承诺如下：
（一）股份限售/锁定承诺
1、本人用于认购华软科技本次发行股份的奥得赛化学股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，在本次交易中取得的上市公司股
份自上市之日起 36个月内不得转让；已满 12个月的，则在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。上述法
定锁定期限届满之日起至其在本次发行中所取得的上市公司股份最后一次解锁之日的期间内，未解锁的股份不进行转让。
2、除上述锁定期承诺外，本人还需遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所的业务规则、实施细则的规定和监管机
构的最新监管意见。若上述锁定期与前述规定或监管机构的最新监管意见不相符，本人承诺将根据前述规定或监管机构的最新监管意见
进行相应调整。上述锁定期满后，其持有的上市公司股份将按照监管机构的有关规定进行转让。
3、本次发行结束后，上述股东如果由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。
4、本人自愿将持有的华软科技股票将进行锁定，锁定期间自本承诺函出具日（2020年 4月 30日）到华软科技本次发行股份购买资
产所发行股份发行结束之日起 36 个月截止，在上述锁定期间内，本人所买入的华软科技股票将一并遵循上述股份锁定限制。自本承诺
出具之日起至本次重组实施完毕之日，本人及/或本人近亲属不再买卖华软科技股票。
（二）关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺、关于守法及诚信情况的承诺、关于内幕信息的承诺、关于标的资产权属承诺
。具体内容详见公司 2020年 11月 11号披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告》（公告编
号：2020-104）。
经核查，刘海然及王军在上述自愿承诺锁定期内，存在出售公司股票的情况。鉴于上述情况，刘海然及王军自愿于 2024年 4月做
出额外延长一年的限售承诺：
自其最近一次出售华软科技股票（王军 2024年 3月 21日、刘海然 2024年 2月 22日）起，将其持有的华软科技股票再限售锁定一
年；如在限售期内发生出售行为，以该出售日起重计限售锁定期一年。
经公司及独立财务顾问核验刘海然及王军的证券账户交易信息，在该延长的一年承诺期内，两人不存在出售行为，均严格履行了该
限售承诺。同时，除上述情况外，本次解除股份限售的股东刘海然及王军已严格履行了相关承诺，原合计认购的 1,884,861股公司股票
也自取得后严格锁定至今。刘海然及王军不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2025年 5月 14日。
2、本次解除限售的股份数量为 1,884,861 股，占目前公司总股本的 0.2320%。
3、本次解除股份限售的股东数为 2位。
4、本次解除股份限售及上市流通的具体情况如下：
股东名称 所持限售股份总数(股) 本次解除限 质押/冻 备注
售股份数量 结的股份
(股) 数(股)
刘海然 144,989 144,989 0 —
王军 1,739,872 1,739,872 0 —
四、本次解除限售前后的股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 占公司股 数量（股） 数量（股） 占公司股
（股） 份总数的 份总数的
比例 比例
一、有限售条 201,488,851 24.8% -1,884,861 199,603,990 24.57%
件股份
高管锁定股 30,338,342 3.73% 0 30,338,342 3.73%
首发后限售 171,150,509 21.07% -1,884,861 169,265,648 20.84%
股
二、无限售条 610,878,275 75.2% +1,884,861 612,763,136 75.43%
件股份
三、股份总数 812,367,126 100% 0 812,367,126 100%
注：股本结构以限售股上市流通后中国证券登记结算有限责任公司数据为准。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；
2、本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、天风证券对华软科技本次限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书、申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、独立财务顾问核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f3a39881-ddc0-4559-9252-6cfa3eef0ba4.PDF
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2025-04-30 00:00│华软科技（002453）：2025年一季度报告
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华软科技（002453）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/40729b8d-8921-4a72-a51a-f43c6872d55c.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-09 09:09│喜报！华软科技子公司天安化工入选德州市“一企一技术”研发中心名单
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德州市公布2025年“一企一技术”研发中心名单，天安化工凭借两项核心技术成功入选，彰显其研发实力与创新成果。该认定旨在
推动企业加强研发、提升自主知识产权，促进制造业高质量发展。天安化工将以此为契机，持续深化技术攻关，加速成果转化，助力高
质量发展。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=918459
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2025-04-29 22:52│华软科技(002453)发布一季度业绩，归母净亏损2272.45万元，收窄7.60%
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智通财经APP讯，华软科技(002453.SZ)发布2025年第一季度报告，该公司营业收入为1.03亿元，同比减少18.62%。归属于上市公司
股东的净亏损为2272.45万元，同比收窄7.60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2504.3万元，同比收窄5.16%。基
本每股亏损为0.028元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1287912.html
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2025-04-29 19:44│图解华软科技一季报：第一季度单季净利润同比增7.60%
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华
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