最新提示☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.2200│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 6.3538│ 6.3783│ 6.2294│ 6.2469│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5700│ 2.4900│ 3.5000│ 3.6400│
│实际流通A股(万股) │ 62697.92│ 62697.92│ 62697.92│ 62697.92│
│限售流通A股(万股) │ 160.24│ 160.24│ 160.24│ 160.24│
│总股本(万股) │ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 松芝股份（002454）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-09-19 20:00 松芝股份(002454)2025年9月19日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):249293.37 同比增(%):11.29；净利润(万元):14182.49 同比增(%):55.59 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数28451,减少7.23% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数30667,减少4.70% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-30投资者互动:最新7条关于松芝股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-29公告，副董事长兼总裁2025-09-22至2025-12-21通过集中竞价拟减持小于等于34.93万股,占总股本0.06% │
│●拟减持:2025-08-29公告，副总裁2025-09-22至2025-12-21通过集中竞价拟减持小于等于10.78万股,占总股本0.02% │
│●拟减持:2025-08-29公告，副总裁兼董事会秘书兼财务总监2025-09-22至2025-12-21通过集中竞价拟减持小于等于4.23万股,占总│
│股本0.01% │
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│●股东大会:2025-10-15召开2025年10月15日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
生产销售各系列大中型客车空调和乘用车空调
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-24
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1050│ -0.4230│ 0.7950│ 0.0550│
│每股未分配利润(元) │ 3.7150│ 3.7373│ 3.5890│ 3.5973│
│每股资本公积(元) │ 1.1766│ 1.1766│ 1.1766│ 1.1810│
│营业收入(万元) │ 249293.37│ 121303.21│ 499866.37│ 359104.71│
│利润总额(万元) │ 18140.95│ 11113.24│ 17711.97│ 17134.67│
│归属母公司净利润(万) │ 14182.49│ 9323.97│ 13647.01│ 14169.71│
│净利润增长率(%) │ 55.59│ 54.27│ 36.69│ 32.08│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2300│ 0.1500│
│2024 │ 0.2200│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1000│
│2023 │ 0.1600│ 0.1700│ 0.1400│ 0.0800│
│2022 │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│
│2021 │ 0.1800│ 0.1500│ 0.1500│ 0.0500│
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【2.互动问答】
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│09-30 │问：AIDC储能业务增长快速，贵公司是宁德时代和阳光电源的储能业务的供应商么 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！在储能电站电池热管理业务方面，公司已进入所述客户的供应商体系，并进入量产阶段。谢谢│
│ │！ │
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│09-30 │问：请问你们后期提升市值有什么具体计划请给予广大股东回应 60万投在你们公司 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！一方面，公司对内聚焦主营业务，通过加大研发投入、提升技术水平及产品竞争力、加强产品│
│ │质量与售后服务、优化客户结构和强化风险管理控制等手段，以实现经营业绩与业务发展的稳健增长。公司始终相│
│ │信，企业经营应注重“修炼内功”，应致力于提高上市公司规范运作水平、治理能力、经营质量和防范风险能力；│
│ │另一方面，公司已连续多年进行现金分红并采取包括股票回购在内的多种市值管理措施，未来将继续探索多样化的│
│ │途径推动市值管理工作。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-30 │问：9月18日，比亚迪在2025国际数字能源展上向全球首发全新一代重磅储能设备“浩瀚”，这一设备以14.5兆瓦 │
│ │时的最小单元容量问鼎全球之最，公司是比亚迪储能温控供应商吧 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！在储能电站电池热管理业务方面，公司已进入所述客户的供应商体系，并进入量产阶段。谢谢│
│ │！ │
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│09-30 │问：华为最新预测2035年全社会算力总量将增长10万倍，贵公司同行业的多家企业都在积极布局数据中心业务，特│
│ │别是三花智控市值提升到近两千亿。为何公司战略方面止步不前 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司对热管理细分领域的新方向与新机遇持开放态度，内部团队会积极开展全面研讨、客观评│
│ │判与审慎决策工作。在基于市场形势、自身研发能力与技术储备、集团资源和发展战略等多重因素的基础上，公司│
│ │对新兴领域的盈利空间与风险水平进行综合权衡，决定暂不考虑涉足其他细分领域。未来若有相关计划，将及时履│
│ │行信息披露义务。谢谢！ │
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│09-30 │问：董秘您好，贵公司有mcu芯片（单片机）生产和设计业务么为何公司会发布相关招聘信息。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司正致力于推动多合一集成控制器的研发工作，旨在开发可以灵活配置满足公司多业务板块│
│ │及多样化需求的产品，详见已披露的《2025年半年度报告》。谢谢！ │
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│09-30 │问：在江淮汽车官网有报道，四分区独立空调经16个月联合公关突破能耗瓶颈，供应商通过参与顶级项目锤炼了技│
│ │术，在合作后获得了豪华品牌订单。请问贵公司获得的豪华品牌订单是指哪个品牌 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司为江淮尊界的部分高端车型配套生产包括HVAC在内的乘用车热管理产品，相关产品采用四│
│ │温区双层流等创新技术，相较于公司生产的其他品类产品具备更加多样化的功能。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-30 │问：董秘您好，贵公司给国轩高科供货么 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！在储能电站电池热管理业务方面，公司已进入国轩电气等客户的供应商体系，并进入量产阶段│
│ │。谢谢！ │
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│09-08 │问：董秘您好，贵公司在北美的工厂是给新能源汽车供货还是人形机器人供货 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！所述项目源于公司乘用车热管理业务板块，旨在满足海外客户的订单需求、提升国际竞争力与│
│ │全球配套生产能力、以及完善海外产业布局与推动国际化战略实施，暂不涉及机器人等其他细分领域。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-08 │问：董秘您好，贵公司给阳光电源的AIDC和HVDC电源系统供货么 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！在储能电站电池热管理业务方面，公司已进入上述行业重点头部客户的供应商体系，并根据客│
│ │户订单需求配套生产产品。公司开发的液冷产品主要为能实现较宽制冷量范围的液冷式储能电站电池热管理系统，│
│ │暂不涉及数据中心或机器人等其他细分领域。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-08 │问：公司自有资金上亿元并购收购金龙汽车空调50％股权，二级市场不认啊，请公司对广大投资者详细解释说明一│
│ │下并购的益处，让大家都看的懂听得懂，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司购买厦门金龙汽车空调有限公司50%股权为购买资产（股权）事项，旨在提升公司在大中 │
│ │型客车热管理领域的制造配套能力，优化产业布局，与核心战略客户建立更加稳定的合作关系，进一步提升市场竞│
│ │争力。本次购买股权事项对公司的主营业务具有积极的战略意义，有利于公司巩固行业龙头地位，有利于公司开拓│
│ │国内外市场，有利于公司持续深耕于大中型客车热管理领域。本次交易完成后，公司的合并报表范围暂时将不会发│
│ │生变化。公司将持续跟进本次购买股权事项的后续进展情况，将按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者│
│ │谨慎投资，注意投资风险。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-08 │问：公司以自有资金上亿元收购大金龙50股权不够成并购吗收购后是否继续提高市占率，国内应该在此业务板块没│
│ │有可与之匹敌的对手了吧 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司购买厦门金龙汽车空调有限公司50%股权为购买资产（股权）事项，旨在提升公司在大中 │
│ │型客车热管理领域的制造配套能力，优化产业布局，与核心战略客户建立更加稳定的合作关系，进一步提升市场竞│
│ │争力。本次购买股权事项对公司的主营业务具有积极的战略意义，有利于公司巩固行业龙头地位，有利于公司开拓│
│ │国内外市场，有利于公司持续深耕于大中型客车热管理领域。本次交易完成后，公司的合并报表范围暂时将不会发│
│ │生变化。公司将持续跟进本次购买股权事项的后续进展情况，将按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者│
│ │谨慎投资，注意投资风险。谢谢！ │
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│09-08 │问：宁德时代用公司的电池热管理液冷温控产品吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！在储能电站电池热管理业务方面，公司已进入上述行业重点头部客户的供应商体系，并根据客│
│ │户订单需求配套生产产品。公司开发的液冷产品主要为能实现较宽制冷量范围的液冷式储能电站电池热管理系统。│
│ │谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-08 │问：储能系统集成领域的业务，已进入宁德时代、比亚迪、远景能源、阳光电源、国轩电气等客户的供应商体系，│
│ │并先后进入量产阶段。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！在储能电站电池热管理业务方面，公司已进入上述行业重点头部客户的供应商体系，并根据客│
│ │户订单需求配套生产产品。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│松芝股份（002454）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第十次会议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2025年第二次临时股东会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2025年10月15日14:30-15:30
互联网投票时间：2025年10月15日9:15-15:00
交易系统投票时间：2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2025年第二次临时股东会的股权登记日：2025年10月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日2025年10月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室
二、本次会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的 √
议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票
结果进行公开披露。
由于本次股东会仅选举一名董事，因此不适用累积投票制，董事候选人以单项提案提出。
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详情请见公司 2025年 9 月 29 日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年10月14日，9:00-15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号二楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的
具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b9b96470-c33f-464e-8a83-355e354e2d23.PDF
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2025-09-30 00:00│松芝股份（002454）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十次会议于2025年9月19日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十次会议于2025年9月29日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼
会议室以现场和通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。
4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
公司董事会提名委员会提名范勇杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经审查，范勇杰先生符合《公司法》、《公司章程
》等法律、法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。范勇杰先生拟与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的在任董事共同组
成公司第六届董事会。公司第六届董事会的任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司选举的董事中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过，需提交公司股东会审议。
本议案已经提名委员会审议通过。
2、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
现定于2025年10月15日（星期三）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号五楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会，股权登
记日定为2025年10月10日，参会对象为2025年10月10日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6fb5892f-eb72-4722-8e70-76b378576e3f.PDF
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2025-09-30 00:00│松芝股份（002454）：关于补选第六届董事会非独立董事的公告
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月22日于《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网
”（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事离任的公告》（公告编号：2025-027），公司董事阎广兴先生因上级工作调动原因，申请
辞去公司第六届董事会非独立董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简
称“《规范运作指引》”），董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，以确保董事会构成符合相关法律、
法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。为完善治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，经资格审查，公司董事会提名委员会提名范勇杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件）。范勇杰先生拟与公司2023 年第二次临时股东大会选举产生的在任董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会的任期
自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
经审查，范勇杰先生符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。公司选举的董事中兼
任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
董事候选人范勇杰先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第六届董事会董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c5b08ffa-39a7-45fb-8745-b27bc14f7ba9.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-19 20:00│松芝股份(002454)2025年9月19日投资者关系活动主要内容
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司于2025年9月19日在公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网
络远程的方式召开业绩说明会举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有投资者网上提问，上市公司接待人员有1、董事长陈焕雄，2
、独立董事陶克，3、副总裁，董事会秘书，财务总监陈睿。
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