最新提示☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3400│ 0.2300│ 0.1500│ 0.2200│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 6.3755│ 6.4669│ 6.3538│ 6.3783│ 6.2294│ 6.2469│
│加权净资产收益率(%│ 6.1300│ 5.2900│ 3.5700│ 2.4900│ 3.5000│ 3.6400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 62694.61│ 62697.92│ 62697.92│ 62697.92│ 62697.92│ 62697.92│
│限售流通A股(万股) │ 163.55│ 160.24│ 160.24│ 160.24│ 160.24│ 160.24│
│总股本(万股) │ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│
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│●最新公告:2026-04-23 18:15 松芝股份（002454）：2025年度股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-04-03 20:11 松芝股份(002454)：部分董事、高级管理人员拟合计减持不超过37.45万股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-12-31 营业收入(万元):562764.06 同比增(%):12.58；净利润(万元):24744.29 同比增(%):81.32 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10转增4股派2元(含税) │
│●分红:2025-09-30 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-11-19 除权派息日:2025-11-20 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数25708,减少4.18% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数26829,减少8.33% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-04-04公告，副总裁2026-05-06至2026-08-05通过集中竞价拟减持小于等于8.08万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2026-04-04公告，副董事长兼总裁2026-05-06至2026-08-05通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于26.20万股,占总股本│
│0.04% │
│●拟减持:2026-04-04公告，副总裁兼董事会秘书兼财务总监2026-05-06至2026-08-05通过集中竞价拟减持小于等于3.17万股,占总│
│股本0.01% │
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【主营业务】
移动式热管理相关产品的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2026一季报预约披露时间:2026-04-30
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│最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.9220│ 0.1970│ 0.1050│ -0.4230│ 0.7950│ 0.0550│
│每股未分配利润(元)│ 3.7336│ 3.8280│ 3.7150│ 3.7373│ 3.5890│ 3.5973│
│每股资本公积(元) │ 1.1784│ 1.1766│ 1.1766│ 1.1766│ 1.1766│ 1.1810│
│营业收入(万元) │ 562764.06│ 386945.36│ 249293.37│ 121303.21│ 499866.37│ 359104.71│
│利润总额(万元) │ 32288.62│ 27244.52│ 18140.95│ 11113.24│ 17711.97│ 17134.67│
│归属母公司净利润( │ 24744.29│ 21284.56│ 14182.49│ 9323.97│ 13647.01│ 14169.71│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 81.32│ 50.21│ 55.59│ 54.27│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ 0.3900│ 0.3400│ 0.2300│ 0.1500│
│2024 │ 0.2200│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1000│
│2023 │ 0.1600│ 0.1700│ 0.1400│ 0.0800│
│2022 │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│
│2021 │ 0.1800│ 0.1500│ 0.1500│ 0.0500│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-04-23 18:15│松芝股份（002454）：2025年度股东会法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2025 年度股东会之法律意见书
致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年 4月 23日召开。国浩律师（上海）事务所（
以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股
东会规则》和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席大
会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有
关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原
件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他
文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定的要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 3月 31 日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2025年度股东会的通知》（
公告编号：2026-018）（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理
人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 23日 14:30如期在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室召开，召开的实际时间
、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 23日 9:15-15:00期间的任意时
间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份总数 15,316,199股，占公司总股本（628,581,6
00股）的 2.44%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律
、法规及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 150 名，代表有表决
权股份总数为 13,354,398股，占公司总股本（628,581,600股）的 2.12%。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 153 人，代表有表决权的股份数为27,171,798股，占公司总股本（628,581,600股）的 4.32%
。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会审议了以下议案：
1.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》
3.《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5.《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
6.《关于 2026 年度公司及子公司与银行间签署授信合同并提请股东会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
7.《关于 2026年度为子公司提供担保的议案》
8.《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
9.《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》
10.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年 3月）。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（
不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，以通讯方式出席本次股东会的股东及股东代理人以记名投
票方式对前述议案进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的
表决结果提出异议。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员
的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/301467ec-6f59-478d-b315-e0193f6a40de.PDF
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2026-04-23 18:15│松芝股份（002454）：2025年度股东会决议公告
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松芝股份（002454）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b368c85a-b26f-4d64-9be9-d7c87c55a088.PDF
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2026-04-23 18:12│松芝股份（002454）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads
how.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026年 05月 08日（星期五）至 05月 14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱shstock@shsongz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 03月 31日发布公司《2025 年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 05月 15日（星期五）
15:00-16:30参加 2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：陈焕雄
副总裁、董事会秘书、财务总监：陈睿
独立董事：陶克
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.co
m/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026年 05月 08日（星期五）至 05月 14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 shstock@shsongz.com向公司提
问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书办公室
电话：021-52634750-1602
邮箱：shstock@shsongz.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a02018b-65d8-47b3-a0b8-cec35d6cdabd.PDF
【4.最新报道】
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2026-04-03 20:11│松芝股份(002454)：部分董事、高级管理人员拟合计减持不超过37.45万股
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格隆汇4月3日丨松芝股份(002454.SZ)公布，副董事长兼总裁纪安康先生、副总裁黄国强先生和持副总裁兼董事会秘书兼财务总监
陈睿先生，计划在2026年05月06日至2026年08月05日期间以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持公司的股份不超过37.45万股，即
不超过公司总股本的0.2393%。上述总股本和占总股本的比例均已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
https://www.gelonghui.com/news/5204236
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2026-04-03 20:08│松芝股份：副董事长纪安康等三名高管拟减持股份
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松芝股份公告，副董事长兼总裁纪安康等三名高管拟减持股份。其中纪安康拟减持不超26.2万股，副总裁黄国强拟减持不超80800
股，副总裁兼董秘兼财务总监陈睿拟减持不超31700股。三人合计拟减持不超过37.45万股，占总股本比例不超0.0598%。减持期间为202
6年5月6日至8月5日，拟通过大宗交易或集中竞价交易方式进行。...
https://www.gelonghui.com/live/2384305
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2026-03-31 01:52│图解松芝股份年报：第四季度单季净利润同比增长761.90%
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松芝股份2025年年报显示，公司主营收入56.28亿元，同比增长12.58%；归母净利润2.47亿元，增长81.32%。其中第四季度表现尤
为亮眼，单季主营收入17.58亿元，同比增长24.91%；单季归母净利润3459.73万元，同比大幅增长761.90%，扣非净利润增长318.04%。
公司全年负债率47.49%，毛利率17.4%，整体经营效益显著提升。...
https://stock.stockstar.com/RB2026033100004599.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-04-23 │ 17606.01│ 1251.23│ 4.68│ 0.00│ 17610.69│
│2026-04-22 │ 18029.16│ 2003.88│ 5.17│ 0.00│ 18034.32│
│2026-04-21 │ 17493.64│ 1746.12│ 5.08│ 0.00│ 17498.72│
│2026-04-20 │ 17535.29│ 1966.85│ 6.25│ 0.00│ 17541.54│
│2026-04-17 │ 17940.45│ 2672.90│ 10.66│ 0.05│ 17951.11│
│2026-04-16 │ 18184.00│ 2419.62│ 10.32│ 0.06│ 18194.32│
│2026-04-15 │ 17760.74│ 2723.23│ 11.10│ 0.42│ 17771.84│
│2026-04-14 │ 18364.04│ 2502.03│ 6.71│ 0.00│ 18370.75│
│2026-04-13 │ 17942.58│ 2481.87│ 26.93│ 1.99│ 17969.51│
│2026-04-10 │ 20128.92│ 4456.64│ 6.52│ 0.05│ 20135.44│
│2026-04-09 │ 18879.69│ 3500.51│ 8.44│ 0.26│ 18888.13│
│2026-04-08 │ 22597.27│ 4186.82│ 21.76│ 1.90│ 22619.02│
│2026-04-07 │ 22352.28│ 4179.82│ 3.43│ 0.23│ 22355.72│
│2026-04-03 │ 20390.34│ 2431.73│ 12.01│ 0.00│ 20402.35│
│2026-04-02 │ 20547.21│ 3361.32│ 12.50│ 1.02│ 20559.72│
│2026-04-01 │ 21951.53│ 4760.76│ 3.12│ 0.01│ 21954.66│
│2026-03-31 │ 19693.60│ 931.62│ 12.29│ 1.00│ 19705.88│
│2026-03-30 │ 20569.47│ 776.53│ 2.77│ 0.02│ 20572.24│
│2026-03-27 │ 21093.30│ 1020.06│ 2.59│ 0.14│ 21095.89│
│2026-03-26 │ 20979.65│ 936.07│ 1.38│ 0.00│ 20981.03│
│2026-03-25 │ 21146.62│ 824.29│ 1.40│ 0.00│ 21148.02│
│2026-03-24 │ 21025.42│ 1030.72│ 1.36│ 0.00│ 21026.78│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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