最新提示☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-11股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0900│ 0.0700│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.0039│ 3.0442│ 2.9702│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.7000│ 2.1100│ 5.6500│
│实际流通A股(万股) │ 51923.53│ 51923.49│ 51923.05│ 50760.43│
│限售流通A股(万股) │ 7502.12│ 7502.12│ 7502.41│ 8665.00│
│总股本(万股) │ 59425.66│ 59425.61│ 59425.46│ 59425.43│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-12 17:26 百川股份（002455）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-12 21:02 百川股份：9月11日高管郑铁江减持股份合计594.25万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):290964.95 同比增(%):10.40；净利润(万元):5392.50 同比增(%):-47.06 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.6元(含税) 股权登记日:2025-04-29 除权派息日:2025-04-30 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数80643,减少6.93% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数86645,增加2.31% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-15投资者互动:最新1条关于百川股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-13公告，董事长2025-09-04至2025-12-03通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1782.77万股,占总股本3.00% │
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【主营业务】
醋酸丁酯、偏苯三酸酐的生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按08-11股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.6060│ 0.3330│ 1.6090│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.4649│ 0.5051│ 0.4341│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.3845│ 1.3844│ 1.3844│
│营业收入(万元) │ ---│ 290964.95│ 145005.44│ 555600.69│
│利润总额(万元) │ ---│ -1584.56│ 2028.04│ -4775.47│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5392.50│ 4221.60│ 10867.66│
│净利润增长率(%) │ ---│ -47.06│ 17.88│ 123.31│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0900│ 0.0700│
│2024 │ 0.1800│ 0.1700│ 0.1700│ 0.0600│
│2023 │ -0.7900│ -0.1100│ -0.1100│ -0.0800│
│2022 │ 0.2300│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1100│
│2021 │ 0.4200│ 0.2400│ 0.1600│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│09-15 │问：董秘您好，贵公司固态电池最近进展如何合作客户有哪些最新产能如何有哪些特点及优势 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司有对该技术路线进行过相关的研究和关注，但目前产线未有生产固态电池。公司技│
│ │术团队将对电池的发展态势进行持续关注，做好技术储备，酌情考虑后续布局，感谢您的关注！ │
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│09-08 │问：公司向子公司海基新能源产能4gwh，2gwh已经满产，还有2gwh还在调试吗，什么时候能投产 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，海基新能源目前合计产能4GWh，均已投产，感谢您的关注！ │
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│09-05 │问：公司股价已经是多年的低位，公司大股东为何选择在这种时候大幅减持 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，股东减持系其个人的资金需求，公司按规则要求进行信息披露，感谢您的关注！ │
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│09-02 │问：请问公司的新能源产品是什么产品毛利率为负的原因是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，子公司海基新能源主营锂离子电池、电池组以及系统的研发、生产、销售和服务，近年│
│ │来电池产品价格下滑，产能利用率低，固定成本得不到有效摊销，影响了新能源板块的毛利。海基新能源正积极拓│
│ │展销售渠道，积极对接海外客户，力争实现出口增长，提高产能利用率，改善新能源板块业绩。感谢您的关注！ │
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│08-29 │问：请问公司二季度同比大幅下滑的主要原因 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司上半年利润下降，主要是由于新能源板块亏损导致的。目前公司正、负极材料已投│
│ │产，可以实现集团供应，公司将利用一体化优势，进一步降低材料采购成本，同时海基新能源正积极拓展销售渠道│
│ │，积极对接海外客户，力争实现出口增长，提升产能利用率，改善新能源板块业绩。感谢您的关注！ │
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│08-29 │问：请问公司新能源产品毛利率高达负的百分之五十八，这种产品为何还要生产，是公司钱太多没地方用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢您的建议，公司会根据市场情况酌情考量！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 17:26│百川股份（002455）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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百川股份（002455）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/fa6d87b1-0406-4983-9fc0-6570115ee4a0.PDF
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2025-09-12 16:59│百川股份（002455）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2：30。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日交易时间，即9:15—9:25,9:30
-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 381 人，代表股份 100,072,151 股，占公司有表决权股份总数的 16.8399％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 96,819,303 股，占公司有表决权股份总数的 16.2925％。
通过网络投票的股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.5474％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.5474％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.5474％。
3、公司董事、监事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以视
频等通讯方式参加本次股东会。
4、见证律师出席并见证了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：提案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 98,521,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4508％；反对 1,492,774 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4917％；弃权57,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
提案 2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 98,475,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4048％；反对 1,531,774 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5307％；弃权64,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
提案 3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 98,396,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3257％；反对 1,492,876 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4918％；弃权182,600 股（其中，因未投票默认弃权 63,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1825％
。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
提案 4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,388,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3174％；反对 1,606,576 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6054％；弃权77,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0771％
。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,395,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3248％；反对 1,612,776 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6116％；弃权63,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,368,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2979％；反对 1,625,676 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6245％；弃权77,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0776％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,440,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3697％；反对 1,500,474 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4994％；弃权131,002 股（其中，因未投票默认弃权 12,102 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1309％
。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,464,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3935％；反对 1,526,474 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5254％；弃权81,202 股（其中，因未投票默认弃权 24,202 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811％
。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00《关于为子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 98,379,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3086％；反对 1,638,074 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6369％；弃权54,502 股（其中，因未投票默认弃权 24,202 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,560,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.9663％；反对 1,638,074 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 50.3581％；弃权 54,502 股（其中，因未投票默认弃权 24,202 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.6755％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 98,356,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2852％；反对 1,595,374 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5942％；弃权120,702 股（其中，因未投票默认弃权 24,202 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1206％
。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、杨琳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会的召
集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏百川高科新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2e953c7b-8f5f-4efa-9796-9b249dd505b8.PDF
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2025-09-12 16:59│百川股份（002455）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：江苏百川高科新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以
及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2025年第三次临时股东会，并就本次股东会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由董事会召集，2025 年 8月 26 日，贵公司召开第七届董事会第七次会议，决定于 2025年 9月 12日召开 2025年
第三次临时股东会。2025年 8月 28日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开
2025年第三次临时股东会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法外，还提供了网络
投票方式，载明了股东参与网络投票的操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 15日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东会于2025年9月12日下午2点30分在江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室如期召开，会议由董事长郑铁
江先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时
间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点
、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次会议的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司《章程
》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议表决的股东（或股东代理人）共计8 名，所持有表决权股份数为 96,819,303 股，占公司
有表决权股份总数的16.2925％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东会网
络投票的股东共计 373名，持有公司有表决权股份数为 3,252,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.5474％。经合并统计，通过现场
参与表决及通过网络投票参与表决的股东共 381名，持有公司有表决权股份数共计 100,072,151股，占公司有表决权股份总数的 16.83
99％。
贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股
东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 98,521,877股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4508％；反对 1,492,774股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.4917％；弃权 57,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0575％。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 98,475,777股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4048％；反对 1,531,774股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.5307％；弃权 64,600股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0646％。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 98,396,675股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3257％；反对 1,492,876 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.4918％；弃权 182,600 股（其中，因未投票默认弃权 63,800股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1825％。
4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 98,388,375股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3174％；反对 1,606,576股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.6054％；弃权 77,200股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0771％。
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 98,395,775股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3248％；反对 1,612,776股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.6116％；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0636％。
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 98,368,775股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2979％；反对 1,625,676股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.6245％；弃权 77,700股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0776％。
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 98,440,675股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3697％；反对 1,500,474 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.4994％；弃权 131,002 股（其中，因未投票默认弃权 12,102股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1309％。
8、《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 98,464,475股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3935％；反对 1,526,474股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.5254％；弃权 81,202股（其中，因未投票默认弃权 24,202股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0811％。
9、《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 98,379,575股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3086％；反对 1,638,074股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.6369％；弃权 54,502股（其中，因未投票默认弃权 24,202股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0545％。
其中，中小投资者的表决情
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