最新提示☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0523│ -0.0424│ -0.0177│ -0.1397│
│每股净资产(元) │ 2.1959│ 2.2058│ 2.2320│ 2.2502│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3500│ -1.9000│ -0.7900│ -6.2100│
│实际流通A股(万股) │ 53076.59│ 53076.59│ 53054.66│ 53054.66│
│限售流通A股(万股) │ 9143.41│ 9143.41│ 9165.34│ 9165.34│
│总股本(万股) │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
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│●最新公告:2025-12-26 18:50 榕基软件（002474）：2025第二次临时股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-12-08 13:30 异动快报：榕基软件（002474）12月8日13点26分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):36630.53 同比增(%):0.96；净利润(万元):-3255.19 同比增(%):-64.79 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数76781,减少12.15% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数87400,减少8.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-31投资者互动:最新1条关于榕基软件公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
软件和信息技术服务业务；园区开发与运营业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-24
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0100│ 0.0020│ 0.0320│ 0.0560│
│每股未分配利润(元) │ 0.3748│ 0.3847│ 0.4094│ 0.4271│
│每股资本公积(元) │ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│
│营业收入(万元) │ 36630.53│ 22594.03│ 11468.35│ 48441.50│
│利润总额(万元) │ -3801.32│ -2523.52│ -897.14│ -8732.08│
│归属母公司净利润(万) │ -3255.19│ -2638.93│ -1099.80│ -8690.29│
│净利润增长率(%) │ -64.79│ -8.10│ 48.94│ 40.33│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0523│ -0.0424│ -0.0177│
│2024 │ -0.1397│ -0.0317│ -0.0392│ -0.0346│
│2023 │ -0.2341│ -0.1000│ -0.0675│ -0.0431│
│2022 │ 0.0214│ 0.0295│ 0.0197│ 0.0183│
│2021 │ 0.0481│ 0.0473│ 0.0297│ 0.0225│
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【2.互动问答】
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│12-31 │问：国家数据局12月26日征求意见稿对公司以后业务和效益有什么影响 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。意见稿目前处于征求阶段，未对公司经营产生实质影响。长期来看，数据要素市│
│ │场化将为行业软件带来增量空间，公司多年来积极推进“人工智能+数据要素”深度融合，迭代升级数据融合治理 │
│ │平台、公共数据平台、智慧信用中枢等产品和解决方案，积极探索社会治理、社会信用、公共服务等领域的数据开│
│ │发和利用，在数据治理、高质量数据集构建、数据产品开发和服务等方面与政策高度契合，有望持续受益。短期公│
│ │司将推进合规适配，相关投入可控，不会对业绩造成重大影响，具体影响待政策落地后进一步评估。 │
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│12-17 │问：董秘您好，请问公司在我国台湾省有业务布局吗未来有没有进一步开拓我国台湾省市场的计划 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。截至本回复出具之日，公司暂无开拓中国台湾地区市场的相关计划。若未来业务│
│ │发展有相关规划，公司将严格遵照证券交易所相关信息披露规则及时履行信息披露义务，敬请您关注公司在巨潮资│
│ │讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 │
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│12-17 │问：公司进入信息安全市场，依托电子政务用户和企业办公自动化用户向全国推广，实施网络隐患扫描系统产业化│
│ │，是国内信息安全漏洞扫描产品的主导厂商；2003年，公司开发了军品专用漏洞扫描产品，经过严格审查获许进入│
│ │国家军事机关；请问公司开发的产品是否有运用到商业航天领域 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。公司开发的产品目前未运用到商业航天领域。 │
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│12-17 │问：榕基软件通过其子公司福建星云电子股份有限公司布局新能源汽车电池检测设备及充电桩业务。2025年10月，│
│ │请问是否有涉及无人驾驶技术研发 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。榕基软件与福建星云电子股份有限公司无股权关系。 │
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│12-17 │问：贵公司年年亏损，基本面一踏糊涂，贵公司是否要资产注入或者借壳重组 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。若有相关情况，公司将严格按照交易所相关规则披露信息，敬请您关注公司在巨│
│ │潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-26 18:50│榕基软件（002474）：2025第二次临时股东会法律意见书
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福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建榕基软件股份有限公司
2025年第二次临时股东会法律意见书
〔2025〕天衡福顾字第 0062-02号致：福建榕基软件股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025年
第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软
件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声
明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供
的文件资料（包括但不限于公司第六届董事会第二十二次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文件、本次会议股权
登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本
一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师
披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人
员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有
效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其
身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自
行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和
结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，
各份文本具有同等法律效力。正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2025年 12月 8日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2025年 12月 10日，公司董事会在符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露媒体上刊登了《福建榕基软件股份有限公司关
于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日
和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2025年 12月 26日 14时在福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司 A楼 7层公司第一会议室召开。本次会议
以现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长鲁峰先生主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份 120,173,576股，占公司股份总数的 19.3143%。根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 589人，代表股份 2,517,700股，占公司股份总数的 0.4046%。合并统计现场投票和网络投
票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）596人，代表股份 122,691,276股，占公司股份总数的 19.7189%，其中中小投资
者股东（指公司实际控制人及其一致行动人、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之外的其他股东，
下同）589人，代表股份 2,517,700股，占公司股份总数的 0.4046%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2025年 12月 19日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对以下各事项进行审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并按照《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了监票、计票。
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
1、选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,821,478 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4760%。
其中，中小投资者表决情况：同意 647,902股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.7339%。
2、选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,803,803 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4616%。
其中，中小投资者表决情况：同意 630,227股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.0319%。
3、选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,809,792 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4665%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,216股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2697%。
4、选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,809,938 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4666%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,362股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2755%。
5、选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,831,053 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4838%。
其中，中小投资者表决情况：同意 657,477股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 26.1142%。
表决结果：经累计投票，本次会议选举鲁峰、陈明平、尚大斌、周仁锟和黄庆炬为公司第七届董事会非独立董事。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
1、选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,815,304 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4710%。
其中，中小投资者表决情况：同意 641,728股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.4887%。
2、选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,831,254 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4840%。
其中，中小投资者表决情况：同意 657,678股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 26.1222%。
3、选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,809,674 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4664%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,098股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2650%。
表决结果：经累计投票，本次会议选举黄旭明、苏小榕和蔡高锐为公司第七届董事会独立董事。
（三）关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
表决情况：同意 10,717,090 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的97.0365%；反对 147,800股，占出席本次会议股东有表
决权股份总数的 1.3382%；弃权 179,500股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 1.6253%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,190,400股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 87.0000%；反对 147,800股
，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 5.8704%；弃权 179,500股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 7
.1295%。
回避情况：本项议案涉及公司全体董事薪酬事项，根据审慎性原则及相关监管规定，被提名为公司第七届董事会董事候选人的股东
鲁峰先生、陈明平先生对本项议案回避表决。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建榕基软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 陈 韵
陈燕凤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/037b6ba
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2025-12-26 18:50│榕基软件（002474）：2025年第二次临时股东会决议公告
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榕基软件（002474）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/167e8c23-6eba-4621-9bd7-890c6c5f8d45.PDF
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2025-12-26 18:47│榕基软件（002474）：关于调整公司组织机构的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）为落实“全面拥抱人工智能”的战略规划，推动公司业务与 AI技术深度融合，
培育未来增长新引擎，加快相关布局与能力建设，于 2025年 12月 26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织
机构的议案》。董事会决定，正式设立人工智能（AI）事业部。
一、设立目的与战略意义
本次设立人工智能（AI）事业部，旨在系统整合公司内部 AI业务相关技术、数据与行业资源，加速技术迭代与产品转化。这是公
司基于现有业务优势进行前瞻布局、深化创新的关键举措，有助于增强公司的核心竞争力，培育新增长动能，提升公司可持续发展能力
。
二、主要职能与发展方向
该事业部将负责统筹推进公司AI技术的整体规划、研发突破与商业化运营，聚焦垂直领域大模型、智能体开发平台等关键技术研发
与落地，重点推动“AI+政务”“AI+海关”“AI+司法”及“AI+健康”等核心场景的深度融合与创新应用，进一步增强公司在重点行业
的服务深度与竞争优势。
三、对公司的影响
本次组织机构调整属于公司内部管理架构的优化与完善，与公司长远发展战略高度契合，不会对现有生产经营活动产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的《公司组织机构图》详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/03e494e6-7ac3-4c8b-9ff4-d23a829e5caf.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-08 13:30│异动快报：榕基软件（002474）12月8日13点26分触及涨停板
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榕基软件（002474）12月8日13点26分触及涨停，所属IT服务板块上涨，领涨股为荣科科技。公司聚焦福建自贸/海西、网络安全及
智慧安防概念，当日相关概念涨幅分别为4.75%、2.03%、2.01%。资金流向显示，12月5日主力与游资分别净流出2156.25万元、2813.08
万元，散户资金净流入4969.32万元。近5日资金呈净流入态势。
https://stock.stockstar.com/RB2025120800012020.shtml
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2025-12-03 14:10│异动快报：榕基软件（002474）12月3日14点5分触及跌停板
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榕基软件（002474）12月3日14时05分触及跌停板，所属IT服务行业整体下行。公司为福建自贸、海西概念及水务、核污染防治概
念股。12月2日主力资金净流入3.06亿元，占比49.73%，游资与散户资金分别净流出1.28亿元和1.78亿元。近5日资金流向显示主力持续
流入，但股价仍现大幅下跌，市场情绪偏弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025120300017675.shtml
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2025-11-27 09:55│异动快报：榕基软件（002474）11月27日9点53分触及跌停板
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证券之星11月27日盘中消息，9点53分榕基软件（002474）触及跌停板。其所属行业IT服务目前下跌。领涨股为辰安科技。该股为
传感器，VRcolor:#666666">以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资
建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025112700006956.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-12-10 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):4.97 成交量(万股):21221.72 成交额(万元):245637.77
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 6438.91│ 5250.35│
│国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 │ 3885.76│ 89.13│
│机构专用 │ 3827.49│ 7686.52│
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 3680.56│ 4524.02│
│机构专用 │ 3044.45│ 9509.99│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 3044.45│ 9509.99│
│机构专用 │ 3827.49│ 7686.52│
│机构专用 │ 6438.91│ 5250.35│
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 3680.56│ 4524.02│
│机构专用 │ 3042.92│ 3786.99│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-12-09 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-4.16 成交量(万股):20953.43 成交额(万元):241326.15
┌───────────────────────────────────────
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