最新提示☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0523│ -0.0424│ -0.0177│ -0.1397│
│每股净资产(元) │ 2.1959│ 2.2058│ 2.2320│ 2.2502│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3500│ -1.9000│ -0.7900│ -6.2100│
│实际流通A股(万股) │ 53076.59│ 53076.59│ 53054.66│ 53054.66│
│限售流通A股(万股) │ 9143.41│ 9143.41│ 9165.34│ 9165.34│
│总股本(万股) │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
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│●最新公告:2026-01-23 16:18 榕基软件（002474）：2025年度业绩预告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-26 14:05 异动快报：榕基软件（002474）1月26日14点4分触及跌停板(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-24 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-8900万元至-6000万元，与上年同期相比变动幅度为-2.41%至30.96%。扣 │
│非后净利润-9400.00万元至-6500.00万元，与上年同期相比变动幅度为-1.17%-30.04%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):36630.53 同比增(%):0.96；净利润(万元):-3255.19 同比增(%):-64.79 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数76781,减少12.15% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数87400,减少8.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-15投资者互动:最新2条关于榕基软件公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
软件和信息技术服务业务；园区开发与运营业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-24
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0100│ 0.0020│ 0.0320│ 0.0560│
│每股未分配利润(元) │ 0.3748│ 0.3847│ 0.4094│ 0.4271│
│每股资本公积(元) │ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│
│营业收入(万元) │ 36630.53│ 22594.03│ 11468.35│ 48441.50│
│利润总额(万元) │ -3801.32│ -2523.52│ -897.14│ -8732.08│
│归属母公司净利润(万) │ -3255.19│ -2638.93│ -1099.80│ -8690.29│
│净利润增长率(%) │ -64.79│ -8.10│ 48.94│ 40.33│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0523│ -0.0424│ -0.0177│
│2024 │ -0.1397│ -0.0317│ -0.0392│ -0.0346│
│2023 │ -0.2341│ -0.1000│ -0.0675│ -0.0431│
│2022 │ 0.0214│ 0.0295│ 0.0197│ 0.0183│
│2021 │ 0.0481│ 0.0473│ 0.0297│ 0.0225│
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【2.互动问答】
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│01-15 │问：公司在AI 应用主要是聚焦那些方面 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。公司专注于垂直领域大模型、智能体开发平台等关键技术的研发与攻关，已实现│
│ │与信创体系的全面适配。目前，公司重点围绕“AI+政务”“AI+海关”“AI+司法”“AI+健康”等核心场景，推动│
│ │技术融合与创新应用，并已在多个项目中实现落地。需要说明的是，AI行业仍面临竞争持续加剧、政策与技术快速│
│ │演进等不确定性，相关业务的发展受多重因素影响。敬请投资者理性看待，注意投资风险。 │
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│01-15 │问：董秘您好，现在AI应用和软件是时代潮流，请问贵公司在AI应用和软件方面有哪些突破！ │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。公司专注于垂直领域大模型、智能体开发平台等关键技术的研发与攻关，已实现│
│ │与信创体系的全面适配。目前，公司重点围绕“AI+政务”“AI+海关”“AI+司法”“AI+健康”等核心场景，推动│
│ │技术融合与创新应用，并已在多个项目中实现落地。需要说明的是，AI行业仍面临竞争持续加剧、政策与技术快速│
│ │演进等不确定性，相关业务的发展受多重因素影响。敬请投资者理性看待，注意投资风险。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-23 16:18│榕基软件（002474）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -8,900 ～ -6,000 -8,690.29
扣除非经常性损益后的净利润 -9,400 ～ -6,500 -9,291.28
基本每股收益（元/股） -0.1430 ～ -0.0964 -0.1397
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损：6,000万元—8,900万元，主要受以下三方面因素叠加影响：一是市场端
承压，行业整体景气度无明显提升，市场需求释放不足，直接制约业务拓展与收入增长；二是执行端受阻，受部分客户预算收紧、项目
审批周期延长等外部因素影响，公司部分重要项目实施、交付及验收进度延后，销售回款周期拉长，导致相关收入确认延迟；三是成本
端刚性，公司在战略投入期的资产摊销与折旧金额较大，固定成本及经营成本较高，在收入增速放缓的背景下进一步影响了利润空间。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确
定性因素，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a2e7d3c6-35fe-4f2d-8176-cec3481041a6.PDF
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2025-12-26 18:50│榕基软件（002474）：2025第二次临时股东会法律意见书
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福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建榕基软件股份有限公司
2025年第二次临时股东会法律意见书
〔2025〕天衡福顾字第 0062-02号致：福建榕基软件股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025年
第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软
件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声
明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供
的文件资料（包括但不限于公司第六届董事会第二十二次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文件、本次会议股权
登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本
一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师
披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人
员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有
效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其
身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自
行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和
结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，
各份文本具有同等法律效力。正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2025年 12月 8日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2025年 12月 10日，公司董事会在符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露媒体上刊登了《福建榕基软件股份有限公司关
于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日
和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2025年 12月 26日 14时在福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司 A楼 7层公司第一会议室召开。本次会议
以现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长鲁峰先生主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份 120,173,576股，占公司股份总数的 19.3143%。根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 589人，代表股份 2,517,700股，占公司股份总数的 0.4046%。合并统计现场投票和网络投
票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）596人，代表股份 122,691,276股，占公司股份总数的 19.7189%，其中中小投资
者股东（指公司实际控制人及其一致行动人、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之外的其他股东，
下同）589人，代表股份 2,517,700股，占公司股份总数的 0.4046%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2025年 12月 19日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对以下各事项进行审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并按照《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了监票、计票。
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
1、选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,821,478 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4760%。
其中，中小投资者表决情况：同意 647,902股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.7339%。
2、选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,803,803 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4616%。
其中，中小投资者表决情况：同意 630,227股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.0319%。
3、选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,809,792 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4665%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,216股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2697%。
4、选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,809,938 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4666%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,362股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2755%。
5、选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,831,053 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4838%。
其中，中小投资者表决情况：同意 657,477股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 26.1142%。
表决结果：经累计投票，本次会议选举鲁峰、陈明平、尚大斌、周仁锟和黄庆炬为公司第七届董事会非独立董事。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
1、选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,815,304 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4710%。
其中，中小投资者表决情况：同意 641,728股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.4887%。
2、选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,831,254 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4840%。
其中，中小投资者表决情况：同意 657,678股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 26.1222%。
3、选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,809,674 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4664%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,098股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2650%。
表决结果：经累计投票，本次会议选举黄旭明、苏小榕和蔡高锐为公司第七届董事会独立董事。
（三）关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
表决情况：同意 10,717,090 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的97.0365%；反对 147,800股，占出席本次会议股东有表
决权股份总数的 1.3382%；弃权 179,500股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 1.6253%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,190,400股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 87.0000%；反对 147,800股
，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 5.8704%；弃权 179,500股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 7
.1295%。
回避情况：本项议案涉及公司全体董事薪酬事项，根据审慎性原则及相关监管规定，被提名为公司第七届董事会董事候选人的股东
鲁峰先生、陈明平先生对本项议案回避表决。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建榕基软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 陈 韵
陈燕凤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/037b6ba
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2025-12-26 18:50│榕基软件（002474）：2025年第二次临时股东会决议公告
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榕基软件（002474）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/167e8c23-6eba-4621-9bd7-890c6c5f8d45.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-26 14:05│异动快报：榕基软件（002474）1月26日14点4分触及跌停板
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榕基软件（002474）1月26日14时4分触及跌停板，所属IT服务行业整体下行。公司为PPP、水务及泛在电力物联网概念概念股。1月
23日主力资金净流出5566.04万元，占总成交额13.85%；游资净流入295.13万元，散户资金净流入5270.91万元。近5日资金流向显示主
力持续流出，市场情绪偏弱。
https://stock.stockstar.com/RB2026012600013856.shtml
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2026-01-23 18:03│榕基软件：预计2025年全年归属净利润亏损6000万元至8900万元
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榕基软件预计2025年全年归母净利润亏损6000万至8900万元，主因市场景气度低迷导致需求释放不足，业务拓展受限；部分客户预
算收紧及项目审批延迟，影响项目交付与收入确认；叠加战略投入期资产摊销、折旧及固定成本较高，利润空间承压。2025年前三季度
主营收入3.66亿元，同比微增0.96%，归母净利润-3255.19万元，同比下滑64.79%；第三季度单季净利润-616.26万元，同比下滑232.32
%，毛利率28.33%，负债率45.96%。
https://stock.stockstar.com/RB2026012300030462.shtml
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2025-12-08 13:30│异动快报：榕基软件（002474）12月8日13点26分触及涨停板
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榕基软件（002474）12月8日13点26分触及涨停，所属IT服务板块上涨，领涨股为荣科科技。公司聚焦福建自贸/海西、网络安全及
智慧安防概念，当日相关概念涨幅分别为4.75%、2.03%、2.01%。资金流向显示，12月5日主力与游资分别净流出2156.25万元、2813.08
万元，散户资金净流入4969.32万元。近5日资金呈净流入态势。
https://stock.stockstar.com/RB2025120800012020.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-12-10 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):4.97 成交量(万股):21221.72 成交额(万元):245637.77
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 6438.91│ 5250.35│
│国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 │ 3885.76│ 89.13│
│机构专用 │ 3827.49│ 7686.52│
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 3680.56│ 4524.02│
│机构专用 │ 3044.45│ 9509.99│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 3044.45│ 9509.99│
│机构专用 │ 3827.49│ 7686.52│
│机构专用 │ 6438.91│ 5250.35│
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 3680.56│ 4524.02│
│机构专用 │ 3042.92│ 3786.99│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-12-09 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-4.16 成交量(万股):20953.43 成交额(万元):241326.15
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼───────
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