最新提示☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.0550│ -0.0880│ -0.0235│ -0.5319│
│每股净资产(元) │ 1.2538│ 1.2353│ 1.3030│ 1.3251│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2600│ -6.8800│ -1.7900│ -33.5100│
│实际流通A股(万股) │ 76771.79│ 76771.79│ 76771.65│ 76771.65│
│限售流通A股(万股) │ 145.07│ 145.07│ 145.22│ 145.22│
│总股本(万股) │ 76916.87│ 76916.87│ 76916.87│ 76916.87│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-11-26 20:24 新筑股份（002480）：关于召开2025年第九次临时股东大会的通知公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-21 18:38 新筑股份(002480)2025年11月21日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):105686.70 同比增(%):-36.97；净利润(万元):-4229.18 同比增(%):83.39 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数28805,增加0.72% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数28599,减少9.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-01投资者互动:最新1条关于新筑股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-12召开2025年12月12日召开9次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
轨道交通业务；桥梁功能部件；光伏发电
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.3420│ 0.1060│ -0.1250│ 0.1280│
│每股未分配利润(元) │ -2.0310│ -2.0641│ -1.9995│ -1.9761│
│每股资本公积(元) │ 2.2304│ 2.2433│ 2.2433│ 2.2433│
│营业收入(万元) │ 105686.70│ 70420.33│ 33499.74│ 248315.66│
│利润总额(万元) │ 3483.45│ -608.54│ 1079.41│ -28781.33│
│归属母公司净利润(万) │ -4229.18│ -6771.02│ -1805.67│ -40914.60│
│净利润增长率(%) │ 83.39│ 62.91│ 75.20│ -19.49│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ -0.0550│ -0.0880│ -0.0235│
│2024 │ -0.5319│ -0.3309│ -0.2373│ -0.0947│
│2023 │ -0.4452│ -0.2753│ -0.1957│ -0.1041│
│2022 │ -0.7357│ -0.2669│ -0.1539│ -0.0769│
│2021 │ -0.3036│ -0.1438│ -0.1427│ -0.0730│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-01 │问：请问截止2025年11月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年11月28日，公司股东户数为28,805，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：省国资控股下不多的上市平台，希望公司能得到好好呵护，稳步发展。能抱希望吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司发展的关心。新筑股份始终秉持对投资者高度负责的态度，拟通过重大资产重组，推动主营业务│
│ │全面转型，改善资产质量，提升盈利水平，为股东创造更大价值，回报广大投资者长期以来的信任与支持，谢谢。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：请问截止2025年11月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年11月20日，公司股东户数为28,599，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-16 │问：请问在收购蜀道清洁能源之前，新筑股份发展方向是高端制造+光伏发电；请问在这次收购后，公司是否抛弃 │
│ │毛利率较低的高端制造，转而成为单纯的新能源发电企业公司未来的发展方向是如何的谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司拟通过本次重组，退出磁浮和桥梁功能部件业务，注入资源优势明显的清洁能源资产，提升公司核│
│ │心竞争力，实现主营业务整体转型。重组完成后，公司清洁能源装机规模与资源储备将大幅提升，形成“水风光储│
│ │”一体化布局；以清洁能源发电业务为核心，同步继续拓展已有的储能、售电等业务，依托“交能融合”模式优势│
│ │，打造有别于传统发电企业的增长点，不断提升资产质量与盈利水平，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-16 │问：建议：对重组消息后卖出本股票的，不要选为融资发行股票的对象。 │
│ │ │
│ │答：您好，本次公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，以本次发行股份购买资产交易│
│ │的成功实施为前提，具体发行情况请投资者密切关注公司后续发布的公告信息，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-16 │问：在收购蜀道清洁能源60%股权后，后期会继续推动收购另外40%的股权吗 │
│ │ │
│ │答：您好，如后续拟收购四川路桥持有的清洁能源集团40%股权，公司将及时披露相关信息，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-12 │问：请问董秘，本次重大资产重组注入的清洁能源集团的区别于传统发电企业的优势有哪些呢从清洁能源集团官网│
│ │上了解到清洁能源集团有水风光发电项目，还有其他相关联的清洁能源业务吗 目前国家对新型储能非常重视，清 │
│ │洁能源集团有相关产业布局吗 │
│ │ │
│ │答：您好，据了解，蜀道清洁能源集团的发展优势和竞争力，主要体现在三方面，一是地理位置优势，国家将成渝│
│ │地区双城经济圈定位为高质量发展增长极，成渝地区电力需求增长迅速，四川能源定位为世界级优质清洁能源基地│
│ │，国家重要的能源供给战略基地，清洁能源大枢纽，从发电侧和用电侧的清洁能源发展潜力大；二是依托蜀道集团│
│ │交通路网资源，获取优质清洁能源资源开发权；三是相对于独立发电企业，在负荷侧有较强的售电能力，蜀道清洁│
│ │能源集团与优质客户已形成长期的售电合作关系，为应对电力市场化交易打下了良好基础。 │
│ │蜀道清洁能源集团以实现“双碳”目标为引领，主营水电、风电、光伏等清洁能源项目的投资、建设与运营，同步│
│ │大力发展储能、购售电等业务。储能是蜀道清洁能源集团发展的业务之一，其官网有相关储能项目介绍，供投资者│
│ │参考，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：贵公司披露蜀道新能源公司重组草案的信息，对蜀道新能源官网提到交通＋能源、矿山＋能源的盈利模式的资│
│ │产未能提及，不知在本次重组中是否未能装入相关资产蜀道新能源涉及的储能资产是否也未置入请解释一下，谢谢│
│ │！ │
│ │ │
│ │答：谢谢提问，上述问题中的“蜀道新能源”应该是本次注入标的蜀道清洁能源，该公司是“世界500强”企业— │
│ │蜀道集团构建“交通+能源”产业生态的战略实施主体，依托蜀道集团拥有的交通路网资源，蜀道清洁能源积极发 │
│ │展“交通+”模式，建成全国首个“交通全场景友好型”分布式光储项目（攀大高速）；并且首创“路网即电网” │
│ │理念，在四川全省36条高速公路打造“风光储电热氢”多能互补的一体能源网络，本次资产注入范围包括“交能融│
│ │合”相关项目。对于“矿山+能源”模式，尚处于可行性研究阶段，未形成资产，后续由新筑股份与蜀道清洁能源 │
│ │共同推进。目前蜀道清洁能源投运电网侧储能项目一个，在建电网侧储能一个，并且投运多个高速公路路域工商业│
│ │储能项目，本次将会把以上储能项目置入上市公司，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：请问截止2025年11月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年11月10日，公司股东户数为31,427，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-05 │问：请问截止2025年10月31日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年10月31日，公司股东户数为26,725，谢谢。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 20:24│新筑股份（002480）：关于召开2025年第九次临时股东大会的通知公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12月 8 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99 号公司 324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于取消公司监事会、修订< 非累积投票提案 作为投票
公司章程>及修订部分治理制度 对象的子
的议案》 议案数（4）
1.01 关于取消监事会、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
的议案
累积投票
提案
2.00 《关于补选第八届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案》 （3）人
2.01 补选卫德佳先生为第八届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.02 补选谭洪涛先生为第八届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 补选唐岚女士为第八届董事会 累积投票提案 √
独立董事
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过（公告编号：2025-113），具体内容详见 2025 年 1
1月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
1、对中小投资者单独计票的提案：提案 2.00。
2、需特别决议的提案：提案 1.01 至 1.03。
3、需逐项表决的提案：提案 1.00。
4、提案 2.00 实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2025 年 12 月 9日 9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99 号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明
书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2025 年 12
月 9日 17：30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/25c55ee4-2f3e-4104-b660-054f717a5c3e.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 20:22│新筑股份（002480）：关于补选第八届董事会独立董事的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、关于独立董事辞职的情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗珉先生、江涛先生因连续担任公司独立董事期限已满 6 年，
公司董事会于 2025 年 10 月 15 日收到罗珉先生、江涛先生的书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员
会全部职务。
2025 年 11 月 25 日，公司董事会收到独立董事罗哲先生的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去公司第八届董事会独立董事及
董事会专门委员会全部职务。截至目前，罗哲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士
。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
相关规定，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生
新任独立董事前，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职
责。
公司董事会对罗珉先生、江涛先生、罗哲先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选独立董事的情况
经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名卫德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人（以
上人员简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
卫德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，其已出具《关于同意出任独立董事的承诺函》
。
卫德佳先生、谭洪涛先生已取得独立董事资格证书，谭洪涛先生为会计专业人士；唐岚女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、备查文件
（一）第八届董事会第三十八次会议决议；
（二）辞职报告（罗哲）；
（三）独立董事候选人出具的《关于同意出任独立董事的承诺函》；
（四）董事会提名委员会 2025 年第四次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/dd3089f5-6029-4ac3-a8cf-6afbeaf8dc02.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 20:22│新筑股份（002480）：独立董事提名人声明与承诺（唐岚女士）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
提名人成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会现就提名唐岚为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事
专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、被提名人担任独立董事不会违反《
中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
|