最新提示☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1097│ 0.0513│ 0.1608│ 0.1375│
│每股净资产(元) │ 4.2436│ 4.2073│ 4.1558│ 4.1464│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6100│ 1.2300│ 3.8800│ 3.3000│
│实际流通A股(万股) │ 39783.47│ 39783.47│ 39783.47│ 39783.47│
│限售流通A股(万股) │ 716.53│ 716.53│ 716.53│ 716.53│
│总股本(万股) │ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│
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│●最新公告:2025-09-05 21:14 恒基达鑫（002492）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-08-23 01:55 图解恒基达鑫中报：第二季度单季净利润同比增长63.87%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):17242.79 同比增(%):-3.15；净利润(万元):4444.11 同比增(%):14.08 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-05-26 除权派息日:2025-05-27 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数21961,增加19.40% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数18393,减少3.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-08公告，控股股东2025-09-01至2025-11-30通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1210.33万股,占总股本3.00│
│% │
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│●质押占比:控股股东 珠海实友化工有限公司 截至2025-07-15累计质押股数：1000.00万股 占总股本比：2.47% 占其持股比:5.94│
│% │
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│●股东大会:2025-09-23召开2025年9月23日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
液体石化产品的码头装卸及仓储业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0160│ 0.2020│ 0.7640│ 0.8630│
│每股未分配利润(元) │ 1.9731│ 1.9375│ 1.8875│ 1.9029│
│每股资本公积(元) │ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│
│营业收入(万元) │ 17242.79│ 8414.17│ 34313.15│ 26391.96│
│利润总额(万元) │ 5322.14│ 2535.09│ 7713.61│ 6202.20│
│归属母公司净利润(万) │ 4444.11│ 2079.60│ 6510.79│ 5569.95│
│净利润增长率(%) │ 14.08│ -15.21│ -43.66│ -35.58│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1097│ 0.0513│
│2024 │ 0.1608│ 0.1375│ 0.0962│ 0.0606│
│2023 │ 0.2853│ 0.2135│ 0.1389│ 0.0635│
│2022 │ 0.3111│ 0.2353│ 0.1408│ 0.0551│
│2021 │ 0.2880│ 0.2530│ 0.1833│ 0.1141│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-05 21:14│恒基达鑫（002492）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股
东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司章程及公
司《股东大会议事规则》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月23日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日9:15—9:25，09:30—11:30，13:00—15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月23日上午09:15—2025年9月23日下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准
。6.会议的股权登记日：2025年9月18日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码例示表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（9）
2.01 《独立董事工作制度》 √
2.02 《董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》 √
2.03 《累积投票实施细则》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
2.05 《对外投资管理制度》 √
2.06 《风险投资管理制度》 √
2.07 《募集资金管理制度》 √
2.08 《关联交易管理制度》 √
2.09 《理财业务管理制度》 √
3.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
（二）披露情况
1.以上议案具体内容详见 2025 年 9月 6日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
2.需逐项表决的提案：提案 2。
3.需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的提案：提案 1。
三、会议登记方法
1.登记时间：2025年9月19日（星期五）9:00-11:00，13:00-15:00。2. 登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登
记处，邮编：519015。3. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的
时间为准。
4.会议联系方式：
联 系 人：赵怡
联系电话：0756-3359588
传 真：0756-3359588
5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/7cb77c6c-6ed9-43bf-a6f7-759ed9140341.PDF
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2025-09-05 21:14│恒基达鑫（002492）：董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度（2025年9月）
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第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、高级管理人
员的行为，督促上述人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，结合《珠海恒基达鑫国际化工
仓储股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或恶劣
影响，或者对重大事故负有主要领导责任或直接领导责任不宜继续担任现职的，本人应当引咎辞去现任职务。
第三条 发生如下情形之一的，公司董事、高级管理人员应当引咎辞职：
（一）无故不履行董事职责，不执行董事会决议，且给公司造成重大损失的；
（二）经公司董事会审议通过的经营计划、投资方案及股东会授权范围内的事项，因严重失职未予执行，且给公司造成重大损失的
；
（三）未认真履行股东会决议、董事会决议、经理办公会决议及交办的工作任务，对公司整体工作造成严重影响或对公司造成重大
损失的；
（四）对重大事项盲目决策，或违反决策程序，对公司造成重大经济损失的，或造成重要生产项目出现严重质量问题，造成恶劣影
响或重大损失的；
（五）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和紧急情况的，并对公司造成重大损失的；
（六）履行管理职责时不作为，导致下属部门或人员发生严重违法、违纪行为，或对下属部门或人员滥用职权徇私舞弊等行为包庇
、袒护、纵容，造成严重后果或恶劣影响的；
（七）协助、纵容控股股东及其控制的企业侵占公司资产，并对上述行为负有直接责任的；
（八）泄露公司商业、技术等相关保密信息，给公司造成重大损失的；
（九）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证券监督管理部门、深圳证券交易所处罚超过两次或出现严重损害公司形象的情
形超过两次的；
（十）依据公司治理的相关法律法规以及《公司章程》等规定，董事、高级管理人员因个人重大过失给公司或全体股东利益造成严
重损失，且负有主要领导责任或重要领导责任的。
本条中所称“重大损失”，是指金额在人民币 1,000 万元以上的损失；本条中所称“主要领导责任”，是指在其职责范围内，对
直接主管的工作不负责、不履行或者不正确履行职责，对造成的损失和影响负直接领导责任；本条中所称“重要领导责任”，是指在其
职责范围内，对直接管理的工作或者参与决定的工作，不履行或者不正确履行职责，对造成的损失和影响负次要领导责任。
第四条 董事、高级管理人员引咎辞职应当遵循下列程序：
（一）董事本人以书面形式向董事会提出辞职申请（辞职申请应当说明辞职原因），董事会应当在收到辞职申请之日起两个交易日
内履行信息披露义务，并在收到辞职申请之日起两个月内召集、召开股东会聘任新的董事，同时履行信息披露义务。
（二）高级管理人员本人以书面形式向董事会提出辞职申请，辞职申请应当说明辞职原因。
第五条 公司董事、高级管理人员出现第三条规定的情形，应当引咎辞职而不提出辞职申请，且经公司董事会发出的责令引咎辞职
通知书超过十五日仍未引咎辞职的（以下简称“应罢免情形”），公司董事会应当提请股东会予以罢免。
董事、高级管理人员的责令引咎辞职通知由董事会发出。第六条 董事、高级管理人员罢免应当经过下列程序：
（一）自董事出现应罢免情形之日起两个交易日内，董事会应当依据《公司章程》等相关规定，向股东会提请审议罢免董事的议案
，并履行信息披露义务，并披露罢免原因。
董事会应当按照《公司章程》的规定召集召开股东会，提请股东会就董事罢免议案进行表决，并履行信息披露义务。
（二）自高级管理人员出现应罢免的情形之日起两个交易日内，董事会应就高级管理人员的罢免议案开会进行表决，并履行信息披
露义务，披露罢免原因。
第七条 本制度由董事会制定，并由董事会解释。若本制度有与国家法律、法规等规定不一致处，按国家法律、法规执行。
第八条 本制度自股东会批准之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/0f2fc1ea-b307-4101-9d93-05a714939fda.PDF
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2025-09-05 21:14│恒基达鑫（002492）：重大信息内部报告制度（2025年9月）
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恒基达鑫（002492）：重大信息内部报告制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/fdbb4389-e3c3-48d5-8419-e7028fb5cbae.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-23 01:55│图解恒基达鑫中报：第二季度单季净利润同比增长63.87%
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恒基达鑫2025年中报显示，公司主营收入1.72亿元，同比下降3.15%，但归母净利润达4444.11万元，同比增长14.08%，扣非净利润
3797.06万元，同比增长11.84%。第二季度单季营收8828.62万元，同比增4.41%；归母净利润2364.51万元，同比大增63.87%；扣非净利
润2098.7万元，同比增长77.45%。公司毛利率保持在42.91%，负债率仅23.1%，财务费用284.25万元，投资收益147.25万元，显示盈利
能力持续改善，经营质量稳步提升。
https://stock.stockstar.com/RB2025082300001793.shtml
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2025-08-14 14:00│异动快报：恒基达鑫（002492）8月14日13点56分触及涨停板
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恒基达鑫（002492）8月14日13点56分触及涨停，股价报7.69元，涨幅10.01%，所属物流行业整体下跌，公司为创投、快递物流及
粤港澳大湾区概念热股。当日主力资金净流入293.13万元，占比2.31%，游资与散户资金分别净流出54.65万元和238.48万元。近5日资
金流向显示主力持续流入。公司当前为行业领涨股，但投资需谨慎，内容仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025081400022642.shtml
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2025-08-08 19:45│恒基达鑫：控股股东拟减持不超约1210.33万股
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8月8日，恒基达鑫（002492）公告称，持本公司股份168,414,300股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例41.74%）的控股
股东珠海实友化工有限公司，计划自本减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股
份合计不超过12,103,293股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例3%）。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=%2BW0n%2FoRp0ZU%3D
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
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