最新提示☆ ◇002521 齐峰新材 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 7.2033│ 7.1713│ 7.5605│ 7.5658│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ 2.9900│ 2.8100│ 2.8800│
│实际流通A股(万股) │ 40282.98│ 40282.98│ 40282.98│ 40282.98│
│限售流通A股(万股) │ 15723.13│ 15723.13│ 9185.60│ 9185.60│
│总股本(万股) │ 56006.11│ 56006.11│ 49468.58│ 49468.58│
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│●最新公告:2025-06-27 17:59 齐峰新材（002521）：齐峰新材2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-11 16:45 齐峰新材(002521)：选举李安东为董事长(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):83707.90 同比增(%):-2.88；净利润(万元):1788.90 同比增(%):-65.05 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-05-16 除权派息日:2025-05-19 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●增发:2024-11-28 通过非公开发行6537.5231万股 发行价:4.200元 增发上市日:2024-12-11 股权登记日:--- 发行对象:募集资 │
│金的发行对象为李学峰。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数18660,减少0.63% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数18828,增加0.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-12投资者互动:最新2条关于齐峰新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 李学峰 截至2025-05-30累计质押股数：3467.00万股 占总股本比：6.19% 占其持股比:23.74% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-12-13 解禁数量:6537.52(万股) 占总股本比:11.67(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
主要从事高档装饰原纸研发、生产和销售业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0940│ 0.3170│ 0.5400│ 0.3700│
│每股未分配利润(元) │ 2.1907│ 2.1587│ 2.4645│ 2.4698│
│每股资本公积(元) │ 3.6901│ 3.6901│ 3.7633│ 3.7633│
│营业收入(万元) │ 83707.90│ 338834.84│ 255149.15│ 176455.86│
│利润总额(万元) │ 2948.85│ 12281.93│ 12518.41│ 12878.14│
│归属母公司净利润(万) │ 1788.90│ 11232.19│ 10643.35│ 10903.85│
│净利润增长率(%) │ -65.05│ -52.56│ -32.38│ 127.35│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2024 │ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│ 0.1000│
│2023 │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1000│ 0.0000│
│2022 │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│
│2021 │ 0.3300│ 0.3200│ 0.3100│ 0.1800│
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【2.互动问答】
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│06-12 │问：截止6月5日，最新股东总数有多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您对齐峰新材的关注！公司将按照证监会和深交所相关规定，在定期报告中披露每季度末股东人数情况，│
│ │截止到2025年3月31日，公司股东总数为18,828人，谢谢。 │
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│06-12 │问：请问贵司，截止5月31日，最新股东数有多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您对齐峰新材的关注！公司将按照证监会和深交所相关规定，在定期报告中披露每季度末股东人数情况，│
│ │截止到2025年3月31日，公司股东总数为18,828人，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-27 17:59│齐峰新材（002521）：齐峰新材2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月27日 14:30
（2）网络投票时间：2025年6月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长李安东先生。
6.会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 203,917,087 股，占公司有表决权股份总数的 36.4098％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 202,073,987股，占公司总股本的 36.0807%
通过网络投票的股东 87 人，代表股份 1,843,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3291％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 87 人，代表股份 1,843,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3291％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 87 人，代表股份 1,843,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3291％。
8.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案：
提案 1.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 203,387,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7405％；反对 452,200 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.2218％；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378％。
中小股东总表决情况：
同意 1,313,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.2875％；反对 452,200 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 24.5348％；弃权 77,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 4.1777％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海锦天城（青岛）律师事务所孙一杰律师、冉令帅律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：
在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.齐峰新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2.上海锦天城（青岛）律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/7b78df2b-f97f-4e5f-b6fc-23c01ab9931f.PDF
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2025-06-11 16:31│齐峰新材（002521）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2025年6月6日以邮件、送达等方式发出临时召开第六届董事会第十三次会议的通知
，会议于2025年6月11日在公司会议室以现场和视频参加的方式召开。应出席会议董事6名，实际参会6名。公司监事和高管人员列席了
会议。会议由半数以上董事推选李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。
因年龄原因，李学峰先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，继续担任公司第六届董事会董事；因工作调整，李安东先生申请
辞去公司总经理及副董事长职务，继续担任公司第六届董事会董事和专门委员会职务。会议选举李安东先生担任公司第六届董事会董事
长，选举李学峰先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由李学峰先生变更为李安东先生，并授权公司经营管理
层办理工商变更登记等相关事宜。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《关于变更公司董事长、副董事长、高级管理
人员及补选非独立董事的公告》。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。
因工作调整，李安东先生申请辞去公司总经理及副董事长职务，继续担任公司第六届董事会董事和专门委员会职务。董事会同意聘
任李润生先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《关于变更公司董事长、副董事长、高级管理
人员及补选非独立董事的公告》。
（三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。
因个人身体原因，李文海先生申请辞去公司副总经理及第六届董事会董事职务。董事会同意补选李润生先生为公司第六届董事会董
事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《关于变更公司董事长、副董事长、高级管理
人员及补选非独立董事的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。
公司定于2025年6月27日14:30在公司会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/2fae6b2b-e40d-4970-9748-c431296c773e.PDF
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2025-06-11 16:29│齐峰新材（002521）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2025年第二次临时股东
大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2025年 6月 27日（星期五）14:30
2.网络投票日期、时间：2025年 6月 27 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 27日 9：15至 9：25，9：30 至 1
1：30和 13：00至 15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 6月 24日（星期二）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2025年6月24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：
齐峰新材料股份有限公司七楼会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注 表决意见
码 该列打钩 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积
投票提
案
1.00 《关于补选公司第六届董事会 √
董事的议案》
注：
1.上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2025年 6月 12 日刊载于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.本次会议审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话0533
-7785585，确认登记有效）；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）会议登记时间：2025年6月26日 9:30-11:30，13:00-15:00。
（三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东大会”字样。
（四）登记办法：
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公
章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公
章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证
、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式 ：
联系人：姚延磊
电 话：0533-7785585
传 真：0533-7788998
电子邮箱：yaoyanlei@126.com
通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22号
邮政编码：255432
（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
（四）若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/9a19f00e-d7af-455f-b21f-48a387884d8d.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-11 16:45│齐峰新材(002521)：选举李安东为董事长
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格隆汇6月11日丨齐峰新材(002521.SZ)公布，公司董事会于近日收到李学峰先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，李学峰先生申
请辞去公司第六届董事会董事长职务，继续担任公司董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司第六届董事会第十三
次会议审议通过，选举李安东先生为公司董事长，选举李学峰先生为副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
https://www.gelonghui.com/news/5018943
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2025-05-15 17:42│齐峰新材(002521)2025年5月15日投资者关系活动主要内容
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问：请问公司 2025 年在业绩提升上有什么具体举措？
答：感谢您对齐峰新材的关注！2025年将是近年来市场格局、行业发展、用户需求发生巨大变化的一年，是公司一次性增加新的品
种、扩大产品应用场景、释放产能最多的一年。综合分析，当前公司战略机遇叠加，机台配置合理，发展优势厚积，潜力空间巨大。20
25 年公司的经营目标是：产销 43 万吨，经济效益大提升。
1.始终把握“市场”这一发展引擎。一是加强品种结构调整，拓展品种结构调整的空间。抓住市场提供的机遇，积极拓展现有
产品的应用领域。二是拓展国际市场，公司通过提升产品品质，加大新产品的推广力度，为公司产品进入国际高端市场奠定了坚实基础
，目前公司已经跟宜家家居、圣戈班、impress等全球行业龙头建立了深度合作关系，同时，公司依托“一带一路”市场布局，同步拓
展东南亚、南美洲等新兴市场，预计2025年出口总量将大幅增加。2.始终聚焦“质量”这一发展根基。大力推进高端化、智能化、绿色
化发展，改造提升原有产品，深化设备提升和技术改造，提高产品质量。数智化工厂全面实施，大数据赋能日益深入，精益生产降本增
效。利用MES数据进一步优化产品指标数据库,确定生产全流程各部位最佳的生产参数，固化到MES系统。对于影响质量的参数进行报警
设置，确保波动在控制范围内，实现操作参数的稳定性。3.始终激发“创新”这一发展动力。行业协同创新：联合上下游企业，重点开
发绿色低碳、可降解再生纸基材料，加大与专业机构的合作力度，始终保持行业领先。应用场景突破：拓展现有产品在新领域应用，加
速产品结构调整。全员创新机制：推行“改善即是创新，人人皆可创新”理念，实施创新提案奖励制度，优化流程降本增效。我们以技
术创新为驱动，先后成功研发预浸渍纸、和纸、乳胶纸和EB固化纸等新产品，目前是国内唯一一家可以稳定批量提供高、中档乳胶纸的
生产厂家，也是宜家家具唯一国内预浸渍纸供应商。当前公司装饰原纸以外新产品销量占比已超过20%，产品矩阵日益丰富，产品结构
持续优化，助力盈利水平提高。此外，随着公司广西贵港20万吨特种纸项目（一期）8万吨产能释放，公司完成南北双基地布局，机台
配置更加合理，我们采用“小批量定制+大宗量产”双轨模式，产能小的专线能够精准匹配客户的定制化需求，产能大的产线聚焦效率
优化和成
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