最新提示☆ ◇002528 ST英飞拓 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0080│ 0.0040│ -0.3367│ -0.0638│
│每股净资产(元) │ 0.1367│ 0.1513│ 0.1463│ 0.3441│
│加权净资产收益率(%) │ -5.6700│ 2.6800│ -119.5200│ -18.6000│
│实际流通A股(万股) │ 105021.96│ 104974.06│ 104974.06│ 105021.96│
│限售流通A股(万股) │ 14845.55│ 14893.45│ 14893.45│ 14845.55│
│总股本(万股) │ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│
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│●最新公告:2025-09-12 19:34 ST英飞拓（002528）：2025年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-27 02:42 图解ST英飞拓中报：第二季度单季净利润同比增长46.88%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):23508.89 同比增(%):-54.20；净利润(万元):-962.25 同比增(%):86.16 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数59917,增加0.09% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数59862,减少0.94% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-27投资者互动:最新1条关于ST英飞拓公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
提供智慧城市和智慧家庭解决方案和建设运营。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0220│ -0.0080│ 0.0260│ -0.0280│
│每股未分配利润(元) │ -2.9334│ -2.9214│ -2.9254│ -2.7275│
│每股资本公积(元) │ 1.9855│ 1.9855│ 1.9855│ 1.9855│
│营业收入(万元) │ 23508.89│ 10382.39│ 94488.32│ 70294.65│
│利润总额(万元) │ -898.42│ 416.78│ -40020.37│ -7509.85│
│归属母公司净利润(万) │ -962.25│ 478.68│ -40357.07│ -7649.91│
│净利润增长率(%) │ 86.16│ 111.29│ 47.63│ 79.57│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0080│ 0.0040│
│2024 │ -0.3367│ -0.0638│ -0.0580│ -0.0354│
│2023 │ -0.6429│ -0.3124│ -0.0833│ -0.0404│
│2022 │ -0.8087│ -0.2061│ -0.1082│ -0.0737│
│2021 │ -1.1842│ -0.2026│ -0.0973│ -0.0557│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│08-27 │问：请问贵公司屡出财务及信披问题谁负责任，国资委市值管理怎么样 │
│ │ │
│ │答：您好! 公司严格按照法律法规及有关规定的要求，及时履行信息披露义务。公司将努力做好经营管理，提升经│
│ │营业绩，提高上市公司质量，以推动市值提升。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：请问贵公司根据国资委市值管理有没有实行 │
│ │ │
│ │答：您好！公司根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的要求，积极做好市值管理工作。公司│
│ │将努力做好经营管理，提升经营业绩，提高上市公司质量，以推动市值提升。谢谢。 │
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│08-15 │问：请问贵公司什么时候搞帽 │
│ │ │
│ │答：您好！有关公司股票被实施其他风险警示事项的进展情况，请留意公司后续相关公告。感谢您的关注。 │
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│08-15 │问：请问贵公司有没有与广电运通合作 │
│ │ │
│ │答：您好！公司暂无与广电运通集团股份有限公司的业务合作。谢谢。 │
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│08-15 │问：股东电话多少调查什么时候结束能不能给准确答复。 │
│ │ │
│ │答：您好！欢迎您通过公司投资者联系电话（0755-86096000）与我们沟通。公司若收到中国证监会就立案事项的 │
│ │结论性意见或决定，会及时履行信息披露义务。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：尊敬的董秘，英飞拓什么时候退市 │
│ │ │
│ │答：您好! 公司股票目前被实施其他风险警示（ST），暂未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应被实施│
│ │退市风险警示（*ST）的情形。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 19:34│ST英飞拓（002528）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》
；
2．本次股东大会未出现否决议案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1．现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30。
2．网络投票时间：2025年 9月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 9月12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 9 月 12 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计347人（出席股东 JHL INFINITELLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的
股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为 570,425,790股，占公司有表决权股份总数的 54.1758%，其中中小投资者（除单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）341 名，代表有表决权股份数为 9,046,223
股，占公司有表决权股份总数的 0.8592%。
1．参加现场会议的股东及股东代理人共 9名（出席股东 JHL INFINITE LLC持有公司股份数为 193,366,623股，其中有表决权的股
份数为 47,607,733股），代表股份 561,885,667股，占公司有表决权股份总数的 53.3647%。
2．通过网络投票的股东及股东代理人共 338名，代表股份 8,540,123股，占公司有表决权股份总数的 0.8111%。
3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）341人，代表股份 9,046,223股，占公司有表决权股份总数的 0.8592%。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事（部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席
了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及
公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1．《关于董事 2025年薪酬方案的议案》。
表决结果为：同意 323,133,902股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2483%，反对 2,272,808股，占
出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6981%，弃权 174,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0536%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,598,915 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 72.9466%；反对 2,272,808
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.1244%；弃权 174,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9290%。
关联股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、张衍锋回避表决。
2．《关于监事 2025年薪酬方案的议案》。
表决结果为：同意 567,983,117股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5739%，反对 2,265,008股，占
出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3971%，弃权 165,600股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0290%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,615,615 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.1312%；反对 2,265,008
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.0382%；弃权 165,600股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8306%。
关联股东郭曙凌回避表决。
3．《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 568,039,682股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5817%，反对 2,185,308股，占
出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3831%，弃权 200,800股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0352%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,660,115 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.6232%；反对 2,185,308
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.1571%；弃权 200,800股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.2197%。
4．《关于修订<股东会议事规则>并更名的议案》。
表决结果为：同意 568,229,382股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6150%，反对 2,031,808股，占
出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3562%，弃权 164,600股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0289%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,849,815 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.7202%；反对 2,031,808
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 22.4603%；弃权 164,600股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8195%。
5．《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 568,133,882股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5982%，反对 2,073,308股，占
出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3635%，弃权 218,600股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,754,315 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.6645%；反对 2,073,308
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 22.9190%；弃权 218,600股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4165%。
6．《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。
表决结果为：同意 568,133,882股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5982%，反对 2,073,308股，占
出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3635%，弃权 218,600股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,754,315 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.6645%；反对 2,073,308
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 22.9190%；弃权 218,600股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4165%。
7．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果为：同意 568,098,682股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5920%，反对 2,163,508股，占
出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3793%，弃权 163,600股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,719,115 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.2754%；反对 2,163,508
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.9161%；弃权 163,600股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8085%。
8．《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果为：同意 568,097,882股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5919%，反对 2,109,208股，占
出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3698%，弃权 218,700股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0383%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,718,315 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.2665%；反对 2,109,208
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.3159%；弃权 218,700股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4176%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨尚东律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年第三
次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1．《深圳英飞拓科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议》；
2．《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.c
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2025-09-12 19:29│ST英飞拓（002528）：英飞拓：二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书
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ST英飞拓（002528）：英飞拓：二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6c27f4aa-fac2-4cfb-81a1-42be98ee9204.PDF
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2025-09-02 19:25│ST英飞拓（002528）：关于为全资子公司深圳英飞拓智园科技有限公司提供担保的进展公告
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特别提示：
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%
，该等担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象深圳英飞拓智园科技有限公司（以下简称“英飞拓
智园”）为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）分别于 2024年 12月 30日、2025年 1月 15日召开第六届董事会
第二十次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》，同意公司和/或子公司2025年度为全
资子公司提供总额不超过人民币42,000万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度不超过 39,900万元，
为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 2,100万元；全资子公司为公司提供总额不超过人民币 14,000 万元的担保额
度。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经
营发生的履约类担保；担保种类包括保证、抵押、质押等。公司和/或子公司 2025 年度为英飞拓智园提供担保额度不超过人民币3,500
万元。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率
70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或
股东大会审议。
本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止
。公司董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。
具体内容见公司于 2024年 12月 31日、2025年 1月 16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：关于 2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-103）、《英飞拓：2025年第一
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-003）。
二、担保进展情况及协议主要内容
2025 年 9月 2日，英飞拓智园与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）签订了《流动资金借款合同
》（编号：SZ2210120250028，以下简称“主合同”），申请流动资金贷款金额人民币 467万元，贷款用途为借新还旧，贷款期限为 2
年。
同日，公司与华夏银行深圳分行签订了《保证合同》（编号：SZ2210120250028-11），公司为主合同项下的债权（以下简称“主债
权”）向华夏银行深圳分行提供保证担保。公司保证担保的范围为主债权本金人民币 467万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约
金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴证费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银
行深圳分行为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。保证方式为连带责任保证。保证期间为自主合同约
定的主债务履行期届满之日起三年。
担保审议情况：上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司和/或子公司为英飞拓智园提供担保额度不超过 3,50
0万元的范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次为英飞拓智园提供担保后，公司和/或子公司对英飞拓智园的担保余额为 2,917万元人民币，可用担保额度为 583万元人民币
。
三、被担保人基本情况
名称：深圳英飞拓智园科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FTDRM5H
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 3-1号英飞拓 602
法定代表人：刘务祥
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2019年 9月 16日
经营范围：智慧城市运营服务；智慧园区运营服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；计算机软件和信息技术服务；计算
机编程；计算机软件设计；计算机系统集成；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；经营电子商务；电子产品、智能设备、
软件及辅助设备的销售；智能化系统上门安装；智能化工程设计与施工；经营性互联网信息服务；物业管理服务；物业管理咨询；智慧
园区项目投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、展览展示设计（以上不含广告、人才中介、证券、
保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目），网络技术、计算机软硬件的技术咨询，房地产信息咨询、房地产经纪；智能化、
信息化工程咨询服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。电子产品销售
；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；智能车载设备销售；汽车
装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；显示器件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；五金产品批发；五金产品零售
；第一类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；宠物食品及用品零售
；体育用品及器材零售；户外用品销售；日用杂品销售；家居用品销售；通信设备销售；通讯设备销售；日用品销售；机械设备销售；
电气设备销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司持有英飞拓智园 100%股权。
英飞拓智园不属于失信被执行人。
英飞拓智园财务状况
单位：人民币元
财务数据 2025年 6月 30日 2024年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 30,185,480.79 33,408,303.70
负债总额 98,977,160.31 101,662,147.68
流动负债总额 98,967,763.74 101,652,751.11
净资产 -68,791,679.52 -68,253,843.98
财务数据 2025年 1-6月 2024年
（未经审计） （经审计）
营业收入 769,342.31 47,049,754.54
利润总额 -536,380.19 -11,970,315.49
净利润 -536,380.19 -12,009,672.77
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及
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