最新提示☆ ◇002542 中化岩土 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0300│ -0.7700│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 0.3696│ 0.4250│ 0.4526│ 1.1139│
│加权净资产收益率(%) │ -20.3100│ -6.5100│ -91.0300│ -8.9900│
│实际流通A股(万股) │ 175877.13│ 154898.93│ 154898.93│ 160124.96│
│限售流通A股(万股) │ 4734.55│ 25712.74│ 25712.74│ 20486.71│
│总股本(万股) │ 180611.67│ 180611.67│ 180611.67│ 180611.67│
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│●最新公告:2025-10-10 00:00 中化岩土（002542）：2025年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-21 06:07 中化岩土（002542）2025年中报简析：亏损收窄，三费占比上升明显(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):36429.51 同比增(%):-49.50；净利润(万元):-15805.21 同比增(%):39.00 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数153810,减少6.09% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数163787,减少12.56% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-30投资者互动:最新1条关于中化岩土公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-10公告，董事2025-08-01至2025-10-29通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于826.78万股,占总股本0.46% │
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│●质押占比:控股股东 成都兴城投资集团有限公司 截至2019-06-21累计质押股数：22655.69万股 占总股本比：12.51% 占其持股 │
│比:42.86% │
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【主营业务】
工程服务业务、通用航空业务、文化旅游业务、投资业务
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-31
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0640│ -0.0420│ 0.3410│ 0.2720│
│每股未分配利润(元) │ -1.1619│ -1.1029│ -1.0744│ -0.4147│
│每股资本公积(元) │ 0.5059│ 0.5059│ 0.5059│ 0.4992│
│营业收入(万元) │ 36429.51│ 13148.41│ 153010.33│ 116960.91│
│利润总额(万元) │ -17317.69│ -5870.32│ -150973.75│ -22381.24│
│归属母公司净利润(万) │ -15805.21│ -5158.88│ -138424.29│ -19276.12│
│净利润增长率(%) │ 39.00│ -2.44│ -87.21│ 35.97│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0900│ -0.0300│
│2024 │ -0.7700│ -0.1100│ -0.1400│ -0.0300│
│2023 │ -0.4100│ -0.1700│ -0.1100│ -0.0200│
│2022 │ -0.3900│ -0.1000│ -0.0600│ -0.0100│
│2021 │ -0.1700│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0200│
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【2.互动问答】
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│09-30 │问：你好。公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司已与乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司签订了乌│
│ │鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工川I标段的建设工程施工合同。请问公 │
│ │司在新疆除这个项目以外还有无参与其他项目 │
│ │ │
│ │答：您好！近年公司在新疆地区除参与乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施│
│ │工Ⅲ标段外，还参与了布尔津通用机场改扩建项目（飞行区场道及灯光工程施工）、哈密能源化工一阶段煤制油工│
│ │程强夯施工公开招标（二标段）、独山子石化公司塔里木二期乙烯项目强夯地基处理工程等项目建设。谢谢！ │
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│09-26 │问：请问雅鲁藏布江地基基础工程是否完成招标工作听说贵公司在2022年就开始进行此项目相关布局，若此项目未│
│ │完成招标，贵司主要的竞争对手有哪些中标概率有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前未参与该水电站的建设。公司将密切关注雅鲁藏布江下游水电工程项目招标信息，结合自身情│
│ │况审慎评估参与可行性、争取中标机会。巨潮资讯网、《证券时报》为公司指定信息披露媒体，具体情况请以公司│
│ │公告为准。谢谢！ │
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│09-22 │问：你好，董秘，请问贵公司旗下的九州梦工厂公司曾经宣布和网易游戏，360游戏等，联手打造一款大型九州海 │
│ │上牧云记，现如今进展的怎么样了影响如何另外贵公司重组事项进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好！该款游戏由公司参股的九州梦工厂国际文化传播有限公司提供版权授权，网易进行投资运营，该款游戏│
│ │已关服下线。公司如有并购重组相关计划，公司将按规定履行重大事项的审议程序及信息披露义务。谢谢！ │
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│09-16 │问：贵公司在影视方面是否有参与或投资 │
│ │ │
│ │答：您好！公司参股的九州梦工厂国际文化传播有限公司近年来参与投资了《光天化日》《虎狼之路》《逆鳞》《│
│ │两生花》《九州·海上牧云记》等影视作品。谢谢！ │
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│09-11 │问：请问贵公司在低空经济方面有哪些布局 │
│ │ │
│ │答：您好！公司低空经济/通用航空业务包括民航工程咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营和维护 │
│ │，涵盖通用机场项目全生命周期。公司拥有通用航空企业经营许可证（经营范围包含载人类：空中游览、个人娱乐│
│ │飞行；其他类：航空摄影、空中广告、私用驾驶员执照培训）、CCAR-92部民用无人驾驶航空器运营合格证（运行 │
│ │种类：留空飞行，航线飞行，其他飞行）、CCAR-135部运行合格证（运行种类：短途空中游览飞行）、民航工程咨│
│ │询乙级资质、机场场道工程专业承包壹级、工程监理航天航空工程专业资质乙级。公司投资、建设、运营的安吉天│
│ │子湖通用机场保障飞行小时数和飞行架次连续5年处于浙江省通用航空机场领先地位。安吉天子湖通用机场除提供 │
│ │飞行保障服务之外，还提供私照培训、飞行体验、空中游览、航空夏令营、短途运输、跳伞等低空经济应用场景。│
│ │公司将紧跟国家关于低空经济政策，利用公司现有资源，持续跟进新疆、广东、四川、安徽、浙江等多个通用机场│
│ │运营项目，在低空经济领域寻求新的业务突破。谢谢！ │
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│09-11 │问：贵公司是否有参与投资影视作品 │
│ │ │
│ │答：您好！公司参股的九州梦工厂国际文化传播有限公司近年来参与投资了《光天化日》《虎狼之路》《逆鳞》《│
│ │两生花》《九州·海上牧云记》等影视作品。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-10 00:00│中化岩土（002542）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会涉及变更前次股东会决议的情形具体如下：本次股东会审议通过的《关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联
交易的议案》将变更公司于2025年8月29日召开的2025年第三次临时股东会审议通过的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
；本次股东会审议通过的《关于控股股东提供担保追加反担保资产暨关联交易的议案》将变更公司于2025年8月29日召开的2025年第三
次临时股东会审议通过的《关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年10月9日下午14:00在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
2．会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东1,295人，代表股份74,335,855股，占公司有表决权股份总数的4.1158％。
（1）通过现场投票的股东2人，代表股份30,510,691股，占公司有表决权股份总数的1.6893％。
（2）通过网络投票的股东1,293人，代表股份43,825,164股，占公司有表决权股份总数的2.4265％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东1,293人，代表股份16,772,282股，占公司有表决权股份总数的0.9286％。其中：通过现场投
票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,292人，代表股份16,772,182股
，占公司有表决权股份总数的0.9286％。
3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的议案》
表决结果：同意71,629,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3589％；反对2,219,932股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的2.9864％；弃权486,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6547％。
中小股东总表决情况：同意14,065,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8625％；反对2,219,932股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2357％；弃权486,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.9018％。
关联股东成都兴城投资集团有限公司已回避表决。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于控股股东提供担保追加反担保资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意71,636,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3684％；反对2,197,782股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的2.9566％；弃权501,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6750％。
中小股东总表决情况：同意14,072,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9045％；反对2,197,782股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1037％；弃权501,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.9918％。
关联股东成都兴城投资集团有限公司已回避表决。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所章佳平律师、童碧君律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、参
加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．中化岩土集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2e2629dd-eff5-411d-ba1d-9960a4d251ac.PDF
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2025-10-10 00:00│中化岩土（002542）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel: (+
86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于
中化岩土集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会
法律意见书
致：中化岩土集团股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于 2025年 10月 9日在成都市武侯区天长
路 111号永安公服 5层公司会议室召开的公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时
有效的《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性，
参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东会所审议的议
案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，
且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意
见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其
中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、贵公司董事会已于 2025年 9月 18日召开公司第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东
会的议案》，同意召开本次股东会。
2、贵公司董事会已于 2025年 9月 19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《中化岩土集团股份有限公司关于召开 2025 年第
四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议
出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会于 2025 年 10 月 9 日下午 14:00 在成都市武侯区天长路 111号永安公服 5层公司会议室召开，贵公司董事长刘
明俊先生主持本次股东会。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东会召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
3、本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 9日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系
统投票的具体时间为 2025年 10 月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。经本所律师核查，本次股东会已按照会议通知提供
了网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东会的人员资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,295名，代表股份 74,335,855股，占贵公司股份总数的 4.1158
%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份 30,510,691股，占公司股份总数的 1.6893%。根据深圳证券
信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 1,293 名，代表股份43,825,16
4股，占公司股份总数的 2.4265%。
（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，本所见证律师
列席本次股东会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效
。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
五、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席
现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为
股东提供本次股东会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
贵公司本次股东会推举的 2名股东代表、1名监事代表和本所律师共同对本次股东会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，本次股东会审议并通过了以下议案：
1、《关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的议案》
同意 71,629,223 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 96.3589%；反对 2,219,932 股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的 2.9864％；弃权486,700股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.6547％。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,065,650股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 83.8625%；反对 2,219,932股，
占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 13.2357%；弃权 486,700 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有表决权
中小股东所持股份总数的 2.9018%。
2、《关于控股股东提供担保追加反担保资产暨关联交易的议案》
同意 71,636,273股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 96.3684％；反对 2,197,782 股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的 2.9566％；弃权501,800股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.6750％。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,072,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 83.9045%；反对 2,197,782股，
占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 13.1037％；弃权 501,800股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议有表决
权中小股东所持股份总数的 2.9918％。
本次股东会审议的议案 1和议案 2涉及关联股东回避表决，关联股东成都兴城投资集团有限公司已回避议案 1 和议案 2 的表决；
本次股东会审议的议案 1和议案 2均为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以
上同意；本次股东会对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效
。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3e63c22a-575a-4f48-b626-6b05d91d3a16.PDF
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2025-09-18 19:26│中化岩土（002542）：第五届董事会第二十次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 9月 15日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开
公司第五届董事会第二十次临时会议的通知，会议于2025年 9月 18 日在四川省成都市武侯区天长路 111号永安公服 5层会议室以现场
与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的议案
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。
同意公司在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式对公司向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴
城集团”）申请新增 8亿元的借款额度增加担保措施。
本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。
本议案需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
《关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
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