最新提示☆ ◇002564 天沃科技 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0500│ 0.0700│ -0.0106│ 0.0210│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.2211│ 0.2168│ 0.2291│ 0.1520│ 0.1830│ 0.1609│
│加权净资产收益率(%│ 1.7300│ 29.0500│ 34.4000│ -6.7100│ 12.4500│ 19.0300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│
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│●最新公告:2026-06-16 16:14 天沃科技（002564）：天沃科技2026年第二次临时股东会会议文件(详见后) │
│●最新报道:2026-06-16 16:11 天沃科技(002564)：董事长易晓荣辞职(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):59189.63 同比增(%):-2.20；净利润(万元):326.03 同比增(%):-82.27 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数45304,增加0.34% │
│●股东人数:截止2026-04-10,公司股东户数45149,减少0.17% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-11投资者互动:最新2条关于天沃科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-07-02召开2026年7月2日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
高端装备制造业务、国防建设业务，电力设计及系统解决方案业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2250│ 0.1960│ -0.0110│ -0.0770│ -0.0270│ 0.2670│
│每股未分配利润(元)│ -4.5917│ -4.5955│ -4.5831│ -4.6607│ -4.6288│ -4.6502│
│每股资本公积(元) │ 3.7167│ 3.7167│ 3.7167│ 3.7167│ 3.7167│ 3.7167│
│营业收入(万元) │ 59189.63│ 254517.24│ 195380.61│ 124138.47│ 60520.13│ 246374.26│
│利润总额(万元) │ 1533.56│ 5855.99│ 9546.61│ 2479.64│ 5231.60│ 4843.73│
│归属母公司净利润( │ 326.03│ 4697.40│ 5762.90│ -906.21│ 1839.25│ 2403.87│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -82.27│ 95.41│ 950.20│ -158.43│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0040│
│2025 │ 0.0500│ 0.0700│ -0.0106│ 0.0210│
│2024 │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0181│ 0.0200│
│2023 │ 1.4000│ -1.0200│ -0.7500│ -0.5200│
│2022 │ -2.9800│ -0.2300│ -0.0200│ 0.0020│
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【2.互动问答】
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│06-11 │问：贵司十年累计投资玉门项目超过15亿元，2024年该项目完工率高达94%，最终项目因技术路线未达标被叫停，2│
│ │026年重起玉门项目必定拆除部分设备，导致财产损失，贵司为何自2024年以来不对玉门项目计提投资损失公司做 │
│ │账财技惊人，遗传基因作祟，如果计提玉门项目投资损失，叠加投资者诉讼理赔1.23亿，其中5114万元已计划计提│
│ │负债，两项叠加计提负债将导致公司净值转负或ST，请问公司有否充分披露潜在风险 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于玉门项目减值，详情可参见公司《2023年年度报告》中 第十节财务报告之七、合 │
│ │并财务报表项目注释之13、在建工程之（4）在建工程的减值测试情况。关于投资者诉讼，详情可参见《关于计提 │
│ │预计负债的公告》（公告编号：2026-030）。本次公告主要涉及近期新收到投资者索赔及相应计提预计负债情况，│
│ │至于前期已收到的投资者诉讼及索赔，公司已在2024年和2025年年报中按照《企业会计准则》相关规定进行相应会│
│ │计处理。公司将持续关注上述事项进展，如触发上市公司信息披露义务，公司将及时披露。感谢您的关注！ │
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│06-11 │问：公司最近股票一在下跌，问一下董秘是否公司经营有问题公司的不良资产已剥离，现轻资产上阵是否有优质资│
│ │产注入。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司生产经营正常开展，近期未披露过资本运作计划，相关信息请以上市公司信息披露│
│ │内容为准。感谢您的关注！ │
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│05-25 │问：您好，请问截止2026年4月23日收盘公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至2026年4月30日公司股东总户数为45,304户。感谢 │
│ │您的关注！ │
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│05-25 │问：请问截至止2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截至2026年4月30日公司股东总户数为45,304户。感谢 │
│ │您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-06-16 16:14│天沃科技（002564）：天沃科技2026年第二次临时股东会会议文件
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苏州天沃科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程会议时间：2026 年 7 月 2 日 14:00
会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号
会议主持者：董事长易晓荣先生
会议参加者：董事、高级管理人员
会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师
会议议程：
一、工作人员宣读股东会议事规则；
二、会议正式开始；
三、会议主持人介绍现场到会的股东和股东代理人；
四、报告本次会议出席情况
五、宣读提交本次股东会的各项议案：
议案一关于补选董事的议案
六、股东发言及交流；
七、推举现场投票监票人、计票人；
八、投票、计票环节及宣布现场投票结果；
1．宣读表决注意事项；
2．填写表决票、投票；
3．工作人员检票及计票。
九、会议闭幕。
苏州天沃科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会议事规则
为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》【证监会公
告（2025）7号】的有关精神，现提出如下议事规则：
一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东会设立会议秘书处。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须在股东代表发言议程开始前向会议秘书处
登记并填写《股东会发言登记及股东意见征询表》。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，原则上，每一位股东发言时间不超过五分钟，发言不超过一次。
五、本次会议所有议案均采用现场和网络投票表决方式逐项进行表决。具体投票参见《2026年第二次临时股东会表决注意事项》。
六、股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。
七、为保证股东会顺利进行，本次会议全部股东发言时间控制在 20分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见
。
苏州天沃科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会表决注意事项
一、注意事项
根据苏州天沃科技股份有限公司章程第一百二十一条，本次会议的决议案以投票方式表决。本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专
用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委
托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
二、本次股东会投票规则
股东既可以参与现场投票, 也可以参加网络投票，但只能选择其中的一种投票方式。如同一股份在网络及现场出现重复进行表决的
,以网络表决为准。如同一股份在网络出现重复进行表决的，根据时间先后，以第一次表决为准。
在表决时，股东可亲自或委任代表行使表决权，即每一股份有一票投票权。表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤
回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所做出
的表决仍然有效。
如果有任何人士身份重迭，也就是说既是股东，又是其它股东的委任代表或法人股东的正式授权代表或委任代表，应分别以不同身
份填写投票表格。各委任代表请注意，如您所代表的股东在代表委任表格上表明的投票意愿与您递交的投票表格表明的意愿不一致，该
等投票权将被取消。
关于补选董事的议案
（议案一）
各位股东：
公司董事会近日收到公司董事长易晓荣先生提交的书面辞职报告。易晓荣先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董
事、董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，易晓荣
先生的辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职不会影响公司日常经营。易晓荣先生辞职后不再担任公司职
务，亦不再担任公司法定代表人。公司将按照法定程序提名董事候选人，提交公司股东会进行审议。截至目前，易晓荣先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保日常经营及董事会工作的顺利开展，在选举产生新任董事长前，易晓荣先生将继续履行公司董事长、法定代表人及相关专门
委员会职责。
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推
荐、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十二次会议审议，董事会同意提名姚丹花女士（简历详见附件）为公司董事候选人，并
将相关事项提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。如股东会审议通过前述事项，董事会
拟另行召开会议选举姚丹花女士为公司董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
以上议案请各位股东审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8b993e9b-e786-4ea6-85fe-b9a8b09251af.PDF
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2026-06-16 16:14│天沃科技（002564）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十二次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会
的议案》，决定于 2026年 7月 2日召开公司 2026年第二次临时股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会；
2．股东会召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：2026 年 6月 16 日，公司第四届董事会第八十二次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时
股东会的议案》，决定于2026年 7月 2日召开公司 2026年第二次临时股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2026年 7月 2日 14:00；
②网络投票时间为：2026 年 7 月 2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 2 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 2日 9:15—15:00
。
5．会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以
第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专
用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委
托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6．股权登记日：2026年 6月 29日；
7．会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1号；
8．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必
是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．本次会议拟审议如下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案：提案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选董事的议案 应选人数 1人
1.01 选举姚丹花为公司董事 √
2．上述提案已由公司第四届董事会第八十二次会议审议通过，详情可查阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。
3．根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对本次会议审议议案的中小投资者单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记等事项
1．自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2．法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3．以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准（不接受电话登记）。信函和传
真请注明“参加股东会”字样。
4．登记时间：2026年 6月 30日 9:00—11:30，13:30—17:00
5．登记地点：上海市普陀区中山北路 1715号 E座 3楼天沃科技证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3．联系方法：
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1715号 E座 3楼天沃科技证券事务部
邮政编码：200061
联系人：李晟
电话：021-60290016
传真：021-60290016
邮箱：zhengquanbu@thvow.com
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cce2e30e-04da-42d6-bdaf-985cc9eacb81.PDF
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2026-06-16 16:12│天沃科技（002564）：关于公司董事长退休离任、补选董事及聘任总经理的公告
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一、公司董事长退休离任及补选董事的情况
（一）董事长退休离任情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长易晓荣先生提交的书面辞职报告。易晓荣先生因达到
法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，易晓荣
先生的辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职不会影响公司日常经营。易晓荣先生辞职后不再担任公司职
务，亦不再担任公司法定代表人。公司将按照法定程序提名董事候选人，提交公司股东会进行审议。截至本公告披露日，易晓荣先生未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保日常经营及董事会工作的顺利开展，在选举产生新任董事长前，易晓荣先生将继续履行公司董事长、法定代表人及相关专门
委员会职责。
易晓荣先生在担任公司董事、董事长、法定代表人、战略委员会主任委员及提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司风
险化解、战略规划、规范治理等方面发挥了重要积极作用。公司董事会对易晓荣先生任职期间所作出的贡献深表感谢！
（二）补选董事的情况
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推
荐、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十二次会议审议，董事会同意提名姚丹花女士（简历详见附件）为公司董事候选人，并
将相关事项提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。如股东会审议通过前述事项，董事会
拟另行召开会议选举姚丹花女士为公司董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、公司聘任总经理的情况
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、
董事会第四届第八十二次会议审议，董事会同意聘任陈寿焕先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会期满换届之日为止。自本次聘任之日起，陈寿焕先生不再担任公司副总经理。
本次高级管理人员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f5b13a71-dbfd-4d98-a3c3-c94ddd7929da.PDF
【4.最新报道】
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2026-06-16 16:11│天沃科技(002564)：董事长易晓荣辞职
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格隆汇6月16日丨天沃科技(002564.SZ)公布，董事会近日收到公司董事长易晓荣先生提交的书面辞职报告。易晓荣先生因达到法定
退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务。
https://www.gelonghui.com/news/5252621
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2026-05
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