最新提示☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-03 00:00 闽发铝业（002578）：董事会对独立董事独立性评估的专项意│
│见(详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 09:59 异动快报：闽发铝业(002578)4月16日9点50分触及跌停板(详 │
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):282398.42 同比增(%):1.17；净利润(万元):2686.2│
│9 同比增(%):-46.19 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.4元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数39686,减少1.76% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数45779,增加15.35% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-22投资者互动:最新2条关于闽发铝业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 截至2020-10-16累计质押股数 │
│：14816.46万股 占总股本比：14.99% 占其持股比:50.00% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-04-25召开2024年4月25日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
从事各种铝型材产品的设计研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0311│ 0.0200│ 0.0103│
│每股净资产(元) │ 1.6444│ 1.6469│ 1.6404│ 1.6264│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7600│ 1.9100│ 1.5100│ 0.6400│
│每股经营现金流(元) │ -0.0450│ -0.1180│ -0.0080│ -0.0280│
│每股未分配利润(元) │ 0.4728│ 0.4770│ 0.4705│ 0.4562│
│每股资本公积(元) │ 0.1022│ 0.1022│ 0.1022│ 0.1022│
│营业收入(万元) │ 282398.42│ 196778.65│ 130330.24│ 55955.64│
│利润总额(万元) │ 3309.72│ 3628.67│ 2836.24│ 1198.07│
│归属母公司净利润(万) │ 2686.29│ 2922.66│ 2310.20│ 967.13│
│净利润增长率(%) │ -46.19│ -25.61│ -33.23│ -39.57│
│实际流通A股(万股) │ 86116.26│ 86116.26│ 86116.26│ 86116.26│
│限售流通A股(万股) │ 7746.76│ 7746.76│ 7746.76│ 7746.76│
│总股本(万股) │ 93863.02│ 93863.02│ 93863.02│ 93863.02│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0300│ 0.0311│ 0.0200│ 0.0103│
│2022 │ 0.0500│ 0.0419│ 0.0400│ 0.0171│
│2021 │ 0.0600│ 0.0521│ 0.0300│ 0.0111│
│2020 │ 0.0700│ 0.0584│ 0.0300│ 0.0045│
│2019 │ 0.0500│ 0.0375│ 0.0172│ 0.0043│
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【2.互动问答】
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│03-22 │问：闽发铝业2023年审批通过过一个铝型材生产线扩建的项目。 │
│ │1、贵司的改扩建的铝型材生产线是为建筑，光伏、电池还是汽车上生产铝型材 │
│ │2、这个生产线大约什么时候建成（我看最初写的是2024年5月）是否会有延期 │
│ │3、在行业竞争日益激烈的时候，建成后贵司的铝型材产能利用率是否会下降 │
│ │ │
│ │答：您好！公司会严格按照信息披露要求履行信息披露，请关注公司公告，谢谢│
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：2024年3月份股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好！公司股东人数详见定期报告相关内容，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-03 00:00│闽发铝业（002578）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/37b3eb2f-32c3-471c-826c-9f8c5451f866.PDF
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2024-04-03 00:00│闽发铝业（002578）：2023年度独立董事述职报告(曾繁英)
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各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，独
立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项
生产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人曾繁英，女，1969 年 1月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师（非执业），2016 年获
泉州市优秀共产党员荣誉称号。曾任华侨大学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事。现任华侨大学教授、兴通海运
股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况概述
1、出席董事会及股东大会会议的情况
独立董 本年应 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两 对董事会 出席
事姓名 参加董 席董事 式参加董 席董事 次未亲自参 议案的投 股东
事会次 会次数 事会次数 会次数 加董事会会 票情况 大会
数 议 次数
曾繁英 2 1 1 0 否 均投同意 1
票
报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、在董事会各专门委员会的工作情况
公司 2023 年度共计召开 6次审计委员会、3 次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。其中本人作为提名委员会和审计委员会成
员出席专门委员会情况如下：
姓名 本年应参加专门 亲自出 委托出 备注
委员会的次数 席次数 席次数
曾繁英 0 0 0 从 2023年 11月 14日开始，
本人开始担任公司独立董
事
2023年11月14日公司第六届董事会第一次会议本人被选举为审计委员会、提名委员会担任委员，并担任审计委员会主任委员一职
，期间未召开相关会议。
3、独立董事专门会议
2023 年，公司未召开独立董事专门会议。
4、发表独立董事意见情况
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
1 2023 年 11 月 14 日 关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
5、行使特别职权事项
报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
6、在公司现场工作情况
从 2023 年 11月 14 日开始，本人开始担任公司独立董事，在担任独立董事前，公司安排相关负责人介绍公司各方面情况，了
解了公司的组织架构和运作情况，并实地考察了公司工厂建设及运行情况。任职期间，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时
间到公司进行现场考察，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务
运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
7、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时
反馈提出的问题，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。
8、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员
进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东
。
（2）监督公司信息披露工作
按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人履行了独立董事在信息披露上的职责，持续关注公司信息披露工作，我们发表的
审查意见，公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的规定予以披露，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益
。
（3）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会
决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分
发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东
的利益。
（4）加强自身学习，提高履职能力
本人认真学习《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，进一步
加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
三、2023 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易相关事项
2023 年 4 月 4 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2023 年度日常关联交易预计》的议案，同意公司与
关联方泉州市十上铝业发展有限公司发生铝型材销售、租赁厂房、门窗委托加工、边角料等辅料日常关联交易，关联董事黄长远对该
事项回避表决。本人自 2023 年 11 月 14日任职，对该关联交易是否符合公司实际经营发展需要，交易是否遵循公开、公平、公正
的原则，交易价格是否公允，是否会对公司独立性产生影响，是否存在损害公司及中小股东利益的情形进行认真审查，均符合相关要
求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）聘任财务负责人
公司于 2023 年 11月 14 日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任财务总监》的议案。关于财务总监的提名和表决
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
（三）聘任高级管理人员
公司于 2023 年 11月 14 日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任总经理》的议案、《关于聘任副总经理》的议案
、《关于聘任董事会秘书》的议案、《关于聘任内部审计部门负责人》等议案，关于高级管理人员及内部审计负责人的提名和表决程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、总体评价和建议
2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《
独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知
识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策。2024年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用
，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曾繁英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/cfdc65c4-6622-4a2c-a5bd-cfb2e0604a2f.PDF
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2024-04-03 00:00│闽发铝业（002578）：2023年度独立董事述职报告(李肇兴)
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闽发铝业（002578）：2023年度独立董事述职报告(李肇兴)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/95c02b35-167d-4d71-aee0-b9c2175a41af.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-16 09:59│异动快报：闽发铝业(002578)4月16日9点50分触及跌停板
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证券之星4月16日盘中消息，9点50分闽发铝业（002578）触及跌停板。目前价格3.05，下跌10.03%。其所属行业工业金属目前下
跌。领涨股为盛达资源。该股为光伏，有色金属，有色·铝概念热股。4月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出1474.84万元，
占总成交额5.88%，游资资金净流入942.42万元，占总成交额3.76%，散户资金净流入532.43万元，占总成交额2.12%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600015529.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 15:49│4月3日闽发铝业(002578)涨停分析：有色 · 铝，有色金属，光伏概念热股
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，闽发铝业涨停收盘，收盘价3.8元。该股于13点56分涨停，1次打开涨停，截止收盘封单资金为2502.22万元，占
其流通市值0.76%。4月3日的资金流向数据方面，主力资金净流入6628.85万元，占总成交额19.97%，游资资金净流出954.31万元，占
总成交额2.88%，散户资金净流出5674.54万元，占总成交额17.1%。
https://stock.stockstar.com/RB2024040300027012.shtml
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2024-04-03 14:01│异动快报：闽发铝业(002578)4月3日13点56分触及涨停板
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证券之星4月3日盘中消息，13点56分闽发铝业（002578）触及涨停板。目前价格3.8，上涨10.14%。其所属行业工业金属目前上
涨。领涨股为飞南资源。该股为有色·铝，有色金属，光伏概念热股，当日有色·铝概念上涨2.81%，有色金属概念上涨2.14%。
https://stock.stockstar.com/RB2024040300024894.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-07 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-4.94 成交量(万股):14171.20 成交额(万元):34341.64
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 922.44│ 822.68│
│机构专用 │ 612.47│ 548.52│
│中国银河证券股份有限公司福州白马路证券营业部 │ 518.70│ 0.00│
│方正证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 │ 507.90│ 57.23│
│机构专用 │ 402.65│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 200.49│ 1482.65│
│机构专用 │ 119.75│ 1060.50│
│机构专用 │ 922.44│ 822.68│
│机构专用 │ 205.64│ 821.77│
│机构专用 │ 153.63│ 757.27│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2024-01-03 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-7.51 成交量(万股):23479.43 成交额(万元):116574.80
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 2251.19│ 998.20│
│国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 │ 2150.62│ 0.00│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 1657.05│ 717.09│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1260.75│ 1017.44│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 1086.74│ 711.08│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│东亚前海证券有限责任公司四川分公司 │ 0.00│ 2050.60│
│机构专用 │ 831.52│ 1675.39│
│东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 │ 0.00│ 1382.09│
│国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ 140.30│ 1222.60│
│兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 │ 16.79│ 1037.76│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2021-06-23 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
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