最新提示☆ ◇002591 恒大高新 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0077│ -0.0162│ 0.0071│ -0.0354│
│每股净资产(元) │ 2.1939│ 2.1854│ 2.2084│ 2.2014│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3500│ -0.7400│ 0.3200│ -1.5900│
│实际流通A股(万股) │ 22351.25│ 22351.25│ 22351.25│ 22351.25│
│限售流通A股(万股) │ 7668.70│ 7668.70│ 7668.70│ 7668.70│
│总股本(万股) │ 30019.95│ 30019.95│ 30019.95│ 30019.95│
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│●最新公告:2025-11-18 18:24 恒大高新（002591）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-24 08:40 恒大高新(002591)：目前湖北匠芯新材料硅碳项目各项工作进展顺利，已有小批量供货(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):22578.72 同比增(%):-23.53；净利润(万元):-230.28 同比增(%):-116.20 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数20908,减少13.86% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数24273,增加2.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-03投资者互动:最新1条关于恒大高新公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
节能环保和互联网两大业务板块
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0140│ 0.0840│ 0.0730│ -0.0770│
│每股未分配利润(元) │ -1.6242│ -1.6328│ -1.6095│ -1.6165│
│每股资本公积(元) │ 2.7177│ 2.7177│ 2.7177│ 2.7177│
│营业收入(万元) │ 22578.72│ 14518.46│ 8202.09│ 44015.39│
│利润总额(万元) │ -314.30│ -543.58│ 130.95│ -496.49│
│归属母公司净利润(万) │ -230.28│ -486.70│ 211.84│ -1061.55│
│净利润增长率(%) │ -116.20│ -138.90│ 151.54│ 73.86│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0077│ -0.0162│ 0.0071│
│2024 │ -0.0354│ 0.0473│ 0.0417│ -0.0137│
│2023 │ -0.1353│ -0.0264│ 0.0053│ -0.0073│
│2022 │ -0.2079│ -0.0131│ -0.0151│ -0.0091│
│2021 │ 0.0607│ 0.0821│ 0.0669│ 0.0347│
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【2.互动问答】
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│12-03 │问：董秘您好! 贵司在2024年互动平台表示，恒大高新超高速激光熔覆及防磨抗蚀、声学降噪技术广泛应用在航空│
│ │航天部件、船舶设备等领域，且在商业航天、低空经济等新兴市场有应用潜力。全资子公司已获得武器装备科研生│
│ │产单位保密资格。而2024年半年报确认公司已被纳入江西省军民融合企业，成功挤身军工板块。请问截止到2025年│
│ │11月，贵司在2024年的相关表述是否继续有效有没有什么新的信息分享谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢对公司的关注，有关经营情况，请以公司公告披露为准，根据有关规定，涉及敏感信息不在此回复│
│ │，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：董秘您好！据了解，贵司业务应用到军工板块，在航空部件磨损修复、船舶设备防腐蚀及设备降噪等领域对吗│
│ │至目前为止，恒大高新已被纳入江西省军民融合企业，全资子公司也获得武器装备科研生产单位保密资格。2025年│
│ │投资湖北匠芯公司，布局新能源板块，瞄准千吨级硅碳负极材料，未来三年公司营收和净利润将有望大幅提高。请│
│ │转告贵司朱董事长，保重身体，牢记使命，持续提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，更好的回报社会！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司防磨抗蚀相关产品及技术可应用于工业设备等多领域的防磨损和腐蚀；隔音降噪相关产品及技术可│
│ │应用于工业设备、船舶、建筑等多领域噪音控制。感谢您对公司的关注和支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：董秘您好！据介绍，恒大高新超高速激光熔覆及防磨抗蚀、声学降噪技术广泛应用在航空航天部件、船舶设备│
│ │等领域，且在商业航天、低空经济等新兴市场有应用潜力。贵司已被纳入江西省军民融合企业，成功挤身军工板块│
│ │。贵司2025年投资湖北匠芯公司，瞄准3千吨级硅碳负极材料，年产值预计30亿元！相对起贵司现有市值20亿元， │
│ │相当于再造1.5个公司市值！请问董秘，对贵司未来3年的营收和净利润将迎来井喷行情，是否有信心 │
│ │ │
│ │答：您好，湖北匠芯新材料有限公司是公司的参股子公司，目前千吨级CVD硅碳负极生产线正在安装调试之中，未 │
│ │来产能布局需要结合市场需求及其他综合因素考虑，您预估的产值数据不知来自哪里不准确，请核实，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：您好，董秘。贵司投资的湖北匠芯新材料这个项目，暂未披露硅碳材料用于军用领域的相关合作或者供货，但│
│ │据了解硅碳负极材料本身极具备军用潜力，该材料高能量密度、宽温度适应性和安高安全性的特点，能满足军用无│
│ │人机、单兵作战电子设备等装备的需求，可以延长无人机的续航和载荷能力，还可以保障在极端环境的设备稳定性│
│ │。目前中日关系比较紧张，国家兴亡，匹夫有责，如若需要，贵公司是否会全力支持战备 │
│ │ │
│ │答：您好，硅碳负极材料主要用于提升新能源电池的能量密度和快充性能，可广泛应用于消费电子、电动汽车、储│
│ │能系统及航空航天等领域，感谢关注！ │
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│11-21 │问：尊敬的董秘您好！贵司投资湖北匠芯新材料有限公司，打造年产3500吨年销售额30亿元硅碳材料产能，成功转│
│ │型新能源锂电池领域。请问湖北匠芯专注于高能量密度锂电池用硅碳材料，产品应用于高端新能源汽车动力电池、│
│ │消费电子、电动工具、储能等领域，对吗至2025年9月已完成一期试产并实现供货，原计划二期项目3000吨将在今 │
│ │年底启动对吧目前贵司市值21亿，湖北匠芯项目必将对贵司市值增长带来大惊喜，加油！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢关注，据公司了解目前湖北匠芯新材料有限公司硅碳项目各项工作进展顺利，已有小批量供货，千│
│ │吨级产线也正在安装调试中。匠芯新材专注于气相沉积硅碳负极材料的研发、生产与销售。后期如有重大进展，公│
│ │司将根据有关规定及时履行信息披露义务。谢谢！ │
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│11-19 │问：贵公司曾表示公司的产品和技术在军工舰船相关部件的磨损、腐蚀、清洗等场景及军工有关设备隔音降噪场景│
│ │也有部分应用，后期公司将继续推进上述军工领域场景的应用。请问贵公司有没有推进相关产品与技术应用于福建│
│ │舰的计划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂无相关产品应用于福建舰。谢谢！ │
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│11-19 │问：董秘你好，请问贵公司和华为是否有业务往来 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司与华为无直接业务往来。感谢关注！ │
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│11-19 │问：请问10月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，有关股东信息请查阅公司定期报告。谢谢！ │
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│11-17 │问：董秘你好，公司字号有无改名计划“恒大”一词不符合公司主业也不符合宇宙定律，世间万物无恒定不变之理│
│ │。请公司谦虚接受我的建议。谢谢 │
│ │ │
│ │答：公司目前暂无改名计划，感谢建议！ │
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│11-17 │问：铝电池满大街都是了，第五代超高密度电池都开卖了，公司研究个啥啊 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主要涉及的是新能源电池材料的研发，生产，包括钠电池正负极材料、硅碳负极材料等，感谢关注│
│ │！ │
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│11-12 │问：公司是否还真实的存在经营业务市场上都没听说过你公司有何产品 │
│ │ │
│ │答：您好，关于公司的经营状况及业务情况，公司已依照法律规定在定期报告中进行披露，并已在中国证监会指定│
│ │的信息披露平台（巨潮资讯网）以及公司指定的信息披露媒体发布公告。若您需要了解相关信息，请查阅公司已发│
│ │布的公告和定期报告。 │
│ │公司在防磨抗蚀领域的业务属工业服务业，声学降噪产品及技术服务涉及工业、建筑等行业，此外还有短信分发业│
│ │务、余热发电业务、新能源及储能业务等，感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-11-18 18:24│恒大高新（002591）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）14 点 30 分，会期半天。
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月18日 9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第六届董事会
5.主持人：公司董事长朱星河因工作原因无法现场出席主持会议，授权委托董事兼总经理胡恩雪出席并主持本次临时股东大会
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 163 人，代表股份 103,605,953 股，占公司有表决权股份总数的 34.5124％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 102,239,362 股，占公司有表决权股份总数的 34.0571％。
通过网络投票的股东 160 人，代表股份 1,366,591 股，占公司有表决权股份总数的 0.4552％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 160 人，代表股份 1,366,591 股，占公司有表决权股份总数的 0.4552％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 160 人，代表股份 1,366,591 股，占公司有表决权股份总数的 0.4552％。
2.公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
3.国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况： 同意 103,399,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8011％；反对 197,479 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1906％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
83％。
中小股东总表决情况：同意 1,160,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9202％；反对 197,479 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4505％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6293％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，该议案审议通过。
2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 103,385,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7868％；反对 197,779 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1909％；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0223％。
中小股东总表决情况：同意 1,145,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8372％；反对 197,779 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4724％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.6903％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，该议案审议通过。
3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 103,363,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7664％；反对 226,179 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2183％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0152％。
中小股东总表决情况：同意 1,124,612 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2932％；反对 226,179 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5506％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.1562％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，该议案审议通过。
4.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意 103,393,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7954％；反对 196,479 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1896％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 1,154,612 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4885％；反对 196,479 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3773％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.1342％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一以上通过，该议案审议通过。
5.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况：同意 103,391,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7932％；反对 198,779 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1919％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150％。
中小股东总表决情况： 同意 1,152,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3202％；反对 198,779 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5456％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权6,900 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1342％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一以上通过，该议案审议通过。
6.审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 103,387,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7896％；反对 201,279 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1943％；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0161％。
中小股东总表决情况：同意 1,148,612 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0494％；反对 201,279 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7285％；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2220％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一以上通过，该议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：马欣仪、肖宇
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ad16f48d-7bbc-44dc-a823-b4d8e39c94b6.PDF
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2025-11-18 18:20│恒大高新（002591）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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关于江西恒大高新技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之
法律意见书
赣国浩律（顾）字[2025]第 号致：江西恒大高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所”）
接受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派肖宇律师、马欣仪律师出席并见证了公司于 2025年11
月 18 日在江西恒大高新技术股份有限公司会议室召开的公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规
定以及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程
序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2025年 10 月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开 2025年第一次临时
股东大会的通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司 2025年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，上述通知载
明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和
联系人的姓名等事项。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年 11月 18 日（星期二）在江西省南昌市高新区金庐
北路 88 号公司四楼会议室召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票平
台的投票时间为 2025年 11月 18日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的
投票时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《
股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人 3名，参与表决的股东、股东代表及股东
委托代理人 3名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 102,239,362 股，占公司有表决权股份总数的 34.0571%。
2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有
效表决的股东或股东代表共 160名，代表股份 1,366,591股，占公司股份总数的 0.4552%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，本次会议无临时提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序
经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案，并当场公布表决结果。本次股东大会的现场投票
和网络投票合并表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：该议案同意 103,39
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