最新提示☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-03-16 00:00 豪迈科技（002595）：未来三年股东回报规划（2024年-2026 │
│年）(详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 02:06 豪迈科技(002595)获得实用新型专利授权：“一种活字块结构│
│及轮胎模具”(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):716580.87 同比增(%):7.88；净利润(万元):161208│
│.82 同比增(%):34.33 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派6.25元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数12433,增加4.62% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数11884,增加13.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-24投资者互动:最新2条关于豪迈科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟增持:2023-12-16公告，控股股东、实际控制人2023-12-18至2024-06-17通过集中竞价、 │
│大宗交易拟增持大于等于1000.00万元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 2.0305│ 1.4714│ 0.9745│ 0.3907│
│每股净资产(元) │ 10.7662│ 10.2063│ 9.7100│ 9.5904│
│加权净资产收益率(%) │ 20.2200│ 14.9600│ 10.0200│ 4.1400│
│每股经营现金流(元) │ 2.0060│ 1.4200│ 0.7370│ 0.1670│
│每股未分配利润(元) │ 8.6768│ 8.1194│ 7.6269│ 7.4186│
│每股资本公积(元) │ 0.7216│ 0.7127│ 0.6940│ 0.6778│
│营业收入(万元) │ 716580.87│ 530188.12│ 353738.52│ 164519.50│
│利润总额(万元) │ 184424.05│ 132417.39│ 87768.28│ 35572.27│
│归属母公司净利润(万) │ 161208.82│ 116879.61│ 77472.59│ 31070.69│
│净利润增长率(%) │ 34.33│ 34.42│ 37.10│ 33.25│
│实际流通A股(万股) │ 44520.71│ 53338.45│ 53338.45│ 53338.45│
│限售流通A股(万股) │ 35479.29│ 26661.55│ 26661.55│ 26661.55│
│总股本(万股) │ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2023 │ 2.0305│ 1.4714│ 0.9745│ 0.3907│
│2022 │ 1.5052│ 1.0894│ 0.7070│ 0.2915│
│2021 │ 1.3165│ 1.0533│ 0.7258│ 0.3029│
│2020 │ 1.2590│ 1.0008│ 0.6405│ 0.2390│
│2019 │ 1.0785│ 0.8130│ 0.4682│ 0.1956│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-24 │问：根据财报得知公司客服二及供应商一即为豪迈制造，销售金额为82314.81万│
│ │元，采购金额为44653.98万元。经统计日常经营关联交易数据，销售金额为8229│
│ │0.65万元，差异24.16万元。采购金额44591.60万元，差异62.38万元。请问存在│
│ │差异的原因是什么关联租赁及资产转入金额是否不计入销售与采购金额 │
│ │ │
│ │答：您好，2023年年度报告中第53-55页“与日常经营相关的关联交易”披露的 │
│ │主要是比较重大的关联交易。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：请董秘向公司建议一下，以后年度是否可以将股东大会安排在周五。这样对│
│ │于上班族股东请一天假就可以了。开完股东大会还可以游览一下高密、潍坊及济│
│ │南等地，也算是促进当地消费了。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注及给予的建议，我们将认真考虑，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-20 │问：4月16日东方汽轮机召开了供应商大会，据报道，与会供应商代表参观了东 │
│ │方汽轮机展示厅、数字集控中心、数字化总装车间、焊接数字化车间以及国内首│
│ │个叶片无人加工车间及首条黑灯产线。 │
│ │请问公司在焊接及机床制造方面优势突出，东方汽轮机是否有采购公司数控机床│
│ │ │
│ │答：您好，东方汽轮机暂未采购公司数控机床，感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-20 │问：在2023年年报P55页-与日常经营相关的关联交易中并未披露公司向豪迈制造│
│ │销售原材料金额；但在P157页-出售商品/提供劳务情况表中列示了销售原材料50│
│ │7.41万元。 │
│ │请问数据是否冲突划分5大客户时的销售额是否含原材料507.41万元销售金额 │
│ │ │
│ │答：您好，数据不冲突的，划分5大客户销售额时也包含了507.41万元原材料销 │
│ │售的金额，感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-20 │问：巨轮智能继2024年1月31日公司披露签订了5.74亿元硫化机合同。 │
│ │ │
│ │2月1日至4月10日期间，公司新增5家轮胎制造商签订的液压式硫化机销售合同，│
│ │合同金额合计为人民币5.28亿元。 │
│ │ │
│ │两次合计金额约11亿元，请问公司是否参与项目竞标公司是否除巨型胎硫化机外│
│ │无相关业务。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司硫化机业务以工程胎硫化机为主，感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-13 │问：抖音平台上有用户反馈山东华建铝业集团采购了公司30台XHS630型号数控机│
│ │床，请问是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，华建铝业采购公司包括XHS630在内的3种型号数控机床，共31台，感 │
│ │谢您的关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│豪迈科技（002595）：未来三年股东回报规划（2024年-2026年）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）牢固树立回报股东的意识，强调保持持续稳定的利润分配政策，公司利润
分配重视对投资者的合理投资回报。公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）
、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能
力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简
称“本规划”）：
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略和未来发展规划、目前及未来盈利规模、股东（特别是公众投资者）要求
和意愿、公司发展所处的阶段、公司现金流量状况等多种因素和实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而
对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持
续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
第三条 公司未来三年（2024年-2026年）的具体股东回报规划
1. 利润分配的形式
公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票
股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2. 现金分红的条件
公司实施现金分红时必须同时满足下列条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大现金支出或重大投资计划指：公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买房产、土地使用权、机器设备的累计支出
达到或者超过公司最近一期经审计净资产总额的50%，且超过5,000万元人民币。
3. 现金分红的最低比例
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高前述现金分红的比例。
4. 现金分红的时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司
董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。
5. 差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
6. 股票股利发放条件
当公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，
提出并实施股票股利分配预案。股利分配间隔时间同现金分配。
第四条 利润分配的决策程序和机制
公司年度利润分配预案、中期利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会
制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。
独立董事认为利润分配具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策
或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。
注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致注册会
计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董
事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发
言要点、独立董事意见（如有）、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。审议利润分配预案的股东大会会议的召
集人应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。
为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，
并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
第五条 调整利润分配政策的具体条件和决策程序
发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为
负数时，公司可适当降低前述现金分红比例；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红；公司根据生产经
营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法
律法规、规范性文件及公司章程的规定。
公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政
策进行调整或者变更的，应经过详细论证，在董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
第六条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东回报规划。
公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流
量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。
当确因外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东(尤其是社会公众
股东)、独立董事和监事会的意见，且不得与公司章程规定的利润分配政策相抵触。
股东回报规划或股东回报规划的调整应经股东大会批准。
第七条 本规划未尽事宜按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第八条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/f1857404-a31c-4db4-92b0-7e602e94d1c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│豪迈科技（002595）：关于拟续聘2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月14日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过《
关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责
，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上
市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上
市公司审计客户家数为237家。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3．诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管
措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和
纪律处分1次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：路清先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和
执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：郭乐超先生，2021年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业
，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2．诚信记录
签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人路清2021年7月因部分审计程序执行不到位被财政部给予警告，已整改完毕，不影响执业。除此之外，近三年无执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人郭东超2021年11月因部分审计程序执行不够充分等问题被给予采取监管谈话措施，已整改完毕，不影响执业
。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
本期审计费用60万元，其中：年报审计服务费用50万元，内控审计服务费用10万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．董事会审计委员会审议意见
董事会审议《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》前，该议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，审计委员会同意向董事
会提议续聘信永中和为公司2024年度审计机构。经公司董事会审计委员会审查，认为在2023年度财务报告审计和内部控制审计过程中
，信永中和按照工作计划较好地完成了各项审计工作，在独立性、专业胜任能力等方面满足公司对审计机构的要求。
2．董事会审议和表决情况
公司第六届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同
意本事项提请公司2023年年度股东大会审议。
3．生效日期
《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第六届董事会第六次会议决议；
2．第六届监事会第六次会议决议；
3．审计委员会审议意见；
4．信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/71e85c7b-49c5-4b1f-bb72-e3feb6414d74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│豪迈科技（002595）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及代表：
本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人在2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人鲍荣军，山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。2020年9月
至2023年9月，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议
案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
任期内董事会召开次数 5 任期内股东大会召开次数 3
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数
5 0 0 3
本人亲自出席全部董事会，均为以通讯方式参加。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
（二）发表意见情况
召开日期 会议届次 发表意见的事项
2023 年 3 月 29 日 第五届董事会第 1. 关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说
十九次会议 明及独立意见
2. 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
3. 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
|
