最新提示☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.6515│ 2.5302│ 1.7845│ 1.2109│
│每股净资产(元) │ 13.0117│ 12.3489│ 11.9882│ 11.9664│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1200│ 21.4400│ 15.3800│ 10.5700│
│实际流通A股(万股) │ 79428.56│ 79428.56│ 79476.50│ 79476.50│
│限售流通A股(万股) │ 571.44│ 571.44│ 523.50│ 523.50│
│总股本(万股) │ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│
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│●最新公告:2025-05-16 19:54 豪迈科技（002595）：2024年年度股东大会决议的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-16 20:00 豪迈科技(002595)2025年5月16日-20日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):227867.16 同比增(%):29.06；净利润(万元):51964.89 同比增(%):29.96 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派4元(含税) │
│●分红:2024-06-30 10派3.75元(含税) 股权登记日:2024-10-22 除权派息日:2024-10-23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数16039,增加5.05% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数15268,减少2.18% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2040│ 1.4240│ 0.7330│ 0.4290│
│每股未分配利润(元) │ 10.8424│ 10.1929│ 9.8241│ 9.8769│
│每股资本公积(元) │ 0.6917│ 0.6888│ 0.6866│ 0.7527│
│营业收入(万元) │ 227867.16│ 881337.21│ 636510.66│ 413765.27│
│利润总额(万元) │ 58793.94│ 229287.32│ 161766.32│ 110323.19│
│归属母公司净利润(万) │ 51964.89│ 201142.30│ 141697.84│ 96013.14│
│净利润增长率(%) │ 29.96│ 24.77│ 21.23│ 23.93│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.6515│
│2024 │ 2.5302│ 1.7845│ 1.2109│ 0.5044│
│2023 │ 2.0305│ 1.4714│ 0.9745│ 0.3907│
│2022 │ 1.5051│ 1.0894│ 0.7070│ 0.2915│
│2021 │ 1.3165│ 1.0533│ 0.7258│ 0.3029│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-16 19:54│豪迈科技（002595）：2024年年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（周五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的
方式。
4. 会议召集人：公司第六届董事会。
5. 现场会议主持人：董事长单既强先生。
6. 会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共37人，代表股份357,513,751股，占公司有表决权股份总数的44.7699%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计203人，代表股份118,635,412股，占公司有表决权股份总数的14.8562%。
合计参加本次股东大会的股东人数为240人，代表股份476,149,163股，占公司有表决权股份总数的59.6261%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小投资者为231人，代表股份120,597,846股，占公司有表决权股份总数的15.1019%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1. 审议《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意475,199,963股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8007%；反对0股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）
的比例为0.1993%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,648,646股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2129%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者表决权总数的0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7871%。
2. 审议《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意475,199,963股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8007%；反对0股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）
的比例为0.1993%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,648,646股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2129%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者表决权总数的0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7871%。
3. 审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
表决结果：同意475,199,963股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8007%；反对0股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）
的比例为0.1993%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,648,646股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2129%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者表决权总数的0.0000%；弃权949,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7871%。
4. 审议《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意475,194,763股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7996%；反对8,100股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0017%；弃权946,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投
票）的比例为0.1987%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,643,446股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2086%；反对8,100股，占出席本次股东大
会中小投资者表决权总数的0.0067%；弃权946,300股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7847%。
5. 审议《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意475,199,963股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8006%；反对948,000股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.1991%；弃权1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投
票）的比例为0.0003%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,648,646股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2129%；反对948,000股，占出席本次股东
大会中小投资者表决权总数的0.7861%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0010%。
6. 审议《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意475,090,088股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7775%；反对98,875股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0208%；弃权960,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络
投票）的比例为0.2017%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,538,771股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.1218%；反对98,875股，占出席本次股东
大会中小投资者表决权总数的0.0820%；弃权960,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7962%。
7. 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意475,189,469股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7984%；反对13,394股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0028%；弃权946,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络
投票）的比例为0.1988%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,638,152股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2042%；反对13,394股，占出席本次股东
大会中小投资者表决权总数的0.0111%；弃权946,300股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7847%。
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意475,198,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8003%；反对1,894股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0004%；弃权949,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投
票）的比例为0.1993%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意119,646,752股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的99.2114%；反对1,894股，占出席本次股东大
会中小投资者表决权总数的0.0016%；弃权949,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.7871%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：王智、丁伟
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/42118767-5f9b-43b8-8bed-1c4d88c02b58.PDF
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2025-05-16 19:54│豪迈科技（002595）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：山东豪迈机械科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指
派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及
规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和
出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述
的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大
会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披
露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据第六届董事会第十三次会议决议召集，公司董事会于
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com2025 年 3 月 18 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布
了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会
议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2025年 5月 16 日（周五）下午 14点 30 分在山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公
楼三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章
程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事
会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计【240】名，代表公司股份数量为【476,149,163】股，占公司有表决权股份总数
的比例为【59.6261】%。综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东会
规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决
。表决时按照《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投
票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意【475,199,963】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.8007】%；反对【0】股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的【0.0000】%；弃
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com权【949,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【
0.1993】%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意【475,199,963】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.8007】%；反对【0】股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的【0.0000】%；弃权【949,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1993】%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
表决情况：同意【475,199,963】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.8007】%；反对【0】股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的【0.0000】%；弃权【949,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1993】%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意【475,194,763】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.7996】%；反对【8,100】股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的【0.0017】%；弃权【946,300】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1987】%。
表决结果：本议案获得通过。
5、《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意【475,199,963】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.8007】%；反对【948,000】股，占出席会
议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1991】%；弃权【1,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0003】%。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意【475,090,088】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com【99.7776】%；反对【98,875】股，占出席会议的股东持有的有表
决权股份总数的【0.0208】%；弃权【960,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.2017】%。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意【475,189,469】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.7984】%；反对【13,394】股，占出席会
议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0028】%；弃权【946,300】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1987】%。
表决结果：本议案获得通过。
8、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》
表决情况：同意【475,198,069】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【99.8003】%；反对【1,894】股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【949,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1993】%。
表决结果：本议案获得通过。
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公
司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/b1de1802-6a86-4ef5-a4bf-8bd1fe112978.PDF
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2025-05-12 17:27│豪迈科技（002595）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景
财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ca340d57-035b-485b-8634-16841ddb212d.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-16 20:00│豪迈科技(002595)2025年5月16日-20日投资者关系活动主要内容
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一、基本情况
1、如何看待轮胎企业的自有模具厂？
答：在轮胎行业中，有部分轮胎企业有自己的模具厂，客户有多个供应商是非常正常的事情，轮胎企业研发出新的花纹往往也会优
先放在自有的模具厂进行试验和生产。公司会持续进行研发创新，不断提高产品竞争力，更好的满足客户需求，为客户提供优质的服务
，进一步提升市场份额。
2、数控机床及实验室未来的规划。
答：公司数控机床自 2022 年推向市场，定位做中高端机床。公司已有近三十年设备自研的经验积累和沉淀，并且有自己的应用场
景，不断改进、迭代、升级，这些都是我们做机床的优势。公司投资建设了机床实验室，预计 9 月份逐步投入使用。机床市场空间广
阔，同时竞争也异常激烈，也面临着市场形势的挑战，我们会不遗余力做好经营。
3、电加热硫化机的业务情况。
答：公司自 2017 年开始研究电加热硫化机，成熟后开始在客户处试用并不断得到验证，一开始仅是小批量应用，后来电加热的优
势越来越被认可，开始获取较大金额的订单。电加热在节能、环保、节约空间等相较于传统的蒸汽硫化机具有显著的优势。为此，公司
在日照专门成立了一家橡胶机械公司，对于未来的发展还是比较有信心的。
4、启东工业园区对上市公司是否有协同效应？
答：启东工业园区与上市公司没有关系，没有协同效应。
5、现在订单如何？未来 5 年产值能到多少？
答：目前公司各项业务订单饱满，生产忙碌。未来，公司会持续做好生产经营工作，保证公司持续健康发展，以良好的业绩来回报
广大投资者。
6、公司燃气轮机业务的主要客户。
答：公司燃气轮机业务客户主要有 GE、三菱、西门子、上海电气、东方电气、哈电等。
7、公司高端铸造 6.5 万吨建设项目业务分配情况、预计投产时间。
答：公司高端铸造 6.5 万吨建设项目为铸铁工艺，主要以风电零部件为主，兼顾机床部件和燃气轮机部件，其中机床部件以自用
为主。该项目预计将于 2025 年 6 月前后陆续投产，产能将是一个逐步释放、提升的过程。
8、2024 年大型零部件机械产品中风电和燃气轮机的发展情况。
答：风电零部件的市场需求在整个 2024 年相较于 2023 年下半年是恢复的，燃气轮机零部件近几年市场需求持续向好。2024 年
公司风电和燃气轮机业务齐头并进、同步发展，营业收入均实现不错的增长，两者在大型零部件机械产品中的占比与2023 年相比变化
不大，燃机占比在三成左右，风电占比在六成左右，其余为工程机械、注塑机等产品。
9、燃气轮机业务发展展望。
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