最新提示☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-27股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0717│ -0.0408│ -0.1333│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.7606│ 2.7914│ 2.8322│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -2.6000│ -1.4600│ -5.0400│
│实际流通A股(万股) │ 79357.24│ 79357.24│ 79357.24│ 79357.24│
│限售流通A股(万股) │ 371.05│ 371.05│ 371.05│ 371.05│
│总股本(万股) │ 79728.29│ 79728.29│ 79728.29│ 79728.29│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-30 00:00 德尔未来（002631）：半年报董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-31 06:29 德尔未来（002631）2025年中报简析：净利润同比下降138.43%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):52321.70 同比增(%):-23.14；净利润(万元):-5713.10 同比增(%):-138.43 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数36247,减少0.15% │
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数36302,减少0.08% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-11投资者互动:最新1条关于德尔未来公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 德尔集团有限公司 截至2025-07-08累计质押股数：15000.00万股 占总股本比：18.81% 占其持股比:42.04%│
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│●股东大会:2025-09-16召开2025年9月16日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售；互联网信息技术、智能家居及电
子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按08-27股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1420│ -0.1380│ 0.1070│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.7726│ 0.8035│ 0.8443│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.8834│ 0.8834│ 0.8834│
│营业收入(万元) │ ---│ 52321.70│ 19434.69│ 152484.11│
│利润总额(万元) │ ---│ -4973.42│ -2788.48│ -6046.07│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -5713.10│ -3250.28│ -8952.15│
│净利润增长率(%) │ ---│ -138.43│ -51.09│ -381.85│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0717│ -0.0408│
│2024 │ -0.1333│ 0.0019│ -0.0364│ -0.0327│
│2023 │ 0.0482│ 0.0043│ 0.0045│ -0.0292│
│2022 │ -0.0292│ 0.0235│ 0.0034│ -0.0400│
│2021 │ 0.1156│ 0.0700│ 0.0520│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│09-11 │问：请问贵司截止2025.9.10的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年9月10日，公司股东户数为36,247，感谢您的关注！ │
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│09-02 │问：请问贵司截止8.29的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年8月29日，公司股东户数为36,302，感谢您的关注！ │
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│09-02 │问：请问贵司截止8.29股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年8月29日，公司股东户数为36,302，感谢您的关注！ │
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│08-21 │问：请问贵司截止到8.20股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年8月20日，公司股东户数为36,332，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025年 8月 18日以电话及电子邮件的
方式发出会议通知，本次董事会于 2025年 8月 28日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事
及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
《 2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
[2025]10 号）等有关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目实施期间，存在使用自有资金预先支付募
投项目所需资金的情形，现拟对该部分资金在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股
东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。《
公司章程 修 订 对 照 表 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订并制定公司部分制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实
际情况，公司对相关制度进行修订并同时新制定相关制度。具体制度修订及制定情况与逐项表决结果如下：
1、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟
对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
5、关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
7、关于修订《重大投资及财务决策制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
8、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
12、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
13、关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
14、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
15、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
16、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
17、关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，公司对《董事、监事、高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
18、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
19、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
20、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
21、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
22、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
23、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
24、关于修订《财务管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
25、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
26、关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
27、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
28、关于修订《反舞弊制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
29、关于制定《董事离职管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
30、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
31、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
修订及制定后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025年 9月 16日（星期二）召开 2025年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》，该公告刊登于2025 年 8月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3a77db0b-7fbd-41a8-b8c0-156c6d0740eb.PDF
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德尔未来（002631）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ea98528e-2fab-4bb0-857a-d8a4a67ffa61.PDF
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月28 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）等有关规定，同意
公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相
关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]25
4 号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”、“本公司”或“公司”）于 2019 年 4 月 3日公开发
行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万
元后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出
具了 XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019年 4月 10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公
司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 6月 30日，公司累计使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入
投资总额 募集资金金额
1 年产智能成套家具 8 30,600.00 30,600.00 3,736.24
万套项目
2 3D打印定制地板研发 7,396.70 7,396.70 1,236.16
中心项目
3 智能成套家具信息化 10,900.00 10,900.00 7,035.77
系统及研发中心项目
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00
合计 61,896.70 61,896.70 25,008.17
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间
，根据实际情况，公司存在需要使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，如：部分项目采用集中采购、集中
结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
为加强募集资金使用管理，公司明确了该等事项的具体审批流程如下：
1、根据募投项目建设进度，对于以募集资金直接支付确有困难且可以采取自有资金方式支付款项的事项，由经办部门履行内部相
关审批程序后，以自有资金进行款项支付；
2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，每月编制《自有资金支付募投项目款项明细表》，由相关负
责人审批；
3、每季度置换资金时，公司财务部门填制《募集资金使用申请表》，并履行资金使用审批程序逐级审批，按照审批完成的《募集
资金使用申请表》将等额资金从募集资金专户转入一般账户；
4、公司财务部门建立《自有资金置换募集资金款项台账》，在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户交
易的时间、金额、账户、用途等，确保募集资金仅用于募投项目；
5、保荐人及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换情况，定期或不定期对公司采取现场核
查、书面问询等方式进行持续监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
四、对公司的影响
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换可以满足公司运营效率的要求，提高公司资金周转效率，降低财务
成本，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、相关审议程序
（一）审计委员会意见
审计委员会认为，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目
的顺利推进，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关规定。因此，审计委员会同意本事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 8月 28日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》。董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
2025年 8月 28日，公司召开
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