最新提示☆ ◇002634 棒杰股份 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.3400│ -0.1100│ -1.4800│ -0.4200│
│每股净资产(元) │ 0.3265│ 0.5487│ 0.6528│ 1.8813│
│加权净资产收益率(%) │ -66.6800│ -17.6200│ -96.3600│ -19.4700│
│实际流通A股(万股) │ 44651.45│ 44651.45│ 44651.45│ 44651.45│
│限售流通A股(万股) │ 1283.80│ 1283.80│ 1283.80│ 1283.80│
│总股本(万股) │ 45935.25│ 45935.25│ 45935.25│ 45935.25│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-19 20:01 9月19日棒杰股份发布公告，股东减持507.4万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):29224.41 同比增(%):-60.45；净利润(万元):-14997.58 同比增(%):-5.50 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数26827,增加46.00% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数18375,减少11.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-10-07投资者互动:最新1条关于棒杰股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-04公告，持股5%以上股东2025-08-25至2025-11-24通过大宗交易拟减持小于等于674.62万股,占总股本1.47% │
│●拟减持:2025-08-04公告，持股5%以上股东2025-08-25至2025-11-24通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1349.23万股,占总股│
│本2.94% │
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│●股东大会:2025-10-15召开2025年10月15日召开5次临时股东会 │
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【主营业务】
无缝服装系列产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1260│ 0.0630│ -0.5540│ -0.4600│
│每股未分配利润(元) │ -1.1171│ -0.8965│ -0.7906│ 0.2639│
│每股资本公积(元) │ 0.3862│ 0.3862│ 0.3862│ 0.5921│
│营业收入(万元) │ 29224.41│ 12304.62│ 110552.49│ 95642.91│
│利润总额(万元) │ -17306.15│ -5758.18│ -78293.72│ -28053.98│
│归属母公司净利润(万) │ -14997.58│ -4862.73│ -67233.92│ -19126.50│
│净利润增长率(%) │ -5.50│ -71.35│ -660.30│ -1450.73│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.3400│ -0.1100│
│2024 │ -1.4800│ -0.4200│ -0.3000│ -0.0600│
│2023 │ -0.1900│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│
│2022 │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│
│2021 │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│10-07 │问：公司最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司股东人数请查阅登载于《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上海证券报│
│ │》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于 2025 年 9月 26 日以电子邮件方式发出。
会议于 2025 年 9月 29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董
事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过
取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。
同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授
权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次授权自股东大会审议通过之日起生效。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）具体内容登载于2025 年 9月 30日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2025 年 9 月）》具体内容登载于2025 年 9月 30日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）逐项审议《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟对部分内部治理制度予以修订、废止和新增制定。具体如下：
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
3、关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
4、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
5、关于修订《专门委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
6、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
8、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
10、关于修订《重大投资管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
11、关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
12、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
13、关于修订《特定对象接待和推广管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
14、关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
15、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
16、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
17、关于修订《授权管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
18、关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
20、关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
21、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
22、关于修订《财务管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
23、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
修订后，《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
24、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
25、关于修订《累积投票制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
26、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
27、关于修订《社会责任制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
28、关于修订《突发事件管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
29、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
30、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
31、关于废止《信息沟通与管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
32、关于废止《风险评估管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
33、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
34、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
相 关 制 度 文 件 具 体 内 容 登 载 于 2025 年 9 月 30 日 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意公司于 2025 年 10 月 15 日 14:30 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-103）具体内容详见登载于 2025 年 9月 30 日《证券时报》
、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/67735ed2-39d9-45f3-a925-77bc8aafde58.PDF
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2025-09-30 00:00│棒杰股份（002634）：关于修订《公司章程》的公告
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棒杰股份（002634）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d7cce8f1-ad38-4c8b-afdb-c80240ff5781.PDF
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2025-09-30 00:00│棒杰股份（002634）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 10 月 15 日 14：30 时召开 2025 年第五次临时股东大会，现将会
议基本情况通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会
2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2025 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第二十次会议通过《关于召开 2025 年第
五次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14：30 时
（2）网络投票的具体时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果
为准。
6、 会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）
7、 出席本次股东大会的对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
8.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法
、资料完备，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
2、上述提案 1-3 需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投
票之和）的 2/3 以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事
、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2025 年 10 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人
身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复
印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信
函或传真方式登记的须在 2025 年 10 月 11 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。
3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。
4、与会股东食宿费、交通费自理。
5、会议联系方式：
联系人：刘栩
电 话：0579-85920903
传 真：0579-85922004
电子邮箱：xliu@bangjie.cn
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/897981e4-daae-44d7-a66d-61dbf5d77bc6.PDF
【4.最新报道】
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