最新提示☆ ◇002634 棒杰股份 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.1100│ -1.4800│ -0.4200│ -0.3000│
│每股净资产(元) │ 0.5487│ 0.6528│ 1.8813│ 1.9232│
│加权净资产收益率(%) │ -17.6200│ -96.3600│ -19.4700│ -13.9700│
│实际流通A股(万股) │ 44651.45│ 44651.45│ 44651.45│ 44651.45│
│限售流通A股(万股) │ 1283.80│ 1283.80│ 1283.80│ 2755.80│
│总股本(万股) │ 45935.25│ 45935.25│ 45935.25│ 47407.25│
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│●最新公告:2025-08-11 18:16 棒杰股份（002634）：第六届董事会第十七次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-21 21:38 棒杰股份(002634)：控股股东变更为上海启烁、实控人变更为黄荣耀(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为-18000万元至-12000万元，与上年同期相比变动幅度为-26.62%至15.58%。│
│扣非后净利润-14800.00万元至-8800.00万元，与上年同期相比变动幅度为-1.98%-39.36%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):12304.62 同比增(%):-67.80；净利润(万元):-4862.73 同比增(%):-71.35 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数18375,减少11.61% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数20788,增加22.24% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-04公告，持股5%以上股东2025-08-25至2025-11-24通过大宗交易拟减持小于等于674.62万股,占总股本1.47% │
│●拟减持:2025-08-04公告，持股5%以上股东2025-08-25至2025-11-24通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1349.23万股,占总股│
│本2.94% │
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【主营业务】
无缝服装系列产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0630│ -0.5540│ -0.4600│ -1.7180│
│每股未分配利润(元) │ -0.8965│ -0.7906│ 0.2639│ 0.3593│
│每股资本公积(元) │ 0.3862│ 0.3862│ 0.5921│ 0.6824│
│营业收入(万元) │ 12304.62│ 110552.49│ 95642.91│ 73887.65│
│利润总额(万元) │ -5758.18│ -78293.72│ -28053.98│ -21074.75│
│归属母公司净利润(万) │ -4862.73│ -67233.92│ -19126.50│ -14215.37│
│净利润增长率(%) │ -71.35│ -660.30│ -1450.73│ -1451.61│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1100│
│2024 │ -1.4800│ -0.4200│ -0.3000│ -0.0600│
│2023 │ -0.1900│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│
│2022 │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│
│2021 │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-08-11 18:16│棒杰股份（002634）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025年 8月 11日在公司会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9名。本次会议由全体董事共同推举董事郑维先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程
》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会选举曹远刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会选举贺琦先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生于 2025年 7月 21日辞去公司第六届董事会非独立
董事职务，同时一并辞去相关董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会能
够有序高效开展工作，充分发挥其职能。董事会同意补选如下人员担任第六届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。调整后的各专门委员会的人员组成名单（具体如下）：
战略委员会：曹远刚先生、沈文忠先生、夏金强先生，其中曹远刚先生为委员会主任。
审计委员会：章贵桥先生、孙建辉先生、贺琦先生，其中章贵桥先生为委员会主任。
提名委员会：沈文忠先生、章贵桥先生、刘姣女士，其中沈文忠先生为委员会主任。
薪酬与考核委员会：孙建辉先生、章贵桥先生、郑维先生，其中孙建辉先生为委员会主任。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会于 2025年 8月 11日收到总经理杨军先生的辞职报告，杨军先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，杨军先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。根据公司工作安排，董事会同意聘任夏金强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于补选非独立董事完成、选举董事长、副董事长、调整部分董事会专门委员会人员组成及聘任总经理的公告》（公告编号：20
25-076）具体内容详见登载于 2025年 8月 12 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.
cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1、 经与会董事签字的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/29bc828a-504d-42aa-a087-cf3fb3799a6c.PDF
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2025-08-11 18:14│棒杰股份（002634）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上
市公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
(1) 会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 8月 11日（星期一）15:00
网络投票时间：2025年 8月 11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日9:15至 15:00期间的任意时
间。
(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21号公司会议室。
(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(4) 会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。
(5) 会议主持人：公司董事郑维先生。
(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限
公司章程》等有关规定。
2、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 48 人，代表股份122,488,528 股，占公司有表决权股份总数的 27.2352％。其中
，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 91,588,777 股，占公司有表决权股份总数的 20.3647％；通过网络投票
出席会议的股东 47人，代表股份 30,899,751股，占公司有表决权股份总数的 6.8705％。
出席本次股东大会的中小投资者 46 人，代表股份 3,338,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.7423％。
【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 459,352,513 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 9,608,820 股，
回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 449,743,693 股。】
3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（独立董事沈文忠先生、监事张正亮先生因工作原因，以通讯的方式出席会议
）。国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立
董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员及
由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
表决情况如下：
第六届董事会 所获得的选举票数 占出席会议有效表 是否当选
非独立董事候选 （股） 决权股份总数的比
人 例
曹远刚 122,070,136 99.6584% 是
夏金强 122,069,031 99.6575% 是
贺琦 122,068,934 99.6574% 是
刘俊 122,068,923 99.6574% 是
刘姣 122,068,931 99.6574% 是
其中，中小投资者表决情况如下：
第六届董事会 所获得的选举票数 占出席会议中小股 是否当选
非独立董事候选 （股） 东有效表决权股份
人 总数的比例
曹远刚 2,920,208 87.4680% 是
夏金强 2,919,103 87.4349% 是
贺琦 2,919,006 87.4320% 是
刘俊 2,918,995 87.4317% 是
刘姣 2,919,003 87.4319% 是
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所项也律师、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集及召
开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投
票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/62af678a-b820-49b2-9c07-d7bbf2a0fb6b.PDF
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2025-08-11 18:14│棒杰股份（002634）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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棒杰股份（002634）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/e96dd331-353d-49ef-aea1-6d4aec0b5746.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-21 21:38│棒杰股份(002634)：控股股东变更为上海启烁、实控人变更为黄荣耀
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棒杰股份公告，陶建伟、苏州青嵩向上海启烁协议转让2310万股股份，占总股本5.03%，过户完成后，公司控股股东变更为上海启
烁，实际控制人变更为黄荣耀。
https://www.gelonghui.com/news/5040912
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2025-07-15 18:38│棒杰股份(002634)终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目
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棒杰股份拟终止与浙江江山经济开发区合作的16GW高效电池片及16GW光伏硅片项目，并已通过董事会审议，将签署解除协议。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1318090.html
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2025-06-02 16:07│棒杰股份(002634)：黄荣耀拟将成为公司实际控制人
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
棒杰股份控股股东陶建伟及其一致行动人与苏州青嵩拟向上海启烁转让合计5.03%股份，并将剩余14.91%股份的表决权委托给上海
启烁，交易完成后上海启烁将成为控股股东，黄荣耀将成为实际控制人。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1300253.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-06-27 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-3.65 成交量(万股):8679.95 成交额(万元):38034.60
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 742.00│ 950.29│
│机构专用 │ 645.23│ 682.15│
│机构专用 │ 512.26│ 693.17│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 496.78│ 190.94│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 434.91│ 481.44│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 0.00│ 2036.27│
│机构专用 │ 382.82│ 1962.31│
│机构专用 │ 742.00│ 950.29│
│机构专用 │ 512.26│ 693.17│
│机构专用 │ 645.23│ 682.15│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-04-25 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-6.50 成交量(万股):6086.40 成交额(万元):23375.02
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 482.59│ 656.05│
│广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 │ 407.68│ 307.06│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 275.36│ 52.91│
│广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 │ 253.33│ 0.08│
│长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 │ 250.53│ 0.74│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司江苏分公司 │ 0.73│ 1364.64│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 1.25│ 676.84│
│机构专用 │ 482.59│ 656.05│
│开源证券股份有限公司云南分公司 │ 0.00│ 493.94│
│开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 │ 0.24│ 490.67│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │2023-05-09 │处罚披露日 │2023-07-28 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │董监高违法违规 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │涉嫌控制并使用他人证券账户进行内募交易。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │依据《证券法》第一百九十一条第一款的规定，陕西证监局决定对陈剑嵩先生没收违法所得138477.85元，并 │
│ │处以500000元罚款。 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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