最新提示☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1370│ 0.1000│ -0.0290│ -0.1080│
│每股净资产(元) │ 4.7212│ 4.6813│ 4.6142│ 4.6420│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9200│ 2.0600│ -0.6200│ -2.2800│
│实际流通A股(万股) │ 72433.04│ 72433.04│ 72310.72│ 72310.72│
│限售流通A股(万股) │ 366.96│ 366.96│ 489.28│ 489.28│
│总股本(万股) │ 72800.00│ 72800.00│ 72800.00│ 72800.00│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-03-20 16:30 金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-07 10:33 异动快报：金安国纪（002636）4月7日10点28分触及跌停板(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-25 预告业绩:预计扭亏 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为3750万元至5600万元，与上年同期相比变动幅度为147.58%至171.06%。扣 │
│非后净利润-8000.00万元至-6000.00万元，与上年同期相比变动幅度为27.32%-45.49%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):294833.80 同比增(%):11.66；净利润(万元):9944.45 同比增(%):3052.61 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.6元(含税) 股权登记日:2024-06-17 除权派息日:2024-06-18 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数41729,减少2.37% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数42740,减少6.71% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 上海东临投资发展有限公司 截至2023-10-31累计质押股数：4000.00万股 占总股本比：5.49% 占其持股比:│
│13.80% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
各种FR-4、CEM-3覆铜板及半固化片的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-29
●2025一季报预约披露时间:2025-04-29
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0100│ 0.0140│ -0.0630│ 0.3720│
│每股未分配利润(元) │ 3.1500│ 3.1095│ 3.0448│ 3.0734│
│每股资本公积(元) │ 0.2628│ 0.2628│ 0.2628│ 0.2628│
│营业收入(万元) │ 294833.80│ 197219.99│ 83563.34│ 357121.92│
│利润总额(万元) │ 10135.32│ 7276.73│ -2024.43│ -7250.02│
│归属母公司净利润(万) │ 9944.45│ 6995.03│ -2081.98│ -7881.28│
│净利润增长率(%) │ 3052.61│ 516.52│ -218.03│ -190.48│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1370│ 0.1000│ -0.0290│
│2023 │ -0.1080│ 0.0040│ 0.0200│ 0.0240│
│2022 │ 0.1200│ 0.0500│ 0.0800│ 0.0220│
│2021 │ 0.9480│ 0.9800│ 0.7500│ 0.3540│
│2020 │ 0.2480│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0470│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-03-20 16:30│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日、2024年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年
度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2024年1月1日
以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。具
体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》（公告
编号：2024-020）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具体
情况如下：
序 担保方 被担保方 债权人 最高债权 主合同期限 保证 保证期限
号 额（万元） 方式
1 金安国 金安国纪科技（珠 广发银行股份有 6,000 2025 年 3 月 10 日至 连带 从担保合同生效
纪集团 海）有限公司 限公司珠海分行 2028 年 3 月 10 日 责任 日起至主合同项
股份有 保证 下具体授信项下
限公司 的债务履行期限
届满之日起三年
合计 6,000 / / /
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保总
余额为263,799万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.06%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2025年2月28日，公司控股子公
司实际使用银行授信金额为131,375.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.88%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与广发银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/1eaf541a-b9fa-4795-b231-4d6b9721dece.PDF
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2025-03-17 19:04│金安国纪（002636）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示:
1、本次会议不存在否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：
（一）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:30；
（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 17 日，9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东大会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩
薇女士主持召开；
（六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共 393 名，代表有表决权的股份 497,113,863 股，占公司股份总数的
68.2849%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份 488,473,778股，占公司股份总数的 6
7.0980%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 389 名，代表有表决权的股份 8,640,085 股，占公司股份总数的 1.1868%
。
（二）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 389 名，代表有表决权的股份 8,640,085 股，占公司股份总数的 1.1868%
。
（三）公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶
出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
议案一：《关于签订<业绩承诺补偿协议>的议案》
表决结果：同意 496,476,203 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8717%；反对 445,060 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0895%；弃权 192,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 8,002,425 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 92.6197%；反对 445,0
60 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 5.1511%；弃权 192,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
2.2291%。
议案二：《关于拟出售控股子公司股权的议案》
表决结果：同意 496,300,003 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8363%；反对 484,460 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0975%；弃权 329,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0663%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 7,826,225 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 90.5804%；反对 484,4
60 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 5.6071%；弃权 329,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的
3.8125%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《金安国纪集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/46155297-32dc-4e32-9d76-bcb6dfbd87b0.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 19:04│金安国纪（002636）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：金安国纪集团股份有限公司
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 3 月 17 日下午 15:30 在上海市松江工业区宝胜路 33 号公司会议室召开。北京市天
元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《金安国
纪集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公
司第六届监事会第四次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召
开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的
召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025年 2 月 28日召开第四次会议做出决议决定召集本次股东大会，并于 2025 年 3 月 1 日通过指定信息
披露媒体发出《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席
会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 17 日下午 15:30 在上海市松
江工业区宝胜路 33 号公司会议室召开，董事长韩涛因公出差，未能出席本次股东大会，会议由副董事长韩薇主持，完成了全部会议议
程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2025年 3月 17日上午
9:15至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:
15 至下午 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 393 人，共计持有公司有表决权股份 497,113,863 股，占公
司股份总数 68.2849%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 488,473,778股，占公司股份总数
的 67.0980%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 389 人，共计持有公司有表决权股份
8,640,085 股，占公司股份总数的 1.1868%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）389 人，代表公司有表决权股份数 8,640,085 股，占公司股份总数的 1.1868%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次
股东大会。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东大会的表决事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。本次股东大会的网络投票情况，以
深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.00 关于签订《业绩承诺补偿协议》的议案
表决情况：同意496,476,203股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8717%；反对445,060股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0895%；弃权192,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0387%。
其中，中小投资者投票情况为：同意8,002,425股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的92.6197%；反对445,060股，占
出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的5.1511%；弃权192,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.2291%。
表决结果：通过。
2.00 关于拟出售控股子公司股权的议案
表决情况：同意496,300,003股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8363%；反对484,460股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0975%；弃权329,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0663%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,826,225股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的90.5804%；反对484,460股，占
出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的5.6071%；弃权329,400股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的3.8125%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/e7931c3f-1e26-4126-a538-8d54494dc5c2.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-07 10:33│异动快报：金安国纪（002636）4月7日10点28分触及跌停板
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4月7日，金安国纪（002636）在10点28分触及跌停板，下跌9.94%，目前价格7.7元。所属元件行业整体下跌。金安国纪为食品、保
健品和中药概念热股，4月3日资金流向显示主力资金净流出429.48万元，游资资金净流入459.36万元，散户资金净流出29.88万元。近5
日资金整体流出。
https://stock.stockstar.com/RB2025040700007999.shtml
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2025-02-28 17:25│金安国纪(002636)：拟挂牌出售控股子公司上海金板60%股权
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金安国纪计划出售控股子公司上海金板科技有限公司60%的股权，以减轻业绩亏损对公司的影响，优化资产结构，最终受让方通过
公开挂牌竞价确定。首次挂牌价为1.2666亿元，最终交易价格将以竞价结果为准。公司完成出售股权后，不再将上海金板纳入合并报表
范围。
https://www.gelonghui.com/news/4947667
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 14:40│异动快报：金安国纪（002636）2月20日14点39分触及涨停板
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
2月20日盘中，金安国纪（002636）触及涨停板，股价上涨9.97%至10.04元。该公司属于元件行业，涨幅领先。当天，医疗器械、
铜箔/覆铜板、医药等概念板块均有所上涨。资金流向显示，主力资金净流出572.77万元，游资资金净流出905.05万元，散户资金净流
入1477.82万元。近5日，资金流向数据显示，该股受到一定关注。以上为证券之星据公开信息整理的结果。
https://stock.stockstar.com/RB2025022000018808.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-01-24 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-6.45 成交量(万股):25469.21 成交额(万元):246874.36
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 3463.26│ 5212.66│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 2782.86│ 2879.43│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 2393.86│ 1768.53│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 2381.36│ 2139.19│
│机构专用 │ 2134.93│ 1994.18│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 3463.26│ 5212.66│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 2782.86│ 2879.43│
│国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 523.14│ 2281.56│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 2381.36│ 2139.19│
│机构专用 │ 1829.02│ 2100.84│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-01-22 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.00 成交量(万股):10870.11 成交额(万元):115659.82
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 1844.83│ 265
|