最新提示☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0765│ 0.0707│ 0.0360│ 0.1316│
│每股净资产(元) │ 3.4646│ 3.4591│ 3.4539│ 3.4179│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2200│ 2.0300│ 1.0500│ 3.8300│
│实际流通A股(万股) │ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│
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│●最新公告:2025-01-16 17:34 佛慈制药（002644）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-30 16:50 佛慈制药(002644)2024年10月30日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):70853.15 同比增(%):-19.75；净利润(万元):3907.29 同比增(%):-34.97 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2024-06-24 除权派息日:2024-06-25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数30810,增加0.15% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数30764,减少6.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-02-13投资者互动:最新1条关于佛慈制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
中成药的研发、制造和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0320│ -0.0130│ -0.0320│ 0.1290│
│每股未分配利润(元) │ 1.5665│ 1.5607│ 1.5560│ 1.5200│
│每股资本公积(元) │ 0.6607│ 0.6607│ 0.6607│ 0.6607│
│营业收入(万元) │ 70853.15│ 49888.07│ 27432.95│ 116313.43│
│利润总额(万元) │ 4567.18│ 4179.16│ 2260.27│ 8164.18│
│归属母公司净利润(万) │ 3907.29│ 3609.53│ 1838.72│ 6718.97│
│净利润增长率(%) │ -34.97│ -37.52│ -23.11│ -38.16│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0765│ 0.0707│ 0.0360│
│2023 │ 0.1316│ 0.1158│ 0.1117│ 0.0538│
│2022 │ 0.2075│ 0.1035│ 0.1007│ 0.0421│
│2021 │ 0.1826│ 0.1386│ 0.0929│ 0.0452│
│2020 │ 0.2115│ 0.2118│ 0.1910│ 0.0261│
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【2.互动问答】
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│02-13 │问：佛慈制药国企改革为什么没有一点动做 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司在巩固国企改革三年行动成效基础上，围绕具体工作任务，持续推进国企改革深化提升行│
│ │动。一是持续完善公司治理，完成董事会换届选举；二是强化内部运行机制和风险管理，提升整体运营效率；三是│
│ │优化业务布局，强化主责主业管理，推进亏损子企业治理；四是加大研发投入力度，着力提升创新能力。通过开展│
│ │国企改革深化提升行动，不断促进企业经营业绩提升和高质量发展。 │
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│02-07 │问：您好，我是一名公民，想请问贵公司在生产活动中，是否采取过一些减少空气污染的相关措施呢希望贵公司能│
│ │与我们一起提升空气质量，建设美好家园。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司始终秉持绿色发展理念，高度重视环境保护工作，通过建立完善的环境管理体系，推进环│
│ │保设备改造升级，并强化日常维护和管控，积极开展节能降耗工作，确保废气排放达到标准。公司已被认定为国家│
│ │级绿色工厂，未来也将继续践行绿色低碳的可持续发展之路。 │
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│02-05 │问：公司2024年5月6日股东大会通过的“以简易程序向特定投资者定向增发”过去几个月了，公司计划什么时候进│
│ │行散户投资者能参与或者认购定向增发股份吗如何参与 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。根据相关法律法规要求，公司2023年年度股东大会审议并授权董事会办理以简易程序向特定对│
│ │象发行股票事宜，且该项授权在下一年度股东大会召开日失效。公司会根据总体战略规划和实际融资需求，适时启│
│ │动相关工作。若后续有相关安排，公司将按规定及时履行信息披露义务。 │
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【3.最新公告】
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2025-01-16 17:34│佛慈制药（002644）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：董事会；
（2）会议主持人：董事长单小东先生；
（3）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14：30
（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间；
（7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 165 人，代表股份总数325,335,276 股，占公司有表决权总股份的 63.7092%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过网络投票
的股东共 164 人，代表股份10,621,600 股，占公司有表决权总股份的 2.0800%；
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 164 人，代表股份 10,621,600 股，占公司有表决权总股份的 2.08
00%。
（2）公司董事以及监事、高级管理人员列席了本次会议。
（3）甘肃金城律师事务所律师出席本次会议，对股东大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 324,757,576股，占出席会议有效表决权总数的 99.8224%；反对 358,500 股，占出席会议有效表决权总数的 0
.1102%；弃权 219,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0674%
中小股东总表决情况：同意 10,043,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5611％；反对 358,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3752％；弃权 219,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2
.0637％。
上述议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见 2024 年12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃金城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该所及见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规
、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定，符合《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1. 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2.甘肃金城律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/e8b7a936-a8a1-41bb-af05-cfb5add6d200.PDF
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2025-01-16 17:34│佛慈制药（002644）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：兰州佛慈制药股份有限公司
甘肃金城律师事务所（以下简称本所）受兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称公司或者贵公司）委托，就贵公司 2025 年第一次
临时股东大会（以下简称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文
件、交易所规则的规定，并依据《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所指派律师列席贵公司
本次股东大会，就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表本《法律意见书》
。
（一）为出具本《法律意见书》，本所律师除列席了本次股东大会，并核查了贵公司提供的包括但不限于如下相关文件：
l.贵公司现行有效的《公司章程》；
2.贵公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《兰州佛慈制药股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）；
3.贵公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)刊登的《兰州佛慈制药股份有
限公司第八届董事会第五次会议决议公告》；
4.贵公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.贵公司本次股东大会表决情况的凭证资料；
6.贵公司本次股东大会审议议案及附件资料；
7.贵公司本次股东大会会议相关的其他资料。
（二）保证与声明
1.本所及指派律师得到贵公司的如下保证：即贵公司已提供了本所及见证律副本、复印件、打印件等材料与原始材料、原始载体一
致。
2.根据《股东大会规则》的规定及贵公司的要求，本所及见证律师在本《法律意见书》中，仅对贵公司本次会议的召集和召开程序
、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序等事项，是否符合法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定，是否
符合贵公司《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，发表是否合法、有效的意见，不对本次股东大会审议的议案及其附件所记
载的内容、所表述的事实或数据的真实性、准确性等发表意见。
3.本所及见证律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，并依据本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责、审慎核查和诚实
信用原则，在进行了充分的核查验证的基础上，出具本《法律意见书》，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.本《法律意见书》仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用作其他用途或目的。
5.本所及见证律师同意将本《法律意见书》随同贵公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
据此，本所及见证律师根据法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的召集和召开等事项的相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 31 日以公告形式在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.en）刊登了《通知》，公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并已公告，定于 2025 年 1月 16 日（星期四）14
：30 召开本次股东大会，《通知》中已经详细列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。所以，本
次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1.2025 年 1 月 16 日（星期四）14：30 分，本次股东大会现场会议在甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司办公楼五楼会
议室召开，会议实际召开的时
2.根据《通知》，本次股东大会股东网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 16
日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 1
6 日上午 9：15—15：00。
3.本次股东大会会议由公司董事长单小东先生主持。
综上所述，本所及见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员资格
（一）经查验出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书及本次股东大会股权登记日（2025
年 1 月 10 日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册等资料，本所及见证律师确认，出席本次股东大会现
场会议及参加网络投票的股东情况如下:
1.出席本次股东大会现场会议的股东共计 1 名，代表公司股份数为314,713,676 股，占股权登记日公司股份总数的 61.6292%。
2.通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 164 名，代表公司股份数为 10,621,600 股，占股权登记日公司股份总数
的 2.0800％，参加网络投票的股东均为中小股东。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 165 名，代表公司股份数为 325,335,276 股，占
股权登记日公司股份总数的63.7092%。
（二）公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（三）本所见证律师列席了本次股东大会。
本所及见证律师认为，本次股东大会现场会议的出席和列席人员资格合法、有效，本次股东大会参加网络投票的股东资格已由深圳
证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所及见证律师审查资料，本次股东大会无股东提出临时提案。
四、本次股东大会的审议、表决程序
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案、议题与会议通知所述内容
2.本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，董事会秘书王军辉先生当场公布表决结果，出席股东大会的股东
及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会讨论、审议、表决通过了如下议案、议题：
议案 1.00：《关于聘任会计师事务所的议案》。
本所及见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文
件、交易所规则的有关规定，符合《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所及见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等
相关事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定，符合《公司章
程》的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/3fb66a2b-54da-4278-9fbd-02ca06941d0a.PDF
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2024-12-30 16:51│佛慈制药（002644）：第八届董事会第五次会议决议公告
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佛慈制药（002644）：第八届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/1b960317-a9d3-45f8-bccc-59341452d6e6.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-30 16:50│佛慈制药(002644)2024年10月30日投资者关系活动主要内容
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）以电话会议方式与相关机构代表就公司 2024 年三季度经营业绩以及未来发展规
划等方面进行了交流。本次主要交流内容及问答如下：
1.公司 2024 年三季度业绩情况？
答：2024 年前三季度，公司实现营业收入 70,853.15 万元，同比下降 19.75%；归属于上市公司股东的净利润 3,907.29 万元、
同比下降 34.97%；扣非净利润 2,518.12 万元、同比下降 48.70%。收入和利润较去年同期下降的主要原因是受今年经济形势、行业发
展等因素影响，同时较去年感冒类药品销售量下降所致。
2.单小东董事长、钱双喜常务副总经理目前已经到公司几个月了，接下来公司在哪些方面会有一些明显的动作或者改变？
答：单小东董事长和钱双喜常务副总经理到公司任职后，对公司开展了深入调研和了解，针对公司实际情况，积极推动了开源节
流、提质增效、子公司治亏扭亏等系列工作，目前取得了较好成效。下一步，在继续推动上述工作外，公司计划启动“十五五”战略规
划的编制工作，明确未来战略发展定位和方向，并持续加强营销市场拓展，进一步提高管理效能，提升整体盈利能力。
3.公司毛利率预期改善情况？
答：公司今年前三季度产品毛利率较去年同期有所提升，但提升幅度较小。主要是近两年中药原材料价格持续高位运行，导致公司
生产成本增加，公司一方面通过控制采购成本、降低生产成本，另一方面通过加强市场拓展、优化产品结构，提升公司整体盈利能力和
水平。通过以上措施，毛利率未来将逐步改善提升。
4.公司未来省内外市场拓展规划及措施？
答：公司未来将继续推进大单品开发和大市场拓展战略。大单品开发方面，持续加强六味地黄丸等传统浓缩丸系列产品以及参茸固
本还少丸、复方黄芪健脾口服液等独家产品培育拓展外，积极跟随市场打造如安宫牛黄丸（单天然）、二陈丸、苏合香丸、阿胶等黄金
品类产品。大市场拓展方面，巩固提升陕甘传统优势市场的同时，继续加大华南、国际市场的拓展，同时根据其他市场情况加大投入和
拓展力度。
5.公司大健康产品推广情况？后续对其定位和发展策略？
答：布局大健康产品是公司未来发展的重要方向，目前已开发产品主要是袋泡茶、蜂蜜、阿胶糕、纹党参系列健康产品等；今年上
半年在兰州市开设了“慈茶馆”，推出药食同源的健康茶饮，市场反响比较好。公司未来将继续开发药食同源系列的大健康产品，并计
划在甘肃省内开设 3-5 家“慈茶馆”，充分发挥佛慈品牌效应，更好带动大健康产品销售。
6.公司对于安徽集采纳入 OTC 品种的看法？
答：今年 9 月初，安徽省发布了 2024 年度中成药集中带量采购文件（征求意见稿），18 个产品组的 35 个品种纳入集采，目前
没有涉及到公司产品。公司产品批准文号较多，后续也将持续关注相应政策变化，根据情况调整销售策略和产品结构。
7.国家鼓励并购重组，公司是否有外延并购方面的计划？主要的遴选标准有哪些？外延并购的资金来源？
答：公司整体发展方向是通过内涵式发展和外延式增长共同发力，实施外延并购的主要方向是在市场渠道、产品、产业链以及研发
创新等方面能给公司带来较好赋能，助力公司加快实现高质量发展。公司开展外延并购的资金来源可为自有资金、银行融资、发行股份
等多种形式。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221570422.PDF
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2024-10-25 17:29│图解佛慈制药三季报：第三季度单季净利润同比增28.44%
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证券之星消息，佛慈制药2024年三季报显示，公司主营收入7.09亿元，同比下降19.75%；归母净利润3907.29万元，同比下降34.97
%；扣非净利润2518.12万元，同比下降48.7%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入2.1亿元，同比下降18.5%；单季度归母净利
润297.77万元，同比上升28.44%；单季度扣非净利润-258.85万元，同比下降63.57%；负债率27....
https://stock.stockstar.com/RB2024102500031101.shtml
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2024-10-25 17:19│孙文龙2024年三季度表现，博道惠泰优选混合A基金季度涨幅18.97%
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证券之星消息，截止2024年三季度末，基金经理孙文龙旗下共管理2只基金，本季度表现最佳的为博道惠泰优选混合A（016840），
季度净值涨18.97%。孙文龙在担任国投瑞银创新动力混合（121005）基金经理的任职期间累计任职回报119.66%，平均年化收益率为14.
03%。期间重仓股调仓次数共有51次，其中盈利次数为30次，胜率为58.82%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为1.96%。
https://stock.stockstar.com/RB2024102500030666.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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