最新提示☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.0746│ 0.0590│ 0.0380│ 0.1176│ 0.0765│ 0.0707│
│每股净资产(元) │ 3.5677│ 3.5521│ 3.5430│ 3.5051│ 3.4646│ 3.4591│
│加权净资产收益率(%│ 2.0000│ 1.6700│ 1.0800│ 3.3800│ 2.2200│ 2.0300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│
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│●最新公告:2026-03-24 17:06 佛慈制药（002644）：第八届董事会第十三次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-03-06 17:09 佛慈制药(002644)：控股股东股权结构拟发生变动(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):62405.52 同比增(%):-11.92；净利润(万元):3808.24 同比增(%):-2.54 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.12元(含税) 股权登记日:2025-06-23 除权派息日:2025-06-24 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数33288,增加8.23% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数30756,增加10.11% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-04-09召开2026年4月9日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
中成药研发、生产和销售，中药材种植和销售，中药饮片加工和销售，大健康产品研发、生产和销售等业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-09
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.1830│ 0.0350│ 0.0160│ 0.0760│ -0.0320│ -0.0130│
│每股未分配利润(元)│ 1.6583│ 1.6427│ 1.6337│ 1.5957│ 1.5665│ 1.5607│
│每股资本公积(元) │ 0.6607│ 0.6607│ 0.6607│ 0.6607│ 0.6607│ 0.6607│
│营业收入(万元) │ 62405.52│ 42936.55│ 21612.47│ 98022.54│ 70853.15│ 49888.07│
│利润总额(万元) │ 4227.59│ 3463.87│ 2373.28│ 6913.95│ 4567.18│ 4179.16│
│归属母公司净利润( │ 3808.24│ 3010.46│ 1938.16│ 6006.98│ 3907.29│ 3609.53│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -2.54│ -16.60│ 5.41│ -10.60│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0746│ 0.0590│ 0.0380│
│2024 │ 0.1176│ 0.0765│ 0.0707│ 0.0360│
│2023 │ 0.1316│ 0.1177│ 0.1131│ 0.0468│
│2022 │ 0.2128│ 0.1035│ 0.1007│ 0.0421│
│2021 │ 0.1826│ 0.1386│ 0.0929│ 0.0452│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-03-24 17:06│佛慈制药（002644）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026年 3月 24日 11:15在公司五楼会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026年 3月 20日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会
议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则
》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1.审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》
同意公司按持股比例 44%为参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额 2,640万元，担保期限 2
年。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于为参股子公司提供担保的公告》详见 2026年 3月 25日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 4月 9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见 2026年 3月 25日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/4ef92de6-2a18-42dd-af1a-85b03ff2cc4b.PDF
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2026-03-24 17:00│佛慈制药（002644）：关于为参股子公司提供担保的公告
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佛慈制药（002644）：关于为参股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/50cff9a2-113d-45f0-99ed-00843f116a22.PDF
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2026-03-24 16:59│佛慈制药（002644）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召
开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。现就召开 2026 年第一次临时股东会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 9日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 9日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议股权登记日：2026年 3月 31日（星期三）
7.出席对象
（1）截至 2026年 3月 31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年 3月 25日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
3.本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，还须出示代理人身份证、授权委托书；
（2）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，还须出示代理人身份
证、授权委托书；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，须在 2026年 4月 8日 17:00之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”字样；出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2.登记时间：2026年 4月 1日至 4月 8日 8:30-12:00，13:30-17:00
3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号
4.会议联系方式
会议联系人：安文婷
联系电话及传真：0931-8362318
联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号
邮编：730000
5.注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此通知。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/14b380cc-a562-475a-9a4b-9ca169fe6dd6.PDF
【4.最新报道】
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2026-03-06 17:09│佛慈制药(002644)：控股股东股权结构拟发生变动
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佛慈制药公告，其控股股东佛慈集团拟将100%股权作价出资至甘肃药业集团。变动完成后，甘肃药业集团将通过佛慈集团间接持有
公司61.63%股权，成为间接控股股东。该事项旨在推动甘肃省中医药综合改革试点及产业发展，但不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变更，公司治理结构保持稳定。...
https://www.gelonghui.com/news/5180153
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2026-03-04 16:46│佛慈制药(002644)：子公司获得高新技术企业证书
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佛慈制药（002644）全资子公司兰州佛慈医疗科技近日获得“高新技术企业”认定，有效期三年。作为首次获此认证，该子公司自
认定之日起连续三年享受企业所得税15%的优惠税率，显著降低税负成本。此项资质认定有助于提升子公司的市场竞争力，优化公司整
体盈利结构，为后续业务发展注入新动力。...
https://www.gelonghui.com/news/5178925
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2026-01-30 17:00│佛慈制药(002644)2026年1月30日投资者关系活动主要内容
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以上机构代表对公司进行现场调研，与公司相关人员进行沟通交流，并参观了企业文化展厅、生产现场等。本次主要交流内容及问
答如下：
1.公司 2025 年经营业绩情况？
答：公司定于 2026年 4月 9日披露《2025年年度报告》，具体经营业绩情况届时详见《2025年年度报告》。
2.公司的大单品培育计划？
答：公司药品批准文号较多，具有一定的品种资源优势。公司将持续围绕核心品种精准发力，夯实基础产品体系，做强重点产品，
全力培育大单品，提高公司核心竞争力和品牌影响力。一是聚焦传统优势产品，巩固并提升六味地黄丸系列等浓缩丸产品的市场占有率
；二是聚焦独家品种，加大对参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等独家品种的市场推广力度，培育独家大单品；三是聚焦市场需求
，加大对二陈丸、安宫牛黄丸、八珍丸、安神补心丸等市场需求量较大产品的销售力度，提升产品销量规模。
3.公司在海外市场的拓展计划？
答：公司产品 1931 年开始出口，目前已出口至美国、加拿大、澳大利亚、日本、泰国、印尼、香港等 32 个国家和地区，公司海
外产品注册数达 1442个，在国外认证数量、海外商标注册、出口覆盖范围及品种数方面长期居于行业领先地位。海外市场是公司未来
重点培育的大市场之一，公司将持续深化国际化战略布局，依托佛慈出口优势，加大对海外市场的建设投入，推进产品国际注册与合规
认证，通过品牌共建、渠道共享强化推广，不断扩大海外市场份额，打造更具国际影响力的中医药品牌。
4.公司库存水平如何？
答：公司目前存货水平处于合理范围内，周转率符合行业特点和平均水平。公司也将密切关注产能和市场需求情况，总体保持产销
平衡，合理控制存货规模。
5.公司 2025 年投资科近泰基公司的背景和原因？
答：公司经过充分的前期调研和论证，2025 年 10 月投资2,000 万元参与了科近泰基新技术有限公司的增资扩股，布局放射性同
位素药物赛道。科近泰基公司是中国科学院近物所下设的全资子公司，未来科近泰基公司主要业务为协同中国科学院近物所、甘肃省同
位素实验室等开展α-放射性同位素 225Ac、223Ra等医用同位素的生产、销售、运营、药物协作研发。公司本次参股科近泰基公司，旨
在提前布局放射性同位素药物领域，抢占精准放疗产业先机，强化公司创新驱动力，为长期发展注入新动能。
6.公司“十五五”规划发展方向？
答：“十五五”期间，公司将积极响应国家中医药发展战略部署，紧扣甘肃省政府国资委整体部署，立足“甘肃省现代中药产业链
链主企业”定位，聚焦中药现代化与国际化，通过一系列举措，推动主业聚焦和品种聚焦，优化生产线结构，推动生产智能化升级，加
强技术创新，发育企业核心竞争力，成为振兴陇药的排头兵、中医药国际化的领先者。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-30/1224958537.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-31 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.03 成交量(万股):7983.85 成交额(万元):89051.45
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1416.04│ 746.77│
│国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 │ 1051.00│ 705.71│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 887.57│ 513.05│
│中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 │ 886.43│ 1.57│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 866.79│ 704.71│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ 45.65│ 4993.58│
│联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 │ 0.00│ 2130.65│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 17.52│ 1601.85│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 157.59│ 1480.12│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 45.17│ 1259.73│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-07-30 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):8903.29 成交额(万元):97843.98
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ 5329.23│ 27.86│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 1506.29│ 10.87│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 1434.14│ 527.67│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1208.75│ 5.60│
│甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 │ 1123.39│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 │ 0.00│ 3945.69│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 1116.74│ 2254.20│
│华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 │ 0.00│ 2061.56│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 183.89│ 1127.81│
│华源证券股份有限公司深圳分公司 │ 0.22│ 1076.22│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-07-30 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):17316.47 成交额(万元):185396.88
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 │ 5755.81│ 3945.69│
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ 5353.31│ 77.89│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 3263.44│ 4861.36│
│华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 │ 1997.64│ 2061.56│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 1925.92│ 910.04│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 3263.44│ 4861.36│
│联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 │ 5755.81│ 3945.69│
│华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 │ 1997.64│ 2061.56│
│机构专用 │ 1617.43│ 1618.01│
│华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 │ 17.06│ 1512.46│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】
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