最新提示☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0746│ 0.0590│ 0.0380│ 0.1176│
│每股净资产(元) │ 3.5677│ 3.5521│ 3.5430│ 3.5051│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0000│ 1.6700│ 1.0800│ 3.3800│
│实际流通A股(万股) │ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│
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│●最新公告:2025-12-30 18:01 佛慈制药（002644）：第八届董事会第十二次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-30 17:00 佛慈制药(002644)2026年1月30日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):62405.52 同比增(%):-11.92；净利润(万元):3808.24 同比增(%):-2.54 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.12元(含税) 股权登记日:2025-06-23 除权派息日:2025-06-24 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数33288,增加8.23% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数30756,增加10.11% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-02-02投资者互动:最新1条关于佛慈制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
中成药研发、生产和销售，中药材种植和销售，中药饮片加工和销售，大健康产品研发、生产和销售等业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-09
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1830│ 0.0350│ 0.0160│ 0.0760│
│每股未分配利润(元) │ 1.6583│ 1.6427│ 1.6337│ 1.5957│
│每股资本公积(元) │ 0.6607│ 0.6607│ 0.6607│ 0.6607│
│营业收入(万元) │ 62405.52│ 42936.55│ 21612.47│ 98022.54│
│利润总额(万元) │ 4227.59│ 3463.87│ 2373.28│ 6913.95│
│归属母公司净利润(万) │ 3808.24│ 3010.46│ 1938.16│ 6006.98│
│净利润增长率(%) │ -2.54│ -16.60│ 5.41│ -10.60│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0746│ 0.0590│ 0.0380│
│2024 │ 0.1176│ 0.0765│ 0.0707│ 0.0360│
│2023 │ 0.1316│ 0.1177│ 0.1131│ 0.0468│
│2022 │ 0.2128│ 0.1035│ 0.1007│ 0.0421│
│2021 │ 0.1826│ 0.1386│ 0.0929│ 0.0452│
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【2.互动问答】
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│02-02 │问：新规下，贵公司的大量批文是不是即将面临淘汰 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。《中药注册管理专门规定》于2023年2月10日发布，《规定》发布后公司积极全面部署 │
│ │相关工作。目前，我公司持有的467个批准文号已在2024—2025年期间完成了药品再注册，且所有批准文号的药品 │
│ │再注册批准通知书有效期均为五年，此《规定》不影响我公司所有上市产品的正常销售。 │
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│01-19 │问：请公司介绍一下公司的AI赋能生产（MES系统）与研发，加速经典名方二次开发情况，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司始终密切关注新技术领域的发展动态，将结合市场发展和自身实际，积极探索相关技术的│
│ │应用，适时在相关业务领域引入AI技术，提高公司生产研发能力，促进公司高质量发展。 │
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│01-19 │问：请介绍一下公司的AI体质检测（舌苔识别）情况，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司始终密切关注新技术领域的发展动态，将结合市场发展和自身实际，积极探索相关技术的│
│ │应用，适时在相关业务领域引入AI技术，促进公司高质量发展。 │
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│01-09 │问：请问公司和字节跳动豆包有合作吗，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注，公司暂未与字节跳动豆包有合作。公司始终对符合主业发展方向的新技术、新业态保持│
│ │关注，未来也会择机对相关领域进行积极探索。具体信息以公司年报和相关公告为准。 │
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│01-09 │问：请问公司有和阿里健康联合开发AI诊疗助手吗，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注，公司暂未与阿里健康联合开发AI诊疗助手。公司始终对符合主业发展方向的新技术、新│
│ │业态保持关注，未来也会择机对相关领域进行积极探索。具体信息以公司年报和相关公告为准。 │
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│01-09 │问：蚂蚁阿福新版的月活跃用户数已达3000万，用户单日提问量已超1000万。请问公司和蚂蚁或者阿里集团有什么│
│ │业务合作，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司在天猫平台开设了官方旗舰店，与阿里健康保持长期稳定的电商业务合作。具体信│
│ │息以公司年报和相关公告为准。 │
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│01-08 │问：甘肃省康复中心医院党委书记陈晓辉一行莅临佛慈制药调研交流，请问公司在脑机康复方面有什么布局和合作│
│ │，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司与甘肃省康复中心医院聚焦康复康养重点人群，就中医药特色康复产品和特色院内│
│ │制剂成果转化等方面进行了深入交流，探索中医药特色康复服务等。公司将坚守中医药精髓与文化根基，聚焦中成│
│ │药和大健康两大主业，推动经营提质增效，致力于成为振兴陇药的排头兵、中医药国际化的领先者，为人类健康福│
│ │祉贡献力量。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-30 18:01│佛慈制药（002644）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2025年 12 月 30 日 15:00 在公司五楼会议室以
现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025年 12月 26日以书面、电子邮件、电话等方式送
达。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议
事规则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1.逐项审议通过《关于制定和修订部分治理制度的议案》
为完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况
，制定和修订公司部分治理制度。
1.1《关于制定<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.2《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.3《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.4《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.5《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.6《关于修订<重大信息内部报告管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.7《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.8《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于 2024 年度负责人薪酬兑现的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钱双喜回避表决。
3.《关于 2022-2024 年度负责人任期激励薪酬兑现的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钱双喜回避表决。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d92f51f1-dcb1-4a67-9e46-0f47834fcb16.PDF
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2025-12-30 17:59│佛慈制药（002644）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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致：兰州佛慈制药股份有限公司
甘肃金城律师事务所（以下简称本所）受兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称公司或者贵公司）委托，就贵公司 2025年第二次
临时股东会（以下简称本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件、交易所规
则的规定，并依据《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所指派律师列席贵公司本次股东会，
就本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表本《法律意见书》。
（一）为出具本《法律意见书》，本所律师除列席了本次股东会，并核查了贵公司提供的包括但不限于如下相关文件：
l.贵公司现行有效的《公司章程》；
2.贵公司于 2025 年 12 月 12 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《兰州佛慈制药股份有
限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称《通知》）；
3.贵公司于 2025 年 12 月 12 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘会计师事务
所的公告》；
4.贵公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.贵公司本次股东会表决情况的凭证资料；
6.贵公司本次股东会审议议案及附件资料；
7.贵公司本次股东会会议相关的其他资料。
（二）保证与声明
1.本所及指派律师得到贵公司的如下保证：即贵公司已提供了本所及见证律师认为出具本《法律意见书》所必需的材料，并且所提
供的原始材料、副本、复
2.根据《股东会规则》的规定及贵公司的要求，本所及见证律师在本《法律意见书》中，仅对贵公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序等事项，是否符合法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定，是否符
合贵公司《公司章程》 的有关规定，发表是否合法、有效的意见，不对本次股东会审议的议案及其附件所记载的内容、所表述的事实
或数据的真实性、准确性等发表意见。
3.本所及见证律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，并依据本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责、审慎核查和诚实
信用原则，在进行了充分的核查验证的基础上，出具本《法律意见书》，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.本《法律意见书》仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得用作其他用途或目的。
5.本所及见证律师同意将本《法律意见书》随同贵公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
据此，本所及见证律师根据法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对贵公司本次股东会的召集和召开等事项的相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025年 12 月 12 日以公告形式在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）刊登了《通知》，公司董事会已就本次股东会的召开作出了决议并已公告，定于 2025年 12月 30日（星期二）14：30
召开本次股东会，《通知》中已经详细列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。所以，本次股东会
的召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
1.2025年 12月 30日（星期二）14：30分，本次股东会现场会议在甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号公司办公楼五楼会议室召
开，会议实际召开的时间、地点符合《通知》所载明的内容。
30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 30日上午 9：15—15：00。
3.本次股东会会议由公司董事长单小东先生主持。
综上所述，本所及见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》的
规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东会人员资格
（一）经查验出席本次股东会现场会议的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书及本次股东会股权登记日（2025 年 1
2 月 24 日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册等资料，本所及见证律师确认，出席本次股东会现场会议
及参加网络投票的股东情况如下:
1.出席本次股东会现场会议的股东共计 1名，代表公司股份数为 314,713,676股，占股权登记日公司股份总数的 61.6292%。
2.通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 199名，代表公司股份数为 1,040,405股，占股权登记日公司股份总数的 0.2
037％，参加网络投票的股东均为中小股东。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 200 名，代表公司股份数为 315,754,081 股，占股
权登记日公司股份总数的61.8329%。
（二）公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
（三）本所见证律师列席了本次股东会。
本所及见证律师认为，本次股东会现场会议的出席和列席人员资格合法、有效，本次股东会参加网络投票的股东资格已由深圳证券
交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所及见证律师审查资料，本次股东会无股东提出临时提案。
四、本次股东会的审议、表决程序
1.经本所律师见证，本次股东会所审议的议案、议题与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行讨
论、审议、表决，也未出
2.本次股东会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，董事会秘书王军辉先生当场公布表决结果，出席股东会的股东及股
东授权代表没有对表决结果提出异议。
3.本次股东会讨论、审议、表决通过了如下议案、议题：
议案 1.00：《关于续聘会计师事务所的议案》。
本所及见证律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件、
交易所规则的有关规定，符合《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所及见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事项符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定，符合《公司章程》
的规定，公司本次股东会决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1191f417-22e2-45bf-af11-f46533cec9b0.PDF
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2025-12-30 17:59│佛慈制药（002644）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：董事会；
（2）会议主持人：董事长单小东先生；
（3）现场会议召开时间：2025年 12月 30日（星期二）14：30（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号公
司五楼会议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间；
（7）本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共 200人，代表股份总数 315,754,081股，占公司有表决权总股份的 61.8329%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1人，代表股份 314,713,676股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过网络投票的
股东共 199 人，代表股份1,040,405股，占公司有表决权总股份的 0.2037%；
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 199人，代表股份 1,040,405股，占公司有表决权总股份的 0.2037%
。
（2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
（3）甘肃金城律师事务所律师出席本次会议，对股东会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 315,124,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8005%；反对 584,950股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1853%；弃权 44,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142%。
中小股东总表决情况：
同意 410,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4659%；反对 584,950股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的56.2233%；弃权 44,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3108%。
上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见 2025年 12月 12日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东会由甘肃金城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该所及见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章
、规范性文件、交易所规则的有关规定，符合《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1. 2025年第二次临时股东会会议决议；
2.甘肃金城律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/181b7b87-819a-47c4-8e17-e7bedad09f6d.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-30 17:00│佛慈制药(002644)2026年1月30日投资者关系活动主要内容
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以上机构代表对公司进行现场调研，与公司相关人员进行沟通交流，并参观了企业文化展厅、生产现场等。本次主要交流内容及问
答如下：
1.公司 2025 年经营业绩情况？
答：公司定于 2026年 4月 9日披露《2025年年度报告》，具体经营业绩情况届时详见《2025年年度报告》
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