最新提示☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2026-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.0778│ 0.0444│ 0.0964│ 0.0746│ 0.0590│ 0.0380│
│每股净资产(元) │ 3.6464│ 3.6136│ 3.5888│ 3.5677│ 3.5521│ 3.5430│
│加权净资产收益率(%│ 2.1500│ 1.2300│ 2.7100│ 2.0000│ 1.6700│ 1.0800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│
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│●最新公告:2026-10-20 16:51 佛慈制药（002644）：第八届董事会第十九次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-08-21 06:13 佛慈制药（002644）2026年中报简析：营收净利润同比双双增长(详见后) │
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│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):44032.03 同比增(%):2.55；净利润(万元):3973.85 同比增(%):32.00 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 10派0.6元(含税) 股权登记日:2026-10-21 除权派息日:2026-10-22 │
│●分红:2025-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2026-06-25 除权派息日:2026-06-26 │
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│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数27743,减少14.61% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数32491,减少7.30% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-10-21投资者互动:最新1条关于佛慈制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
中成药研发、生产和销售，中药材种植和销售，中药饮片加工和销售，大健康产品研发、生产和销售等业务。
【最新财报】 ●2026三季报预约披露时间:2026-10-29
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.3140│ 0.1100│ 0.3600│ 0.1830│ 0.0350│ 0.0160│
│每股未分配利润(元)│ 1.7167│ 1.7113│ 1.6669│ 1.6583│ 1.6427│ 1.6337│
│每股资本公积(元) │ 0.6607│ 0.6411│ 0.6607│ 0.6607│ 0.6607│ 0.6607│
│营业收入(万元) │ 44032.03│ 21157.47│ 91553.36│ 62405.52│ 42936.55│ 21612.47│
│利润总额(万元) │ 4441.62│ 2703.29│ 6503.04│ 4227.59│ 3463.87│ 2373.28│
│归属母公司净利润( │ 3973.85│ 2266.12│ 4920.72│ 3808.24│ 3010.46│ 1938.16│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 32.00│ 16.92│ -18.08│ -2.54│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ 0.0778│ 0.0444│
│2025 │ 0.0964│ 0.0746│ 0.0590│ 0.0380│
│2024 │ 0.1176│ 0.0765│ 0.0707│ 0.0360│
│2023 │ 0.1316│ 0.1177│ 0.1131│ 0.0468│
│2022 │ 0.2128│ 0.1035│ 0.1007│ 0.0421│
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【2.互动问答】
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│10-21 │问：请问公司截止10月10日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据信息披露相关规则，公司会在定期报告中披露法定要求的股东数量信息。如确需查询其他时点的股│
│ │东人数，根据《公司法》《公司章程》等关于股东查阅股东名册的规定，股东需提供身份证明文件以及相关持有公│
│ │司股份的种类以及数量的书面文件，公司核实相关信息后按规定办理。公司联系电话（0931）8362318，邮箱dshbg│
│ │s@fczy.cn。感谢您的关注！ │
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│09-24 │问：公司拥有参茸固本还少丸、复方黄芪健脾等独家品种。建议借鉴东阿阿胶、片仔癀经验，聚焦1-2个大单品， │
│ │加大小红书/抖音新媒体曝光，联动西北文旅/白酒提高营销费用；同时研究“股东健康体验包”（参茸/黄芪试用+│
│ │养生茶），借股东口碑种草。请说明：1）大单品筛选标准；2）股东回馈形式与预算；3）新媒体投放占比及品牌 │
│ │费用、铺货率、复购率等考核机制。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与建议！第一，公司将大单品打造作为核心战略，持续巩固六味地黄丸系列等传统浓缩丸市场份│
│ │额，加大参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等独家品种市场推广力度，拓展二陈丸、八珍丸、安神补心丸、安│
│ │宫牛黄丸等重点产品销售，进一步提升产品市场覆盖与渗透率，强化核心产品竞争力。第二，公司统筹长远发展与│
│ │股东回报，结合战略规划、实际经营情况及全体股东长远利益，坚持稳定现金分红政策，并首次实施半年度分红，│
│ │与广大股东共享发展成果。第三，公司多渠道开展品牌宣传，加强新媒体平台宣传推广，丰富内容与传播形式，定│
│ │期评估投放成效并动态优化，持续提升品牌影响力与美誉度。谢谢！ │
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│09-22 │问：公司正大力发展佛慈康选药食同源茶饮零食，渠道从药房拓展至超市。建议尝试与IP乐园零售（如名创MINISO│
│ │ LAND、YOYO等）合作快闪，将茶馆配方（黄芪苹果等）转为预包装，设“佛慈轻养角”触达年轻客群。请公司评 │
│ │估：1、营销中心是否研究过IP零售快闪模式2、哪些康选SKU（一支茶/小罐茶等）适合常温快闪3、试点合作形式 │
│ │（快闪/礼盒/会员）及KPI规划 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与宝贵建议！公司积极拓展大健康产业板块，布局“佛慈茶馆”“佛慈康选” 业务，持续丰富 │
│ │大健康产品矩阵，不断拓宽销售渠道，着力培育新的业绩增长点。后续公司将结合市场情况，积极探索新渠道与营│
│ │销模式，加快推动公司大健康业务发展。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-10-20 16:51│佛慈制药（002644）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2026年 10月 20日 9:30在公司五楼会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026年 10月 15 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。
会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《
董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1.审议通过《关于公司<“十五五”发展规划>的议案》
经审议，同意公司编制的《“十五五”发展规划》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/9e41d07b-cc70-4a1f-9f50-12aa14ab0d48.PDF
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2026-10-13 17:23│佛慈制药（002644）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 9月 8日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过《关
于 2026年半年度利润分配方案的议案》，具体分配方案如下：
1.公司以总股本 510,657,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），向全体股东合计派发现金 30,639,420
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，
相应调整分配总额。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与公司 2026年第三次临时股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离公司 2026年第三次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本510,657,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.6 元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.
54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以
投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，
每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 10月 21日，除权除息日为：2026年10月 22日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 10月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 10月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****689 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司
2 08*****350 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 10月 13日至登记日：2026年10 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1.咨询机构：兰州佛慈制药股份有限公司董事会办公室
2.咨询地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号
3.咨询联系人：安文婷
4.咨询电话及传真：0931-8362318
七、备查文件
1.公司 2026年第三次临时股东会决议；
2.公司第八届董事会第十八次会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/2a875527-80c8-41ae-ac8d-aa18f3e2d594.PDF
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2026-09-08 18:49│佛慈制药（002644）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3.本次股东会审议通过分红、转增方案。
4.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年 9月 8日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 8日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 8日的 9:15至 15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司办公楼五楼会议室
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长单小东先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共 141人，代表股份总数 315,686,876股，占公司有表决权总股份的 61.8197%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1人，代表股份 314,713,676股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过网络投票的
股东共 140 人，代表股份973,200股，占公司有表决权总股份的 0.1906%；
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 140人，代表股份 973,200股，占公司有表决权总股份的 0.1906%。
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
（3）上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，对股东会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 315,557,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 125,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0397%；弃权 4,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意 843,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6626%；反对 125,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的12.8853%；弃权 4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4521%。
2.审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 315,587,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9686%；反对 80,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0256%；弃权 18,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 874,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8171%；反对 80,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.3128%；弃权 18,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8701%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
上述议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见 2026年 8月 20日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该所及见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 2026年第三次临时股东会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/0f3e2fdf-0454-468c-ac63-fe074f8169b5.PDF
【4.最新报道】
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2026-08-21 06:13│佛慈制药（002644）2026年中报简析：营收净利润同比双双增长
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佛慈制药发布2026年中报，营收4.4亿元增2.55%，归母净利润3973.85万元增32.0%，二季度表现更优，净利同比增59.26%。毛利率
微降至33.19%，净利率提升至8.62%，经营性现金流大幅增长796.82%。公司业绩主要依赖营销驱动，ROIC处于3%-4%水平，资产回报率
一般。值得注意的是，公司应收账款/利润比高达688%，存在一定回款压力。此外，明星基金经理缪...
https://stock.stockstar.com/RB2026082100004944.shtml
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2026-08-20 01:32│图解佛慈制药中报：第二季度单季净利润同比增长59.26%
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佛慈制药2026年中报显示，上半年营收4.4亿元，同比增长2.55%；归母净利润3973.85万元，增32%。其中二季度单季营收2.29亿元
，同比增7.27%；归母净利润1707.72万元，大幅增59.26%；扣非净利润1295.23万元，同比激增99.25%。公司毛利率为33.19%，负债率2
8.13%。数据源于财报，不构成投资建议。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082000001604.shtml
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2026-08-13 10:45│异动快报：佛慈制药（002644）8月13日10点37分触及涨停板
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佛慈制药（002644）于8月13日盘中10点37分触及涨停，成为中药板块领涨股。当日流感、中药及医药概念均呈上涨态势。资金流
向方面，该股8月12日主力资金净流出102.02万元，游资净流出22.71万元，散户则净流入124.74万元。该股兼具流感、中药及医药概念
，市场关注度高。...
https://stock.stockstar.com/RB2026081300012531.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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