最新提示☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0458│ 0.1080│ 0.1419│ 0.0882│
│每股净资产(元) │ 5.9742│ 5.9953│ 5.9820│ 5.8383│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 1.8100│ 2.3700│ 1.5000│
│实际流通A股(万股) │ 47592.96│ 47592.96│ 47592.96│ 47592.96│
│限售流通A股(万股) │ 317.84│ 607.34│ 607.34│ 607.34│
│总股本(万股) │ 47910.80│ 48200.30│ 48200.30│ 48200.30│
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│●最新公告:2026-02-27 16:09 天佑德酒（002646）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-02-12 09:58 “青稞酒独苗”天佑德酒遇困局：差异化优势难抵三个季度持续亏损，核心高管接连辞任(详见后)│
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为421.35万元至632.02万元，与上年同期相比变动幅度为-90%至-85%。扣非 │
│后净利润183.39万元至275.08万元，与上年同期相比变动幅度为-95.20%--92.79%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):88041.84 同比增(%):-10.79；净利润(万元):2181.40 同比增(%):-62.03 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.11元(含税) 股权登记日:2025-07-09 除权派息日:2025-07-10 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数49800,减少3.37% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数51537,减少1.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-03-02投资者互动:最新5条关于天佑德酒公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 青海天佑德科技投资管理集团有限公司 截至2026-02-27累计质押股数：7450.00万股 占总股本比：15.55% │
│占其持股比:37.45% │
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│●股东大会:2026-03-17召开2026年3月17日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-11-13 解禁数量:283.20(万股) 占总股本比:0.59(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
白酒的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1110│ 0.1120│ 0.2070│ 0.0390│
│每股未分配利润(元) │ 1.8689│ 1.9191│ 1.9624│ 1.8223│
│每股资本公积(元) │ 2.7443│ 2.7611│ 2.7585│ 2.7550│
│营业收入(万元) │ 88041.84│ 67381.91│ 43166.45│ 125484.07│
│利润总额(万元) │ 3943.93│ 7257.75│ 8886.39│ 7162.98│
│归属母公司净利润(万) │ 2181.40│ 5146.02│ 6750.29│ 4213.53│
│净利润增长率(%) │ -62.03│ -35.37│ -37.69│ -52.96│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0458│ 0.1080│ 0.1419│
│2024 │ 0.0882│ 0.1183│ 0.1659│ 0.2293│
│2023 │ 0.1896│ 0.2243│ 0.2043│ 0.1633│
│2022 │ 0.1602│ 0.2110│ 0.2099│ 0.2314│
│2021 │ 0.1376│ 0.1806│ 0.1671│ 0.1587│
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【2.互动问答】
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│03-02 │问：公司上市发行价16元，现价仅8.87元，是A股白酒板块唯一真正破发股。公司多次强调保护投资者、重视股东 │
│ │回报，可长期持有者本金大幅亏损，分红远无法弥补跌幅。公司营收、净利润均高于同类中小酒企，股价与市值却│
│ │稳居板块垫底，长期破发、市值严重低估，中小股东持续受损。请问管理层：业绩不差却市值严重倒挂，核心原因│
│ │何在是否承认市值管理失职有无明确可量化、带时间表的回购、增持、提分红等措施，切实扭转局面 │
│ │ │
│ │答：您好，公司市值表现受多种因素影响，包括宏观经济环境、行业波动、市场情绪以及公司自身的经营状况等。│
│ │公司一直以来高度重视投资者关系管理，严格按照监管规则履行信息披露义务及开展投资者关系工作。公司将持续│
│ │加强与投资者的交流沟通，努力通过改善经营来提升公司价值。感谢您的关注。 │
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│03-02 │问：请问公司在互助青稞酒百亿园区中具体承担哪些项目、是否有大额投资 │
│ │ │
│ │答：您好，公司已认真学习并将持续关注2026年2月工信部等三部委联合发布的《酿酒产业提质升级指导意见（202│
│ │6—2030年）》。感谢您的关注。 │
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│03-02 │问：请问公司是否已与互助县政府签订百亿园区相关投资或合作协议 │
│ │ │
│ │答：您好，公司已认真学习并将持续关注2026年2月工信部等三部委联合发布的《酿酒产业提质升级指导意见（202│
│ │6—2030年）》。感谢您的关注。 │
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│03-02 │问：董秘您好，请问互助青稞酒百亿园区项目，公司是否有具体的投资计划、投资金额和时间表 │
│ │ │
│ │答：您好，公司已认真学习并将持续关注2026年2月工信部等三部委联合发布的《酿酒产业提质升级指导意见（202│
│ │6—2030年）》。感谢您的关注。 │
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│03-02 │问：董秘您好，公司股价长期处于破发状态，中小股东损失较大，市场信心偏弱。目前公司使用数亿元资金购买理│
│ │财产品，在股价大幅破发、估值处于低位的背景下，公司是否评估过回购股份对于稳定股价、保护投资者利益、提│
│ │升股东回报的作用未来是否有股份回购、增持等维护公司价值和股东权益的具体计划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前暂无回购注销股票计划。公司会综合考虑各种因素，包括市场环境、公司经营状况以及股东利│
│ │益等，来制定和实施市值管理策略。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-25 │问：请正面回答公司质押股份，是否被用作转融通，请不要已没有平仓风险，不影响实际经营的回答来搪塞，不正│
│ │面回答就是有余转融通对吗。 │
│ │ │
│ │答：您好，控股股东质押股份是用于补充流动资金，并非用于转融通业务。谢谢。 │
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│02-24 │问：国内头部白酒多以高粱、小麦、大米、糯米、玉米等为原料，几乎不含β葡聚糖。青稞产自青藏高原，纯净无│
│ │污染，是麦类中β葡聚糖含量最高的作物。公司拥有25万亩青稞原料基地，其中10万亩为有机种植，原料优势突出│
│ │。天佑德青稞酒本身含有天然β葡聚糖，具有调节机体免疫、维护肠道健康、辅助调节血脂血糖等作用。请问公司│
│ │是否拥有β葡聚糖提取相关核心专利技术未来是否会推出天然高浓度β葡聚糖青稞酒，强化差异卖点 │
│ │ │
│ │答：您好，公司青稞酒的核心优势在于其原料青稞的独特性，青稞富含β-葡聚糖，具有调节机体免疫、维护肠道 │
│ │健康、辅助调节血脂血糖等作用。公司拥有25万亩青稞原料基地，其中10万亩为有机种植，原料优势突出。公司将│
│ │持续关注年轻人的消费习惯，在产品开发（包括低度化、果味化、健康化等）、场景打造（醍醐文化空间等）、包│
│ │装设计等方面进行有效的尝试，以强化产品的差异卖点。感谢您对公司的关注。 │
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│02-11 │问：请问公司如何把握2026—2027年酒类流通行业整合机遇，在青海、甘肃、宁夏、陕西等西北区域是否有渠道整│
│ │合、并购酒商及连锁门店布局规划目前省外终端门店、加盟店数量及深度分销覆盖率是多少公司在渠道数字化、溯│
│ │源体系、仓储物流升级方面有哪些具体举措，能否享受相关政策补贴在体验店、C端用户运营上进展如何未来两年 │
│ │如何依托区域龙头优势提升市占率，对毛利率、净利率、费用率有何改善目标 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会高度重视2026—2027年白 酒行业整体发展趋势，并制定具体的战略措施来提升公司的竞争力。 │
│ │感谢您的关注。 │
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│02-10 │问：请问公司质押股是否有被用来转融通融券业务做为区域龙头且是青稞品类唯一上市白酒企业，是否认同公司市│
│ │值管理对于品牌提升是正向积极影响的 │
│ │ │
│ │答：您好，公司控股股东股份质押是用于补充流动资金，控股股东质押业务不会导致公司的实际控制权发生变更，│
│ │不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响，控股股东质押的股份不存在平仓风险。公司会持续做好经营管│
│ │理工作，努力提升公司的业绩和内在价值。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-09 │问：公司预告2025年业绩大幅下降，归属股东净利润421.35~632.03万元。按4.7911亿总股本算，净利润每股0.009│
│ │元~0.013元。如此差的业绩，于公司提出的“扎根青海，立足西北，拓展全国，布点全球”的战略目标相差甚远。│
│ │只怕连“扎根青海，立足西北”都困难，何谈“拓展全国，布点全球”近年公司口号震天响，就不见业绩回升。这│
│ │样下去，恐怕ST天佑之帽很快会戴头上。望公司高层断臂求生，三思！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司将根据市场情况和经营实际，持续关注并优化营销决策，以实现更好的业绩回报股│
│ │东。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-09 │问：公司市值逐年大幅下挫，股价长年处于破发状态，这个在白酒板块极其罕见，而营销费用逐年大涨，但是营收│
│ │却逐年下滑，如此下去有可能逼近退市边缘，请问公司如何保护投资者利益低市值酒企谈什么品牌力希望公司可以│
│ │务实前进，脚踏实地做好产品、渠道、品牌与内控管理，以稳健经营和持续增长保护投资者利益，真正把市值管理│
│ │与品牌力建立在扎实的业绩基础之上。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注与支持。公司会积极采取措施以保护投资者利益，并致力于稳健经营和持续增长。 │
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【3.最新公告】
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2026-02-27 16:09│天佑德酒（002646）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 3月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事； 累积投票提案 √
1.02 选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事； 累积投票提案 √
1.03 选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事； 累积投票提案 √
1.04 选举赵洁女士为公司第六届董事会非独立董事； 累积投票提案 √
1.05 选举宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事； 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事； 累积投票提案 √
2.02 选举范文来先生为公司第六届董事会独立董事； 累积投票提案 √
2.03 选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事； 累积投票提案 √
2.04 选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事； 累积投票提案 √
2.05 选举权忠光先生为公司第六届董事会独立董事； 累积投票提案 √
2、提交本次股东会表决的议案内容
提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 2月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，上述议案的具体内容
详见 2026 年 2月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露
的公司《第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告》。
3、上述议案适用累积投票的方式进行投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时
同时公开披露。
5、上述议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 3月 12 日，上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。2、登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6
号证券投资部
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司
。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式：
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号
邮政编码：810500
联 系 人：倪淑英
联系电话：（0972）8322971
联系传真：（0972）8322970
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c2d6b88a-8e49-42d8-996b-cc0cc9dce646.PDF
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2026-02-27 16:07│天佑德酒（002646）：独立董事提名人声明与承诺(陈斌）
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提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名陈斌为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相
关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
|