最新提示☆ ◇002653 海思科 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-20 00:00 海思科（002653）：年度股东大会通知(详见后) │
│●最新报道:2024-04-19 18:08 海思科(002653)：2023年净利润同比增长6.51% 拟10股派2元(│
│详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):75213.38 同比增(%):20.60；净利润(万元):9195.5│
│9 同比增(%):219.86 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数12499,增加19.48% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数10325,减少17.39% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 王俊民 截至2023-11-25累计质押股数：12952.00万股 占总股本比：11│
│.63% 占其持股比:32.42% │
│●质押占比:控股股东 范秀莲 截至2024-03-08累计质押股数：4157.00万股 占总股本比：3.7│
│3% 占其持股比:19.13% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-12-23 解禁数量:108.00(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
新药研发、生产制造、销售等业务
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2700│ 0.1812│ 0.0679│
│每股净资产(元) │ 3.8564│ 3.7518│ 3.6590│ 3.5645│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1700│ 9.1900│ 5.2000│ 1.9900│
│每股经营现金流(元) │ 0.0530│ 0.4040│ 0.1190│ 0.0500│
│每股未分配利润(元) │ 1.6939│ 1.6089│ 1.5403│ 1.3929│
│每股资本公积(元) │ 0.7670│ 0.7660│ 0.7700│ 0.7624│
│营业收入(万元) │ 75213.38│ 335507.01│ 238393.84│ 136969.81│
│利润总额(万元) │ 9618.62│ 30252.24│ 19593.95│ 5943.63│
│归属母公司净利润(万) │ 9195.59│ 29511.16│ 20074.23│ 7507.53│
│净利润增长率(%) │ 219.86│ 6.51│ 94.80│ 7.52│
│实际流通A股(万股) │ 51707.32│ 51707.32│ 51667.85│ 47667.85│
│限售流通A股(万股) │ 59704.48│ 59704.48│ 59743.95│ 63743.95│
│总股本(万股) │ 111411.80│ 111411.80│ 111411.80│ 111411.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0800│
│2023 │ 0.2700│ 0.1812│ 0.0679│ 0.0300│
│2022 │ 0.2600│ 0.0958│ 0.0649│ 0.0200│
│2021 │ 0.3200│ 0.2600│ 0.3000│ 0.2700│
│2020 │ 0.5900│ 0.3800│ 0.2100│ 0.1200│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│海思科（002653）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5 月 15 日 14:00开始;
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 5 月 15日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年度财务报告》 √
2.00 《2023年年度报告》及其摘要 √
3.00 《2023年度董事会工作报告》 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于 2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事、监事及高级管理人员 2024 √
年薪酬方案的议案》
7.00 《2023年度监事会工作报告》 √
8.00 《会计师事务所选聘制度》 √
9.00 《独立董事工作细则》 √
10.00 《对外投资管理制度》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 20
23年 10 月 31 日、2024 年 4 月 20日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次股东大会就 2023 年工作情况进行述职。
三、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年 5 月 13 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。
3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号。
4、联系方式
（1）联 系 人：郭艳
（2）电 话：028－67250551
（3）传 真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号。
（6）邮 编：611130
5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。
6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届董事会第十三次会议决议；
3、公司第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/5f0728a2-33a6-4f13-8d1e-8fbe25ea2152.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│海思科（002653）：独立董事2023年度述职报告（曹传德）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经海思科医药集团股份有限公司（以下称“公司”）2023 年 8月 25 日股东大会审议通过，本人作为公司新一届——第五届董
事会独立董事，任期自 2023 年 8月 25 日起三年。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2
022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规
范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。现就 202
3 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2023 年度，本人认真参加公司组织的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2023 年第五届董事会各次会议的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他
事项未提出异议。
2023 年度本人出席第五届董事会会议 8 次，对 8 次会议审议的议案全部投出赞成票。
二、发表独立意见情况
（一）2023 年 9月 1 日，核查公司第五届董事会第一会议相关文件，对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见；
（二）2023 年 11月 11日，对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》发表了事前认
可意见和独立意见；
（三）2023 年 12月 13日，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2023 年度，本人除参加公司董事会以外，在公司董事会秘书的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察，在现场多次听取
相关人员汇报并现场调查了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，累计现场工作时间 5 天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案
进行了独立、审慎地审议。
（二）本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献
策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司决策提供参考意见。
（三）本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特
别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》
的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有
违反公平信息披露规定的情形。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东
权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员，报告期内对第五届董事会聘任高级管理人员事项进行了审查，同意提名并提交董事会审议。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度。本人还将不断
提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，不存在提议召开董事会、提议更换或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
八、联系方式
曹传德：电子邮箱 caochuande@cdgrd.com
海思科医药集团股份有限公司董事会
独立董事：曹传德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/0b204ba6-5d56-4783-ba9b-627080dfa934.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│海思科（002653）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 19 日在
位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年
4 月 8 日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并
主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，
以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023年度监事会工作报告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《2023 年度财务报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《2023 年度报告》及其摘要
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司 2023 年度的
财务及经营情况。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法
规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。上述报告真实、客观地反映
了公司内部控制体系建设和运行情况。
五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况、相关法律法规和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》
的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制
度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,
000 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金的事项。
七、审议通过了《2024 年第一季度报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司 202
4 年第一季度的财务及经营情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/3aebd273-e16e-4453-8ce2-5f506fc75d7a.PDF
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 18:08│海思科(002653)：2023年净利润同比增长6.51% 拟10股派2元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月19日丨海思科(002653.SZ)公布2023年年度报告，营业收入33.55亿元，同比增长11.27%，净利润2.95亿元，同比增长6
.51%，扣非净利润2.42亿元，同比增长153.20%，基本每股收益0.27元。向全体股东每10股派发现金红利2元。
https://www.gelonghui.com/news/4740318
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 18:06│海思科(002653)：一季度净利润9195.59万元 同比增长219.86%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月19日丨海思科(002653.SZ)公布第一季度报告，营业收入7.52亿元，同比增长20.60%，净利润9195.59万元，同比增长2
19.86%，扣非净利润2974万元，同比增长4.37%，基本每股收益0.08元。
https://www.gelonghui.com/news/4740314
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 16:13│4月18日海思科(002653)跌6.58%，汇添富达欣混合A基金重仓该股
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月18日海思科（002653）跌6.58%，收盘报25.4元，换手率1.34%，成交量6.92万手，成交额1.81亿元。该股为
西藏、健康中国、新冠病毒防治、医药、幽门螺杆菌概念、创新药概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024041800029614.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-22 │ 6696.70│ 491.84│ 578.14│ 1.26│ 7274.85│
│2024-04-19 │ 7133.18│ 580.48│ 591.77│ 0.60│ 7724.95│
│2024-04-18 │ 6967.10│ 956.91│ 647.43│ 0.46│ 7614.54│
│2024-04-17 │ 7066.89│ 425.44│ 690.61│ 1.05│ 7757.50│
│2024-04-16 │ 6949.40│ 918.87│ 643.80│ 0.82│ 7593.20│
│2024-04-15 │ 6566.22│ 373.07│ 656.02│ 0.81│ 7222.23│
│2024-04-12 │ 6651.85│ 1127.88│ 682.15│ 1.00│ 7334.00│
│2024-04-11 │ 6537.62│ 376.64│ 678.55│ 0.39│ 7216.17│
│2024-04-10 │ 6558.97│ 355.99│ 658.40│ 0.90│ 7217.37│
│2024-04-09 │ 6353.60│ 259.54│ 666.19│ 2.31│ 7019.79│
│2024-04-08 │ 6358.06│ 231.20│ 632.03│ 1.36│ 6990.09│
│2024-04-03 │ 6429.80│ 125.28│ 675.56│ 1.11│ 7105.36│
│2024-04-02 │ 6705.22│ 352.21│ 697.16│ 0.36│ 7402.39│
│2024-04-01 │ 6829.58│ 698.67│ 956.28│ 9.19│ 7785.87│
│2024-03-29 │ 6544.34│ 347.17│ 800.05│ 0.83│ 7344.39│
│2024-03-28 │ 6582.92│ 263.17│ 852.28│ 5.61│ 7435.21│
│2024-03-27 │ 6810.36│ 495.47│ 711.16│ 4.86│ 7521.51│
│2024-03-26 │ 6803.58│ 158.43│ 711.74│ 1.91│ 7515.32│
│2024-03-25 │ 6719.65│ 327.62│ 759.60│ 2.94│ 7479.26│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
