最新提示☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2730│ 0.4500│ 0.4860│ 0.3150│
│每股净资产(元) │ 7.1536│ 7.0862│ 7.2845│ 7.5499│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4000│ 5.8600│ 6.1700│ 4.1600│
│实际流通A股(万股) │ 31476.56│ 32277.26│ 32281.48│ 32281.48│
│限售流通A股(万股) │ 1837.21│ 2106.22│ 2102.00│ 2102.00│
│总股本(万股) │ 33313.77│ 34383.48│ 34383.48│ 34383.48│
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│●最新公告:2025-06-24 18:09 克明食品（002661）：2025年第三次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-06-09 16:37 克明食品(002661)子公司兴疆牧歌5月生猪销售收入环比下降26.11%(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):112121.96 同比增(%):-13.54；净利润(万元):8578.68 同比增(%):75.72 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-04-29 除权派息日:2025-04-30 │
│●分红:2024-06-30 10派2元(含税) 股权登记日:2024-09-26 除权派息日:2024-09-27 │
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│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数28455,减少1.95% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数29020,增加0.62% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-23投资者互动:最新2条关于克明食品公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2027-05-17 解禁数量:1076.05(万股) 占总股本比:3.23(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
挂面食品的研发、生产及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.9100│ 0.8170│ 1.8160│ 0.2660│
│每股未分配利润(元) │ 3.6448│ 3.2819│ 3.3194│ 3.3559│
│每股资本公积(元) │ 2.9332│ 3.1563│ 3.1490│ 3.1491│
│营业收入(万元) │ 112121.96│ 456684.73│ 347523.34│ 239788.35│
│利润总额(万元) │ 10815.69│ 13388.26│ 17639.02│ 12437.01│
│归属母公司净利润(万) │ 8578.68│ 14594.86│ 15495.91│ 10272.65│
│净利润增长率(%) │ 75.72│ 322.30│ 1276.84│ 824.52│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2730│
│2024 │ 0.4500│ 0.4860│ 0.3150│ 0.1510│
│2023 │ -0.2000│ 0.0350│ 0.0340│ 0.1080│
│2022 │ 0.5100│ 0.4040│ 0.1800│ 0.0220│
│2021 │ 0.2040│ 0.2290│ 0.1300│ 0.2580│
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【2.互动问答】
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│06-23 │问：尊敬的董秘，请问截止2025年6月20日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》， │
│ │截止至2025年6月20日，公司股东总户数为28,455户，根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《前N名证券持有│
│ │人名册（未合并融资融券信用账户）》，截止至2025年6月20日，公司股东总户数为27,293户。感谢您的关注，谢 │
│ │谢！ │
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│06-23 │问：请问最近一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》， │
│ │截止至2025年6月20日，公司股东总户数为28,455户，根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《前N名证券持有│
│ │人名册（未合并融资融券信用账户）》，截止至2025年6月20日，公司股东总户数为27,293户。感谢您的关注，谢 │
│ │谢！ │
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│06-16 │问：请问公司，截止2025年3月末，资产负债率53.86%，公司长短期银行借款及租赁应付款近25亿元，未来公司降 │
│ │低这些负债的可行性措施和方法 │
│ │ │
│ │答：您好，公司将通过合理控制负债规模、优化资产与负债结构、加大应收账款回收、减少固定资产等资本性支出│
│ │、提升主营业务盈利能力等方式，降低资产负债率。感谢您的关注，谢谢！ │
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│06-04 │问：董秘你好，近几年多家上市公司进行了实物分红，这种回馈方式不仅能拉进与股东的距离，还能宣传公司的产│
│ │品。克明旗下有面条，方便面，预制菜，猪肉等多种可以实物分红的产品，建议贵公司未来也可以实物方式回馈股│
│ │东，或者上新产品时优先让股东提供试吃体验反馈意见 │
│ │ │
│ │答：您好！我们已将您的宝贵意见反馈至公司管理层。感谢您的关注与建议，谢谢！ │
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│06-03 │问：请问5月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》， │
│ │截止至2025年5月30日，公司股东总户数为29,020户，根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《前N名证券持有│
│ │人名册（未合并融资融券信用账户）》，截止至2025年5月30日，公司股东总户数为27,863户。感谢您的关注，谢 │
│ │谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-24 18:09│克明食品（002661）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：陈克明食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司
2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序
和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的
与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、 2025 年 6 月 6 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召开
本次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 6 月 7 日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://w
ww.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等
事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 3:00 在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号研发检验
大楼四楼会议室召开，会议由公司董事长陈宏主持。
3、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 24 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00
，深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间，全体股东可以在网络
投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共【9】名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数【113,199,930】股，占本次股东会股权
登记日公司有效表决权股份总数的【37.27】%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的全体董事、监事、高级管理人员及本所律师
，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券交易所提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共【151】名，所持有效表决权股份总数【23,765,
173】股，占本次股东会股权登记日公司有效表决权股份总数的【7.82】％。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
本次股东会不涉及增加临时提案事项。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表和监事代表参加计票
和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事
代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项
议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票及网络投票
的合并统计结果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东会有效表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程
序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/24768821-542f-4891-a736-e949837cb3bc.PDF
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2025-06-24 18:09│克明食品（002661）：2025年第三次临时股东会决议的公告
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重要内容提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年6月24日（星期二）下午15:00
（2）互联网投票的日期和时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间2025年6月24日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈宏先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共160人，代表有表决权股份总数为136,965,103股，占公司有表决权股份总数的45.09%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东9人，代表有表决权股份总数113,199,930股，占上市公司有表决权股份总数的37.27%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东151人，代表有表决权股份总数23,765,173股，占上市公司有表决权股份总数的7.82%。
公司全体董事、监事和高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡堃、刘中明出席了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出
具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 136,413,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.60%；反对 542,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.40%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。该议案
为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,319,360 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.51%；反对 542,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.98%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.51%。
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 136,383,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.58%；反对 542,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.40%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03%。该
议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,289,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 68.92%；反对 542,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.98%；弃权 39,300股（其中，因未投票默认弃权 30,100股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.10%。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 136,383,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.58%；反对 541,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.40%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03%。该
议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,289,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 68.92%；反对 541,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.93%；弃权 40,300股（其中，因未投票默认弃权 30,100股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.15%。
1.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 136,383,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.58%；反对 545,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.40%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权 30,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03%。本
议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,289,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 68.92%；反对 545,000
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.12%；弃权 36,600股（其中，因未投票默认弃权 30,900股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.96%。
1.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 136,233,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.47%；反对 670,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.49%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权 30,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04%。本
议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,139,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 60.91%；反对 670,800
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 35.85%；弃权 60,600股（其中，因未投票默认弃权 30,900股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.24%。
1.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 136,235,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.47%；反对 668,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.49%；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权 30,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04%。本
议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,141,560 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.00%；反对 668,800
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 35.74%；弃权 60,900股（其中，因未投票默认弃权 30,900股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.25%。
1.07《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 23,657,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.04%；反对 688,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2.83%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.13%。本
议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,150,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.50%；反对 688,800
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 36.81%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.69%。
关联股东湖南克明食品集团有限公司、南县中香泰食品有限公司、南县中辉泰食品有限公司、陈宏、陈晖对本议案回避表决。
（二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》
表决结果：同意 136,371,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.57%；反对 562,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.41%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权 30,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02%。该
议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,277,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 68.26%；反对 562,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 30.05%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 30,900股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.69%。
上述议案已经 2025年 6月 6日召开的第七届董事会第三次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过。相关公告已于 2025 年
6 月 7 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
启元律师事务所指派律师傅怡堃、刘中明出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格
及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/4b434258-9ecd-4c1c-9989-a94bc1e7fce5.PDF
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2025-06-10 00:00│克明食品（002661）：2025年5月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（
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