最新提示☆ ◇002666 德联集团 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-18 00:00 德联集团（002666）：关于延长公司向特定对象发行股票股东│
│大会决议有效期及相关授权有效期的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-18 00:35 图解德联集团(002666)年报：第四季度单季净利润同比增67.9│
│6%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):569380.07 同比增(%):16.63；净利润(万元):4406.│
│85 同比增(%):6.35 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.67元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数37748,减少1.37% │
│●股东人数:截止2024-02-08,公司股东户数38273,减少6.32% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-10投资者互动:最新1条关于德联集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 徐庆芳 截至2023-12-05累计质押股数：1200.00万股 占总股本比：1.5│
│9% 占其持股比:11.83% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-09召开2024年5月9日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车精细化学品的研发生产及销售，汽车后市场服务
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按02-07股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.5122│ 4.5125│ 4.4952│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.3100│ 1.5200│ 1.1500│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2410│ 0.2090│ 0.1410│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.1272│ 2.1375│ 2.1207│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.2914│ 1.3020│ 1.3020│
│营业收入(万元) │ ---│ 569380.07│ 401779.31│ 248728.90│
│利润总额(万元) │ ---│ 3964.77│ 6291.10│ 4784.84│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4406.85│ 5144.48│ 3875.54│
│净利润增长率(%) │ ---│ 6.35│ -20.19│ -27.98│
│实际流通A股(万股) │ 44580.47│ 44563.58│ 45088.48│ 45088.48│
│限售流通A股(万股) │ 30852.45│ 30869.35│ 30344.45│ 30344.45│
│总股本(万股) │ 75432.93│ 75432.93│ 75432.93│ 75432.93│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0600│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│
│2022 │ 0.0500│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0500│
│2021 │ 0.3300│ 0.2400│ 0.1700│ 0.0700│
│2020 │ 0.3100│ 0.1800│ 0.1100│ 0.0300│
│2019 │ 0.2900│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│04-10 │问：定增进度定增用途 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。关于公司定增进度还请留意公司后续披露的公告，定│
│ │增用途详细内容可查看公司已披露的《2023年度向特定对象发行A股股票募集说 │
│ │明书》。感谢您对公司的关注。 │
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│04-03 │问：汽车的改革变化大，请问公司作为汽车业务其中一员，公司主要站品业务有│
│ │哪些公司的前景方向是望回复 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司主要产品包括冷却液、制动液、发动机油、制冷│
│ │剂、玻璃水、胶粘剂等多种汽车精细化学品，详情可查看公司年度报告中“公司│
│ │从事的主要业务”章节内容。公司将紧跟中国汽车行业发展趋势，积极向新能源│
│ │汽车领域拓展，丰富新能源领域的产品品类，致力于在新能源汽车及汽车后市场│
│ │领域寻求更大市场占有率。感谢您对公司的关注。 │
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│04-03 │问：查看公司产品都是与油车业务占比大，请问目前各大油车企改革新能源汽车│
│ │，公司如何整合配合下游业务望回复 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司主要产品如冷却液、制动液、制冷剂、玻璃水、│
│ │胶粘剂等产品受燃油车切换至新能源汽车的影响较小，影响较大的发动机油、变│
│ │速箱油等产品目前主要应用于汽车后市场（存量市场）；为配合下游汽车厂，公│
│ │司会针对其制定的标准及需求，积极配合做好研发及产品认证，寻求进一步扩大│
│ │市场占有率。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：公司有新能源汽车业务吗大体有那些业务望回复 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，目前除了合资品牌车厂、自主品牌车厂，公司大部分│
│ │产品也已实现国内主流造车新势力汽车厂的供应，主要供应产品包括冷却液、制│
│ │动液、制冷剂、玻璃水、胶粘剂等汽车精细化学品。感谢您对公司的关注。 │
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│04-03 │问：公司的精细化学品除了用到油车上外还能使用到什么产品上能使用到新能源│
│ │汽车上吗或电池 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，目前除了合资品牌车厂、自主品牌车厂，公司大部分│
│ │产品也已实现国内主流造车新势力汽车厂的供应，主要供应产品包括冷却液、制│
│ │动液、制冷剂、玻璃水、胶粘剂等汽车精细化学品。感谢您对公司的关注。 │
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│04-03 │问：公司的电渡中间体是什么业务指的是什么产品望回复 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司电镀中间体业务主要是向电镀企业或其供应商销售│
│ │用于电镀（表面处理工艺）的一类精细化学品原料。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-18 00:00│德联集团（002666）：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
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一、基本情况说明
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日和 2023年 4月 6日分别召开第五届董事会第十九次会议和
2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请公司股东大会
授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。2023年 5月 15日，公司召开
第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》和《关于<公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等向特定对象发行股票相关议案，具体内容详见公司分别于 2023年 3月 21日
、2023年 5月 16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据 2023 年第二次临时股东大会决议，公司本次向特定
对象发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期为：自股
东大会审议通过相关议案之日起 12个月内。
2023 年 9 月 4 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会的注册批复。鉴于公司尚未向特
定对象发行股票，为保证本次向特定对象发行相关工作的延续性、有效性和顺利进行，公司于 2024年 4 月 16日分别召开第五届董
事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期
的议案》，将本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事项的
有效期自届满之日起延长 12个月。
除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A股股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。本次延长向特定对象发
行 A股股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的事项尚需提交公司股东大会
审议。
二、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/aa8872a7-5fcb-4c4d-9c0c-2de814ff69c9.PDF
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2024-04-18 00:00│德联集团（002666）：年度股东大会通知
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023年度股东大会
的议案》，同意公司于 2024年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十七次会议决议召开公司 2023年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议决定于 2024年 5月 9日召
开 2023年度股东大会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2024年 5月 9日(星期四)下午 15：00；
(2)网络投票时间：2024年 5月 9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午
9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 9日上午 9:1
5至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 4月 29日(星期一)
7．出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本
次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2023 年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2023年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为 2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综 √
合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度 √
预计的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的 √
议案》
10.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议 √
案》
11.00 《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股 √
东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
14.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有 √
效期及相关授权有效期的议案》
15.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
16.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》 √
累积投票 提案 17、18、19为等额选举
提案
17.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独 应选人数（4）人
立董事候选人提名的议案》
17.01 徐团华 √
17.02 徐庆芳 √
17.03 郭荣娜 √
17.04 杨樾 √
18.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立 应选人数（3）人
董事候选人提名的议案》
18.01 雷宇 √
18.02 李爱菊 √
18.03 杨雄文 √
19.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职 应选人数（2）人
工监事候选人提名的议案》
19.01 孟晨鹦 √
19.02 孙华彪 √
上述审议事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过（议案内容详见 2024年 4月 18日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。
上述议案 17、18、19采取累积投票制进行表决，等额选举 4名非独立董事、3名独立董事和 2名非职工监事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在应选候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案审核无异议后
，股东大会方可进行表决。
上述议案 5、6、9、10、11、14、17、18属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 8、议案 11、议案 14 属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通
过方为有效。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理
登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。
2、登记时间：2024 年 4月 30日、5月 6日至 5月 8日 (上午 9:00～11:30；下午 14:00～16:30)
3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号公司证券事务部
4、本公司联系方式 ：
地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号 邮编： 528234
电话： 0757-63220244 传真：0757-63220244联系人：陶张、罗志泳
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第五届监事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/90da811c-dd3b-4ebe-b503-2dd41294aa0d.PDF
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2024-04-18 00:00│德联集团（002666）：独立董事年报工作制度（2024年4月）
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为完善广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，
提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于上市公司年度报告的相关规
定，制定公司独立董事年报工作制度如下：
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事
项等情况，确保中小股东的合法权益不受侵害。
第二条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第三条 公司管理层应在年度审计工作开始之前，应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同
时，公司可以安排独立董事进行实地考察。
第四条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关
资料。
第五条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相
关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公
司 披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第六条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议
的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第七条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事召开专门会议同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，
对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第八条 除本制度明确的事项外，独立董事还应按照有关规定，履行其作为公司董事及董事会专门委员会在年报编制和披露过程
中所履行的其他职责。
第九条 独立董事及相关涉密人员在年报编制和审议期间负有保密义务。年度报告公布前,不得以任何形式、任何途经向外界或特
定人员泄露年度报告的内容。
第十条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。
第十一条 本制度由董事会负责制定、修改及解释。
第十二条 本制度自董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/d684b728-2ac1-48c6-be2c-2bb3e048c9e6.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-18 00:35│图解德联集团(002666)年报：第四季度单季净利润同比增67.96%
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证券之星消息，德联集团2023年年报显示，公司主营收入56.94亿元，同比上升16.63%；归母净利润4406.85万元，同比上升6.35
%；扣非净利润2072.65万元，同比下降41.88%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入16.76亿元，同比上升10.09%；单季度归
母净利润-737.63万元，同比上升67.96%；单季度扣非净利润-2773.73万元，同比上升0.06%；负债...
https://stock.stockstar.com/RB2024041800000266.shtml
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2024-04-16 14:21│异动快报：德联集团(002666)4月16日14点17分触及跌停板
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证券之星4月16日盘中消息，14点17分德联集团（002666）触及跌停板。目前价格3.8，下跌9.95%。其所属行业化学制品目前下
跌。领涨股为宝丽迪。该股为蔚来汽车概念股，创投，特斯拉概念热股。4月15日的资金流向数据方面，主力资金净流入271.07万元
，占总成交额4.36%，游资资金净流入360.02万元，占总成交额5.79%，散户资金净流出631.08万元，占总成交额10.15%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600024075.shtml
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2024-03-29 20:00│德联集团(002666)2024年3月29日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况：
1、 近两年公司年报显示毛利率有所下降，请问主要原因是？未来如何进行修复？
答：近两年公司产品毛利率下降的原因主要有以下几点。 1、为拓展产品市占率，部分新产品业务销售价格较低；2、部分原材
料例如乙二醇、基础油等大宗商品价格上涨，导致产品成本上升；3、部分产品原料及成品需要进口，受汇率影响，进口成本上涨，
因此近两年公司产品的整体毛利率有所下降。
在目前的市场形势和经营情况下，公司的毛利率整体处于一个相对稳定的状态，公司也在不断开拓新市场和开发新产品，随着大
宗商品原材料价格回落后，公司利润将逐步修复。
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