最新提示☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.5100│ -0.2500│ -0.1300│ -0.7300│
│每股净资产(元) │ 2.7548│ 3.0082│ 3.1258│ 3.2570│
│加权净资产收益率(%) │ -16.8400│ -8.0300│ -4.1500│ -19.8600│
│实际流通A股(万股) │ 90511.83│ 90511.83│ 90511.83│ 90511.83│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 110525.58│ 110525.58│ 110525.58│ 110525.58│
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│●最新公告:2025-11-24 18:02 东江环保（002672）：关于全资子公司收到税务行政处罚决定书的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-24 19:39 东江环保(00895)全资子公司厦门绿洲收到税务行政处罚决定书(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):240011.40 同比增(%):-2.72；净利润(万元):-55962.02 同比增(%):-57.96 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数32548,减少1.19% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数32941,增加14.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-01投资者互动:最新2条关于东江环保公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 广东省广晟控股集团有限公司 截至2023-05-06累计质押股数：2217.75万股 占总股本比：2.52% 占其持股 │
│比:11.04% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-05召开2025年12月5日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
工业危险废物资源化利用与无害化处置业务、稀贵金属回收利用业务、生态环境服务业务、智慧环保、信息化建设业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0730│ -0.0460│ 0.0010│ 0.1140│
│每股未分配利润(元) │ 0.2941│ 0.5488│ 0.6681│ 0.8005│
│每股资本公积(元) │ 1.1863│ 1.1863│ 1.1863│ 1.1863│
│营业收入(万元) │ 240011.40│ 150047.03│ 69589.94│ 348666.07│
│利润总额(万元) │ -64146.68│ -32478.04│ -17034.82│ -88002.07│
│归属母公司净利润(万) │ -55962.02│ -27817.71│ -14633.54│ -80418.59│
│净利润增长率(%) │ -57.96│ -8.09│ 6.12│ -7.16│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.5100│ -0.2500│ -0.1300│
│2024 │ -0.7300│ -0.3200│ -0.2300│ -0.1400│
│2023 │ -0.7400│ -0.3200│ -0.2000│ -0.1300│
│2022 │ -0.5700│ -0.1000│ 0.0200│ 0.0100│
│2021 │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0400│
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【2.互动问答】
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│12-01 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：尊敬的各位投资者，截至2025年11月28日，公司A股股东总户数为32,548户。 │
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│12-01 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2025年11月28日，公司A股股东总户数为32,548户，感谢您的关注，谢谢。 │
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│11-25 │问：尊敬的董秘，请问截止到11月20日的最新股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：截至2025年11月20日，公司A股股东总户数为32,941户，感谢您的关注，谢谢。 │
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│11-17 │问：你好董秘，请问公司有新能源电池回收业务吗 │
│ │ │
│ │答：当前，公司以构建再生资源循环利用产业链为重点战略转型方向，电池回收业务作为该产业链的重要环节，公│
│ │司持续关注其领域发展，并具备一定研发基础与技术储备。同时，为进一步完善再生资源循环利用产业布局，公司│
│ │已通过组建合资公司切入汽车零部件再制造领域，目前该项目尚处起步阶段，后续将加大力度全面推动。具体经营│
│ │情况请关注公司披露的公告，谢谢。 │
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│11-06 │问：广东省具身智能科技有限公司作为省具身智能训练场建设运营主体，由广晟控股集团牵头联合广州市、海珠区│
│ │属国企共同组建，本次增资扩股，旨在通过引入产业生态企业作为投资人，进一步优化股权结构，整合优质资源，│
│ │共同推动省具身智能训练场项目高起点规划、高标准建设、高效率运营，赋能具身智能产业高质量发展，为广东省│
│ │打造具身智能全球创新枢纽奠定基础。 │
│ │请问是贵公司子公司吗 │
│ │ │
│ │答：您好，广东省具身智能科技有限公司为公司控股股东旗下子公司，为公司关联方，非公司控股子公司。公司亦│
│ │高度关注相关业务机会，将保持与控股股东的密切沟通交流。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：董秘你好！前三季度巨亏5.6亿，可谓是年年巨亏，季季巨亏，连续巨亏！控股股东是否事实造成资产流失如 │
│ │果解决不了一直巨亏，没有资产注入，建议贵司和控股股东考虑私有化退市吧，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注及建议。公司管理层将继续优化业务结构、提升管理效能、强化科技赋能、促进股东协同│
│ │，以期切实改善经营状况，为公司的长期可持续发展夯实基础。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-24 18:02│东江环保（002672）：关于全资子公司收到税务行政处罚决定书的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门绿洲环保产业有限公司（以下简称“厦门绿洲”）于近日收到国家税
务总局厦门市税务局第二稽查局下发的《税务行政处罚决定书》（厦税二稽罚〔2025〕190号），现将相关情况公告如下：
一、行政处罚决定书的主要内容
（一）违法事实
厦门绿洲于 2015年 9月-10月期间向个人销售方收购旧家电，取得销售方以外的第三方沭阳源丰再生资源有限公司开具的增值税专
用发票 350份，认证抵扣税额 3,855,625.86元，列支主营业务成本 22,680,152.75元，造成少缴税款的后果已构成偷税。
（二）处罚决定
依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款，厦门绿洲在账上少列收入造成少缴税款已构成偷税，对厦门绿洲偷税
的行为处所偷税款 0.5倍的罚款合计 2,024,203.58元。
二、整改措施及对公司的影响
本次税务行政处罚涉及的违法违规事项发生于 2015年 10月之前，自 2016年 10月公司控股股东变更为广东省广晟控股集团有限公
司后，公司逐步自查并规范各项业务的内部管理，强化各个环节的责任意识。公司将依法正确处理历史遗留问题，加强与行政机关的沟
通及相关法律法规的学习，避免此类情况再次发生。
本次行政处罚事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定的重大违法
强制退市的情形。
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
《税务行政处罚决定书》（厦税二稽罚〔2025〕190号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b4ba0f14-ee9a-4809-9177-699593cabef8.PDF
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2025-11-17 18:49│东江环保（002672）：关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类
│别股东会的通知
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 17日召开第八届董事会第十次会议，会议决定于 2025年 12 月 5日
（星期五）15:00召集召开公司 2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会。现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2025年第一次 A股类别股东会（以下简称“A股类
别股东会”）、2025年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025年 11月 17日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临
时股东大会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会的议案》。本次相关会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 5日（星期五）15:00，依次召开公司临时股东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会。
（2）网络投票时间：2025年 12月 5日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 5日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和 13:0
0 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日（星期五）9:15 ~ 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
临时股东大会和 A股类别股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
H 股类别股东会会议召开方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
6、股权登记日：2025年 12月 1日（星期一）。
7、出席对象：
（1）公司股东
临时股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体 A股股东及 H股股东。其中，有权出席本公司临时股东大会的 A 股股东为截
至 2025 年 12 月 1日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
A股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。
A股类别股东会：截至 2025年 12月 1日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体 A股股东。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不
必是公司股东。
H股类别股东会：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11楼会议室。
9、参加会议的方式：
公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；就同一议案
进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的 A股股东在临时股东大会上的投票，将视同在 A股类别股东会上作出相同的投票。
公司 H股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
二、会议审议事项
1、提案编码
（1）临时股东大会
2025 年第二次临时股东大会
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
（2）A股类别股东会
2025 年第一次 A 股类别股东会
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2、提案内容
临时股东大会及 A股类别股东会审议的议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 11 月18日在《证券时报》上刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别提示
临时股东大会审议的第 1.00、2.00项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第 3.00至第
5.00项议案为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
A股类别股东会审议的第 1.00、2.00项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 12月 3日、4日 9:00 ~ 12:00、14:00 ~ 17:00。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件 2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人
身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和
回执（详见附件 2）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭
证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记。
3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。
4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 10楼。
5、H股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会和 A 股类别股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：林先生、刘小姐
（2）联系电话：0755-88242614、0755-88242612
（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼（5）邮编：518057
2、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3657b6ea-7715-4fe8-a1ed-25d6f253d8b9.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:47│东江环保（002672）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 17日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程
>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<战略发展委员会议事规则>的议案
》《关于修订<审计与风险管理委员会议事规则>的议案》等议案，同意公司根据最新法律法规、监管要求及结合实际情况修订《公司章
程》（含附件）及修订、制定部分治理制度；同时召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况
如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所综合主板上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合实际
情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（更名前为《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的有关条款进行修
订，并相应废止《监事会议事规则》。
《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会审议，公司后续将根据股东大会决议办理公司章程备案手续，最终变更内容以工
商行政主管部门的核准登记内容为准，提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。《公司章
程》修订生效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有关法律规定的监事会职权。
具体修订情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司章程》《<公司章程>主要修订条文对照表》
《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。
二、修订及制定部分治理制度
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所
股票上市规则》《香港联合交易所综合主板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关监管规定，为进一步建立健全内部管理机制、提升公司治理
效能，结合实际情况，公司拟修订和制定以下制度：
序号 制度名称 类别 是否提交
股东大会审议
1 战略发展委员会议事规则 修订 否
2 审计与风险管理委员会议事规则 修订 否
3 董事会提名委员会议事规则 修订 否
4 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
5 关联交易决策制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 信息披露事务管理制度 修订 否
8 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 修订 否
份变动管理制度
9 内幕信息知情人管理制度 修订 否
10 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
11 投资者关系管理制度 修订 否
12 董事会成员及员工多元化政策 制定 否
13 市值管理制度 制定 否
上述制度已经公司第八届董事会第十次会议逐项审议通过，其中第 5、6项制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的制度全
文详见公司同日在巨潮资讯网上
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