最新提示☆ ◇002674 兴业科技 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0642│ 0.4846│ 0.3760│ 0.1958│
│每股净资产(元) │ 8.2567│ 8.1660│ 8.0224│ 7.8455│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 5.9600│ 4.6100│ 2.3800│
│实际流通A股(万股) │ 29157.89│ 29157.89│ 28887.57│ 28887.57│
│限售流通A股(万股) │ 298.73│ 298.73│ 298.73│ 298.73│
│总股本(万股) │ 29456.62│ 29456.62│ 29186.29│ 29186.29│
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│●最新公告:2025-05-20 00:00 兴业科技（002674）：2024年度股东大会决议的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-06 12:40 开源证券：给予兴业科技买入评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):62700.04 同比增(%):5.04；净利润(万元):1893.78 同比增(%):-45.31 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数11557,增加24.54% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数12423,增加7.49% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙) 截至2025-03-25累计质押股数：4169.60万股 占总股本比：14.13│
│% 占其持股比:49.20% │
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【主营业务】
中高档牛头层鞋面革的开发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2850│ 1.0510│ 0.5810│ 0.6180│
│每股未分配利润(元) │ 2.2151│ 2.1508│ 2.0613│ 1.8812│
│每股资本公积(元) │ 4.4492│ 4.4366│ 4.3865│ 4.3865│
│营业收入(万元) │ 62700.04│ 295108.52│ 201383.99│ 126140.07│
│利润总额(万元) │ 4198.25│ 23654.35│ 17726.36│ 9151.69│
│归属母公司净利润(万) │ 1893.78│ 14164.40│ 10972.92│ 5714.87│
│净利润增长率(%) │ -45.31│ -23.97│ -36.78│ -38.44│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0642│
│2024 │ 0.4846│ 0.3760│ 0.1958│ 0.1186│
│2023 │ 0.6383│ 0.5947│ 0.3181│ 0.0972│
│2022 │ 0.5159│ 0.4514│ 0.1761│ 0.0133│
│2021 │ 0.6212│ 0.6076│ 0.3969│ 0.0685│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-20 00:00│兴业科技（002674）：2024年度股东大会决议的公告
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兴业科技（002674）：2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/3486903e-9aa1-4bc7-9444-579e0f2a14b7.PDF
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2025-05-20 00:00│兴业科技（002674）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月26日在深圳证券交易所
网站（https://www.szse.cn/）公开发布了《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称为“会议通知
”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月19日14:30在福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开
，由贵公司半数以上董事共同推举的董事孙辉永主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19
日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15至15:00
期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的
网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股
东代理人）合计49人，代表股份136,213,800股，占贵公司有表决权股份总数的46.1246%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员、本所经办律师及根据相关法规应
当出席股东大会的其他人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
同意135,988,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8347%；
反对211,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1551%；弃权14,000股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0103%。
（二）表决通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
同意135,988,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8347%；
反对211,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1551%；弃权14,000股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0103%。
（三）表决通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
同意135,988,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8347%；
反对211,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1551%；弃权14,000股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0103%。
（四）表决通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
同意135,988,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8347%；
反对224,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1646%；
弃权1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0007%。
（五）表决通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
同意135,935,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7955%；
反对277,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2037%；
弃权1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0007%。
（六）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意135,988,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8347%；
反对224,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1646%；
弃权1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0007%。
（七）表决通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意135,985,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8324%；
反对227,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1669%；
弃权1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0007%。
（八）表决通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
同意135,981,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8294%；
反对227,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1669%；
弃权5,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0037%。
（九）表决通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
同意19,773,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的98.8383%；
反对218,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0917%；
弃权14,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0700%。
现场出席会议的关联股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确
定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（七）项以及第（九）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；
上述第（八）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0c603f82-2f2f-441f-bf39-eec0ac313906.PDF
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2025-05-16 15:45│兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（十）
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于
公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司向下属子公司提供累
计不超过 12.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）提供担保额度
52,000 万元，上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告
》（2024-018）。
一、担保情况概述
中国光大银行股份有限公司泉州分行（以下简称“光大银行泉州分行”）批准向子公司宏兴汽车皮革提供额度为 3,000 万元的综
合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自光大银行泉州分行审批通过之日起 1 年，由公司为本次授
信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。
以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司
统一社会信用代码：91350581683093268D
注册资本：9,027.7778 万元
法定代表人：吴国仕
成立日期：2009 年 2 月 17 日
公司类型：有限责任公司
住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区 14号
经营范围：一般项目：皮革制品制造；汽车装饰用品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
宏兴汽车皮革为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权。
宏兴汽车皮革 2024 年度及 2025 年 1-3 月的财务状况如下：
单位：元
项目 2024 年 1-12 月/ 2025 年 1-3 月/ 备注
2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 631,750,408.71 563,567,200.92
流动资产合计 565,603,778.08 498,518,419.07
非流动资产合计 66,146,630.63 65,048,781.85
负债总额 238,211,868.11 132,122,467.59
流动负债合计 198,289,086.91 124,865,173.76
非流动负债合计 39,922,781.20 7,257,293.83
股东权益 393,538,540.60 431,444,733.33
销售收入 726,690,116.41 166,847,318.17
净利润 149,142,314.17 37,906,192.73
资产负债率 37.71% 23.44%
三、担保协议的主要内容
光大银行泉州分行批准向宏兴汽车皮革提供额度为 3,000万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授
信期限为自光大银行泉州分行审批通过之日起 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保情况
公司目前已审批对外担保执行情况如下：
担保方 被担保方 授信银行 担保额度（万元）
公司 福建兴业东江环 中国民生银行股份有限公司泉州分行 6,502.50
保科技有限公司
徐州兴宁皮业有 莱商银行股份有限公司睢宁支行 2,000
限公司 南京银行股份有限公司徐州分行 5,000
江苏银行股份有限公司睢宁支行 4,000
招商银行股份有限公司徐州分行 2,000
福建宝泰皮革有 中国银行股份有限公司漳浦支行 11,337
限公司 平安银行股份有限公司泉州分行 5,000
交通银行股份有限公司泉州分行 5,000
宏兴汽车皮革 中国信托商业银行股份有限公司厦门 7,467.29
（福建）发展有 分行
限公司 中国银行股份有限公司石狮支行 7,000
招商银行股份有限公司泉州分行 7,000
兴业银行股份有限公司晋江安海支行 6,000
中国光大银行股份有限公司泉州分行 3,000
厦门银行股份有限公司泉州分行 5,000
中国民生银行股份有限公司泉州分行 8,000
福建瑞森皮革有 中国工商银行股份有限公司漳浦支行 4,645
限公司 中国银行股份有限公司漳州分行 12,000
中信银行股份有限公司漳州分行 8,000
合 计 - 108,951.79
截止目前，公司对外担保额度为 108,951.79 万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 37,645 万元），占公司 2024
年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的 45.29%，占公司 2024 年度经审计总资产（合并报表）24.27%。公司及子公司不存在
逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/febd0b79-2882-416d-ad7f-432da03234f2.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-06 12:40│开源证券：给予兴业科技买入评级
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开源证券研报指出，兴业科技2024年业绩承压，主业内销疲软，但外销及汽车内饰业务表现亮眼。公司维持“买入”评级，预计20
25-2027年净利润分别为1.7/2.1/2.5亿元，外销和宏兴汽车皮革业务将成增长主力。
https://stock.stockstar.com/RB2025050600013446.shtml
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2025-05-01 21:56│天风证券：给予兴业科技增持评级
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天风证券对兴业科技发布报告，给予“增持”评级。2024年公司营收30亿，净利润1.4亿，同比下降；2025年一季度营收6亿，净利
润0.2亿，同比下滑。汽车内饰皮革业务增长显著，毛利率提升，海外布局加速。公司下调25-27年盈利预测，预计净利润分别为1.5亿
、1.8亿、2.3亿。
https://stock.stockstar.com/RB2025050100009024.shtml
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2025-04-30 18:24│兴业科技(002674)2025年4月30日投资者关系活动主要内容
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Q：公司 2024 年度公司外销业务的发展情况？
A:尊敬的投资者，公司 2024 年在海外品牌拓展方面取得突破，进入国际品牌 adidas 的供应链，由于客户订单增长，带动公司外
销业务快速增长。公司 2024 年度外销收入 2.86亿元，对比上年增长 96.65%。后续公司会持续拓展海外市场，提升公司整体盈利能力
。
Q：2024 年度汽车内饰皮革业务的发展情况，以及未来客户拓展情况？
A:尊敬的投资者，宏兴汽车皮革目前是理想汽车、蔚来汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等品牌的供应商，2024 年度由于下游客户车型
销量增长，带动汽车内饰皮革销量增加，2024 年度宏兴汽车收入 7.27 亿元，同比增长 19.8%。后续子公司宏兴汽车皮革，将持续深
化市场战略布局，精准对接品牌汽车的供应链需求，拓展新的客户，同时争取原有客户的新车型定点。
Q：2025 年一季度公司外销业务是否保持增长？
A:尊敬的投资者，2025 年一季度公司外销收入保持增长，实现外销收入约 1 亿元，对比上年同期增长 315%。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223447021.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2024-08-20 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.95 成交量(万股):799.87 成交额(万元):6448.51
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖
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