最新提示☆ ◇002677 浙江美大 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.1700│ 0.1700│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.2852│ 2.2738│ 2.5684│ 2.5568│ 2.5505│ 2.5377│
│加权净资产收益率(%│ 1.1400│ 0.7600│ 0.4700│ 6.1400│ 5.7200│ 4.7000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 53487.07│ 53487.07│ 52932.43│ 52932.43│ 58437.07│ 58437.07│
│限售流通A股(万股) │ 11118.09│ 11118.09│ 11672.73│ 11672.73│ 6168.09│ 6168.09│
│总股本(万股) │ 64605.16│ 64605.16│ 64605.16│ 64605.16│ 64605.16│ 64605.16│
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│●最新公告:2026-04-22 17:34 浙江美大（002677）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-02 18:17 浙江美大(002677)：独立董事张美华辞职(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-31 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1000万元至1500万元，与上年同期相比变动幅度为-90.95%至-86.42%。扣 │
│非后净利润900.00万元至1300.00万元，与上年同期相比变动幅度为-91.84%--88.21%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):33658.12 同比增(%):-48.52；净利润(万元):1789.43 同比增(%):-83.21 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
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│●股东人数:截止2026-04-20,公司股东户数47744,减少0.02% │
│●股东人数:截止2026-04-10,公司股东户数47753,增加0.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-04-21投资者互动:最新4条关于浙江美大公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
以集成灶为核心的新兴集成智慧厨电和全屋家居产品的研发、设计、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-27
●2026一季报预约披露时间:2026-04-30
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0080│ -0.0450│ -0.0560│ 0.1660│ 0.0310│ 0.0170│
│每股未分配利润(元)│ 0.7737│ 0.7650│ 1.0581│ 1.0460│ 1.0400│ 1.0261│
│每股资本公积(元) │ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│
│营业收入(万元) │ 33658.12│ 21228.43│ 9836.38│ 87741.78│ 65382.40│ 45911.85│
│利润总额(万元) │ 2132.93│ 1334.87│ 912.18│ 12538.65│ 12055.18│ 11256.19│
│归属母公司净利润( │ 1789.43│ 1228.21│ 779.38│ 11044.81│ 10660.07│ 9756.22│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -83.21│ -87.41│ -89.90│ -76.21│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│
│2024 │ 0.1700│ 0.1700│ 0.1500│ 0.1200│
│2023 │ 0.7200│ 0.5600│ 0.3400│ 0.1600│
│2022 │ 0.7000│ 0.5800│ 0.3600│ 0.1900│
│2021 │ 1.0300│ 0.7000│ 0.3900│ 0.1600│
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【2.互动问答】
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│04-21 │问：董秘你好，请问4月20日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年4月20日，公司的股东人数为47,744户，感谢您的关注和支持！ │
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│04-21 │问：您好，请问截止2026年4月20日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年4月20日，公司的股东人数为47,744户，感谢您的关注和支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-21 │问：董秘你好，请问截止到2026年4月20日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年4月20日，公司的股东人数为47,744户，感谢您的关注和支持！ │
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│04-21 │问：今年分红吗，计划分红多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司会根据证监会规定和公司可持续发展资金需求，以及投资者合理回报等情况，决定是否进行│
│ │分红，届时请关注公司相应公告，感谢您的关注和支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-13 │问：您好，请问截止2026年4月10日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年4月10日，公司的股东人数为47,753户，感谢您的关注和支持！ │
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│04-13 │问：董秘你好，请问截止到2026年4月10日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年4月10日，公司的股东人数为47,753户，感谢您的关注和支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-13 │问：你好董秘，请问4月10日的股东户数是多少个 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年4月10日，公司的股东人数为47,753户，感谢您的关注和支持！ │
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│04-02 │问：董秘您好，请问截至2026年3月31日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年3月31日，公司的股东人数为47,618户，感谢您的关注和支持！ │
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│04-02 │问：董秘你好，请问截止到2026年3月31日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年3月31日，公司的股东人数为47,618户，感谢您的关注和支持！ │
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│04-02 │问：董秘你好，请问3月31日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年3月31日，公司的股东人数为47,618户，感谢您的关注和支持！ │
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│03-24 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至3月20日公司的股东户数信息，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年3月20日，公司的股东人数为47,261户，感谢您的关注和支持！ │
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│03-24 │问：尊敬的董秘您好！请问3月20日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年3月20日，公司的股东人数为47,261户，感谢您的关注和支持！ │
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│03-24 │问：你好董秘，请问3月20日的股东户数是多少个 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年3月20日，公司的股东人数为47,261户，感谢您的关注和支持！ │
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│03-24 │问：董秘你好，请问截止到2026年3月20日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年3月20日，公司的股东人数为47,261户，感谢您的关注和支持！ │
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【3.最新公告】
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2026-04-22 17:34│浙江美大（002677）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 22日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2026年 4月 22 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 22
日 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 4 月22 日 9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60Km处）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长王培飞先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 219 人，代表股份 388,651,466 股，占公司有表决权股份总数的 60.1580%。其中：现场
出席股东会的股东及股东代理人共计 6人，代表股份 384,154,730 股，占公司有表决权股份总数的 59.4619%。通过网络投票的股东共
计 213 人，代表股份 4,496,736 股，占公司有表决权股份总数的 0.6960%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东代理人共计 213 人，代表股份 4,496,736 股，占公司有表决权股份总数的 0.6960%。其中：现场
出席股东会的中小股东及股东代理人共计 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东共计 2
13 人，代表股份 4,496,736 股，占公司有表决权股份总数的0.6960%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次现场会议。
4、公司高级管理人员和见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
选举俞春萍女士为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次
股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
总表决情况：
同意 388,269,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016%；反对 198,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0510%；弃权 184,240股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0474%。
中小股东总表决情况：
同意 4,114,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4952%；反对 198,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.4076%；弃权 184,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.0972%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江天册律师事务所律师赵航、陈亦睿见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集与召开程
序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》、《议事规则》的规定；表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d4b4106b-523d-4d79-8f57-1bcd316f090c.PDF
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2026-04-22 17:34│浙江美大（002677）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西写字楼一座 3楼,6-12 楼
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
浙江美大实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0549号致：浙江美大实业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派本
所律师赵航、陈亦睿参加公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《公司章程》《股东会议事规则》（以下
简称“《议事规则》”）的规定出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效
性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江美大本次股东会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对浙江美大本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 7日在指定媒体及深圳证
券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 4月22 日下午 14:00；召开地点为公司会议室（浙江省海
宁市袁花镇谈桥 81号）。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、
地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 4月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
（四）本次股东会由公司董事长主持。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的
方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1．股权登记日（2026年 4月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，不能亲
自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事和高级管理人员；
3．本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共计 6名，持股数共计 384,154,730股，占公司有表决权股份总数的 59.4619%。
结合网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 213 名，代表股份共计 4,496,736股，占公司有表决权股份总数的 0.
6960%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
综上，出席本次股东会表决的股东及股东代理人共计 219 人，共计代表股份388,651,466股，占公司有表决权股份总数的 60.1580
%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《议事规
则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》《议事规则》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就
本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的
股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1．《关于补选公司第五届董事会独立董事的议》
同意 388,269,026 股，反对 198,200 股，弃权 184,240 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016%，表决
结果为通过。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、
《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/689ae22c-7788-4bcc-a77b-e18c9345c3da.PDF
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2026-04-22 17:34│浙江美大（002677）：关于完成补选公司第五届董事会独立董事的公告
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一、完成补选独立董事的情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事张美华女士任职已满六年，已申请辞去公司第五届董事会独立董事和
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2026 年 4月 3 日在证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于独立
董事辞职的公告》（公告编号：2026-003）。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，公司于2026 年 4 月 3 日召开了第五届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名俞春萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意俞春萍女
士经股东会选举为独立董事后将同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
公司于2026 年4月22日召开2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。俞春萍女士当
选公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
本次独立董事补选完成后，公司董事人数为 9人，其中独立董事 3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《浙江美大实业股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5d55765b-0a40-4a63-80df-08d50dc944da.PDF
【4.最新报道】
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2026-04-02 18:17│浙江美大(002677)：独立董事张美华辞职
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