最新提示☆ ◇002677 浙江美大 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.1700│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.2738│ 2.5684│ 2.5568│ 2.5505│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7600│ 0.4700│ 6.1400│ 5.7200│
│实际流通A股(万股) │ 53487.07│ 52932.43│ 52932.43│ 58437.07│
│限售流通A股(万股) │ 11118.09│ 11672.73│ 11672.73│ 6168.09│
│总股本(万股) │ 64605.16│ 64605.16│ 64605.16│ 64605.16│
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│●最新公告:2025-09-16 19:17 浙江美大（002677）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-17 14:40 异动快报：浙江美大（002677）9月17日14点38分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):21228.43 同比增(%):-53.76；净利润(万元):1228.21 同比增(%):-87.41 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
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│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数61728,减少1.62% │
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数62742,减少1.05% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-25投资者互动:最新1条关于浙江美大公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
集成灶产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0450│ -0.0560│ 0.1660│ 0.0310│
│每股未分配利润(元) │ 0.7650│ 1.0581│ 1.0460│ 1.0400│
│每股资本公积(元) │ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│
│营业收入(万元) │ 21228.43│ 9836.38│ 87741.78│ 65382.40│
│利润总额(万元) │ 1334.87│ 912.18│ 12538.65│ 12055.18│
│归属母公司净利润(万) │ 1228.21│ 779.38│ 11044.81│ 10660.07│
│净利润增长率(%) │ -87.41│ -89.90│ -76.21│ -70.67│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0200│ 0.0100│
│2024 │ 0.1700│ 0.1700│ 0.1500│ 0.1200│
│2023 │ 0.7200│ 0.5600│ 0.3400│ 0.1600│
│2022 │ 0.7000│ 0.5800│ 0.3600│ 0.1900│
│2021 │ 1.0300│ 0.7000│ 0.3900│ 0.1600│
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【2.互动问答】
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│09-25 │问：请问截止到现在最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，目前只能查询到截至2025年9月19日的股东人数为61,728户，感谢您的关注和支持！ │
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│09-24 │问：董秘您好！购买贵公司股票很久，一直却并无好的业绩，众观贵公司的发展，新产品的迭代更替大部分在2015│
│ │年之前，之后新产品的研发，几乎没有，企业要发展必须有新的意识，如果固守自封，很难走远，虽然你们在找新│
│ │的商机向外投资，但并不能从根本上解决企业问题，还要从企业自身产品研发拓展思路，再回顾下2015年前公司发│
│ │展的创新，激发企业创新动力，相信一定会走的更好更远！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好, 感谢您的建议和意见。一直以来公司持续围绕发展战略，注重技术创新和产品研发，每年会适时│
│ │研发推出新技术和新产品，满足市场需求，引领了行业的快速发展。后续公司将继续围绕发展战略和经营目标，进│
│ │一步加快产品研发创新，加强市场开发，强化公司精益管理，努力提升公司经营效益，为股东创造更大的投资价值│
│ │。谢谢！ │
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│09-24 │问：请问公司9月20日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年9月19日，公司的股东人数为61,728户，感谢您的关注和支持！ │
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│09-24 │问：董秘你好，近年来机器人属于热门赛道，请问贵司是否考虑研发机器人与贵司的集成灶结合，发挥机器人炒菜│
│ │这方面的特色吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司于去年研发推出了带有AI语音互联功能的产品，实现了AI智慧烹饪。公司持续关注新技术发│
│ │展和新兴领域，继续深化新技术在产品上的融合应用，不断拓展和丰富产品矩阵，感谢您的关注和支持！ │
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│09-18 │问：董秘您好，请问公司是否有或资产重组或新项目的研发计划谢谢您 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司目前没有资产重组计划，公司持续关注新技术发展和新兴领域，不断丰富和拓展产品结构，│
│ │感谢您的关注和支持！ │
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│09-18 │问：贵公司和无人驾驶有什么关系吗是自己研发有技术储备还是对外股权投资，如果是对外投资，相关公司在这方│
│ │面发展到什么程度了感谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司基于对智能驾驶行业发展前景的看好，投资魔视智能科技公司其汽车智驾项目，借助智能科│
│ │技领域的发展，实现股东更大的投资回报。魔视智能是一家专注于自动驾驶与高级辅助驾驶技术研发与量产的创新│
│ │科技公司，在乘用车及商用车量产市场占据重要地位，目前公司业务稳健发展，感谢您的关注和支持！。 │
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│09-09 │问：作为贵司的小投资者及忠实用户，我在持有贵公司股票时就开始使用贵公司的产品，但是，今天产品坏了，我│
│ │打了当地的固定电话和贵司的400电话，结果都无人接听，挂完电话，收到一条短信：感谢您的致电，我们本着真 │
│ │诚合作、携手共进的宗旨，愿与您共创未来！【浙江美大节能电器销售有限公司】。我感觉非常可笑！ │
│ │请问董秘先生，贵司如此的售后，怎么能保证健康的发展谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，因昨晚公司当地下了雷电大暴雨，公司通讯电话系统被雷电击坏，目前还在抢修中，故障期间请│
│ │拨打售后值班电话18367643044，由此给您带来的不便，敬请谅解！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-16 19:17│浙江美大（002677）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事离任情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事张江平先生提交的书面辞职报告。因公司内部工
作调整，张江平先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，原定任期到至第五届董事会届满之日止，辞职后其将继续在公司担任
其他职务。张江平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，张江平先生持有公司股份为 13500股, 占公司总股本的0.0021%。张江平先生不存在应当履行而未履行的承诺
事项，辞职后将继续遵守《公司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 9 月 16 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同
意选举张江平先生（简历详见附件） 为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事
会任期届满之日止。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
张江平先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、职工代表大会决议；
2、张江平先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/397f9d82-a796-46ae-a19d-cc22a9f14c88.PDF
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2025-09-16 19:16│浙江美大（002677）：第五届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8月 28 日以
专人送达方式发出，会议于 2025年 9月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由
董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举王培飞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
董事会确认张美华女士、张江平先生、龚刚敏先生为公司第五届审计委员会成
员，其中张美华女士为审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/630fcbd3-9775-4324-be54-3b53d909ceef.PDF
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2025-09-16 19:14│浙江美大（002677）：美大2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：浙江美大实业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派本
所律师黄金、赵航参加公司 2025年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《公司章程》《股东大会议事规则》（以
下简称“《议事规则》”）的规定出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供公司 202
5年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江美大本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对浙江美大本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说
明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年 8月 29日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年9月 16日下午 14:00；召开地点为公司会议室（浙江
省海宁市袁花镇谈桥 81号）。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知
的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1. 《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》；
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.03《关于修订<累积投票制度>的议案》；
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2.05《关于修订<投资管理制度>的议案》；
2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
2.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
2.09《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加
会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1．股权登记日（2025年 9月 8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，不能亲自
出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共计 6名，持股数共计 384,154,730股，占公司有表决权股份总数的 59.4619%。结合网络投票统计结果，
参加本次股东大会网络投票的股东共 177 名，代表股份共计 6,402,951 股，占公司有表决权股份总数的 0.9911%。通过网络投票参加
表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
综上，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 183 人，共计代表股份 390,557,681股，占公司有表决权股份总数的 60.4
530%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《议事
规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》《议事规则》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
就本次股东大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东
大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1．《关于修订<公司章程>的议案》
同意 390,324,181股，反对 147,500股，弃权 86,000股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9402%，表决结
果为通过。
2．《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
2.01．《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 387,225,001 股，反对 3,246,680股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1467%，表
决结果为通过。
2.02．《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 387,225,001 股，反对 3,246,680股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1467%，表
决结果为通过。
2.03．《关于修订<累积投票制度>的议案》
同意 387,225,001 股，反对 3,246,680股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1467%，表
决结果为通过。
2.04．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 387,215,701 股，反对 3,255,980股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1443%，表
决结果为通过。
2.05．《关于修订<投资管理制度>的议案》
同意 387,231,001 股，反对 3,240,680股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1482%，表
决结果为通过。
2.06．《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意 387,201,501 股，反对 3,269,980股，弃权 86,200 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1407%，表
决结果为通过。
2.07．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 387,191,901 股，反对 3,279,580股，弃权 86,200 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1382%，表
决结果为通过。
2.08．《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意 387,227,001 股，反对 3,263,280股，弃权 67,400 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1472%，表
决结果为通过。
2.09．《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 387,199,401 股，反对 3,272,280股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1401%，表
决结果为通过。
本次股东大会审议的公司章程及其附件的修订议案以特别决议通过。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的有关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/95a2f645-c115-44af-afef-4f8aeddc3ea8.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-17 14:40│异动快报：浙江美大（002677）9月17日14点38分触及涨停板
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浙江美大（002677）于9月17日14:38触及涨停，报7.78元，上涨10.04%，领涨厨卫电器板块。公司所属厨卫家电、家电及人工智能
概念当日分别上涨1.33%、1.0%和0.25%。当日主力资金净流入2247万元，游资净流入513万元，散户资金净流出2760万元。近五日资金
流向显示主力持续流入，市场关注度较高。
https://stock.stockstar.com/RB2025091700021263.shtml
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2025-08-29 02:38│图解浙江美大中报：第二季度单季净利润同比下降78.00%
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浙江美大2025年中报显示，公司主营收入2.12亿元，同比下降53.76%；归母净利润1228.21万元，同比下降87.41%；扣非净利润106
8.57万元，同比下降89.0%。第二季度单季收入1.14亿元，同比下降38.79%；净利润448.83万元，同比下降78.0%。公司负债率仅8.71%
，财务费用为-581.47万元，显示较强现金流管理能力。毛利率保持在38.13%，但投资收益为-124.73万元，盈利承压明显。整体业绩大
幅下滑，主要受市场需求疲软及成本压力影响。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900000963.shtml
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2025-07-14 20:14│浙江美大(002677)：预计半年度净利润同比下降84.11%-88.21%
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浙江美大预计2025年上半年净利润下降84.11%-88.21%，主因是房地产低迷、消费动力不足及高端产
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