最新提示☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0400│ -0.1200│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1590│ 3.2479│ 3.0861│ 3.0440│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7800│ 1.3600│ -3.7300│ -5.0900│
│实际流通A股(万股) │ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│
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│●最新公告:2025-06-27 18:57 福建金森（002679）：关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘│
│任总经理的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-11 19:55 福建金森(002679)：董事长应飚辞职(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):560.94 同比增(%):7.08；净利润(万元):-2096.68 同比增(%):-0.99 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.366元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数14699,减少3.68% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数15260,减少1.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-25投资者互动:最新1条关于福建金森公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 福建金森集团有限公司 截至2024-11-16累计质押股数：7500.39万股 占总股本比：31.82% 占其持股比:50.│
│00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-07-16召开2025年7月16日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
森林培育营造，森林保有管护，木材生产销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1510│ 0.3270│ -0.2180│ -0.2060│
│每股未分配利润(元) │ 0.9750│ 1.0640│ 0.9111│ 0.8690│
│每股资本公积(元) │ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│
│营业收入(万元) │ 560.94│ 15072.28│ 9569.37│ 3128.71│
│利润总额(万元) │ -2097.11│ 1072.83│ -2764.38│ -3757.46│
│归属母公司净利润(万) │ -2096.68│ 1041.10│ -2774.17│ -3767.22│
│净利润增长率(%) │ -0.99│ 30.03│ -3.16│ -6.34│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0900│
│2024 │ 0.0400│ -0.1200│ -0.1600│ -0.0900│
│2023 │ 0.0300│ -0.1100│ -0.1500│ -0.0800│
│2022 │ 0.0400│ -0.1400│ -0.1600│ -0.0700│
│2021 │ 0.0500│ -0.1400│ -0.1900│ -0.0700│
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【2.互动问答】
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│06-25 │问：董秘您好！请问截止6月24日，公司股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，由中登结算公司查询到截止6月20日公司股东人数为14,699，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-18 │问：董秘好；通过披露的信息来看，我将贵公司的发展总结为“三加一”战略。三分别指卖木材营收园林绿化及中│
│ │药材培育绿电板块含水电收购及生物质项目，一是指林业碳汇。大体问题如下1，如果“三加一”战略运转起来， │
│ │那么对公司营收是否有质的提升2，不同业务板块是否有对应的副总级别的领导来主持推进工作细节问题如下；3，│
│ │请介绍园林绿化及中药材培育情况4，收购金湖电力有无后续5，林业碳汇的盈利模式及前景祝好！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注，公司利用相关专业性人才及技术资源优势持续做好稳健经营管理工作，坚定不移地走可│
│ │持续高质量创新发展之路，积极探索新的利润增长点。相关问题在互动易及信息披露中均有所回复，公司将继续根│
│ │据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-04 │问：董秘您好，公司主营为森林培育营造与管护，请问我司在这方面有哪些技术储备，在全球变暖大背景下未来有│
│ │哪些增长潜力，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司利用相关专业性人才及技术资源优势持续做好稳健经营管理工作，坚定不移地走可持续高│
│ │质量创新发展之路，积极探索新的利润增长点。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-03 │问：董秘您好！请问截止5月31号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，由中登结算公司查询到截止5月30日公司股东人数为15,260，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-27 18:57│福建金森（002679）：关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公
│告
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理周文刚先生、董事张晓光先生、监事、监事会主席
潘隆应先生、副总经理江介宝先生、财务总监陈艳萍女士递交的书面辞职报告；2025年 6月 27日公司召开第六届董事会第十二次会议
及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选
公司第六届监事会监事的议案》，具体情况如下：
一、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
因工作调动原因，公司董事、总经理周文刚先生辞去公司董事、总经理及第六届董事会专门委员会相关职务；董事张晓光先生辞去
公司董事及第六届董事会专门委员会相关职务；监事、监事会主席潘隆应先生辞去监事及监事会主席职务；副总经理江介宝先生辞去副
总经理职务；财务总监陈艳萍女士辞去财务总监职务。上述人员递交的辞职报告自送达公司之日起立即生效，原定任期至 2026 年 09
月 26 日。除周文刚先生、陈艳萍女士不在公司任职外，其余人员将按照公司相关规定完成工作交接，并继续在公司技术管理及经营管
理发挥重要作用。截至本公告披露之日，上述人员未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，周文刚先生、张晓光先生和潘隆应先生的辞职不会导致公司董事会及
监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及监事会的正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成董事、监事、高级管理人员
补选等相关后续工作。
公司对上述人员在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所作的贡献表示诚挚的谢意！
二、补选第六届董事会非独立董事情况
2025年 6月 27 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司
董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名潘隆应先生、范凯先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据公司章程及其附件的有关规定，公司董事会共由 9 名董事组成，本
次董事补选后，公司实际任职的董事人数为 8人。公司将尽快履行董事提名与选举程序补选董事，确保公司治理结构完整，公司董事会
治理规范、运作有效。本次董事补选后，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员董事人数不超过公司董
事总数的二分之一。
三、补选第六届监事会监事情况
2025年 6月 27 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，公司监事会同意
提名张晓光先生（简历详见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止
。
四、聘任公司总经理情况
2025年 6月 27 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为完善公司治理结构，保
证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任潘隆应先生为公司总经理，任期至第六届董事会任期届
满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1950bd60-4fe3-4f7e-9767-76228d51d11d.PDF
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2025-06-27 18:56│福建金森（002679）：第六届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025年 6 月 24日以电话、电子邮件、当面
送达等方式发出，并于 2025 年 6 月 27 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。独立董事吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生以通讯表决方式出席会议。全体监事、
董事会秘书、拟任非独立董事、拟任总经理候选人列席了会议。本次会议由公司董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会审议通过，并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事
会提名补选第六届董事会非独立董事候选人员为:潘隆应先生、范凯先生，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满
之日止。
上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于
公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》。
本议案需提交股东会审议（以累积投票制表决）。
2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任潘隆应先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于
公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》。
3.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2025年 7月 16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年
第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会提名委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/0edd13cb-0b9e-4fec-a597-7d5b6b5d8e76.PDF
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2025-06-27 18:55│福建金森（002679）：第六届监事会第七次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件、当面
送达等方式发出，并于 2025年 6月 27日下午 4点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室召开。全体监事
一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。
会议经半数以上监事推荐，本次监事会由张燕女士主持。本次会议应到监事4名，实到监事 4名。董事会秘书、拟任监事列席会议
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》。
公司监事会征求监事候选人本人意见后，同意提名张晓光先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公
司第六届监事会任期届满之日止。候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》的《关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/998b9a42-95bb-4baf-af8b-066b16707f08.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-11 19:55│福建金森(002679)：董事长应飚辞职
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格隆汇6月11日丨福建金森(002679.SZ)公布，公司董事会于近日收到公司董事、董事长(法定代表人)应飚先生的书面辞职报告。应
飚先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事、董事长(法定代表人)职务，同时一并辞去董事会专门委员会等相关职务(应飚先生原
定任期至2026年09月)。
https://www.gelonghui.com/news/5019201
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2025-05-14 17:32│福建金森(002679)2025年5月14日投资者关系活动主要内容
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1.咨询一下生物质颗粒项目的进度，能否在2025年投产并构成营收？
答：感谢您的关注，生物质颗粒项目按照生产计划正常推进，正在处于生产线建设（设备安装）阶段。生物质颗粒项目总体建设期
限最长不超过13个月，公司争取在2025年内进行项目开工建设并实现竣工投产。生物质颗粒项目能否在2025年投产并构成营收，能否实
现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。感谢您对公司的关注。
2.贵公司是森林培育业，所以公司坚持在定期公告中披露森林的蓄积量，不像有的公司只披露亩数，这点做的很好，希望以后分树
种披露森林的蓄积量？林分的碳汇林开发投入成本多少？如果没有收益，是否考虑削减开支？
答：感谢您的关心，公司认真听取投资者意见建议，及时准确地将市场声音向管理层和相关部门进行反馈。相关数据请查阅公司以
往的信息披露，谢谢！
3.开始编制“十五五”采伐限额了吗？根据公司对当下林业政策的理解，“十五五”期间采伐限额能否大量增加？
答：目前“十五五”采伐限额编制工作尚未正式启动，编制基本依据为用材林的消耗量低于年生长量的原则。当前林业政策导向，
采伐限额秉持国家坚持“总量控制、分类管理”原则，重点保障天然林保护、公益林和生态脆弱区限制采伐，商品林采伐可能适度优化
。建议关注国家林草局后续发布的编制细则相关正式文件。感谢您的关心！
4.公司作为国有上市公司，公司股价现未达预期，公司有什么提高公司价值的预案，来回馈多年相信公司的中小股东？
答：尊敬的投资者您好！股价波动受宏观经济、行业表现、市场环境等多种复杂因素影响。公司一直密切关注股价走势，高度重视
市值管理工作，并以提升2经营业绩和公司内在价值作为市值管理的根本，积极推动公司价值与市值均衡发展，如有涉及披露事项，公
司将根据相关的法律、法规及时予以披露，非常感谢您的信任和关注！
5.公司未来有没有重组并购意愿？
答：公司上下前所未有的重视公司未来发展思路,公司将积极强化聚焦主业、加强公司治理,提升公司综合竞争力。公司一直以来有
意愿通过并购重组的方式不断扩大企业规模,提升公司业绩,若有合适标的,公司会积极考虑。同时,公司将根据自身发展战略规划审慎决
策并购重组等重大事项,未来如有相关计划,公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-14/1223543446.PDF
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2025-04-26 02:23│图解福建金森一季报：第一季度单季净利润同比减0.99%
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福建金森2025年一季报显示，公司主营收入560.94万元，同比上升7.08%；归母净利润-2096.68万元，同比下降0.99%；扣非净利润
-2099.14万元，同比下降2.07%。负债率62.27%，财务费用1032.24万元。财报数据由智能算法生成，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025042600000933.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-07-29 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-4.58 成交量(万股):1156.21 成交额(万元):8225.20
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│金元证券股份有限公司慈溪孙塘北路证券营业部 │ 317.21│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 │ 242.78│ 138.30│
│中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 │ 218.58│ 2.19│
│国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 │ 212.54│ 15.40│
│机构专用 │ 174.35│ 267.65│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 151.24│ 1577.03│
│世纪证券有限责任公司南昌沿江南大道证券营业部 │ 1.01│ 358.58│
│机构专用 │ 174.35│ 267.65│
│兴业证券股份有限公司吉安分公司 │ 0.00│ 194.88│
│国盛证券有限责任公司吉安阳明东路证券营业部 │ 0.00│ 178.28│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-06-05 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对福建金森林业股份有限公司2022年年报的问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD002679179376.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-07-05 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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