最新提示☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按12-29股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1803│ 0.1787│ 0.0662│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.0448│ 3.0068│ 2.9844│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 6.0700│ 5.9600│ 2.2500│
│实际流通A股(万股) │ 74746.36│ 74746.36│ 74506.39│ 74506.39│
│限售流通A股(万股) │ 2417.08│ 2417.08│ 2657.05│ 2663.05│
│总股本(万股) │ 77163.44│ 77163.44│ 77163.44│ 77169.44│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-02-27 18:24 金河生物（002688）：2026年第二次临时股东会决议的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-03-03 21:05 金河生物(002688)：美伊冲突对公司海外市场影响甚微(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2026-01-31 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为3000万元至4200万元，与上年同期相比变动幅度为-70.06%至-58.08%。扣 │
│非后净利润950.00万元至1350.00万元，与上年同期相比变动幅度为-88.66%--83.89%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):203620.00 同比增(%):22.86；净利润(万元):13906.82 同比增(%):22.25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数50527,减少21.69% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数64522,增加104.38% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-03-02投资者互动:最新1条关于金河生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 内蒙古金河控股有限公司 截至2026-02-11累计质押股数：8105.00万股 占总股本比：10.50% 占其持股比:3│
│6.98% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-07-07 解禁数量:641.10(万股) 占总股本比:0.83(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
动物保健品业务、环保污水处理、农产品加工业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 按12-29股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.4720│ 0.1740│ 0.0750│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.8308│ 0.8288│ 0.8137│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.1371│ 1.1515│ 1.1461│
│营业收入(万元) │ ---│ 203620.00│ 139025.78│ 62514.54│
│利润总额(万元) │ ---│ 16075.05│ 15962.81│ 5960.41│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 13906.82│ 13791.86│ 5111.65│
│净利润增长率(%) │ ---│ 22.25│ 51.52│ 13.23│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1803│ 0.1787│ 0.0662│
│2024 │ 0.1294│ 0.1461│ 0.1166│ 0.0578│
│2023 │ 0.1108│ 0.1321│ 0.1145│ 0.0473│
│2022 │ 0.0969│ 0.1313│ 0.1111│ 0.0407│
│2021 │ 0.1351│ 0.1652│ 0.1611│ 0.1100│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│03-02 │问：董秘您好，请问美伊冲突升级对贵公司的业务会否产生影响谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，美伊冲突对公司海外市场影响甚微，公司化药产品主要海外市场是美国、加拿大、南美、欧洲、东南亚│
│ │等国家和地区。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-02-27 18:24│金河生物（002688）：2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会通知于 2026 年 1月 31 日在《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
（1） 现场会议召开时间：2026 年 2月 27 日下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 2月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
2、股权登记日：2026 年 2月 12 日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长王东晓先生
7、本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和
《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 440 名，其所持有表决权的股份总数为 247,285,941 股，占公司有表决权股份总
数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 13,821,410 股，下同）的 32.6315%。其中，参
加现场投票的股东及股东授权代表 11 人，其所持有表决权的股份总数为 240,783,611 股，占公司有表决权股份总数的 31.7735%；参
加网络投票的股东为 429 人，其所持有表决权的股份总数为 6,502,330 股，占公司有表决权股份总数的 0.8580%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 429 人，代表股数 6,502,330股,占公司有表决权股份总数的 0.8580%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具
了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下：
1、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 244,212,741 2,913,000 160,200
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.7572 1.1780 0.0648
表决结果 通过
2、审议通过了《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 244,247,375 2,075,466 963,100
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.7712 0.8393 0.3895
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。
3、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 244,503,141 2,158,600 624,200
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.8747 0.8729 0.2524
其中，中小投资者表决情况票数 3,719,530 2,158,600 624,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的 57.2030 33.1973 9.5997
比例（%）
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和袁飞飞出席了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东会规则》《主板规范运作指引》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决结果
合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5e3a0a64-0732-4843-9cfc-9e4a773f73e7.PDF
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2026-02-27 18:20│金河生物（002688）：二零二六年第二次临时股东会的法律意见书
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中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125
電話: 8610-84417811傳真: 8610-84417306電郵: hualian@hllf.cn網址: www.hllf.cn关于金河生物科技股份有限公司二零二六年
第二次临时股东会的法律意见书致：金河生物科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称“本所”
）接受金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派赫志律师、袁飞飞律师出席公司 2026年第二次临时股东会（下称“
本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意
见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会根据 2026年 1月 30日召开的第六届董事会第三十六次会议召集；公司董事会于 2026年 1月 31日在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金河生物科技股份有限
公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》等相关公告。在法定期限内公告了召开会议的基本情况（股东会届次、股东会的召集
人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议登记日）、会议审议事项、会议出席对象、现场
会议登记方法、投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会的现场会议于 2026年 2月 27日下午 14:30在内蒙古自治区托克托县新坪路 71号公司三楼会议室按照本次股东会的会
议通知内容如期召开，现场会议由公司董事长王东晓主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体
股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东会的会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召开通知公告在规定时间发布，公司发出召开股东会通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》
《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（下称《主板规范运作指引》）和《公司
章程》的规定；本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《主板规范运作指引》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格及召集人资格
（一）本次股东会的出席人员资格
1．现场会议的出席人员资格
出席本次股东会现场会议股东及股东代理人共 11人，代表股份 240,783,611股，占公司有效表决权股份总数（剔除公司回购股份
专用证券账户所持公司股票的股份 13,821,410 股，下同）的比例为 31.7735%（四舍五入保留四位小数）。经验证，出席本次股东会
的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
列席本次股东会现场会议的还有公司部分董事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及公司聘任律师。经验证，上述人员均
具备列席本次股东会的合法资格。
2．网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票 429人，代表股份 6,502,330股，占公司有效表决权
股份总数的比例为 0.8580%（四舍五入保留四位小数）；上述参与网络投票的股东资格的合法性由深圳证券信息有限公司验证。
3．中小股东参会情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共 429人，代表股份 6,502,330股，占公司有效表决权股份总数
的 0.8580%。其中：
（1）通过现场投票的股东共 0人，代表有效表决权股份 0股，占公司有效表决权股份总数的 0%。
（2）通过网络投票的股东 429人，代表股份 6,502,330股，占公司有效表决权股份总数的 0.8580%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的合法资格。
综上，本所认为，本次股东会的出席人员及本次股东会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1．现场会议表决程序
本次股东会现场会议于 2026年 2月 27日下午 14:30开始，出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进
行了书面投票表决，由股东代表与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布现场表决结果。
2．网络投票表决程序
公司董事会于 2026年 1月 31日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的关于召开本次股东会的会议通知，对本次股东会审议表
决的事项、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有关规定；根据深圳证券信
息有限公司提供的资料，部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会会议通知提请股东会审议的议案共计 3项，其中议案 2为特别决议议案，须经出席股东会股东有效表决权股份三分之二
以上同意通过；议案 1、议案 3 为普通决议议案，须经出席会议股东有效表决权股份过半数同意通过。综合现场会议的投票及网络投
票的表决结果，上述议案 2已获得出席会议股东有效表决权股份三分之二以上同意通过；上述议案 1、议案 3已获得出席会议股东有效
表决权股份过半数同意通过。本次股东会的所有议案均获得通过。具体如下：
1、《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 244,212,741股，占出席会议股东有效表决权股份的 98.7572%（四舍五入保留四位小数），反对 2,913,000 股，
占出席会议股东有效表决权股份的 1.1780%（四舍五入保留四位小数），弃权 160,200股，占出席会议股东有效表决权股份的 0.0648%
（四舍五入保留四位小数）。
2、《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的议案》
表决结果：同意 244,247,375股，占出席会议股东有效表决权股份的 98.7712%（四舍五入保留四位小数），反对 2,075,466 股，
占出席会议股东有效表决权股份的 0.8393%（四舍五入保留四位小数），弃权 963,100股，占出席会议股东有效表决权股份的 0.3895%
（四舍五入保留四位小数）。
3、《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意 244,503,141股，占出席会议股东有效表决权股份的 98.8747%（四舍五入保留四位小数），反对 2,158,600 股，
占出席会议股东有效表决权股份的 0.8729%（四舍五入保留四位小数），弃权 624,200股，占出席会议股东有效表决权股份的 0.2524%
（四舍五入保留四位小数）。
中小股东表决情况：
同意 3,719,530股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 57.2030%；反对 2,158,600股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 33.1973%；弃权624,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.5997%。
经核查，出席本次股东会的股东没有提出新的提案，本次股东会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决；
经本所律师见证，本次股东会会议通知中列明的上述议案已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定；
出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东会的决议与表决结果一致。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《主板规范运作指引》和《公司章程》的规定
；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规
则》《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
本法律意见书仅用于本次股东会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东会会议决议一起公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4f571fa8-b962-4696-a3a2-d55e83ca0ba7.PDF
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2026-02-10 15:57│金河生物（002688）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）的通知
，获悉金河控股所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 质押开始日期 质押解 质权人
或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 除日期
其一致行动人 数量（股） 比例 比例
金河控股 是 16,900,000 7.71% 2.19% 2024年6月17日 2026 年 华西证券
2月9日 股份有限
公司
合计 — 16,900,000 7.71% 2.19% — — —
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东金河控股及其一致行动人路牡丹、王志军、路漫漫、王晓英所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
金河控股 219,195,570 28.41% 81,050,000 36.98% 10.50% 0 0 0 0
路牡丹 25,964,401 3.36% 0 0 0 0 0 0 0
王志军 2,318,931 0.30% 0 0 0 0 0 0 0
路漫漫 7,599,645 0.98% 0 0 0 0 0 0 0
王晓英 1,102,405 0.14% 0 0 0 0 0 0 0
合计 256,180,952 33.20% 81,050,000 31.64% 10.50% 0 0 0 0
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
截至本公告披露日，控股股东金河控股累计质押公司股份 81,050,000 股，占其所持股份比例 36.98%；控股股东金河控股及其一
致行动人累计质押公司股份 81,050,000 股，占其所持股份比例 31.64%，不存在平仓风险，不存在对上市公司生产经营、公司治理、
业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。公司将持续关注其质押及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、解除证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/fcebdf8b-fef6-4be1-b850-87084b2d1005.PDF
【4.最新报道】
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2026-03-03 21:05│金河生物(002688)：美伊冲突对公司海外市场影响甚微
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