最新提示☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1410│ 0.1090│ 0.0580│ 0.1240│
│每股净资产(元) │ 4.9775│ 4.9453│ 5.0785│ 5.0162│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8300│ 2.1700│ 1.1600│ 2.9300│
│实际流通A股(万股) │ 46435.35│ 46435.35│ 46435.35│ 46435.35│
│限售流通A股(万股) │ 9259.36│ 9259.36│ 9259.36│ 9259.36│
│总股本(万股) │ 55694.71│ 55694.71│ 55694.71│ 55694.71│
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│●最新公告:2025-03-17 18:29 煌上煌（002695）：2025年度第一次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-02-10 13:15 异动快报：煌上煌（002695）2月10日13点11分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):145236.22 同比增(%):-8.11；净利润(万元):7856.46 同比增(%):-22.12 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.8元(含税) 股权登记日:2024-04-30 除权派息日:2024-05-06 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数35775,减少5.36% │
│●股东人数:截止2025-03-20,公司股东户数37801,减少8.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-04-01投资者互动:最新2条关于煌上煌公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-04-09 解禁数量:4464.29(万股) 占总股本比:8.02(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-12
●2025一季报预约披露时间:2025-04-29
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4970│ 0.3000│ 0.1770│ 0.3910│
│每股未分配利润(元) │ 1.9937│ 1.9615│ 2.0909│ 2.0324│
│每股资本公积(元) │ 1.6947│ 1.6947│ 1.6985│ 1.6947│
│营业收入(万元) │ 145236.22│ 106036.17│ 45751.22│ 192054.91│
│利润总额(万元) │ 9561.66│ 7600.67│ 4009.99│ 7459.13│
│归属母公司净利润(万) │ 7856.46│ 6061.52│ 3257.33│ 7058.55│
│净利润增长率(%) │ -22.12│ -26.59│ -10.08│ 129.05│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1410│ 0.1090│ 0.0580│
│2023 │ 0.1240│ 0.1970│ 0.1610│ 0.0710│
│2022 │ 0.0600│ 0.1600│ 0.1560│ 0.0710│
│2021 │ 0.2800│ 0.3600│ 0.2920│ 0.1310│
│2020 │ 0.5500│ 0.4500│ 0.3070│ 0.1270│
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【2.互动问答】
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│04-01 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到三月底的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年3月31日公司股东人数为35,775人，感谢您对公司的关注！ │
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│04-01 │问：请问贵司截止3月31日的股东人数谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年3月31日公司股东人数为35,775人，感谢您对公司的关注！ │
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│03-24 │问：请问公司2023年定增募资投入的三个项目是否完工，运营情况如何，是否盈利 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司2023年募投项目进展请关注公司将于2025年4月12日披露的年度报告和募集资金存专项报告 │
│ │，谢谢关注！ │
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│03-24 │问：请问公司到23年中报，账上货币资金有9.14亿，一直到2025年也是经常大把资金理财，为何还需要2023年定增│
│ │筹资来开发新的项目 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司账上资金主要用于保障原材料供应、维持日常运营以及应对短期资金需求。尽管账│
│ │上有一定资金，但资金用途较为固定，且需保持流动性以应对日常经营需求。而2023年定增筹资主要是为了支持公│
│ │司中长期发展战略，专项用于募投项目的建设与运营，这些项目对公司未来产能扩张和业务拓展具有重要意义。通│
│ │过定增，公司能够引入长期稳定的资金，优化财务结构。感谢您的关注！ │
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│03-21 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到三月二十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年3月20日公司股东人数为37,801人，感谢您对公司的关注！ │
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│03-11 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到三月十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年3月10日公司股东人数为41,277人，感谢您对公司的关注！ │
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│03-03 │问：请问截至2月28日收盘公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年2月28日公司股东人数为42,682人，感谢您对公司的关注！ │
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│03-03 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到二月底的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年2月28日公司股东人数为42,682人，感谢您对公司的关注！ │
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│03-03 │问：懂秘你好，煌上煌子公司真真老老以生产粽子和销售为主，端午节即将到来公司订单情况是否稳定或增长 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司控股子公司真真老老公司是嘉兴老字号粽子生产企业，具有较高的品牌知名度和美誉度。真│
│ │真老老先后荣获“中华名小吃”“嘉兴市著名商标”，且连续多届荣获“全国粽子文化节金奖”；其粽子制作技艺│
│ │荣获“省级非物质文化遗产代表性项目”，并在2023年第十七届中国粽子文化节全国粽子技艺大赛中斩获“粽子产│
│ │品特等奖”及“粽子产品创新奖”两项大奖。2025年随着粽子整体市场持续回暖，截止到目前真真老老的订单充足│
│ │，稳中有升。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-03-17 18:29│煌上煌（002695）：2025年度第一次临时股东大会法律意见书
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致：江西煌上煌集团食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规
定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托，指派律师出席公司于 2025年 3月 17日召开的 2025年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果的合法性、有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会的相
关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料
，且该等副本或复印件与原件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假
或误导之处。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或
被第三方所依赖。
本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于 2025 年 3 月 1 日在第六届董事会第十一次会议上通过了召开本次股东大会的决议，并于 2025年 3月 1日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登关于召开本次股东大会的通知，
以公告形式提前 15日通知全体股东召开本次股东大会，并披露了本次股东大会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场及
网络投票程序、会议登记方法、联系人及联系方式等，公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2025年 3月 17日下午 14:30在公司会议室如期召开，由董事长褚浚主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行本次股东大会网络投票的时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意
时间。
经合理查验，公司董事会以就本次股东大会的召开以公告形式提前 15 日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内
容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会召集人及出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。除股东及股东代理人之外，公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式参加了本次
股东大会，本所律师现场参加了本次股东大会现场会议。
经合理查验，共有 7名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会的现场会议，代表公司有效表决权股份 373,128,344股，占公司股
份总数的 66.7195%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 252 名，合计代表
公司有效表决权股份1,947,341股，占公司股份总数的 0.3482%。
据此，公司本次股东大会在现场出席以及通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东的委托代理人共计 259 名，合计代表公司
有效表决权股份375,075,685股，占公司股份总数的 67.0677%。
本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席人员的主体资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经合理查验，出席本次股东大会的股东或者委托代理人以现场表决方式对本次股东大会通知所列以下事项进行了审议并表决：
1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
5、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
6、审议《关于修订<累计投票实施细则>的议案》；
7、审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
经合理查验，上述议案与公司已公告的会议通知所列明的议案一致，出席会议的股东或者委托代理人依据《公司法》和《公司章程
》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决，议案 1、2、8、9 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3以上通过。上述议案需对中小投资者表决实施单独计票并披露。
现场表决以记名投票方式进行，并由公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场清点表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了本次股东大会网络投票表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的投票情况进行了单独列示。
根据表决结果，本次股东大会的全部议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、 表决结果合法
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/5d5d0fac-050e-46de-ae1f-a831116f41f6.PDF
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2025-03-17 18:29│煌上煌（002695）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式的召开。
一、会议通知情况
公司于 2025 年 3 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.co
m.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。
（二）会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）会议主持人：公司董事长褚浚先生。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会
网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 259 名，代表股份375,075,685股，占公司有表决权股份总数的 67.0677%，其
中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代表 7 名，代表股份 373,128,344 股，占公司有表决权股份总数的 66.7195%。
2、通过网络投票的股东 252 名，代表股份 1,947,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.3482%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）共 252名，代表股份 1,947,341 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.3482%。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议
，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 374,043,484 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7248%；反对 967,001 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2578%；弃权65,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0174%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 915,140 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.9943%；反对 967,001 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 49.6575%；弃权 65,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.3482%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 374,029,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7210%；反对 979,601 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2612%；弃权66,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0178%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 900,840 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.2600%；反对 979,601 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.3045%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4355%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果为：同意 374,034,984 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7225%；反对 973,801 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2596%；弃权66,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0178%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 906,640 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.5578%；反对 973,801 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.0067%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4355%。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 374,024,884 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7198%；反对 983,401 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2622%；弃权67,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 896,540 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.0392%；反对 983,401 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.4997%；弃权 67,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4611%。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果为：同意 374,041,784 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7243%；反对 967,001 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2578%；弃权66,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0178%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 913,440 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.9070%；反对 967,001 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 49.6575%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4355%。
6、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果为：同意 374,014,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7170%；反对 987,301 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2632%；弃权74,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0198%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 885,940 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.4949%；反对 987,301 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.7000%；弃权 74,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.8052%。
7、审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
表决结果为：同意 374,024,984 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7199%；反对 977,701 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2607%；弃权73,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0195%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 896,640 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.0443%；反对 977,701 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.2070%；弃权 73,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7487%。
8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 374,014,884 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7172%；反对 987,801 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2634%；弃权73,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0195%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 886,540 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.5257%；反对 987,801 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.7256%；弃权 73,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7487%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 374,807,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9285%；反对 194,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0519%；弃权73,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0196%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,679,241 股，占出席会议中小股东
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