最新提示☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1380│ 0.0790│ 0.0720│ 0.1410│
│每股净资产(元) │ 4.9566│ 5.0331│ 4.9266│ 4.9775│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7600│ 1.6000│ 1.4700│ 2.8300│
│实际流通A股(万股) │ 51133.62│ 46623.37│ 46623.37│ 46435.35│
│限售流通A股(万股) │ 4813.07│ 9277.36│ 9277.36│ 9259.36│
│总股本(万股) │ 55946.69│ 55900.73│ 55900.73│ 55694.71│
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│●最新公告:2025-08-28 19:04 煌上煌（002695）：2025年度第二次临时股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-08-12 16:56 开源证券：给予煌上煌增持评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):98413.81 同比增(%):-7.19；净利润(万元):7691.99 同比增(%):26.90 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.1元(含税) 股权登记日:2025-05-15 除权派息日:2025-05-16 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数41249,增加13.74% │
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数36265,增加0.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-11投资者互动:最新1条关于煌上煌公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3630│ 0.3280│ 0.3920│ 0.4970│
│每股未分配利润(元) │ 1.9281│ 1.9815│ 1.9021│ 1.9937│
│每股资本公积(元) │ 1.7249│ 1.7443│ 1.7206│ 1.6947│
│营业收入(万元) │ 98413.81│ 44593.56│ 173929.13│ 145236.22│
│利润总额(万元) │ 9522.89│ 5481.54│ 4603.29│ 9561.66│
│归属母公司净利润(万) │ 7691.99│ 4436.97│ 4032.99│ 7856.46│
│净利润增长率(%) │ 26.90│ 36.21│ -42.86│ -22.12│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1380│ 0.0790│
│2024 │ 0.0720│ 0.1410│ 0.1090│ 0.0580│
│2023 │ 0.1240│ 0.1970│ 0.1610│ 0.0710│
│2022 │ 0.0600│ 0.1600│ 0.1560│ 0.0710│
│2021 │ 0.2800│ 0.3600│ 0.2920│ 0.1310│
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【2.互动问答】
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│09-11 │问：你好，请问截止到9月10号，股东人数是多少。谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年9月10日公司股东人数为41,249人，感谢您对公司的关注！ │
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│09-09 │问：目前看，公司觉得自己哪块业务最有前途，增速最快，哪些业务回暖 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，非常感谢您对公司业务的关注与好奇，公司各项业务均在不同战略规划下有序推进。谢谢！ │
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│09-01 │问：对于公司并购福建立兴形成了2.2亿左右的商誉，公司对此怎么看 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司收购福建立兴是基于看好立兴食品作为冻干食品龙头的发展前景。立兴食品股东承诺，2025│
│ │ - 2027 年度经审计扣非净利润累计不低于 2.64 亿元，平均每年不低于 0.88 亿元。若其经营状况良好，将为公│
│ │司带来收益，商誉减值风险可控 。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-01 │问：你好，请问截止8月31号，股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年8月29日公司股东人数为36,265人，感谢您对公司的关注！ │
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│09-01 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到八月底的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年8月29日公司股东人数为36,265人，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-30 │问：请问一下，有朋友说，福建立兴和福建的万辰集团很类似，请问公司对于福建的公司，在业务合作，业务共同│
│ │拓展等方面，有何规划 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司收购立兴食品，可丰富公司产品矩阵，实现多元化发展战略，增强公司在行业中核心竞争力│
│ │。借助立兴食品的销售渠道和市场资源，进入航天、军事、户外探险、医疗等新兴市场，接触更广泛消费群体，实│
│ │现市场多元化拓展；同时，可依托公司自身门店及相关销售渠道，进一步拓展立兴食品销售渠道。此外，公司将立│
│ │兴食品先进冻干技术应用于卤味产品保鲜等开发等领域，丰富公司产品形态，满足消费者对休闲、便捷、健康食品│
│ │的需求。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-30 │问：尊敬的领导你好：看公司公告，股东大会并购福建立兴的议案已经获得通过，恭喜恭喜，期待公司业务融合更│
│ │上一层楼。想请教一下，公司是否已经开始付款付款节奏如何另外，是否能去福建立兴去考察学习谢谢。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！感谢您的关注。关于收购福建立兴相关事宜，目前公司正严格按照协议约定有序推进付款等各项│
│ │后续工作，具体付款节奏将依据协议条款及项目进展稳步执行，后续若有需披露信息，公司会及时履行信息披露义│
│ │务。 │
│ │ 关于前往福建立兴考察学习的需求，公司及立兴食品热烈欢迎，但为确保考察活动有序开展、提升沟通效率│
│ │，烦请您提前与公司或者立兴食品负责接待的相关人员取得联系，协商确定具体行程安排。感谢您对公司发展的支│
│ │持！ │
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│08-29 │问：董秘您好，国务院日前印发《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》，《意见》提出加快实施6大重点行动│
│ │中第三点提到“人工智能 ”消费提质，拓展服务消费新场景，培育产品消费新业态。请问公司未来计划与机器人 │
│ │研究机构合作后续有哪些具体举措来响应《意见》要求呢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司将以 “数字化全产业链升级” 为核心，通过深化与机器人研究机构的合作，在智慧门店、│
│ │智慧工厂、消费场景创新三大领域展开具体实践，推动人工智能与消费服务的深度融合。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-27 │问：您好，请问截止到8月20日，股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年8月20日公司股东人数为36,051人，感谢您对公司的关注！ │
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│08-18 │问：请问立兴在宠物食品方面是否有布局是否已经形成收入呢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，目前，立兴食品已有部分冻干产品如冻干益生菌酸奶块、冻干果蔬，冻干肉类等产品被应用于宠│
│ │物食品品牌企业，相关业务收入在立兴食品整体营收中占比较小，未来将根据市场动态和自身发展战略，持续优化│
│ │业务布局。感谢您的支持与关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-18 │问：董秘您好，请问公司在数字化转型领域有哪些具体的战略规划与布局方向 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司以“数字化全产业链升级”为核心战略，深度整合数字化与智能化技术，通过打造“智慧门│
│ │店+智慧工厂”全面构建智慧型产业生态。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-16 │问：请问公司对减少外部金融依赖有何阶段性规划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将拓宽金融科技领域，通过融合农户、门店等上下游资源，深化供应链金融，为集│
│ │团产业实现多元化发展提供支持，减少对外部金融的依赖。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-16 │问：领导您好，请问，收购如果落地后，并表业绩从什么时候开始谢谢。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，如股东大会审议通过，预计9月开始并表，谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-16 │问：尊敬的领导：公司拟定收购福建立兴，为什么股价反而跌了他们的业绩能完成对赌吗形成的商誉，三年内是否│
│ │会有压力另外，请问8月28日通过股东大会的概率大吗谢谢。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司股价受宏观经济、市场情绪、行业动态等多种因素综合影响，短期波动具有不确定性，请理│
│ │性看待市场波动，注意投资风险。立兴食品相关问题请关注《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告》│
│ │，感谢您对公司的关注！ │
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│08-16 │问：请问公司这么多门店，集团方面也有这么多资产，是否在互联网金融和AI金融方面有所规划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将拓宽金融科技领域，通过融合农户、门店等上下游资源，深化供应链金融，为集│
│ │团产业实现多元化发展提供支持，减少对外部金融的依赖。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-16 │问：尊敬的领导您好：公司以前说要搞智慧工厂，智慧门店，请问公司这方面有哪些成就；有没有考虑跟机器人公│
│ │司合作，在数字化方面有哪些作为，是否考虑引入AI管理模式 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司以“数字化全产业链升级”为核心战略，深度整合数字化与智能化技术，通过打造│
│ │“智慧门店+智慧工厂”全面构建智慧型产业生态，同时基于公司发展考虑，未来公司计划与机器人研究机构合作 │
│ │，探讨通过智能机器人等先进设备提升生产自动化水平，提高产品标准化、生产效率和门店效益。感谢您对公司的│
│ │关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-16 │问：董秘您好，请问公司收购立兴食品51%的股权，是出于哪些方面的考量 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司通过收购立兴食品可丰富公司产品矩阵，实现多元化发展战略，增强公司在行业中核心竞争│
│ │力。借助立兴食品的销售渠道和市场资源，进入航天、军事、户外探险、医疗等新兴市场，接触更广泛消费群体，│
│ │实现市场多元化拓展；利用冻干技术，应用于卤味产品保鲜等开发等领域，丰富公司产品形态，满足消费者对休闲│
│ │、便捷、健康食品的需求。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-16 │问：尊敬的董秘，你好，请问公司截止8月15号，最新的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年8月8日公司股东人数为32,789人，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-16 │问：公司收购福建立兴食品股份有限公司控股权没有将其业务表述清晰，包括其技术、研发、市场成长空间等等。│
│ │建议公司高管予以重视，在临时股东大会时向机构详细表述。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与建议，您反馈的内容我们已悉知并高度重视。 │
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│08-16 │问：请问公司未来战略布局是怎么样的规划谢谢。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，相关问题请查阅公司2024年年度报告，谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-28 19:04│煌上煌（002695）：2025年度第二次临时股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：江西煌上煌集团食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称“本所”)接受江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师出席公司于 2025年 8月 28日召开的 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集和召开程序
、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会的相关
情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料
，且该等副本或复印件与原件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假
或误导之处。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或被
第三方所依赖。
本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于 2025年 8月 11日在第六届董事会第十六次会议上通过了召开本次股东会的决议，并于 2025年 8月 12日在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登关于召开本次股东会的通知，以
公告形式提前 15日以上通知了全体股东召开本次股东会，并披露了本次股东会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场及网
络投票程序、会议登记方法、联系人及联系方式等，公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2025 年 8月 28日下午 14：30在公司会议室如期召开，由董事长褚浚主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行本次股东会网络投票的时间为2025 年 8月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间。
经合理查验，公司董事会以就本次股东会的召开以公告形式提前 15日通知股东，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容与
公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会召集人及出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。除股东及股东代理人之外，公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式参加了本次股
东会，本所律师现场参加了本次股东会现场会议。
经合理查验，共有 9名股东亲自或委托代理人出席本次股东会的现场会议，代表公司有效表决权股份 373,285,344股，占公司有表
决权股份总数的 66.7074%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 368 名，合计代表
公司有效表决权股份4,056,962股，占公司有表决权股份总数的 0.7250%。
据此，公司本次股东会在现场出席以及通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东的委托代理人共计 377 名，合计代表公司有
效表决权股份 377,342,306股，占公司有表决权股份总数的 67.4324%。
本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席人员的主体资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经合理查验，出席本次股东会的股东或者委托代理人以现场表决方式对本次股东会通知所列以下事项进行了审议并表决：
1.审议《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》。
经合理查验，上述议案与公司已公告的会议通知所列明的议案一致，出席会议的股东或者委托代理人依据《公司法》和《公司章程
》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决，该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3以上通过。上述议案需对中小投资者表决实施单独计票并披露。
现场表决以记名投票方式进行，并由公司按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场清点表决
结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。在网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次股东会网络投票表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的投票情况进行了单独列示。
根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/76d116d1-04fa-469c-a4e0-981415fdb6c7.PDF
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2025-08-28 19:04│煌上煌（002695）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
公司于 2025年 8月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.
cn）刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。
（二）会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 8月 28日（星期四）下午 14：30（2）网络投票时间：2025年 8月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 28日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：公司董事长褚浚先生。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司股东会网络
投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 377 名，代表股份377,342,306股，占公司有表决权股份总数的 67.4324%，其
中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代表 9名，代表股份 373,285,344股，占公司有表决权股份总数的 66.7074%。
2、通过网络投票的股东 368名，代表股份 4,056,962股，占公司有表决权股份总数的 0.7250％。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）共 370名，代表
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