最新提示☆ ◇002702 海欣食品 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0431│ -0.0230│ 0.0187│ 0.0045│
│每股净资产(元) │ 1.9572│ 2.0220│ 2.1037│ 2.0850│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1000│ -1.1100│ 0.8900│ 0.2400│
│实际流通A股(万股) │ 46190.00│ 46190.00│ 46190.00│ 38817.50│
│限售流通A股(万股) │ 9386.00│ 9386.00│ 9386.00│ 16758.50│
│总股本(万股) │ 55576.00│ 55576.00│ 55576.00│ 55576.00│
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│●最新公告:2024-11-18 18:24 海欣食品（002702）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-30 18:47 海欣食品(002702)发布前三季度业绩，净亏损2389.93万元(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):114135.55 同比增(%):0.67；净利润(万元):-2389.93 同比增(%):-750.84 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.4元(含税) 股权登记日:2024-06-05 除权派息日:2024-06-06 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数45825,减少3.55% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数47512,增加6.44% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-18投资者互动:最新1条关于海欣食品公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 滕用雄 截至2024-10-25累计质押股数：2067.00万股 占总股本比：3.72% 占其持股比:25.79% │
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│●股东大会:2024-12-04召开2024年12月4日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的速冻食品研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0690│ 0.0160│ 0.2390│ -0.0420│
│每股未分配利润(元) │ 0.2288│ 0.2488│ 0.3305│ 0.3118│
│每股资本公积(元) │ 0.7059│ 0.7059│ 0.7059│ 0.7059│
│营业收入(万元) │ 114135.55│ 71467.05│ 45882.97│ 171582.40│
│利润总额(万元) │ -1543.25│ -736.24│ 1693.88│ 1213.23│
│归属母公司净利润(万) │ -2389.93│ -1276.49│ 1039.77│ 227.01│
│净利润增长率(%) │ -750.84│ -1172.09│ -24.87│ -96.41│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.0431│ -0.0230│ 0.0187│
│2023 │ 0.0045│ 0.0075│ 0.0025│ 0.0288│
│2022 │ 0.1315│ 0.1114│ 0.0433│ 0.0402│
│2021 │ -0.0716│ -0.0638│ -0.0500│ 0.0266│
│2020 │ 0.1477│ 0.1372│ 0.0886│ 0.0453│
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【2.互动问答】
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│11-18 │问：你好，董秘，请问工厂还在生产吗具体负载怎样 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司生产正常运营，具体产能情况敬请关注公司定期报告。谢谢。 │
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│11-14 │问：你好，现在公司有多少散户 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。为确保信息披露的公平性和公开性，公司只在定期报告中及其他法规规定的时期披露对│
│ │应期末时点的股东数量等信息，敬请谅解。谢谢。 │
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│11-08 │问：你好，四滕，建议招募新的销售团队，营销方式太差，线上可以和一些主播合作销售，比如东方甄选，快速推│
│ │广品牌，线下大型商超铺货降低，选择城市的小型超市进行铺货，先以华北，华中，川渝湘等地区大量铺货，主要│
│ │以速冻鱼肉制品及肉制品（火锅类为主），其次是速冻菜肴制品（以北方为主，这部分要在大型商超大量铺货，切│
│ │勿选择小型商超，以前在小型超市铺货的全部撤回），所有回款方式都选择现金结算，快速回补现金流！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的宝贵建议。公司一直致力于优化销售团队和营销策略，以提升品牌影响力和市场占有率。关于│
│ │线上合作，公司已与东方甄选开展过合作，未来也将继续和头部主播、平台洽谈合作，以实现品牌推广。关于线下│
│ │铺货，公司会根据市场情况谨慎选择铺货地点和渠道，确保产品覆盖率和销售效率。谢谢。 │
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│11-06 │问：请问贵公司自九月份跟伊利冷饮渠道达成合作以来市场进展如何，合作至今已经一个多月了，营销数据是否有│
│ │显著提升未来有没有跟伊利公司有更进一步的合作可能 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。与伊利冷饮渠道达成合作以来，公司市场进展稳步推进，目前尚处于合作初期，市场反│
│ │应和营销数据正在持续关注中。关于与伊利公司进一步合作的可能性，公司始终保持开放的态度，并将根据市场反│
│ │馈和双方战略规划进行审慎考虑。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-18 18:24│海欣食品（002702）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议作出了召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间为：2024年 12月 4日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:
30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12 月 4日 9:15—15:00 期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路 66号福建长恒食品有限公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
2、披露情况
上述提案的具体内容，已于 2024 年 11 月 19 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
3、其他说明
上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。同一表决权只能选择现场、网络
或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
根据《上市公司股东大会规则》的要求本次股东大会上述提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2024年 11月 29日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。
2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司董事会办公室。
3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身
份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法
定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，
代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东
为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构
投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2024年 11月 29 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。
4、本次股东大会现场会议预计为期半天。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 150号海欣食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：郑铭、陈丹青
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202235
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
详见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/a7a682c8-39ee-43f6-8c72-39334b670a5c.PDF
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2024-11-18 18:22│海欣食品（002702）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
2、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京德皓国际”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经
综合评估，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司履行了单一选聘程序，拟聘任北京德皓国际为公
司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所不存在异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更会
计师事务所的议案》，同意公司变更聘任北京德皓国际为公司 2024 年度审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 96人。
2023年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.
25 万元。审计 2023 年度上市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理
业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 35 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
期间有 18 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 18 次、自律监管措施 5 次（均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：熊志平，2012 年 6 月成为注册会计师，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2024 年 6 月开始在北京德皓
国际执业，2018 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
拟签字注册会计师：李夏凡，2018 年 8 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓
国际执业，2020 年 5 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2家。
拟签字注册会计师：郭烨，2022 年 5 月成为注册会计师，2017 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国
际执业，2017 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1家。
拟安排的项目质量复核人员：胡晓辉，2006 年 5 月成为注册会计师，2008年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在
北京德皓国际执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告超过 10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
关于 2024 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所为大华会计师事务所，已连续 5 年为公司提供审计服务，为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的
审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于大华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估，按照《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司履行了单一选聘程序，拟聘任北京德皓国际为公司2024年度财务审计机构和内部
控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与大华会计师事务所和北京德皓国际进行了事先沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本
次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要
求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会于 2024 年 11 月 13 日召开第七届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于提议变更会计师事务
所的议案》。董事会审计委员会已对北京德皓国际提供审计服务的独立性、经验与能力进行了审查，一致认为其具备为公司服务的资质
要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议变更聘任北京德皓国际为公司2024年
度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 18 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司变更聘任
北京德皓国际为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会审计委员会第六次会议决议；
2、经与会董事签字的第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/8247e7a1-9155-4bb1-84c6-7f8d3efb8de1.PDF
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2024-11-18 18:22│海欣食品（002702）：关于部分募投项目延期的公告
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，同意将募投项目“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”项目建设期延长至 2025 年 12月。公司本次募投项目延期
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可[2023]1345 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额人民
币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。该募集资
金已于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限
公司验资报告》（大华验字[2023]000462号）。
二、募集资金使用情况
截至 2024年 6 月 30日，公司向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见下表：
单位：万元
项目名称 实施主体 拟投入募集资金金额 累计使用募集资金
水产品精深加工及速冻菜 福建长恒 31,762.44 18,980.56
肴制品项目
补充流动资金项目 海欣食品 4,742.14 4,743.97
合计
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