最新提示☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.2500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 6.7358│ 6.7655│ 6.7236│ 6.7487│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0400│ 1.1400│ 3.6600│ 2.5600│
│实际流通A股(万股) │ 138490.46│ 138490.45│ 138501.69│ 138501.61│
│限售流通A股(万股) │ 52943.96│ 52943.96│ 53380.82│ 53380.81│
│总股本(万股) │ 191434.41│ 191434.41│ 191882.51│ 191882.42│
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│●最新公告:2025-09-10 20:37 天赐材料（002709）：关于选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 16:27 天赐材料创60日新高，华安证券一周前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):702873.01 同比增(%):28.97；净利润(万元):26790.05 同比增(%):12.79 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-05-21 除权派息日:2025-05-22 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数182334,减少3.47% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数188890,增加9.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-22投资者互动:最新3条关于天赐材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
精细化工新材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2140│ -0.0640│ 0.4590│ 0.3380│
│每股未分配利润(元) │ 4.5768│ 4.6145│ 4.5234│ 4.4999│
│每股资本公积(元) │ 0.7573│ 0.7462│ 0.8625│ 0.8936│
│营业收入(万元) │ 702873.01│ 348865.56│ 1251829.73│ 886281.49│
│利润总额(万元) │ 35144.56│ 18291.88│ 64990.84│ 49372.57│
│归属母公司净利润(万) │ 26790.05│ 14961.82│ 48392.97│ 33830.59│
│净利润增长率(%) │ 12.79│ 30.80│ -74.40│ -80.69│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1400│ 0.0800│
│2024 │ 0.2500│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0600│
│2023 │ 0.9900│ 0.9200│ 0.6800│ 0.3600│
│2022 │ 2.9900│ 2.2800│ 1.5200│ 0.7900│
│2021 │ 1.1800│ 0.8200│ 0.4100│ 0.3100│
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【2.互动问答】
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│08-22 │问：请问贵公司氟化工产品有没有进入液冷服务器公司 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。目前公司暂未有液冷服务器相关产品及客户。 │
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│08-22 │问：请问贵公司氟化工产品有用在液冷服务器上吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。目前公司暂未有液冷服务器相关产品及客户。 │
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│08-22 │问：请问贵公司研发的peek材料有订单吗之前提到给电芯结构件改性材料公司有没有考虑给机器人公司供货 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司在peek材料方面已针对相关产品制造方法及上游原材料进行了研发及│
│ │专利布局，目前处于产品中试验证阶段，已有小批量订单出货，产品主要应用于电芯结构件改性材料。机器人相关│
│ │公司我们也在积极对接中，目前暂未有批量供货。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-10 20:37│天赐材料（002709）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 10 日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，会议选举赵经纬
先生（简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满之日止。
赵经纬先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。
赵经纬先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第六届董事会成员不变。本次选举通过后，公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/4d94dfa1-b9c8-4d2a-84ab-83204fac0aa4.PDF
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2025-09-10 20:34│天赐材料（002709）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 10日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 10日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 10日上午 9:15至 2025年 9月 10日下午 15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐金富先生
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 1,362人，代表股份 757,779,273 股，占公司有表决权股份总数
（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,619,260股）的 39.7633%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 10人，代表股份 704,233,206股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司
回购专户回购的股份数8,619,260股）的 36.9535%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1,352 人，代表股份53,546,067股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登
记日公司回购专户回购的股份数 8,619,260股）的 2.8097％。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意票 732,720,406股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 96.6931％；反对票 24,890,667 股；弃
权票 168,200 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 29,435,560股；反对票 24,890,667股；弃权票 168,200股。
2、逐项审议通过了《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》
2.01《关联交易管理制度》
表决结果：同意票 732,589,450股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 96.6758％；反对票 25,001,747 股；弃
权票 188,076 股；该议案通过。
2.02《募集资金管理制度》
表决结果：同意票 732,581,406股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 96.6748％；反对票 25,016,767 股；弃
权票 181,100 股；该议案通过。
2.03《对外担保管理制度》
表决结果：同意票 732,625,326股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 96.6806％；反对票 24,926,047 股；弃
权票 227,900 股；该议案通过。
2.04《投资决策管理制度》
表决结果：同意票 732,673,826股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 96.6870％；反对票 24,903,947 股；弃
权票 201,500 股；该议案通过。
2.05《独立董事议事规则》
表决结果：同意票 732,775,612股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 96.7004％；反对票 24,803,285 股；弃
权票 200,376 股；该议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/b91c9a3b-40f3-4d5c-bc93-ab863bcb85b2.PDF
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2025-09-10 20:34│天赐材料（002709）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第三次临时股东大会（以下称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《
上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办
法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、
规范性文件及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第三十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月19日在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开
2025年第三次临时股东大会通知的公告》，该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记
日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月10日在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅如期召开，由贵公司董事
长徐金富先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议
召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
经核查，贵公司回购专用账户中尚有回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算贵公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即
贵公司本次股东大会有表决权股份总数为 1,905,726,271股。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息
有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络
投票的股东（股东代理人）合计1,362人，代表股份757,779,273股，占贵公司有表决权股份总数的39.7633%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
同意732,720,406股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.6931%；
反对24,890,667股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的3.2847%；弃权168,200股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0222%。
（二）表决通过了《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》
2.1《关联交易管理制度》
同意732,589,450股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.6758%；
反对25,001,747股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的3.2993%；弃权188,076股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0248%。2.2《募集资金管理制度》
同意732,581,406股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.6748%；
反对25,016,767股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的3.3013%；弃权181,100股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0239%。2.3《对外担保管理制度》
同意732,625,326股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.6806%；
反对24,926,047股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的3.2894%；弃权227,900股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0301%。2.4《投资决策管理制度》
同意732,673,826股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.6870%；
反对24,903,947股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的3.2864%；弃权201,500股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0266%。2.5《独立董事议事规则》
同意732,775,612股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.7004%；
反对24,803,285股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的3.2732%；弃权200,376股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0264%。本所律师与现场推举的股东代表、监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点
，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开
披露单独计票结果。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第2项议案经出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8edfccb8-bd98-44c1-9df4-fd0efc686aab.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-15 16:27│天赐材料创60日新高，华安证券一周前给出“买入”评级
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天赐材料今日股价创60日新高，收报30.84元。华安证券研究员张志邦发布研报，维持公司“买入”评级，认为2025年上半年业绩
符合预期，多元化布局有望打开新增长空间。据证券之星数据，该分析师近三年盈利预测准确率为55.78%。相比之下，海通证券徐柏乔
团队对该公司盈利预测更为精准。资讯内容由AI生成，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025091500020590.shtml
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2025-09-15 09:35│异动快报：天赐材料（002709）9月15日9点33分触及涨停板
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天赐材料（002709）9月15日早盘触及涨停，股价报30.84元，涨幅9.99%，所属电池板块走强，钠电池、磷酸铁锂及固态电池概念
均上涨。当日钠电池概念领涨1.58%。资金流向显示，主力净流出3.22亿元，游资净流入1374万元，散户净流入3.09亿元，反映散户积
极抄底。公司作为钠电池、磷酸铁锂及固态电池概念股龙头，近期受市场热点推动，表现强劲。
https://stock.stockstar.com/RB2025091500003619.shtml
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2025-09-08 16:29│天赐材料创60日新高，华安证券四日前给出“买入”评级
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天赐材料（002709）今日股价创60日新高，收报28.02元。华安证券研究员张志邦发布研报，维持“买入”评级，认为公司2025年
上半年业绩符合预期，多元化布局有望打开增长新空间。据证券之星数据，该研报作者近三年盈利预测准确率55.78%，而海通证券徐柏
乔团队对该公司盈利预测准确度更高。信息由AI生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025090800020726.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-09-15 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):9.99 成交量(万股):5968.40 成交额(万元):180551.81
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│深股通专用 │ 15908.64│ 6033.48│
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 9969.96│ 0.93│
│国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 7178.32│ 3.50│
│华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 │ 4129.13│ 8.29│
│华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 │ 3955.85│ 0.30│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(
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