最新提示☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
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【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1000│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0200│ -0.8600│
│每股净资产(元) │ 7.1099│ 7.1028│ 6.9867│ 6.9778│ 6.8981│ 6.9006│
│加权净资产收益率(%│ 0.1000│ 1.3700│ 1.2400│ 1.1100│ 0.2400│ -11.4300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 9398.08│ 9398.08│ 5650.59│ 5650.59│ 6520.80│ 6520.80│
│限售流通A股(万股) │ 3546.70│ 3546.70│ 7494.19│ 7494.19│ 6623.99│ 6623.99│
│总股本(万股) │ 12944.78│ 12944.78│ 13144.78│ 13144.78│ 13144.78│ 13144.78│
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│●最新公告:2026-06-14 16:49 友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-05-25 10:40 异动快报：友邦吊顶（002718）5月25日10点39分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):9072.41 同比增(%):-19.66；净利润(万元):91.60 同比增(%):-57.81 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数5873,增加8.64% │
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数5406,增加2.72% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 上海明盛联禾智能科技有限公司 截至2026-06-02累计质押股数：1942.04万股 占总股本比：15.00% 占其持│
│股比:50.00% │
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│●股东大会:2026-06-30召开2026年6月30日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
为消费者提供设计更好、功能更强的集成吊顶、墙面家居系统
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0260│ -0.1940│ -0.4220│ -0.4350│ -0.3870│ -0.8690│
│每股未分配利润(元)│ 2.1744│ 2.1673│ 2.1424│ 2.1335│ 2.0728│ 2.0563│
│每股资本公积(元) │ 2.9549│ 2.9549│ 3.0734│ 3.0734│ 3.0544│ 3.0734│
│营业收入(万元) │ 9072.41│ 49801.79│ 38126.62│ 25542.45│ 11292.85│ 62437.08│
│利润总额(万元) │ 177.23│ 1108.73│ 1040.41│ 935.22│ 166.21│ -11593.57│
│归属母公司净利润( │ 91.60│ 1237.05│ 1131.97│ 1015.70│ 217.14│ -11225.71│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -57.81│ 111.02│ 131.68│ 139.79│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0100│
│2025 │ 0.1000│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0200│
│2024 │ -0.8600│ -0.2700│ -0.1900│ 0.0100│
│2023 │ 0.4800│ 0.5400│ 0.4500│ 0.0800│
│2022 │ 0.7400│ 0.7200│ 0.6200│ 0.1600│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-06-14 16:49│友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 14日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召
开 2026 年第三次临时股东会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 23日 15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金 非累积投票提案 √
专项管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
议案 1至议案 8已经公司第七届董事会第二次会议审议通过；议案 9已经公司第七届董事第二次会议审议，全体董事回避表决，直
接提交公司股东会审议。上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，相关公告《第七届董事会第二次会议决议公告》《关于购买
董事、高级管理人员责任险的公告》及本次修订后的制度文件，已于 2026年 6月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
议案 9涉及为公司董事、高级管理人员投保事宜，持有公司股份的董事、高级管理人员及其直系亲属应回避表决。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事及高级管理人员）的
中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章
或亲笔签名）、委托人持股证明和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件以 2026年 6月 25日下午 16:00
时前到达本公司为准。2、现场参会登记时间：2026年 6月 25日（9:00-11:30、13:00-16:00）
3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会办公室。
4、登记及信函邮寄地点：
浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号，
邮编：314313
5、会议联系方式：
会务联系人姓名：韩勇
电话号码：0573-86790032
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e77f3fa0-d1d2-4eb7-b4a4-c01d02ac0e4d.PDF
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2026-06-14 16:47│友邦吊顶（002718）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的
权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员等相关责任人员购
买责任保险，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、责任保险方案
1、投保人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及董事、高级管理人员等相关责任人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年
4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年
5、保险期限：12 个月
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括但
不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 6 月 14 日召开第七届董事会第二次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事
均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，关联
股东将回避表决。
四、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/03f870ed-446e-4861-887b-31751c2e7bf8.PDF
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2026-06-14 16:46│友邦吊顶（002718）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 6月 14日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长刘永坚
先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《信息披露制度》进行了修订，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《关联交易公允决策制度》进行了修订并更名
为《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2026年修订）》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《重大经营与投资决策管理制度》进行了修订
并更名为《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2026年修
订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《对外担保决策制度》进行了修订，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》对薪酬与考核的有关规定及其他现行法律法规并结合公司实际情况，
公司对原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制
度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项管理
制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《募集资金使用管理办法》进行了修订，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（八）审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《股东会累积投票制实施细则》进行了修订，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会累积投票制实施细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会审计委员会实施细则》进行了修订，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会提名委员会实施细则》进行了修订，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了
修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会战略委员会实施细则》进行了修订，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《总经理工作细则》进行了修订，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会秘书工作细则》进行了修订，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理办法》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理办法（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事离职管理制度》进行了修订并更名为《
董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职
管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《重大信息内部报告制度》进行了修订，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《舆情管理制度》进行了修订，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二十）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2
026-042）。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：20
26-043）。
表决结果：同意 9
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