最新提示☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0040│ -1.3236│ -0.4994│
│每股净资产(元) │ 1.3024│ 1.2976│ 1.2935│ 2.1177│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6700│ 0.3100│ -67.6900│ -21.1000│
│实际流通A股(万股) │ 16186.11│ 16187.23│ 16187.23│ 16187.23│
│限售流通A股(万股) │ 1227.84│ 1226.72│ 1226.72│ 1226.72│
│总股本(万股) │ 17413.95│ 17413.95│ 17413.95│ 17413.95│
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│●最新公告:2025-10-10 00:00 麦趣尔（002719）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-24 20:46 麦趣尔(002719)：昌吉州国投拟减持不超过2%股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):29430.56 同比增(%):-4.49；净利润(万元):154.66 同比增(%):102.40 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数22306,减少3.30% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数23068,减少12.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-25公告，持股5%以上股东2025-10-24至2026-01-23通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于348.00万股,占总股 │
│本2.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 新疆麦趣尔集团有限责任公司 截至2021-02-09累计质押股数：5484.02万股 占总股本比：31.49% 占其持股│
│比:74.85% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-10-27召开2025年10月27日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
乳制品的生产和销售，烘焙食品的连锁经营。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-27
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0200│ 0.0240│ 0.0240│ 0.0230│
│每股未分配利润(元) │ -3.1935│ -3.1984│ -3.2024│ -2.3783│
│每股资本公积(元) │ 3.4891│ 3.4891│ 3.4891│ 3.4891│
│营业收入(万元) │ 29430.56│ 14871.18│ 63520.53│ 47644.17│
│利润总额(万元) │ 167.86│ 114.26│ -23333.23│ -8566.86│
│归属母公司净利润(万) │ 154.66│ 70.25│ -23048.25│ -8696.96│
│净利润增长率(%) │ 102.40│ 102.20│ -137.37│ -36.85│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0089│ 0.0040│
│2024 │ -1.3236│ -0.4994│ -0.3698│ -0.1835│
│2023 │ -0.5576│ -0.3649│ -0.2146│ -0.0465│
│2022 │ -2.0144│ -1.8139│ -1.0056│ 0.0221│
│2021 │ 0.1060│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-10-10 00:00│麦趣尔（002719）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于《修订公司部分治理制度》的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）
2.01 关于修订公司《股东大会议事规则》并更名 非累积投票提案 √
的议案
2.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员 非累积投票提案 √
买卖公司股票管理制度》并更名的议案
2.08 关于修订公司《重大投资决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.09 关于修订公司《对外提供财务资助管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间及地点：
1、登记时间：2025 年 10 月 25日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
（二）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在 2025 年 10 月 25日 17:00
前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大
会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a26e501a-707c-47b5-bd31-43fcc9791464.PDF
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2025-10-10 00:00│麦趣尔（002719）：董事会审计委员会年报工作制度（2025年9月）
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麦趣尔集团股份有限公司
审计委员会年报工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会
（以下简称“审计委员会”）年报编制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量。根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）、深圳证券交易所相关监管要求以及《湖南丽臣实业股份有
限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《湖南丽臣实业股份有限公司信息披露管理办法》（以下称“《信息披露管理办法》”）
的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作规程。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行
职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。第三条 审计委员会应认真学习中国证监
会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第二章 审计委员会的职责
第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及财务报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
审计委员会委员行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第五条 公司内部审计部门负责审计委员会委员开展工作的沟通协调，公司各相关部门应积极为审计委员会委员在公司年报编制过
程中履行职责创造必要的条件。
第六条 对于审计委员会在年报工作中提出的意见和建议，公司有关部门应给予充分重视，及时落实和整改。审计委员会工作支撑
机构应跟踪落实和整改的情况，并向审计委员会做专项汇报，落实和整改情况应书面报证券部备案。
第三章 年报工作制度
第七条 每个会计年度结束后审计委员会委员可要求公司管理层全面汇报公司的年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进
展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报年度财务状况和经营成果情况。
第八条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司财务负责人、审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商
确定。
审计委员会应当对为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。公司财务负责人应在
年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交年度审计工作安排及其他相关材料。
在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及年度的
审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第九条 审计委员会应当审阅公司编制的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务
会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问
题的整改情况，并形成书面意见。
第十条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负
责人的签字确认。第十一条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审
计意见前，公司应当安排审计委员会委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责
。
第十二条 年度财务报告审计完成后，审计委员会应对年度财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第四章 会计师事务所的考核与选聘
第十三条 审计委员会向董事会提交对年度财务报告表决决议的同时，还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的
总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会应当对公司拟聘任的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，
以及年审会计师的从业资格进行检查。第十四条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。
公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘的，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的
执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上出具意见，经董事会决议通过后，召开股东会做出决议，并通
知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。第十五条
审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，
达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘年审会计师事务所。
第十六条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见
后提交董事会决议，并召开股东会审议。
第十七条 上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，公司证券部存档保管。
第五章 其他规定
第十八条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或
特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。在年度报告
编制和审议期间，审计委员会委员及其关联方不得买卖公司股票。
第十九条 公司内部审计、财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审计委员会履行上述职
责创造必要的条件。审计委员会有权要求公司高级管理人员对在年报编制和审议期间履行职责给予充分的支持和配合。必要时，审计委
员会可以聘请其他中介机构为其出具专业意见，其费用由公司承担。
第二十条 本工作规程未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本规程由公司董事会制定及修改，由董事会负责解释。
第二十二条 本规程自公司董事会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/ac90967b-5a2f-472d-b52e-52586d51ad5b.PDF
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2025-10-10 00:00│麦趣尔（002719）：重大信息内部报告制度（2025年9月）
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麦趣尔（002719）：重大信息内部报告制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/38d07186-4af3-4e58-b227-3f27f82aad50.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-24 20:46│麦趣尔(002719)：昌吉州国投拟减持不超过2%股份
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麦趣尔（002719.SZ）公告称，持股5%以上的股东昌吉州国投计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易或集中
竞价方式减持不超过348万股，占总股本不超过2%，其中集中竞价方式减持不超过174万股，占总股本不超过1%。
https://www.gelonghui.com/news/5088929
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2025-08-26 02:06│图解麦趣尔中报：第二季度单季净利润同比增长102.60%
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麦趣尔2025年中报显示，公司主营收入2.94亿元，同比下降4.49%；归母净利润154.66万元，同比大增102.4%，主要得益于成本控
制与非经常性损益改善。扣非净利润仍为负，达-586.45万元，同比收窄89.07%。单季度看，二季度主营收入1.46亿元，同比下降5.86%
；归母净利润84.41万元，同比增长102.6%。公司负债率高达79.55%，财务费用256.04万元，毛利率25.32%，投资收益为零，盈利改善
主要依赖非主业因素，主业持续承压。
https://stock.stockstar.com/RB2025082600003618.shtml
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2025-08-25 20:33│麦趣尔(002719)：上半年净利润154.66万元 同比扭亏
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格隆汇8月25日丨麦趣尔(002719.SZ)公布半年度报告，营业收入2.94亿元，同比下降4.49%，归属于上市公司股东的净利润154.66
万元，同比扭亏，扣非净亏损586万元，基本每股收益0.0089元。
https://www.gelonghui.com/news/5065999
【5.最新异动】
●交易日期:2025-04-23 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.02 成交量(万股):5274.14 成交额(万元):46889.54
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 866.59│ 419.66│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 825.67│ 352.40│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 803.17│ 386.06│
│招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 │ 719.67│ 0.00│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 545.86│ 278.39│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 │ 0.00│ 1980.52│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 0.00│ 1801.97│
│财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 │ 3.19│ 1623.81│
│机构专用 │ 144.25│ 1277.45│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 49.14│ 1229.54│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-04-22 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):4.04 成交量(万股):7015.74 成交额(万元):69630.65
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 │ 2352.74│ 7.03│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 2118.42│ 0.00│
│财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 │ 1840.64│ 0.70│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 1575.33│ 52.54│
│机构专用 │ 1370.70│ 1846.35│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1370.70│ 1846.35│
│华鑫证券有限责任公司杭州分公司 │ 1.14│ 1717.54│
│机构专用 │
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